長園科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:98/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張惇育及董事張惇杰3.許可從事競業行為之項目:張惇育及張惇杰先生為本公司擔任台塑長園能源科技(股)公司法人董事之代表人行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:台塑長園能源科技(股)公司係本公司投資持股48.86%之被投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報等媒體2.報導日期:98/06/033.報導內容:長園中強合設鋰鐵電池芯廠4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司鋰鐵電池芯廠投資案尚處規劃洽談階段，尚未提報董事會討論。6.因應措施:於公開資訊站說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/05/202.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司將於98/5/21召開媒體說明會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).召開媒體說明會日期:98/05/21 13:30∼15:30(2).召開媒體說明會地點:台北市市民大道三段83號(美麗信花園酒店 翡翠廳)(3).財務、業務相關資訊:公司簡介、所屬產業概況及未來展望說明(4).會議資料將於會後揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區

1.董事會決議日期:98/04/132.股東會召開日期:98/06/303.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號(本公司中科分公司)4.召集事由:(一).報告事項：(1).97年度營業概況報告(2).監察人審查97年度決算表冊報告(3).授權台塑長園能源科技股份有限公司鋰鐵材料生產與銷售(二).承認事項：(1).承認97年度營業報告書、財務報表案(2).承認97年度虧損撥補案(三).討論事項：(1).解除董事競業禁止案(四).臨時動議5.停止過戶起始日期:98/05/026.停止過戶截止日期:98/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年4月24日起至5月4日下午五時止受理股東之提案。受理提案處所：宏遠證券(股)公司股務代理部(台北市10680信義路四段236號3樓;02-23268818)

1.董事會決議日期:98/04/132.發放股利種類及金額:無股利發放。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/12/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 張惇育、研發部副總 張惇杰3.許可從事競業行為之項目:1.張惇育及張惇杰先生擔任台塑長園能源科技(股)公司之法人代表董事行為。2.張惇育先生擔任台塑長園能源科技(股)公司副總經理。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事張惇育及張李琇玉依公司法第206條第二項之規定迴避表決外,其餘出席董事一致同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:台塑長園能源科技(股)公司係本公司投資持股48.86%之被投資公司，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:張惇育及張惇杰先生為本公司董事，董事會同意提報最近期股東會解除其競業禁止之限制。

1.董事會通過日期(事實發生日):97/12/082.舊會計師事務所名稱:立本台灣會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陶鴻文4.舊任簽證會計師姓名2:顏榮裕5.新會計師事務所名稱:立本台灣會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:顏榮裕7.新任簽證會計師姓名2:柯俊輝8.變更會計師之原因:配合立本台灣會計師事務所內部輪調9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/11/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷:張金水 董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀芬 財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:97/10/028.新任者聯絡電話:04-235539689.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台塑長園能源科技(股)公司普通股股票2.事實發生日:97/8/22~97/8/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:17,100仟股，每股新台幣10元，交易總金額:新台幣171,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:係現金增資認股,不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:係以取得台塑生醫公司之私募股款投入本投資，價格係為面額，係經董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有數量:17,100仟股，金額:171,000仟元，持有比例:48.86%，權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例:31.53%，占股東權益比例:45.99%，營運資金數額:103,228仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:與台塑生醫公司合資台塑長園公司，以擴大鋰鐵正極材料生產規模。15.每股淨值（Ａ）:10.00元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:97/08/072.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:96年度股東會年報補正6.因應措施:本公司96年度股東會年報已於97/8/7補正,並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:96年度股東會年報第7頁增列法人股東之前十大股東及其持股比例

