長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會重新決議委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/08/089.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李靜儀4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:隨夫赴中國大陸發展。7.生效日期:107/07/318.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:由代理人黃意樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通 過任命案後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣118,737,658元。 (2)每股配發現金股利：3.5元。4.除權（息）交易日:107/07/195.最後過戶日:107/07/206.停止過戶起始日期:107/07/217.停止過戶截止日期:107/07/258.除權（息）基準日:107/07/259.其他應敘明事項:現金股利預計於107/08/15發放。

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項: (1)通過本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過本公司106年度盈餘分配承認案。 (3)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。 當選名單如下： 董事：紀一珍 董事：Matthew James Ridgwell 董事：Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙 董事：雄勝投資股份有限公司 董事：袁菊林 董事：盛達國際投資股份有限公司 獨立董事：鄧穎懋 獨立董事：李喬銘 獨立董事：鄒純忻 (4)通過修訂本公司董事選任程序討論案。 (5)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序討論案。 (6)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。 (7)通過原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資 討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)陳愛多，本公司董事。 (2)Eiger Engineering Limited，本公司法人董事。 (3)盛達國際投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)Total Pioneer Invesstments Limited，本公司法人董事。 (5)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (6)袁菊林，本公司董事。 (7)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (8)李喬銘，本公司獨立董事。 (9)鄒純忻，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙，本公司董事。 (4)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (5)袁菊林，本公司董事。 (6)盛達國際投資股份有限公司，本公司法人董事。 (7)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (8)李喬銘，本公司獨立董事。 (9)鄒純忻，本公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數: (1)紀一珍董事:7,177,057股。 (2)Matthew James Ridgwell董事:0股。 (3)Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙董事:0股。 (4)雄勝投資股份有限公司法人董事:2,711,701股。 (5)袁菊林董事:0股。 (6)盛達國際投資股份有限公司法人董事:401,000股。 (7)鄧穎懋獨立董事:0股。 (8)李喬銘獨立董事:0股。 (9)鄒純忻獨立董事:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)紀一珍董事 (2)袁菊林董事 (3)鄧穎懋獨立董事 (4)鄒純忻獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)紀一珍董事 (A)頂高科技股份有限公司監察人。 (B)雄勝投資股份有限公司董事長。 (2)袁菊林董事 瑞師精密科技股份有限公司副總經理。 (3)鄧穎懋獨立董事 (A)凡事康流體股份有限公司獨立董事。 (B)加新塑膠廠股份有限公司董事。 (C)聯聖科技股份有限公司監察人。 (4)鄒純忻獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/292.法人名稱: (1)雄勝投資股份有限公司。 (2)盛達國際投資股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷: (1)袁素萍/雄勝投資股份有限公司。 (2)張威創/盛達國際投資股份有限公司。4.新任者姓名及簡歷: (1)陳愛多/雄勝投資股份有限公司。 (2)張威創/盛達國際投資股份有限公司。5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:107/06/298.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/299.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:尚未經董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:於近期董事會委任後另行公告生效日。。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:紀一珍，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:紀一珍，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事，依法推舉董事長。6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告案。 (6)修訂「誠信經營守則」報告案。 (7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (8)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (9)106年度盈餘分派承認案。 (10)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。 (11)修訂「董事選任程序」討論案。 (12)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 (13)解除新任董事競業禁止限制討論案。 (14)原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 (增列議案) (15)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/032.契約或承諾相對人:美國某航太集團。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/05/03~113/12/315.主要內容(解除者不適用):發動機部品之業務。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司未來營業收入及獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加本公司未來營業收入及獲利。9.其他應敘明事項:無。1.

1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度自結累計稅前損益申報數為新台幣189,723仟元，與會計師 查核數新台幣146,195仟元，差異金額為新台幣43,528仟元，差異主要原 因係簽證會計師將本公司與客戶間爭議之款項認列銷貨折讓所致。本公 司將持續與客戶協商，爭取款項之回收。6.因應措施:於公開資訊觀測站申報差異原因。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:107/04/133.報導內容: (1)法人預估，長亨公司今明兩年獲利都可望翻倍成長。 (2)法人表示，GE9X熱段高壓擴散器及TOLE，將成為長亨未來營收及獲利成長動能 ，今年下半年至2019年可望逐步放量，今、明年營收預計分別約占25％及8％， 這兩項產品所貢獻的毛利將優於現有產品毛利，可望推升整體獲利表現。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，以上報導所載內文及數字係為法人臆 測推估。 (2)本公司之獲利及財務業務相關資訊，請依本公司公司網站內容及於公開資訊觀測 站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/04/122.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告案。 (6)修訂「誠信經營守則」報告案。 (7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (8)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (9)106年度盈餘分派承認案。 (10)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。 (11)修訂「董事選任程序」討論案。 (12)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 (13)解除新任董事競業禁止限制討論案。 (14)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司董事會通過106年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞金額：新台幣1,500,000元。 (2)董事酬勞金額：新台幣840,000元。 (3)上述金額以現金發放。 (4)以上決議數與106年度帳列估計數並無差異。

