長園科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號4.召集事由:(一)報告事項：1.100年度營業報告。 2.100年度審計委員會審查報告。 3.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(新增) 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增) 5.本公司辦理私募普通股執行情形報告。(新增) (二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度虧損撥補案。 (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增) 4.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 5.發行限制員工權利新股案。(新增) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於101年4月6日起至101年4月16日下午五時止受理股東之提案。 受理提案處所：長園科技實業(股)公司財務部 (台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)

1.董事會決議日期:101/04/202.發放股利種類及金額:無股利發放。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號4.召集事由:(一)報告事項：1.100年度營業報告。 2.100年度審計委員會審查報告。 (二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度虧損撥補案。 (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 3.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 4.一OO年度以資本公積彌補虧損案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於101年4月6日起至101年4月16日下午五時止受理股東之提案。 受理提案處所：長園科技實業(股)公司財務部 (台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:為改善公司財務結構等，擬將資本公積彌補本公司截至100年12月31日之累積虧損，並提報股東會決議。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/02/102.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張宜鈞4.舊任簽證會計師姓名2:柯俊輝5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭珍琪7.新任簽證會計師姓名2:薛守宏8.變更會計師之原因:因應公司經營規劃及發展考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/02/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:繼任會計師自100年第四季起執行財務報表查核簽證，並同100年度稅務報告查核簽證。

1.董事會決議日期:101/01/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張乃文財務經理 3.許可從事競業行為之項目:長泓能源科技股份有限公司董事職務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事及獨立董事全體無 異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/09/293.報導內容:......總經理張惇育表示，下半年仍有1.34億元可認列至長園科，也因此公司對下半年營運及獲利皆表示樂觀。長園科今年上半年獲利1,800萬元，EPS0.4元，累積1至8月營收1.57億元，年成長9.9％。公司計畫明年提出上市申請。......4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司與長泓能源科技股份有限公司簽訂鋰鐵電池芯非專屬授權之專利技術授權契約書，本公司將依約收取權利金及技術服務費新台幣180,000,000元(未稅)。惟相關營業收入認列將依合約及相關規定辦理。預計下半年技術服務與專利授權認列4,000萬元及600萬元。(2)有關公司計畫明年提出上市申請純屬媒體臆測，公司上市櫃申請時程，尚在公司內部規劃中，並於適當時機提出上市櫃申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:100/08/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊保安：本公司獨立董事(召集人)莊春發：本公司獨立董事劉國華：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/309.其他應敘明事項:另張李琇玉董事長參與會議討論並提供諮詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:李詩立、稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張志豪、稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/08/308.新任者聯絡電話:04-2565-87689.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊保安：本公司獨立董事(召集人)莊春發：本公司獨立董事劉國華：本公司獨立董事張李琇玉：本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/309.其他應敘明事項:其中張李琇玉委員僅參與會議討論並不具表決權。

1.事實發生日:100/07/292.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司7月29日下午於台北遠東國際大飯店舉辦產品暨技術發表會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司7月29日下午於台北遠東國際大飯店舉辦產品暨技術發表會，主要發表「鋰鐵動力電池組動態平衡管理系統」新技術，現場並展示使用這項新技術的「康乃爾電動汽車」電池系統，本項技術並已獲得美國等多國頒發之專利。本項新技術，是以電容量為平衡基礎的最新控制概念，可以容許區間內的電壓浮動，改善以往以電壓平衡為基礎的鋰鐵電池缺點。傳統電壓控制電池管理系統，容易因為某些串聯的電池負荷過大而效果打折，同時也大幅縮短電池壽命；新的動態平衡管理系統讓電池擁有自我偵測與保護能力，只要運用簡單的元件並可模組化，即可在容許的區間內保持動態平衡，相較於傳統技術，不但維修容易、耐用度高、新舊電池可共存、價格更是深具競爭力等優點。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/07/273.報導內容:”長園拚轉型 衝刺營收對於私募對象，張惇育表示，將以具有歐洲、美國、日本一線的國際大廠為主...技轉時間為兩年、總金額1.8億元，今年至明年平均每一季將挹注長園科達3,000萬元...長園科也積極發展新產品，新的「4005」正極材料已研發完成，其克電容量及動力優於目前量產的「3005」正極材料，長園科將投資約1億元，在中科廠增設一條生產線生產「4005」，預計明年投產，月產能約40噸。...4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未洽定應募人。惟本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及行政院金融監督管理委員會九十一年六月十三日（九一）台財證一字第○九一○○○三四五五號函規定之特定人為限，另亦須符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定之策略性法人。前述策略性法人，將依結合同業或異業水平或垂直整合方式之國際大廠為主要目標。(2)本公司與長泓能源科技股份有限公司簽訂鋰鐵電池芯非專屬授權之專利技術授權契約書，本公司將依約收取權利金及技術服務費新台幣180,000,000元(未稅)。惟相關營業收入認列將依合約及相關規定辦理。(3)「4005」正極材料已研發完成，惟有關資本支出及生產計劃仍需待管理當局規劃並提報董事會決議核定後執行。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.臨時股東會日期:100/07/132.重要決議事項:(一).決議通過私募方式辦理現金增資案(二).決議通過修訂公司章程案(三).補選獨立董事一席案選舉結果：獨立董事當選名單：莊春發(四).解除新任董事競業禁止案，當選之獨立董事並無競業禁止業務事項3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/07/132.舊任者姓名及簡歷:陳萬彬　　中山創業投資股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:莊春發 景文科技大學財務金融系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/05/06 ~ 102/05/057.新任生效日期:100/07/13 ~ 102/05/058.同任期董事變動比率:1/89.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