日期：2008年07月22日興櫃公司：長園科 (8038)主旨：公告本公司97年度私募普通股之定價及增資基準日事宜說明：1.事實發生日:97/07/222.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次私募普通股之定價及增資基準日事宜係由本公司97年3月27日股東臨時會決議授權董事長決定之6.因應措施:於事實發生日辦理公告7.其他應敘明事項:(1)定價日:97年7月22日(2)價格訂定方式:本次實際私募價格38元未低於本公司97年3月27日股東臨時會決議之暫定價格38元，且高於最近期經會計師查核簽證之財務報告96年12月31日的每股淨值12.11元。(3)本次私募普通股增資基準日訂為97年7月24日。(4)本次私募普通股繳款期間訂為97年7月23日至7月24日止。(5)本次私募普通股已洽定之應募人:應募人為台塑生醫科技(股)公司，並符合證券交易法第43條之6第1項之資格規定。(6)資金運用進度及預期達成效益:本次私募款項預計於97年7月24日募足，待驗資完畢後，隨即投資台塑長園能源科技(股)公司。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中工業區土地、廠房及附屬廠房之消防電力設備(台中市西屯區安和段91地號及64建號)2.事實發生日:97/7/9~97/7/103.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:2,446.64平方公尺,折合740.11坪建物:1,898.54平方公尺,折合573.31坪交易總金額:新台幣93,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:精鍛機械股份有限公司；與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益:新台幣29,850仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:簽約款：新台幣9,300仟元備證款：新台幣18,600仟元銀行代償款：新台幣56,100仟元交屋尾款：新台幣9,000仟元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據公司對該不動產實際使用效益，參考公告現值、不動產估價報告及本地區房仲業者最近之實際成交價等，由董事會決議合理之售價。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華信不動產估價師事務所針對不動產估價總額為新台幣83,885,145元。11.不動產估價師姓名:陳奕廷12.不動產估價師開業證書字號:(94)彰縣估字第000007號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人：工商不動產投資顧問公司經紀費用：新台幣1,000仟元18.取得或處分之具體目的或用途:為配合中科廠完工，台中工業區產線將於97年度完成搬遷，為活化資產,故加以處分。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.股東會日期:97/06/182.重要決議事項:(一).承認九十六年度營業報告書及財務報表案(二).承認九十六年度虧損撥補案(三).追認變更96年度現金增資計劃案(四).通過修訂公司章程案(五).補選董事一席案選舉結果：董事當選名單：台塑生醫科技實業股份有限公司：得票權數 25,870,3743.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:97/06/182.舊任者姓名及簡歷:新揚管理顧問股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:台塑生醫科技股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:引進策略股東加入董事會6.新任董事選任時持股數:5000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:97/06/18~99/06/289.同任期董事變動比率:14%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/01/312.股東臨時會召開日期:97/03/273.股東臨時會召開地點:台中市台中工業區34路5號(本公司工廠)4.召集事由:(一)討論事項(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案(2).以私募方式辦理現金增資案(3).授權與策略股東合資設立新公司生產鋰鐵正極材料案(二)臨時動議5.停止過戶起迄日期:97/02/27~97/03/276.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議,授權本公司與策略股東合資之新設公司,生產及銷售鋰鐵正極材料1.事實發生日:97/01/312.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議,授權本公司與策略股東合資之新設公司,生產及銷售鋰鐵正極材料6.因應措施:董事會決議通過後將召開股東臨時會決議之7.其他應敘明事項:無

本公司全體董事及監察人放棄認購公司現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。 1.事實發生日:96/11/152.董監事放棄認購原因:個人理財規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事:張李琇玉 167,519 100%張惇育 394,448 93%張惇杰 123,006 75%陳萬彬 25,207 100%監察人:莊廷杰 44,772 100%李金聲 10,000 6%許明星 75,449 100%4.特定人姓名及其認購股數:授權董事長洽談中5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/11/152.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年度第二次現金增資原訂股款繳納期限於96年11月15日截止，對尚未繳納股款之原股東，特此催告。6.因應措施:依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自96年11月16日起至96年12月16日止為催繳期間，尚未繳納股款之原始股東，請於上述期間至全省各銀行匯款(匯款帳號台灣土地銀行豐原分行02200111966-8帳號，收款人戶名請填寫長園科技實業股份有限公司，匯款人請務必填寫股東本人名字，並留存聯絡電話，便於確認認股資料)，逾期未繳納者即喪失認股權利，並授權董事長洽特定人認購。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請洽詢兆豐證券股份有限公司代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號8樓，電話：02-33930898)

1.事實發生日:96/06/292.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:舊任董事呂燮鑾之簡歷應為長園科技實業(股)公司董事 ,誤植為長園科技實業(股)公司董事長,特以更正6.因應措施:發現時立即更正誤植情形7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:95/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雲英,本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀芬,本公司財務部經理5.異動原因:舊任者因個人因素辭職6.生效日期:95/11/027.新任者聯絡電話:04-225539688.其他應敘明事項:無         <>