1. 董事會決議日期：107/04/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：118,737,658　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司經董事會通過重編及更補正民國102年第2季至106年 第2季財務報表。1.事實發生日:107/04/122.更正且重編之財務報告年季：: (一)本公司重編民國102年第2季至105年第2季財務報告。 (二)本公司更補正民國105年度及民國106年第2季財務報告。3.發生緣由：:本公司依據中華民國會計研究發展基金會(106)基秘字第279號函釋，部分 交易改採來料加工方式處理，是以重編及更補正民國102年第2季至106年 第2季財務報告。4.主管機關限定更正之日期：:不適用。5.與前次公告財務報告之主要差異：: 本公司重編及更補正民國102年第2季至106年第2季財務報告，差異及影響數如下： (一)民國102年6月30日/102年第2季 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 資 產 存貨 594,605 (125,096) 469,509 負 債 應付帳款 236,180 (125,096) 111,084 損 益 營業收入淨額 767,463 (262,713) 504,750 營業成本 650,538 (262,713) 387,825 營業毛利 116,925 - 116,925 (二)民國102年12月31日/102年度 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 資 產 存貨 553,589 (104,368) 449,221 負 債 應付帳款 187,547 (104,368) 83,179 損 益 營業收入淨額 1,614,649 (530,761) 1,083,888 營業成本 1,351,962 (530,761) 821,201 營業毛利 262,687 - 262,687 (三)民國103年06月30日/103年第2季 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 資 產 存貨 689,975 (112,149) 577,826 負 債 應付帳款 205,030 (112,149) 92,881 損 益 營業收入淨額 788,539 (237,456) 551,083 營業成本 678,257 (237,456) 440,801 營業毛利 110,282 - 110,282 (四)民國103年12月31日/103年度 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 資 產 存貨 744,980 (175,978) 569,002 負 債 應付帳款 209,596 (175,978) 33,618 損 益 營業收入淨額 1,580,161 (410,844) 1,169,317 營業成本 1,354,435 (396,031) 958,404 營業毛利 225,726 (14,813) 210,913 營業費用 143,740 (14,813) 128,927 營業淨利 81,986 - 81,986 (五)民國104年06月30日/104年第2季 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 資 產 存貨 877,541 (189,890) 687,651 負 債 應付帳款 234,845 (189,890) 44,955 損 益 營業收入淨額 793,894 (310,280) 483,614 營業成本 712,448 (310,280) 402,168 營業毛利 81,446 - 81,446 (六)民國104年12月31日/104年度 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 資 產 存貨 781,287 (150,333) 630,954 負 債 應付帳款 180,886 (150,333) 30,553 損 益 營業收入淨額 1,852,060 (659,204) 1,192,856 營業成本 1,628,917 (659,204) 969,713 營業毛利 223,143 - 223,143 (七)民國105年06月30日/105年第2季 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (一)本公司依據中華民國會計研究發展基金會(106)基秘字第279號函釋，部份交易 改採來料加工方式處理。 (二)因上述(一)之原因，配合IFRS15「客戶合約之收入」調整收入及成本金額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後營收公告。7.其他應敘明事項: (一)102年7月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 146,011 (43,033) 102,978 本年累計營業收入淨額 913,475 (323,260) 590,215 (二)102年8月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 82,223 (14,858) 67,365 本年累計營業收入淨額 995,698 (338,118) 657,580 (三)102年9月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 167,926 (52,523) 115,403 本年累計營業收入淨額1,163,624 (390,641) 772,983 (四)102年10月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 145,605 (40,569) 105,036 本年累計營業收入淨額1,309,229 (431,210) 878,019 (五)102年11月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 142,262 (41,275) 100,987 本年累計營業收入淨額1,451,491 (472,485) 979,006 (六)102年12月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 181,314 (76,432) 104,882 本年累計營業收入淨額1,632,804 (548,916) 1,083,888 (七)103年1月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 123,669 (51,565) 72,104 本年累計營業收入淨額 123,669 (51,565) 72,104 (八)103年2月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 105,431 (36,980) 68,451 本年累計營業收入淨額 229,100 (88,545) 140,555 (九)103年3月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 144,136 (40,995) 103,141 本年累計營業收入淨額 373,236 (129,540) 243,696 (十)103年4月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 132,127 (37,974) 94,153 本年累計營業收入淨額 505,363 (167,514) 337,849 (十一)103年5月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 140,298 (38,529) 101,769 本年累計營業收入淨額 645,661 (206,043) 439,618 (十二)103年6月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 142,878 (31,413) 111,465 本年累計營業收入淨額 788,539 (237,456) 551,083 (十三)103年7月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業收入淨額 134,906 (35,596) 99,310 本年累計營業

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (一)本公司依據中華民國會計研究發展基金會(106)基秘字第279號函釋，部份交易 改採來料加工方式處理。 (二)因上述(一)之原因，配合IFRS15「客戶合約之收入」調整收入及成本金額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後自結損益。7.其他應敘明事項: (一)107年1月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業損益 14,255 (1,288) 12,967 本年累計營業損益 14,255 (1,288) 12,967 本月稅前損益 13,430 (1,288) 12,142 本年累計稅前損益 13,430 (1,288) 12,142 (二)107年2月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後 本月營業損益 14,708 325 15,033 本年累計營業損益 28,963 (963) 28,000 本月稅前損益 15,001 325 15,326 本年累計稅前損益 28,431 (963) 27,468