長園科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:100/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張惇育董事。3.許可從事競業行為之項目:長泓能源科技股份有限公司董事職務。4.許可從事競業行為之期間:派任期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/05/242.股東臨時會召開日期:100/07/133.股東臨時會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論及選舉事項:1.補選獨立董事一席案2.解除新任獨立董事競業禁止案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/06/146.停止過戶截止日期:100/07/137.其他應敘明事項:依公司法第192-1條規定，本公司受理股東書面提名獨立董事候選人，受理提名期間自100年6月3日至100年6月15日止。受理提案處所：長園科技實業(股)公司財務部(台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)

1.發生變動日期:100/05/132.舊任者姓名及簡歷:陳萬彬3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，故辭去本公司獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/05/06~102/05/057.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/89.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:1.本公司於民國100年5月13日接獲辭任書，辭任日期自民國100年7月12日生效。2.本公司將於民國100年7月13日股東臨時會補選一席獨立董事。

1.傳播媒體名稱:工商時報、聯合新聞網及鉅亨網新聞中心等媒體2.報導日期:100/05/03~100/05/043.報導內容:長園、上海斯米克合作、長園科搶進大陸電動車市場及斯米克擬進入鋰電應用市場4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司與斯米克簽定鋰鐵電池系統技術戰略合作協議，主要內容為本公司將銷售該公司或其設立之全資子公司電池管理系統(BMS)產品，並提供相關技術諮詢，且相關產品應指定使用氧化鋰鐵磷正極材料。(2)本公司並未參與斯米克投資設立全資子公司之營運規劃，但於合作協議內保留”長園公司得以參與增資擴股的方式，在符合法令規定之前提下，得按投資面額投資上述全資子公司，持股比率以不超過增資後20%為上限，且應於全資子公司成立後一年內投資到位”。截至目前為止，針對該全資子公司投資案，本公司仍在評估階段，尚無任何具體投資決策。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

本年度截至今(31)日共計有3家國內公司申請股票上市 發布時間︰民國100年03月31日 18:09 長園科技實業股份有限公司(代號：8038)於100年3月31日以科技事業向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(31)日共計有3家國內公司申請股票上市。長園科技實業(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長張李琇玉二、公司地址：中部科學工業園區台中市西屯區科雅東路9號三、實收資本額：464,210仟元四、主要產品：鋰電池材料及電池模組五、99年度稅前純益(損)：(35,920)仟元六、99年度每股稅後盈餘(虧損)：(1.02)元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01-99/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/295.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:無股利發放。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合100年3月9日(100)基秘字第073號函，專利技術授權金收入認列，除符合財務會計準則公報第三十二號二十七段之規定外，尚需符合(98)基秘字第331號函之規定，故遞延99年度認列之專利技術授權金收入新台幣6,000萬元至100年度認列。6.因應措施:重新上傳營收公告7.其他應敘明事項:修正公告：99年12月營收公告原公告12月營業收入淨額70,718仟元，修正公告金額10,718仟元；原公告99年累計營業收入淨額243,563仟元，修正公告金額183,563仟元。

1.董事會決議日期:100/03/112.股東會召開日期:100/05/303.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1).99年度營業概況報告(2).監察人審查99年度決算表冊報告(3).董事及經理人道德行為準則(4).誠信經營守則(5).董事會議事規則(二)承認事項：(1).承認99年度營業報告書、財務報表案(2).承認99年度虧損撥補案(三)討論事項：(1).修訂公司章程案(2).修訂公司取得或處分資產處理程序案(3).討論本公司股票上市案及上市後首次公開承銷，原股東全數放棄認股案(4).解除董事競業競止案(5).修訂本公司股東會議事規則案(6).修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/016.停止過戶截止日期:100/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月25日起至100年4月6日下午五時止受理股東之提案。受理提案處所：長園科技實業(股)公司財務部(台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)

