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長亨精密(興)公司公告
1.股東會日期:109/06/032.重要決議事項: (1)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過本公司民國108年度盈餘分派承認案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」討論案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (5)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。 (6)通過原股東放棄認購本公司上市前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.傳播媒體名稱:工商時報A10版。2.報導日期:109/04/183.報導內容: 因客戶受疫情拖累，......長亨精密，有意向經濟部提出紓困計畫。長亨主管透露， ......為度過此營運艱困期，公司已表達將向政府提出紓困。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司經內部調查，公司主管並無向外表達將向政府提出紓困。於防疫期間一切營運 正常且截至目前為止，本公司並未向政府提出任何紓困計畫。本公司之財務及業務相 關資訊，請依本公司公司網站及於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/155.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/04/102.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣192,000,000元。5.預定買回之期間:109年4月13日至109年6月12日。6.預定買回之數量(股):不超過1,600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣60元至120元之間，惟當本公司股價低於所訂買回區間 價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.72%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/03/242.舊任者姓名及簡歷:Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙， Total Pioneer Investments Limited Director。3.新任者姓名及簡歷:該董事席次懸缺。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因冠狀病毒疫情對該董事自有之業務有較大負面影響，在短期內無法滿足 擔任長亨公司董事的需求及期望。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/288.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:辭職日自109年3月31日起。
1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號 (本公司第四會議室)4.召集事由: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 (6)修訂「董事會議事規則」報告。 (7)108年度營業報告書及財務報表承認案。 (8)108年度盈餘分派承認案。 (9)修訂「公司章程」討論案。 (10)修訂「股東會議事規則」討論案。 (11)修訂「董事選任程序」討論案。 (12)原股東放棄認購本公司上市前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 (13)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），故南部科學園區管理局取 消對外租借原會議室，謹請股東盡量以電子投票方式行使股東權益，並請於會議當 日配合本公司防疫措施及全程佩戴口罩出席會議。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:李明興/協理/長亨(股)公司研發工程師4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾一正/副總經理/長亨(股)公司品保長/研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/048.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：109/03/042. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,475,315 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年度經會計師查核並經董事會通過之營收暨獲利概況。 會計科目 金額(新台幣仟元) 百分比(%) 營收淨額 1,968,935 100 營業毛利 520,937 27 營業淨利 330,800 17 稅前淨利 314,233 16 稅後純益 250,232 13 稅後基本每股盈餘(元) 7.386.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 (6)修訂「董事會議事規則」報告。 (7)108年度營業報告書及財務報表承認案。 (8)108年度盈餘分派承認案。 (9)修訂「公司章程」討論案。 (10)修訂「股東會議事規則」討論案。 (11)修訂「董事選任程序」討論案。 (12)原股東放棄認購本公司上市前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 (13)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞金額：新台幣3,236,000元。 (2)董事酬勞金額：新台幣720,000元。 (3)上述金額以現金發放。 (4)以上決議數與108年度帳列估計數並無差異。
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及 產品開發成功且具市場性」之意見書。1.事實發生日:108/09/232.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬科 技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國108年9月19日 臺證密字第1080016967號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市申請。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:108/09/033.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩樺/五職等一級/會計人員。4.新任者姓名、級職及簡歷:黃意樺/五職等一級/會計課長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:安胎待產。7.生效日期:107/09/038.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年上半年度經會計師核閱並經董事會通過之營收暨獲利概況。 會計科目 金額(新台幣仟元) 百分比(%) 營收淨額 1,028,452 100 營業毛利 300,844 29 營業淨利 212,764 20 稅前淨利 210,749 20 稅後純益 166,907 16 每股盈餘(元) 4.926.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版。2.報導日期:108/08/073.報導內容: 航太業今年上半年EPS一哥換人做！駐龍精密（4572）去年EPS 8.01元，躍居業界 EPS一哥，但今年上半年EPS 4.21元，略低於長亨精密（4546）自結上半年EPS4.92 元，退居業界EPS二哥。......。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司之財務及業務相關資訊，請依本公司公司網站及於公開資訊觀測站揭露之資 訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:股東會後更正本公司107年度年報修正資料如下： (1)第1-2頁：配合「公開發行公司年報應行記載事項準則」修改致股東報告書。 (2)第9頁：2.法人股東之主要股東，增列盛達國際投資(股)公司之股東。 (3)第30頁：五、會計師公費資訊，增列(三)~(五)之相關公費說明。 (4)第66頁：四、近年度財務報告之參閱頁數修正。 (5)第129-142頁：刪除重要會計項目明細表。6.因應措施:年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會修訂本)。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/06/262.原公告申報日期:106/08/143.簡述原公告申報內容: 1)本公司新廠投資計畫共新建18,000坪，分三期執行。 2)興建目的為新引擎LEAP核心產品預期增量業務、建置複材導流葉片組全製程能量 及開發潛在新產品風扇段迎風前緣葉片組之產能。 3)第一期建廠投資金額於新台幣5億元以下授權董事長全權處理之。4.變動緣由及主要內容: 1)因獲南部科學工業園區管理局核配土地計12,000坪，故變更分兩期執行。 2)新廠主要將籌建為本公司研發中心，目的為加速發展新製程、精進加值現有產品 及發展新工法。 3)預計廠房及設備總投資金額增加為新台幣6.85億元。5.變動後對公司財務業務之影響:可加速研製新產品及精進現有產品。6.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣237,475,315元。 (2)每股配發現金股利：7元。4.除權（息）交易日:108/07/035.最後過戶日:108/07/046.停止過戶起始日期:108/07/057.停止過戶截止日期:108/07/098.除權（息）基準日:108/07/099.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/26發放。
1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項: (1)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過本公司民國107年度盈餘分派承認案。 (3)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」討論案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序背」討論案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:108/03/202.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度經會計師查核並經董事會通過之營收暨獲利概況。 會計科目 金額(新台幣仟元) 百分比(%) 營收淨額 2,162,733 100 營業毛利 464,867 21 營業淨利 310,780 14 稅前淨利 329,884 15 稅後純益 259,663 12 稅後基本每股盈餘(元) 7.656.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。
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