驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司為申請上市，已依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。

1.事實發生日:114/06/11

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市

管理試行辦法」辦理。

6.因應措施:本公司為申請上市，已於114/06/11依中國證券監督管理委員會發布

「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證監會進行備案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/02

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/02

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/28

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正114年股東常會議事手冊及議案參考資料之討論事項第五案說明第5點(第

7頁)之金額誤植為仟元

6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版第10頁及議案參考資

料第7頁

7.更正前金額/內容/頁次:TWD289,806,199仟元/議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版

第10頁及議案參考資料第7頁

8.更正後金額/內容/頁次:TWD289,806,199元/議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版第

10頁及議案參考資料第7頁

9.因應措施:重新上傳更正後之114年股東常會議事手冊(中英文版)及議案參考資料

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

股東現金股利新台幣58,131,158元(每股配發0.80元)

4.除權（息）交易日:114/06/12

5.最後過戶日:114/06/13

6.停止過戶起始日期:114/06/14

7.停止過戶截止日期:114/06/18

8.除權（息）基準日:114/06/18

9.現金股利發放日期:114/07/03

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過本公司擬申請股票上市案。

(3)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股

東放棄優先認購權利案。

(4)通過本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園

區投資發展有限公司」取得不動產案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳宏欽 董事長

(2)陳正煌 董事

(3)何德榮 董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時參與股東表決權數：40,288,816權(其中以電子方式行使表決權2,401,398權)

贊成權數：40,135,137權(其中以電子方式行使表決權2,274,946權)

反對權數：115,042權(其中以電子方式行使表決權115,042權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：38,637權(其中以電子方式行使表決權11,410權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)陳宏欽 董事長

(2)陳正煌 董事

(3)何德榮 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

(2)陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

(3)何德榮-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車

載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司/人民幣2,880仟元及2.94%

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):938,542

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):250,541

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,037

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,947

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,683

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,840

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):3,920,113

12.期末總負債(仟元):2,370,074

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,401,551

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更(補)正本公司112年度個別財務報告及合併財務報告資料暨iXBRL申報資訊更補正之財務報表對本公司營業利益及稅(前)後淨利並無影響

1.事實發生日:114/05/15

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司民國112及111年度個體財務報告暨會計師查核報告，及民國

112及111年度合併財務報告暨會計師查核報告。

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司民國112及111年度個體財務報告暨會計師查核報告之

個體現金流量表與部分附註內容，及民國112及111年度合併財務報告暨會計師查核報告

之合併資產負債表、合併現金流量表與部分附註內容，更補正之財務報表對於本公司總

資產、股東權益、營業利益及稅(前)後淨利並無影響。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)112年度個體財務報告第11頁個體現金流量表

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------ -----------

存貨跌價及呆滯損失 - 8,511

存貨跌價及呆滯回升利益 (6,185) -

存貨 3,180 (9,791)

(2)112年度個體財務報告第31~33頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款

(一)應收票據

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- -----------

年初餘額 $ - $ 4

減：本年度迴轉減損損失 - (4)

年底餘額 $ - $ -

(二)應收帳款

112年12月31日 1~180天 181~365天 365天以上 合計

--------------- --------- ----------- ----------- ----------

預期信用損失率 1.09% 10% -

總帳面金額 $294,772 $30 $ - $294,802

備抵損失(存續期間 (3,208) ( 3 ) - (3,211)

預期信用損失)

攤銷後成本 $291,564 $27 - 291,591

應收帳款

111年12月31日 1~180天 181~365天 365天以上 合計

--------------- --------- ----------- ----------- ----------

預期信用損失率 1.07% 10% -

總帳面金額 $360,834 $6,264 $ - $367,098

備抵損失(存續期間 (3,842) ( 626 ) - (4,468)

預期信用損失)

攤銷後成本 $356,992 $5,638 - 362,630

(3)112年度個體財務報告第33頁 附註十一存貨

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- -------------

已銷售之存貨成本 $ 835,348 $ 1,055,593

存貨跌價及呆滯(回升利益)損失 (6,185) 8,511

$ 829,163 $ 1,064,104

(4)112年度個體財務報告第37頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物 50年

工程系統 5年

(5)112年度個體財務報告第40頁 附註十九其它負債

其他應付款 112年12月31日 111年12月31日

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------------- ---------------

應付薪資 $ 25,610 $ 32,166

應付利息 541 530

應付員工酬勞及董監酬勞 6,104 11,416

應付勞務費 3,240 2,895

應付佣金 1,762 1,727

應付保險費 2,036 2,103

應付退休金 1,470 1,612

其他 4,529 6,880

--------------- ---------------

45,292 59,329

--------------- ---------------

(6)112年度個體財務報告第45頁 附註二三收入

客戶合約收入 112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- -----------

商品銷售收入 1,013,346 1,283,658

----------- -----------

(7)112年度個體財務報告第51頁 附註二五所得稅

尚未扣抵餘額 最後扣抵年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) -------------- --------------

$ 21,110 116

95,035 117

16,610 118

9,730 119

38,067 122

--------------

180,552

--------------

(8)112年度個體財務報告第58頁 附註二九金融工具

(單位：新台幣仟元)

112年12月31日 有效利率 短於1年 1至2年 2至5年 5年以上 合計

------------- -------- ------- ------ ------ ------- -------

短期借款 2% $43,500 - - - $43,500

(9)112年度個體財務報告第58頁 附註三十關係人交易

關係人名稱 與本公司之關係

-------------------------------------- ----------------

WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD.(WOH) 子公司

寶源國際投資股份有限公司 實質關係人

(10)112年度個體財務報告第59頁 附註三十關係人交易

(單位：新台幣仟元)

