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長亨精密(興)公司公告
符合條款第XX款：30事實發生日：106/03/021.召開法人說明會之日期：106/03/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路1段2號22樓(永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明105年度營運狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：230,316,306 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 本公司董事會通過105年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞金額：新台幣3,100,000元。 (2)董事酬勞金額：新台幣3,000,000元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與105年度帳列估計數差異計5,100元，將列為106年度當期費 用調整數。
1.董事會決議日期:106/02/242.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)105年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 (2)105年度營業報告。 (3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (4)修訂「誠實經營守則」、「道德行為準則」、「董事會議事規則」報告案。 (5)105年度盈餘分派承認案。 (6)105年度營業報告書及財務報表承認案。 (7)修訂「股東會議事規則」、「董事選任程序」、「取得或處分資產處理程序」 、「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」等案。 (8)解除董事競業禁止討論案。 (9)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及 產品開發成功且具市場性」之意見書，本公司將依規劃 時程提出股票上市申請。1.事實發生日:105/12/192.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬科 技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國105年12月15日 臺證密字第1050024409號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:NA2.報導日期:NA3.報導內容:NA4.投資人提供訊息概要:本公司業務訂單遭客戶轉單至其他供應商。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司業務訂單多為長期訂單，品質長期獲客戶深度肯定，絕無遭客戶轉單之 情事，此流言純屬中傷抹黑，本公司將保留法律之追訴權。 (2)本年度之各項財務數據及表現，均優於年度財務預算數字很多。 (3)本公司已正式進入新世代LEAP引擎之合格供應鏈，且LEAP-1B熱段高壓擴散器獲 客戶增量，並再獲得LEAP-1A熱段高壓擴散器之新業務。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:105/09/092.重要決議事項: (1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (2)通過原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資案。3.其它應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:先探投資週刊第1897期2.報導日期:105/08/263.報導內容:..公司因為內部調整問題自行撤銷上市申請...。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體報導之內容，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明並澄清。7.其他應敘明事項: (1)本公司上市(櫃)輔導作業持續進行中，未有因內部調整問題自行撤銷上市之情事。 (2)本公司已向經濟部工業局申請提供係屬「科技事業暨產品或技術開發成功且具市場 性之意見書」予證交所。
1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資產負債表中預收股款之約當發行股數應為22,000股，誤植為22股。6.因應措施:重新上傳XBRL公告財務報告。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報C5版2.報導日期:105/07/293.報導內容: (1)長亨公司(4546)可望明年第1季在該公司積極籌設整合工程及智慧型生產的無人工廠 量產，法人推估此產品的毛利率屆時將介於35%~45%左右。 (2)法人預估長亨公司(4546)全年EPS約在10元左右。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司毛利率及EPS請詳公司網站內容及本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊 為準。 (2)本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，以上報導所載內文及數字係為法人 臆測推估。 (3)本公司之財務業務相關資訊，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/07/212.股東臨時會召開日期:105/09/093.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)本公司申請股票上市(櫃)討論案。 (2)原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。5.停止過戶起始日期:105/08/116.停止過戶截止日期:105/09/097.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:王嘉銘 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:袁素萍 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過發言人兼財會主管任命案。7.生效日期:105/06/138.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許瑞軒4.舊任簽證會計師姓名2:郭麗園5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許瑞軒7.新任簽證會計師姓名2:劉裕祥8.變更會計師之原因:會計師事務所內部為落實會計師輪調機制之故。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所內部為落實會計師輪調機制之故。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣40,327,254元。(2)原每股配發現金股利：1.2元(2)變更後每股配發現金股利：1.19843090元4.除權（息）交易日:105/07/255.最後過戶日:105/07/266.停止過戶起始日期:105/07/277.停止過戶截止日期:105/07/318.除權（息）基準日:105/07/319.其他應敘明事項:(1)本公司因員工認股權轉換普通股，致流通在外股份總數發生變動，故調整配息率。 依105/06/28股東會決議授權董事長辦理配息率調整作業。(2)現金股利預計於105/08/15發放。
1.股東會決議日:105/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳愛多/董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認104年度盈餘分派案。(4)通過辦理補選董事一席案。(5)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)姓名：陳愛多(2)簡歷：雄勝投資(股)公司 董事長 頂高科技(股)公司 董事 長亨精密(股)公司 廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事席次懸缺，經依法定程序提名後當選。6.新任董事選任時持股數:21,559股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/28~107/06/219.同任期董事變動比率:未超過1/310.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由:（一）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。（二）報告事項：1.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.一○四年度營業報告。3.審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。（三）承認事項：1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○四年度盈餘分派案。（四）選舉事項：1.辦理補選董事一席案。2.解除新任董事競業禁止案。(增列)（五）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:中央社及台灣蘋果日報2.報導日期:105/05/063.報導內容:(一)中央社105年05月05日報導：「…法人預期，長亨明年整體毛利率可高於 今年幅度達1倍到2倍…觀察目前在手訂單規模…絕大部分集中在未來3年 到4年…法人預估，長亨在手訂單規模達到新台幣150億元…法人預期， 長亨今年業績規模可到20多億元，較去年成長3成多到5成，明年業績規 模上看30多億元…法人表示，長亨預計在明年3月到4月遞件申請上櫃。」(二)台灣蘋果日報105年05月06日B6版報導：「…隨市場持續成長，目前在手 訂單已達150億元，將集中於未來3~5年陸續出貨，今年公司設定營收目標 將突破20億元…規劃明年首季將遞件申請轉上櫃…無人工廠預估明年首季 就可投產，主要生產高壓擴散器。無人工廠明年投產…以去年長亨毛利率 為12.05%，明年可望呈現倍數成長…法人因此看好，長亨在今年營收突破 20億元後，明年將更上層樓，挑戰30億元大關，業績可望逐年成長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導內容，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。(2)本公司取得重大長期訂單皆已於公開資訊觀測站公告，本公司依據各訂單約 定交貨期限分年交貨並認列收入。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/051.召開法人說明會之日期：105/05/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區4.法人說明會擇要訊息：櫃買中心業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
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