開展餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

廠房: 台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓

2.事實發生日:114/2/26~114/2/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：廠房: 379.63坪

(2)每單位價格：每月租金為新台幣400~450仟元(未稅)

(3)使用權資產金額：新台幣44,464仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新勝光投資股份有限公司

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每月新台幣400~450仟元(未稅)

(2)租期：租賃期間為十年，自民國114年3月1日起至民國124年06月30日止

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：依照市場行情議價

(2)價格參考依據：依照市場行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所

估價金額：44,613仟元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年02月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，子公司未設置監察人及審計委員會。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司星期五股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款及第三二款之規定辦理公告

1.事實發生日:114/02/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:路德斯股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

兄弟公司(母公司皆為開展餐飲股份有限公司)

(3)資金貸與之限額(仟元):21,090

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):124,571

(2)累積盈虧金額(仟元):-75,350

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

53,781

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.40

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 監察人審查113年度決算表冊報告

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4) 健全營運計畫執行情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

(2) 113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日起至

民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案

及董事候選人提名申請。

受理地點為本公司財會部 地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，

連絡電話：(02)2742-5579。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權

行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止

(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，

若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/18

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113/11/18

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區民生東路三段6號2樓(台北國泰萬怡酒店)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無