帳列項目 關係人類別/名稱 112年度 111年度

金額 金額

-------- --------------- ---------- ----------

進貨 子公司

東莞驊國 $748,980 $944,624

其他 5,049 2,467

---------- ----------

$754,029 947,091

---------- ----------

(11)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易

(單位：新台幣仟元)

帳列項目 關係人類別/名稱 112年度 111年度

金額 金額

---------- ----------------- --------- ---------

製造費用 子公司 $1,711 -

--------- ---------

(12)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易

(單位：新台幣仟元)

帳列項目 關係人類別/名稱 112年度 111年度

金額 金額

------------- ----------------- --------- ---------

什項收入(帳 子公司

列其他利益及 東莞驊國 $ 6,932 $ 3,238

損失) 驊盛車用 1,298 1,221

--------- ---------

$ 8,230 $ 4,459

--------- ---------

(13)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易

(單位：新台幣仟元)

主要管理階層薪酬 112年度 111年度

金額 金額

---------------- --------- ---------

短期員工福利 $ 4,812 $ 4,043

退職後福利 108 108

--------- ---------

$ 4,920 $ 4,151

--------- ---------

(14)112年度個體財務報告第67頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億

元或實收資本額20%以上

(單位：新台幣仟元)

進(銷)貨之公司 交易對象名稱 關係 　 進(銷)貨 金 額 佔總進(銷)

貨之比率%

-------------- ------------ ---------------- -------- -------- ----------

驊陞科技股份有 東莞驊國電子 開曼驊陞國際投資 進 貨 $749,980 86.33

限公司 有限公司 有限公司100%持有

之被投資公司

(15)112年度個體財務報告第70~71頁 附表六大陸投資資訊

大陸被投資公司名稱 本期期初自台灣匯出 本期期末自台灣匯出

(單位：新台幣仟元) 累積投資金額 累積投資金額

------------------- ------------------ ------------------

江蘇驊盛車用電子股 $ 140,895 $ 140,895

份有限公司 (US 3,950仟元) (US 3,950仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴 經濟部投審會

大陸地區投資金額 核准投資金額

------------------------ ----------------

$519,532 $797,401

(US 24,908仟元)

關係人名稱 本公司與關係人之關係 金 額 佔總進(銷)

貨之比率%

------------- ------------ ------- -------- -----------

東莞驊國電子 係開曼驊陞國際投資 $749,980 86.33

有限公司 有限公司100%持有

之被投資公司

(16)112年度個體財務報告第83頁 重要會計項目明細表 明細表十一營業收入明細表

(單位：新台幣仟元)

名稱 金額

-------------- -------------

連接器零組件 $ 1,006,940

汽車零組件 6,406

-------------

營業收入淨額 $ 1,013,346

-------------

(17)112年度個體財務報告第84頁 重要會計項目明細表 明細表十二營業成本明細表

(單位：新台幣仟元)

名稱 金額

-------------------------- ---------

減：存貨跌價及呆滯回升利益 (6,185)

加：報廢損失 4,420

(18)112年度個體財務報告第86頁 重要會計項目明細表 明細表十四本期發生之員工

福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別明細表

註1：截至112年及111年12月31日止，本公司員工人數分別為149人及145人，其中未

兼任員工之董事人數分別為4人及4人，其計算基礎與員工福利費用一致。

(19)112年度合併財務報告第8頁 合併資產負債表

112年12月31日 111年12月31日

(單位：新台幣仟元) 金額 金額

--------------- ---------------

不動產、廠房及設備 990,937 1,049,760

無形資產 59,829 40,478

其他非流動資產 4,875 6,531

(20)112年度合併財務報告第12~13頁 合併現金流量表

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- -----------

折舊費用 114,702 112,050

攤銷費用 9,353 9,297

存貨跌價及呆滯損失 5,471 20,377

存貨 52,303 (72,187)

營運產生之現金 204,852 118,987

營業活動之淨現金流入 170,021 87,459

購置不動產、廠房及設備 (34,112) (63,336)

購置無形資產 (24,291) (3,973)

其他非流動資產減少 1,656 411

投資活動淨現金流出 (94,805) (73,814)

(21)112年度合併財務報告第32~33頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款

(一)應收票據

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------- ----------

年初餘額 $ 1,603 $ 773

減：本年度迴轉減損損失 1,296 821

外幣換算差額 ( 50) 9

--------- ----------

年底餘額 $ 2,849 $ 1,603

--------- ----------

(二)應收帳款

112年12月31日 1~180天 181~365天 365天以上 合計

(單位：新台幣仟元) ---------- --------- --------- ----------

預期信用損失率 0.75% 10% 100%

總帳面金額 $870,584 $2,328 $1,580 $ 874,492

備抵損失(存續期間 (6,484) (233) (1,580) (8,297)

預期信用損失)

攤銷後成本 $864,100 $2,095 - $ 866,195

111年12月31日 1~180天 181~365天 365天以上 合計

--------- --------- --------- ----------

預期信用損失率 1.06% 10% 100%

總帳面金額 $845,730 $24,706 $1,141 $ 871,577

備抵損失(存續期間 ( 8,941) ( 2,470) (1,141) ( 12,552)

預期信用損失)

