驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳宏欽

4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

5.新任者姓名:陳宏欽

6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:114/02/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:何德榮

4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

5.新任者姓名:何德榮

6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新聘任

9.新任生效日期:114/02/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:114/02/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:喬潤林、江蘇驊盛車用電子(股)公司行政財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:喬潤林、江蘇驊盛車用電子(股)公司行政財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿重新聘任

7.生效日期:114/02/10

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股東大會重要決議

1.臨時股東會日期:114/01/16

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》

(2)審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》

(3)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》

(4)審議通過《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》

(5)審議通過《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》

(6)審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》

(7)審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》

(8)審議通過《關於公司2025年度財務預算的議案》

(9)審議通過《關於變更會計師事務所的議案》

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 陳宏欽

(2)董事 何德榮

(3)董事 陳麗梅

(4)董事 朱翔宗

(5)董事 周鵬

(6)監事 陳正煌

(7)監事 胡育瑋

(8)職工監事 陸愛華

4.舊任者簡歷:

(1)陳宏欽：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

(2)何德榮：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

(3)陳麗梅：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任行政副總經理

(4)朱翔宗：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任副總經理

(5)周鵬： 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任廠長

(6)陳正煌：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(7)胡育瑋：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(8)陸愛華：江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 陳宏欽

(2)董事 何德榮

(3)董事 陳麗梅

(4)董事 朱翔宗

(5)董事 周鵬

(6)監事 陳正煌

(7)監事 胡育瑋

(8)職工監事 陸愛華

6.新任者簡歷:

(1)陳宏欽：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

(2)何德榮：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

(3)陳麗梅：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任行政副總經理

(4)朱翔宗：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任副總經理

(5)周鵬： 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任廠長

(6)陳正煌：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(7)胡育瑋：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(8)陸愛華：江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/29~114/01/28

11.新任生效日期:114/01/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:113/12/26

2.股東臨時會召開日期:114/01/16

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於公司2025年度財務預算的議案》

(2)審議《關於變更會計師事務所的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

(1)審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》

(2)審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》

(3)審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》

(4)審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》

(5)審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》

(6)審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》

(7)審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

陳宏欽/執行長

陳正煌/總經理

胡育瑋/總管理處副總經理及財會主管

3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務

與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳宏欽/執行長

陳正煌/總經理

胡育瑋/總管理處副總經理及財會主管

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

胡育瑋-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車

載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣3,373千元

及70.15%

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議變更會計師事務所及簽證會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/26

2.舊會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合夥)

3.舊任簽證會計師姓名1:

李韓冰

4.舊任簽證會計師姓名2:

許美玲

5.新會計師事務所名稱:大信會計師事務所(特殊普通合夥)

6.新任簽證會計師姓名1:

王健鵬

7.新任簽證會計師姓名2:

張勇

8.變更會計師之原因:

綜合考慮因公司業務發展需要及戰略規劃

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

1.2024年財務報告由新任會計師事務所簽證。

2.本次決議尚需提交江蘇驊盛車用電子股份有限公司2025年第1次臨時股東大會審議

，並通過方可生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2024年第3次臨時股東大會重要決議

1.臨時股東會日期:113/11/19

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續

督導協議的議案》

(2)審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與申萬宏源承銷保薦有限責任公司

簽署持續督導協議的議案》

(3)審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續

督導協議說明報告的議案》

(4)審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更的相

關事宜的議案》

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年度現金增資發行總股數6,000,000股，每股認購價格新台幣34元，實收

股款總金額為新台幣204,000,000元，業已全數收足。

(2)收足股款日：113年10月30日。

(3)本公司訂定：113年10月30日為增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2024年第3次臨時股東大會

1.董事會決議日期:113/10/28

2.股東臨時會召開日期:113/11/19

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續督導

協議的議案》

2.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與申萬宏源承銷保薦有限責任公司簽署

持續督導協議的議案》

3.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續督導

協議說明報告的議案》

4.審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更的相關事

宜的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管及資安專責主管

2.發生變動日期:113/10/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)公司治理主管

胡育瑋/本公司總管理處副總經理暨永續發展辦公室召集人及財務會計主管

(2)資安專責主管

洪壽隆/本公司資訊中心經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/24

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司東莞驊國電子有限公司公告向關係人取得不動產之使用權資產(廠房續租)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

東莞市厚街鎮環崗村新保威工業城之不動產使用權

2.事實發生日:112/5/2~112/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：36,918平方公尺

租金金額：人民幣1,253,049.03元(未稅)/季

使用權資產金額: 人民幣 9,540,091元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

新保威發展有限公司(關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係⼈為交易對象之原因：續租現有廠房，以作營運生產及辦公使用

(2)前次移轉之所有⼈、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每季應繳金額人民幣1,253,049.03元(未稅)，付款期間：

112/06/01~114/05/31

(2)限制條款：無

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)價格決定之參考依據：雙方議價決定

(2)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

續租現有廠房，以作營運生產及辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年05月02日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/17

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年現金增資特定人認股繳款期間給予特定人充裕作業準備時間，讓

本次增資作業順利進行之故，擬延長113年現金增資特定人認股繳款期間。

6.因應措施:

(1)本次現金增資依據本公司113年08月08日董事會決議，授權董事長全權處理之，並於

113年8月20日金管證發字第1130352806號函申報生效在案。

(2)本公司113年現金增資原訂定之特定人繳款期間為113年10月17日起至113年10月24日

止，擬延長繳款截止日至113年10月30日止。

(3)現金增資基準日，待實際股款募足後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2024年第2次臨時股東大會重要決議

1.臨時股東會日期:113/08/28

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於重新修訂<投資者關係管理制度?的議案》

3.其它應敘明事項:無

公告本公司113年度現金增資認股基準日等相關事宜(含委託代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:113/08/21

2.發行股數:6,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣60,000,000元

5.發行價格:每股新台幣34元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，計900,000股由本公司

員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行股數之85%，計5,100,000

股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購76.50311979股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日

起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，擬

請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:113/09/11

13.最後過戶日:113/09/06

14.停止過戶起始日期:113/09/07

15.停止過戶截止日期:113/09/11

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間：113/09/16-113/10/16

(2)特定人繳款日期：113/10/17-113/10/24

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/08/21

18.委託代收款項機構:第一銀行汐止分行

19.委託存儲款項機構:玉山銀行汐止分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年8月20日

金管證發字第1130352806號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、

預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如

遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整

之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,398,331

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):338,760

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,957

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,784

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,903

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,418

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07

11.期末總資產(仟元):3,374,652

12.期末總負債(仟元):2,152,767

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,095,011

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/08

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000仟股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣60,000,000元整

6.發行價格:暫定以每股新台幣34元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，計900仟股

由本公司員工認購

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之85%

，計5,100仟股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購

76.50311979股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶

日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，

擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，擬授權

董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等

事項。

(2)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、

預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如

遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整

之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2024年第2次臨時股東大會

1.董事會決議日期:113/08/07

2.股東臨時會召開日期:113/08/28

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.審議《關於重新修訂<投資者關係管理制度>的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。