1.董事會決議日期:100/03/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張惇育董事兼總經理/詹誌正副總經理3.許可從事競業行為之項目:長泓能源科技股份有限公司董事職務。4.許可從事競業行為之期間:派任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事及獨立董事全體無異議通過，其中有關解除董事之競業禁止之限制，將提最近一次股東會討論決議。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/05/062.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:張李琇玉　長園科技實業股份有限公司董事長張惇育　　長園科技實業股份有限公司總經理張惇杰　　長園科技實業股份有限公司副總經理瑞宏投資股份有限公司 代表人:張崇敏　瑞宏投資股份有限公司董事長台塑生醫科技股份有限公司舊任獨立董事:陳萬彬　　中山創業投資股份有限公司董事楊保安　　日晟聯合會計師事務所所長舊任監察人:李金聲　　金聲眼鏡行負責人許明星　　嘉寶自然工業股份有限公司副董事長莊廷杰　　光陽機車營業部經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事:張李琇玉　長園科技實業股份有限公司董事長張惇育　　長園科技實業股份有限公司總經理張惇杰　　長園科技實業股份有限公司副總經理瑞宏投資股份有限公司 代表人:張崇敏　瑞宏投資股份有限公司董事長台塑生醫科技股份有限公司新任獨立董事:陳萬彬　　中山創業投資股份有限公司董事楊保安　　日晟聯合會計師事務所所長劉國華　　安富國際建設有限公司負責人新任監察人:李金聲　　金聲眼鏡行負責人許明星　　嘉寶自然工業股份有限公司副董事長李大文 　　4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:張李琇玉　 　　  1,703,841股張惇育　　  3,161,340股張惇杰　　  1,525,914股瑞宏投資股份有限公司  1,343,272股台塑生醫科技股份有限公司　4,500,000股陳萬彬　　  161,587股楊保安　 　0股劉國華　 　1,156股李金聲　　  1,213,280股許明星　 　483,650股李大文 　　271,280股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:99/05/069.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/05/062.舊任者姓名及簡歷:張李琇玉　長園科技實業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張李琇玉　長園科技實業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選張李琇玉小姐續任董事長6.新任生效日期:99/05/067.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/05/062.重要決議事項:一.承認事項(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。二.討論及選舉事項(1)決議通過修訂「公司章程」案(2)決議通過申請股票上市(櫃)案(3)決議通過股票上市(櫃)前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案(4)全面改選董事及監察人案董事當選名單如下:張李琇玉張惇育張惇杰瑞宏投資股份有限公司　代表人：張崇敏台塑生醫科技股份有限公司陳萬彬(獨立董事)楊保安(獨立董事)劉國華(獨立董事)監察人當選名單如下:李金聲許明星李大文(5)解除新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/05/062.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:張李琇玉　長園科技實業股份有限公司董事長張惇育　　長園科技實業股份有限公司總經理張惇杰　　長園科技實業股份有限公司副總經理瑞宏投資股份有限公司 代表人:張崇敏　瑞宏投資股份有限公司董事長台塑生醫科技股份有限公司舊任獨立董事:陳萬彬　　中山創業投資股份有限公司董事楊保安　　日晟聯合會計師事務所所長舊任監察人:李金聲　　金聲眼鏡行負責人許明星　　嘉寶自然工業股份有限公司副董事長莊廷杰　　光陽機車營業部經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事:張李琇玉　長園科技實業股份有限公司董事長張惇育　　長園科技實業股份有限公司總經理張惇杰　　長園科技實業股份有限公司副總經理瑞宏投資股份有限公司 代表人:張崇敏　瑞宏投資股份有限公司董事長台塑生醫科技股份有限公司新任獨立董事:陳萬彬　　中山創業投資股份有限公司董事楊保安　　日晟聯合會計師事務所所長劉國華　　安富國際建設有限公司負責人新任監察人:李金聲　　金聲眼鏡行負責人許明星　　嘉寶自然工業股份有限公司副董事長李大文 　　4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:張李琇玉　 　　  1,703,841股張惇育　　  3,161,340股張惇杰　　  1,525,914股瑞宏投資股份有限公司  1,343,272股台塑生醫科技股份有限公司　4,500,000股陳萬彬　　  161,587股楊保安　 　0股劉國華　 　1,156股李金聲　　  1,213,280股許明星　 　483,650股李大文 　　271,280股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:99/05/069.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:張李琇玉(2)董事:張惇育(3)董事:張惇杰(4)董事:瑞宏投資股份有限公司(代表人:張崇敏)(5)董事:台塑生醫科技股份有限公司(6)董事:陳萬彬(7)董事:楊保安(8)董事:劉國華3.許可從事競業行為之項目:本公司投資之與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管兼代理發言人2.發生變動日期:99/04/203.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡秀芬/財務、會計主管兼代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:張乃文/財務、會計主管兼代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/04/208.新任者聯絡電話:04-256587689.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管兼代理發言人及內部稽核主管2.發生變動日期:99/04/203.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡秀芬/財務主管兼代理發言人、楊秋萍/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張乃文/財務主管兼代理發言人、李詩立/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整、辭職6.異動原因:職務調整、辭職7.生效日期:99/04/208.新任者聯絡電話:04-256587689.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:李詩立/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:楊秋萍/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/03/198.新任者聯絡電話:04-256587689.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/09/163.報導內容:台塑長園能源科技股份有限公司接獲訂單及產能訊息4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:台塑長園能源科技(股)公司非本公司之子公司,有關該公司營運及發言情事,本公司不予評論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/302.重要決議事項:(一).承認九十七年度營業報告書及財務報表案(二).承認九十七年度虧損撥補案(三).解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無