攤銷後成本 $836,789 $22,236 - $ 859,025

(22)112年度合併財務報告第34頁 附註十一存貨

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------ -----------

已銷售之存貨成本 $ 2,063,657 $ 2,108,028

存貨跌價及呆滯損失 5,471 20,377

$ 2,069,128 $ 2,128,405

(23)112年度合併財務報告第36頁 附註十三 不動產、廠房及設備

建築物 模具設備 其他設備

(單位：新台幣仟元) ---------- ---------- -----------

成本

112年1月1日餘額 $ 634,062 $ 286,746 $ 54,110

增添 - 3,495 1,804

重分類 (1,234) 13,161 292

處分 - (7,231) (2,628)

淨兌換差額 (7,573) (5,372) ( 972)

112年12月31日餘額 $ 625,255 $ 290,799 $ 52,606

累計折舊及減損

112年1月1日餘額 $ 87,931 $ 236,073 $ 47,224

提列減損損失 - 1,134 -

折舊費用 27,390 21,973 1,800

處分 - (6,617) (2,487)

淨兌換差額 (958) (4,599) (885)

112年12月31日餘額 $ 114,363 $ 247,964 $ 45,652

112年12月31日淨額 $ 510,892 $ 42,835 $ 6,954

成本

111年1月1日餘額 $ 609,942 $ 260,970 $ 52,675

增添 11,492 5,009 2,035

重分類 7,055 22,114 -

處分 (2,164) (5,113) (1,371)

淨兌換差額 7,737 3,766 771

111年12月31日餘額 $ 634,062 $ 286,746 $ 54,110

累計折舊及減損

111年1月1日餘額 $ 63,555 $ 215,250 $ 45,756

迴轉減損損失 - (132) -

折舊費用 25,860 21,773 2,058

處分 (2,164) (3,938) (1,285)

淨兌換差額 680 3,120 695

111年12月31日餘額 $ 87,931 $ 236,073 $ 47,224

111年12月31日淨額 $ 546,131 $ 50,673 $ 6,886

(24)112年度合併財務報告第38頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物 50年

工程系統 5年

(25)112年度合併財務報告第40頁 附註十七其他資產

非流動

112年12月31日 111年12月31日

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------- -------------

催收款 $ 2,369 $ 2,369

減：備抵損失 ( 2,369) (2,369)

其他 4,875 6,531

$ 4,875 $ 6,531

(26)112年度合併財務報告第41頁 附註十九其它負債

其他應付款 112年12月31日 111年12月31日

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------- -------------

應付薪資 $ 64,048 $ 69,676

應付員工酬勞及董監酬勞 6,104 11,416

應付利息 823 820

應付費用 57,917 57,942

$ 128,892 $ 139,854

(27)112年度合併財務報告第49頁 附註二四本期淨利

(五)折舊及攤銷

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------- ---------

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $ 85,858 $ 84,610

營業費用 24,844 27,440

$114,702 $112,050

攤銷費用依功能別彙總

營業成本 $ 396 $ 254

營業費用 8,957 9,043

$ 9,353 $ 9,297

(28)112年度合併財務報告第51~53頁 附註二五所得稅

(一)認列於損益之所得稅

會計所得與所得稅費用之調節如下：

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------- -------

稅上不可減除之費損 470 390

未認列之可減除暫時性差異 401 8,724

(五)未使用之虧損扣抵相關資訊

尚未扣抵餘額 最後扣抵年度

------------ ------------

$ 21,110 116

95,035 117

22,581 118

23,500 119

781 121

80,820 122

$ 243,827

(29)112年度合併財務報告第62~63頁 附註三十關係人交易

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱 與合併公司之關係

------------------------------ ----------------

新保威發展有限公司(新保威) 其他關係人

寶源國際投資股份有限公司(寶源) 實質關係人

(四) 主要管理階層薪酬

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------- ---------

短期員工福利 $ 17,551 $ 20,097

退職後福利 108 108

$ 17,659 $ 20,205

(30)112年度合併財務報告第66~68頁 附註三五部門資訊

(二)合併公司繼續營業單位之收入、營運結果及部門資產依應報導部門

分析如下：

(單位：新台幣仟元)

112年度

台 灣 中國大陸 其他 調整及沖銷 合 計

金額 金額 金額 金額 金額

---------- ---------- -------- ------------ ----------

部門收入與

營運成果

來自合併公 $1,014,952 $1,633,069 $ - $ - $2,648,021

司以外客戶

之銷貨收入

來自合併公 6,291 764,895 - ( 771,186) -

司內部之銷

貨收入

來自合併公 26,611 17,480 35,956 ( 53,952) 26,095

以外客戶之

其他收入

收入合計 $1,047,854 $2,415,444 $ 35,956 ($825,138) $2,674,116

部門利益( $ 84,321 $ 127,519 $116,522 ($218,999) $ 109,363

損失)

利息收入 2,612

公司一般其 50,767

他收入

財務成本 ( 26,762)

公司一般支 ( 41,791)

出及損失

稅前淨利 94,189

部門資產

可辦認資產 $2,154,877 $2,263,585 $1,270,677 ($2,604,735) $3,084,404

投資 47,388

遞延所得稅 69,643

資產

公司一般資產 3,706

資產合計 $3,205,141

111年度

台 灣 中國大陸 其他 調整及沖銷 合計

金額 金額 金額 金額 金額

---------- ---------- -------- ---------- ----------

部門收入與

營運成果

來自合併公 $1,287,180 $1,432,863 $ - $ - $2,720,043

司以外客戶

之銷貨收入

來自合併公 2,630 953,475 - ( 965,105) -

司內部之銷

貨收入

來自合併公 23,213 9,045 20,028 ( 31,811) 20,475

以外客戶之

其他收入

---------- ---------- -------- ----------- ----------

收入合計 $1,313,023 $2,395,383 $ 20,028 ($ 987,916) $2,740,518

---------- ---------- -------- ----------- ----------

部門利益( $ 122,441 $ 103,165 $111,270 ($ 231,713) $ 105,163

損失)