臺灣證券交易所於今(6/30)日接獲長園科技實業股份有限公司(代號：8038)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案。 發布時間︰民國100年06月30日 17:38 臺灣證券交易所於今(6/30)日接獲長園科技實業股份有限公司(代號：8038)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案。長園科技實業 (股)公司來函摘錄如下：長園科技實業(股)公司於100年3月31日申請股票初次上市，因基於公司整體營運規劃之考量，擬先行撤回股票上市案，並俟於適當時機，再進行申請。

1.事實發生日:100/06/302.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於100年3月31日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市，惟基於公司整體營運規劃之考量，擬先行撤回股票上市申請案，並俟於適當時機，再進行申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/06/162.私募資金來源:向證券交易法第43條之6及相關函令規定之策略性法人募集。3.私募股數:不超過4,500,000股之私募普通股4.每股面額:新台幣壹拾元5.私募總金額:依股東會授權董事會視公司實際營運需求及市場狀況辦理。6.私募價格:本次私募普通股之每股發行價格不低於參考價格之八成。參考價格之定義如下:1.本公司股票於興櫃市場掛牌時發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.本公司股票於上市後發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；依證券交易法第四十三條之六規定，本次辦理私募現金增資發行普通股，除符合特定情形外，於交付日起三年始得自由轉讓，並於交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。10.本次私募資金用途:為強化公司財務結構及營運發展策略所需。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本次私募計畫之主要內容，除訂價成數外，包括但不限於實際發行股數或金額、認股價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會同意於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時，亦提請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全權處理之。(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司辦理一切有關本次私募計畫之作業事宜，並簽署相關文件。

1.董事會決議日期:100/06/162.股東臨時會召開日期:100/07/133.股東臨時會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論及選舉事項:1.補選獨立董事一席案2.解除新任獨立董事競業禁止案3.辦理私募發行新股案(新增)4.公司章程修訂案(新增)(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/06/146.停止過戶截止日期:100/07/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第192-1條規定，本公司受理股東書面提名獨立董事候選人，受理提名期間自100年6月3日至100年6月15日止。受理提案處所：長園科技實業(股)公司財務部(台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)(2)因100年6月16日董事會通過新增議案，特此補充公告。

1.發生變動日期:100/05/302.舊任者姓名及簡歷:李金聲 李金聲眼科診所所長許明星 嘉寶自然工業股份有限公司副董事長李大文 美孚建設資深顧問3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為強化公司治理公司於100年度股東常會決議通過公司章程修訂案，設置審計委員會並於100/05/30成立並召開審計委員會，取代原監察人功能。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/06 ~ 102/05/058.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/05/302.重要決議事項:一.承認事項(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度虧損撥補案。二.討論事項(1).決議通過修訂公司章程案。(2).決議通過修訂公司取得或處分資產處理程序案。(3).決議通過本公司股票上市案及上市後首次公開承銷，原股東全數放棄認股案。(4).決議通過解除董事競業禁止案。(5).決議通過修訂本公司股東會議事規則案。(6).決議通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無