利息收入 1,346

公司一般其 87,392

他收入

財務成本 ( 21,605)

公司一般支 ( 55,924)

出及損失

稅前淨利 116,372

部門資產

可辦認資產 $2,047,320 $2,047,021 $1,065,852 ($2,262,813) $2,897,380

投資 41,110

遞延所得稅 50,244

資產

公司一般資產 10,777

----------

資產合計 $2,999,511

----------

(五)主要客戶資訊

112及111年度連接器線及連接器之收入金額1,079,833仟元及1,387,228仟元中，分別

有289,725仟元及170,534仟元係來自合併公司之最大客戶。

(31)112年度合併財務報告第71頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元

或實收資本額20%以上

(單位：新台幣仟元)

進(銷)貨之公司 交易對象名稱 關係 　　　 進(銷) 金 額 佔總進(銷)

貨 貨之比率%

-------------- ------------ ---------------- ------ -------- ----------

驊陞科技股份有 東莞驊國電子 開曼驊陞國際投資 進貨 $749,980 86.33

限公司 有限公司 有限公司100%持有

之被投資公司

(32)112年度合併財務報告第74~75頁 附表六大陸投資資訊

(單位：新台幣仟元)

大陸被投資公司名稱 本期期初自台灣匯出 本期期末自台灣匯出

累積投資金額 累積投資金額

------------------ ------------------ ------------------

江蘇驊盛車用電子股 $ 140,895 $ 140,895

份有限公司 (US 3,950仟元) (US 3,950仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴 經濟部投審會

大陸地區投資金額 核准投資金額

------------------------ ---------------

$519,532 $797,401

(US 24,908仟元)

關係人名稱 本公司與關係人之關係 金 額 佔總進(銷)

貨之比率%

------------- ------------ ------- -------- -----------

東莞驊國電子 係開曼驊陞國際投資 $749,980 86.33

有限公司 有限公司100%持有

之被投資公司

(33)112年度合併財務報告第76頁 附表七 母子公司及各子公司之業務關係及重

要交易往來情形交易金額

(單位：新台幣仟元)

交易人名稱 交易往來對象 科 目 金 額 交易條件 佔合併總營收

或總資產之比率

------------ ------------ ------ -------- -------------- --------------

驊陞科技股份 東莞驊國電子 進 貨 $749,980 以標準生產成本 28.32%

有限公司 有限公司 加計15%計價

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)112年度個體財務報告第11頁個體現金流量表

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------- ----------

存貨跌價及呆滯損失 - 9,898

存貨跌價及呆滯回升利益 (1,765) -

存貨 (1,240) (11,178)

(2)112年度個體財務報告第31~33頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款

(一)應收票據

逾期 逾期 逾期 逾期超

112年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

-------- -------- --------- ---------- --------- --------

預期信用損失率 -% -% -% -% -%

總帳面金額 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

備抵損失(存續期間 - - - - - -

預期信用損失)

攤銷後成本 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

逾期 逾期 逾期 逾期超

111年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

-------- -------- --------- ---------- -------- --------

預期信用損失率 1% -% -% -% -%

總帳面金額 $1,017 $ - $ - $ - $ - $1,017

備抵損失(存續期間 - - - - - -

預期信用損失)

攤銷後成本 $1,017 $ - $ - $ - $ - $1,017

應收票據備抵損失之變動資訊如下：

112年度 111年度

金額 金額

--------- ---------

年初餘額 $ - $ 4

減：本年度迴轉減損損失 - (4)

年底餘額 $ - $ -

(二)應收帳款

逾期 逾期 逾期 逾期超

112年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

------ ------- ------- -------- --------- --------

預期信用損失率 1.07% 1.90%~ 7.24% -% -%

3.10%

總帳面金額 $291,551 $2,565 $ 686 $ - $ - $294,802

備抵損失(存續期間 (3,112) (49) (50) - - (3,211)

預期信用損失)

攤銷後成本 $288,439 $2,516 $ 636 $ - $ - $291,591

逾期 逾期 逾期 逾期超

111年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

------ ------- ------- -------- ------- --------

預期信用損失率 0.81% 0.5%~ 38.02% 55.08% -%

18.24%

總帳面金額 $347,211 $18,568 $1,049 $ 270 $ - $367,098

備抵損失(存續期間 (2,826) (1,094) ( 399) (149) - ( 4,468)

預期信用損失)

攤銷後成本 $344,385 $17,474 $ 650 $ 121 $ - $362,630

(3)112年度個體財務報告第34頁 附註十一存貨

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------ ------------

已銷售之存貨成本 $ 830,928 $ 1,054,206

存貨跌價及呆滯(回升利益)損失 (1,765) 9,898

$ 829,163 $ 1,064,104

(4)112年度個體財務報告第37頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物 50至51年

工程系統 3至10年

(5)112年度個體財務報告第40頁 附註十九其它負債

其他應付款 112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- ------------

應付薪資 $ 25,610 $ 32,166

應付員工酬勞及董監酬勞 6,140 11,416

應付利息 541 530

應付保險費 2,036 2,103

應付退休金 1,470 1,612

應付佣金 1,762 1,727

應付權利金 1,736 1,749

應付勞務費 3,240 2,895

應付稅捐 570 590

應付運費 120 221

其他 2,103 4,320

45,292 59,329

(6)112年度個體財務報告第45頁 附註二三收入

客戶合約收入 112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- -----------

商品銷售收入

連接零組件 $1,005,229 $1,272,759

汽車零組件 6,406 4,305

其他 1,711 6,594

----------- -----------

合計 $1,013,346 $1,283,658

----------- -----------

(7)112年度個體財務報告第51頁 附註二五所得稅

(單位：新台幣仟元)

尚未扣抵餘額 最後扣抵年度

------------ ------------

$ 4,222 116

19,007 117

3,322 118

1,946 119

7,613 122

36,110

(8)112年度個體財務報告第58頁 附註二九金融工具

(單位：新台幣仟元)

112年12月31日 有效利率 短於1年 1至2年 2至5年 5年以上 合計

------------- -------- -------- ------ ------ ------- --------

短期借款 2% $433,495 - - - $433,495

(9)112年度個體財務報告第58頁 附註三十關係人交易

關係人名稱 與本公司之關係

---------------------------------- ------------------

開曼群島杰寶電子有限公司(開曼杰寶) 子公司

寶源國際投資股份有限公司 該公司董事長為本公

司之主要管理階層

(10)112年度個體財務報告第59頁 附註三十關係人交易

帳列項目 關係人類別/名稱 112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- ---------

進貨 子公司

東莞驊國 $755,391 $944,624

其他 5,049 2,467

$760,440 947,091

(11)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易

帳列項目 關係人類別/名稱 112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------- ---------

什項收入(帳 子公司

列其他利益及 東莞驊國 $ 6,932 $ 3,230

損失) 驊盛車用 1,298 1,221

$ 8,230 $ 4,451

(12)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易

主要管理階層薪酬 112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------- ---------

短期員工福利 $13,849 $15,496

退職後福利 108 108

$13,957 $15,604

(13)112年度個體財務報告第67頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元

或實收資本額20%以上

進(銷)貨之公司 交易對象名稱 關係 　　　進(銷)貨 金 額 佔總進(銷)

貨之比率%

-------------- ------------ ---------------- -------- -------- ---------

驊陞科技股份有 東莞驊國電子 開曼驊陞國際投 進貨 $755,391 86.95

限公司 有限公司 資有限公司100%

持有之被投資公司

(14)112年度個體財務報告第70~71頁 附表六大陸投資資訊

大陸被投資公司名稱 本期期初自台灣匯出 本期期末自台灣匯出

累積投資金額 累積投資金額

------------------ ------------------

江蘇驊盛車用電子股 $ 182,452 $ 182,452

份有限公司 (US 5,350仟元) (US 5,350仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴 經濟部投審會

大陸地區投資金額 核准投資金額

------------------------ ---------------

$561,089 $905,799

(US 28,715仟元)

關係人名稱 本公司與關係人之關係 　金 額 佔總進(銷)貨之比率%

-------------- -------------------- ---------- -------------------

東莞驊國電子有 係開曼驊陞國際投資 $755,391 86.95

限公司 有限公司100%持有之

被投資公司

(15)112年度個體財務報告第83頁 重要會計項目明細表 明細表十一營業收入明細表

金額

單位：新台幣仟元) -----------

連接零組件 $ 1,005,229

汽車零組件 6,406

其他 1,711

營業收入淨額 $ 1,013,346

(16)112年度個體財務報告第84頁 重要會計項目明細表 明細表十二營業成本明細表

金額

(單位：新台幣仟元) ----------

減：存貨跌價及呆滯回升利益 (1,765)

(17)112年度個體財務報告第86頁 重要會計項目明細表 明細表十四本期發生之員工

利、折舊、折耗及攤銷費用功能別明細表

註1：截至112年及111年12月31日止，本公司員工人數分別為148人及145人，其中未

兼任員工之董事人數皆為5人，其計算基礎與員工福利費用一致。

(18)112年度合併財務報告第8頁 合併資產負債表

112年12月31日 111年12月31日

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------- -------------

不動產、廠房及設備 994,847 1,055,233

無形資產 60,405 41,229

其他非流動資產 389 307

(19)112年度合併財務報告第12~13頁 合併現金流量表

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------- -------

折舊費用 116,299 113,532

攤銷費用 9,543 9,430

存貨跌價及呆滯損失 16,822 25,858

存貨 40,918 (77,455)

營運產生之現金 206,605 120,815

營業活動之淨現金流入 171,774 89,287

購置不動產、廠房及設備 (34,223) (64,143)

購置無形資產 (24,319) (4,367)

其他非流動資產減少(增加) ( 82) 94

投資活動淨現金流出 (96,682) (75,332)

(20)112年度合併財務報告第32~34頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款

(一)應收票據

逾期 逾期 逾期 逾期超

112年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

(單位：新台幣仟元)--------- -------- ------- -------- ------- --------

預期信用損失率 1% -% -% -% -%

總帳面金額 $285,130 $ - $ - $ - $ - $285,130

備抵損失(存續期間 (2,849) - - - - (2,849)

預期信用損失)

攤銷後成本 $282,281 $ - $ - $ - $ - $282,281

逾期 逾期 逾期 逾期超

111年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

(單位：新台幣仟元)--------- -------- ------- -------- ------- --------

預期信用損失率 1% -% -% -% -%

總帳面金額 $161,813 $ - $ - $ - $ - $161,813

備抵損失(存續期間 (1,603) - - - - (1,603)

預期信用損失)

攤銷後成本 $160,210 $ - $ - $ - $ - $160,210

應收票據備抵損失之變動資訊如下：

112年度 111年度

金額 金額

--------- ---------

年初餘額 $ 1,603 $ 773

減：本年度提列減損損失 1,296 821

外幣換算差額 (50) 9

年底餘額 $ 2,849 $1,603

(二)應收帳款

逾期 逾期 逾期 逾期超

112年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

--------- -------- -------- --------- --------- --------

預期信用損失率 0.11%~ 1.90%~ 7.24%~ 54.76% 100%

1.07% 9.03% 33.39% 94.15%

總帳面金額 $854,195 $15,280 $1,130 $ 816 $ 3,071 $874,492

備抵損失(存續期( 3,873) (668) (151) (534) (3,071) (8,297)

間預期信用損失)

攤銷後成本 $850,322 $14,612 $979 $ 282 $ - $866,195

逾期 逾期 逾期 逾期超

111年12月31日 未餘期 1~60天 61~90天 91~180天 過180天 合計

--------- -------- -------- --------- --------- --------

預期信用損失率 0.00%~ 0.00%~ 00.00%~ 0.00%~ 81.56%~

1.00% 18.24% 38.02% 55.08% 100%

總帳面金額 $799,715 $48,759 $2,491 $ 17,317 $ 3,295 $871,577

備抵損失(存續期 (3,219) (1,432) (849) (3,985) (3,067) (12,552)

間預期信用損失)

攤銷後成本 $796,496 $47,327 $1,642 $ 13,332 $ 228 $859,025

(21)112年度合併財務報告第35頁 附註十一存貨

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ----------- -----------

已銷售之存貨成本 $ 2,052,306 $ 2,102,547

存貨跌價損失 16,822 25,858

$ 2,069,128 $ 2,128,405

(22)112年度合併財務報告第36頁 附註十三 不動產、廠房及設備

建築物 模具設備 其他設備

金額 金額 金額

(單位：新台幣仟元) ---------- ---------- ----------

成本

112年1月1日餘額 $ 637,713 $ 286,746 $ 57,946

增添 111 3,495 1,804

重分類 (1,234) 13,161 292

處分 - (7,231) (2,628)

淨兌換差額 (7,642) (5,372) (1,042)

112年12月31日餘額 $ 628,948 $ 290,799 $ 56,372

累計折舊及減損

112年1月1日餘額 $ 88,957 $ 236,073 $ 48,212

提列減損損失 - 1,134 -

折舊費用 28,134 21,972 2,654

處分 - (6,617) (2,487)

淨兌換差額 (988) (4,599) (917)

112年12月31日餘額 $ 116,103 $ 247,963 $ 47,462

112年12月31日淨額 $ 512,845 $ 42,836 $ 8,910

成本

111年1月1日餘額 $ 613,540 $ 260,970 $ 55,662

增添 11,492 5,009 2,842

重分類 7,055 22,114 -

處分 (2,164) (5,113) (1,371)

淨兌換差額 7,790 3,766 813

111年12月31日餘額 $ 637,713 $ 286,746 $ 57,946

累計折舊及減損

111年1月1日餘額 $ 63,844 $ 215,250 $ 45,995

迴轉減損損失 - (132) -

折舊費用 26,595 21,773 2,805

處分 (2,164) (3,938) (1,285)

淨兌換差額 682 3,120 697

111年12月31日餘額 $ 88,957 $ 236,073 $ 48,212

111年12月31日淨額 $ 548,756 $ 50,673 $ 9,734

(23)112年度合併財務報告第39頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物 50至51年

工程系統 3至10年

(24)112年度合併財務報告第40頁 附註十七其他資產

非流動

112年12月31日 111年12月31日

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------- -------------

催收款 $ 2,369 $ 2,369

減：備抵損失 (2,369) (2,369)

其他 389 307

$ 389 $ 307

(25)112年度合併財務報告第41頁 附註十九其它負債

其他應付款 112年12月31日 111年12月31日

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------------- -------------

應付薪資 $ 64,049 $ 69,676

應付員工酬勞及董監酬勞 6,104 11,416

應付保險費 2,201 2,323

應付退休金 1,630 1,829

應付工程保留款 13,777 21,686

應付佣金 5,036 4,626

應付權利金 1,744 1,749

應付勞務費 11,575 10,620

其 他 22,776 15,929

$ 128,892 $ 139,854

(26)112年度合併財務報告第48頁 附註二三收入

(二)客戶合約收入細分

112年度

連接零組件 車用電子 其他 合計

金額 金 額 金額

(單位：新台幣仟元)---------- ---------- ------ ------------

商品之類型

商品銷貨收入

連接零組件 $1,075,856 $ 3,977 $ - $1,079,833

汽車零組件 8,211 1,527,679 - 1,535,890

其他 3,501 28,797 - 32,298

合計 $1,087,568 $1,560,453 $ - $2,648,021

111年度

連接零組件 車用電子 其他 合計

金額 金 額 金額

(單位：新台幣仟元)---------- ---------- ------ ------------

商品之類型

商品銷貨收入

連接零組件 $1,383,525 $ 3,704 $ - $1,387,229

汽車零組件 5,211 1,280,981 - 1,286,192

其他 15,064 31,558 - 46,622

合計 $1,403,800 $1,316,243 $ - $2,720,043

(27)112年度合併財務報告第49頁 附註二四本期淨利

(五)折舊及攤銷

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) --------- ---------

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $ 86,386 $ 85,029

營業費用 29,913 28,503

$116,299 $113,532

攤銷費用依功能別彙總

營業成本 $ 527 $ 337

營業費用 9,016 9,093

$ 9,543 $ 9,430

(28)112年度合併財務報告第51~53頁 附註二五所得稅

(一)認列於損益之所得稅

會計所得與所得稅費用之調節如下：

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) ------- -------

稅上不可減除之費損 871 9,114

(五)未使用之虧損扣抵相關資訊

尚未扣抵餘額 最後扣抵年度

------------ ------------

$ 4,222 116

19,007 117

4,516 118

4,700 119

156 121

13,926 122

$ 46,527

(29)112年度合併財務報告第62~63頁 附註三十關係人交易

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱 與合併公司之關係

------------------------------ ----------------------------------

新保威發展有限公司(新保威) 該公司董事長為本公司之董事

寶源國際投資股份有限公司(寶源) 該公司董事長為本公司之主要管理階層

(四) 主要管理階層薪酬

112年度 111年度

金額 金額

(單位：新台幣仟元) -------- --------

短期員工福利 $ 19,915 $ 20,849

退職後福利 216 216

$ 20,167 $ 21,065

(30)112年度合併財務報告第66~68頁 附註三五部門資訊

(二)合併公司繼續營業單位之收入、營運結果及部門資產依應報導部門

分析如下：

(單位：新台幣仟元)

112年度

連接零組件 車用零組件 其 他 調整及沖銷 合計

部門 部門

---------- ---------- -------- ---------- ----------

部門收入與

營運成果

來自合併公 $1,087,524 $1,560,497 $ - $ - $2,648,021

司以外客戶

之銷貨收入

來自合併公 761,760 9,426 - (771,186) -

司內部之銷

貨收入

來自合併公 56,773 22,900 374 ( 53,952) 26,095

以外客戶之

其他收入

收入合計 $1,906,057 $1,592,823 $ 374 ($825,138) $2,674,116

部門利益( ($ 42,778) $ 152,243 ($ 102) - $ 109,363

損失)

利息收入 2,612

公司一般其 50,767

他收入

財務成本 (26,762)

公司一般支 (41,791)

出及損失

稅前淨利 94,189

部門資產

可辦認資產 $1,385,790 $1,695,237 $ 3,377 $ - $3,084,404

投資 47,388

遞延所得稅 69,643

資產

公司一般資產 3,706

資產合計 $3,205,141

111年度

連接零組件 車用零組件 其 他 調整及沖銷 合計

部門 部門

---------- ---------- -------- ---------- ----------

部門收入與

營運成果

來自合併公 $1,403,800 $1,316,243 $ - $ - $2,720,043

司以外客戶

之銷貨收入

來自合併公 950,111 5,994 - (956,105) -

司內部之銷

貨收入

來自合併公 41,115 10,736 435 ( 31,811) 20,475

以外客戶之

其他收入

收入合計 $2,395,026 $1,332,973 $ 435 ($987,916) $2,740,518

部門利益( $ 35,581 $ 69,452 $ 130 - $ 105,163

損失)

利息收入 1,346

公司一般其 87,392

他收入

財務成本 (21,605)

公司一般支 (55,924)

出及損失

稅前淨利 116,372

部門資產

可辦認資產 $1,312,779 $1,561,971 $ 22,630 $ - $2,897,380

投資 41,110

遞延所得稅 50,244

資產

公司一般資產 10,777

資產合計 $2,999,511

(五)主要客戶資訊

來自單一客戶之收入達合併公司收入總額之10%以上者如下：

112年度 111年度

金額 金額

--------- ---------

客戶A(註1) $ 308,884 $ 282,487

客戶B(註2) 289,725 327,310

客戶C(註1) 276,519 NA(註3)

$ 875,128 $ 609,797

註1：係來自汽車零組件部門收入。

註2：係來自連接零組件部門收入。

註3：收入金額未達合併公司收入總額10%。

(31)112年度合併財務報告第71頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元

或實收資本額20%以上

進(銷)貨之公司 交易對象名稱 　　關係 　　　 進(銷) 金 額 佔總進(銷)

貨 之比率

(單位：新台幣仟元)---------- ---------------- ------- -------- ---------

驊陞科技股份有 東莞驊國電子 開曼驊陞國際投資 進 貨 $755,391 86.95

限公司 有限公司 有限公司100%持有

之被投資公司

(32)112年度合併財務報告第74~75頁 附表六大陸投資資訊

大陸被投資公司名稱 本期期初自台灣匯出 本期期末自台灣匯出

累積投資金額 累積投資金額

------------------ ------------------

江蘇驊盛車用電子股 $ 182,452 $ 182,452

份有限公司 ( US 5,350仟元) (US 5,350仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴 經濟部投審會

大陸地區投資金額 核准投資金額

------------------------ ----------------

$561,089 $905,799

(US 28,715仟元)

關係人名稱 本公司與關係人之關係 金 額 佔總進(銷)貨之比率%

-------------- -------------------- -------- -------------------

東莞驊國電子有 係開曼驊陞國際投資 $755,391 86.95

限公司 有限公司100%持有之

被投資公司

(33)112年度合併財務報告第76頁 附表七 母子公司及各子公司之業務關係及重要交

易往來情形交易金額

交易人名稱 交易往來對象 科 目 金 額 交易條件 佔合併總營收

或總資產之比率

------------ ------------ ------ -------- -------------- --------------

驊陞科技股份 東莞驊國電子 進 貨 $755,391 以標準生產成本 28.53%

有限公司 有限公司 加計15%計價

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳財務報告。

10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益及淨值。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2024年年度權益分派預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過關於公司2024年度審計報告的議案。

(2)審議通過關於公司2024年年度報告及其摘要的議案。

(3)審議通過關於公司2024年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及

內部控制審計機構的議案。

(2)審議通過關於預計2025年度日常性關聯交易的議案。

(3)審議通過關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

7.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜(討論事項修正及增列)

1.董事會決議日期:114/04/15

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度董事個人酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)本公司擬申請股票上市案。(新增)

(4)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放

棄優先認購權利案。

(5)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投

資發展有限公司」取得不動產案。(修正)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司東莞驊國電子有限公司公告修正向關係人取得不動產案(修正113年6月27日及114年3月11日公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區（GTIP）A8)

2.事實發生日:114/4/15~114/4/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：土地:依持分/房屋18,628.07平方米

每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)

交易總金額：RMB65,198,245元=TWD289,545,406元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司(關係人)

(原名:東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉

日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付及付款條件：依合約規定。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：A、取得竣工驗收備案證之6個月內投產，投

產後12月內達產，且須達成財政考核目標。B、入園企業需將工商及稅務註冊地遷移

至洪梅鎮。C、入園企業實控人須為臺灣籍人士。D、入園企業所屬物業五年不得移轉

，五年後如需移轉，企業須為實控人是臺灣籍人士的企業。E、水鄉及洪梅政府支援

入園企業申請國家、省、市、鎮街相關扶持政策優先核准。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：雙方議價決定

(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。

(3)決策單位：114年4月15日經審計委員會及董事會決議通過，將提114年5月26日

股東常會討論。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所

(2)估價金額：人民幣84,326,255元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

景諒會計師事務所

18.會計師姓名:

林景諒

19.會計師開業證書字號:

(1)會計師開業證書字號:北市會證字第3765 號

(2)經紀人及經紀費用:不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年04月15日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年04月15日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:273,405,318元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:322,618,110元

29.其他敘明事項:

1.原於113年6月27日及114年3月11日公告「東莞驊國」以合建方式向關係人「壹號

園區公司」取得及增建之不動產議案，因合建契約法令上並無明文規定其定義，迄今

交易對方已取得土地承租權且興建工程已完成大半，因此「東莞驊國」擬循一般非屬

合建之不動產交易評估程序，依「取得或處分資產處理準則」第十六條第一項至第三

項及第十七條規定辦理，並洽請會計師複核及表示具體意見，故修正相關重訊及公告。

2.本案交易金額已逾本公司最近期經會計師查核簽證之財務報表之總資產10%，依法令

規定，本案應提本公司股東會決議通過後，方得辦理不動產合約簽訂及後續款項支付

事宜。

3.上述匯率換算係依2025/04/15台灣銀行收盤匯率RMB:TWD=4.441元計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/08

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)《關於2024年度董事會工作報告的議案》

(2)《關於2024年度監事會工作報告的議案》

5.召集事由二、承認事項:

(1)《關於公司2024年度審計報告的議案》

(2)《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》

(3)《關於公司2024年度財務決算報告的議案》

(4)《關於公司2024年年度權益分派預案的議案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及內部

控制審計機構的議案》

(2)《關於預計2025年度日常性關聯交易的議案》

(3)《關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2024年度不分派股利的議案

1.董事會決議日期:114/03/11

2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利

3.其他應敘明事項:基於公司未來發展考慮，本年度不進行權益分派

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度董事個人酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放

棄優先認購權利案。

(4)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」與關係人合建不動產之增建案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於114年3月21日起

至114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於114年

3月31日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237

號15樓)，電話：(02)2647-1896。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,083,420

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):784,457

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,376

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,708

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):175,528

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,212

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28

11.期末總資產(仟元):3,805,638

12.期末總負債(仟元):2,293,164

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,371,847

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/11

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:首次設置

4.舊任者簡歷:首次設置

5.新任者姓名:陳正煌、劉學愚、謝秀梅

6.新任者簡歷:

陳正煌：本公司董事及總經理

劉學愚：本公司獨立董事

謝秀梅：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:首次設置

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/11~115/06/27

10.新任生效日期:114/03/11

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李官儒

6.新任者簡歷:東莞驊國電子有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:無

9.新任生效日期:114/03/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:114/03/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:胡育瑋/本公司總管理處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/11

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,131,158

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區

（GTIP）A8)

2.事實發生日:114/3/11~114/3/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：土地:依持分/房屋18,628.07平方米(原14,400平方米，

增建4,228.07平方米)每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)

交易總金額：RMB65,198,245元=TWD294,565,671(原RMB 50,400,000元

，追加RMB 14,798,245元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司(關係人)

(原名:東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關

係、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付及付款條件：依合約規定。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：取得竣工驗收備案證之6個月內投產

，投產後12月內達產，且須達成財政考核目標。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：雙方議價決定

(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。

(3)決策單位：114年3月11日經審計委員會及董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所

(2)估價金額：人民幣84,326,255元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年03月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年03月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

1.上述匯率換算係依2025/02/21 RMB:TWD=4.518元計算。

2.本案交易金額已逾本公司總資產10%，應提股東會決議通過後，方得辦理增建

協議簽約及後續款項支付事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。