驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年第4次臨時股東大會1.董事會決議日期:107/08/082.股東臨時會召開日期:107/08/273.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司向關聯方東莞驊國電子有限公司購買固定資產的議案》2.審議《關於變更公司經營範圍的議案》3.審議《關於修改的議案》4.審議《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告107年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.07%流動比率=149.74%速動比率=113.78%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧玲、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:段祥麟、總管理處處本部特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:配合公司內部組織調整因素資遣7.生效日期:107/06/268.新任者聯絡電話:02-264718969.其他應敘明事項:於107.06.26公告，補充公告5.異動情形修正(職務調整修正為資遣)

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第3次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:107/07/092.重要決議事項:1.審議通過《關於公司2018年度申請銀行授信額度的議案》2.審議通過《關於修改的議案》3.審議通過《關於補充預計2018年度日常性關聯交易的議案》3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧玲、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:段祥麟、總管理處處本部特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部組織調整因素解任7.生效日期:107/06/268.新任者聯絡電話:02-264718969.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年 第3次臨時股東大會1.董事會決議日期:107/06/222.股東臨時會召開日期:107/07/093.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司2018年度申請銀行授信額度的議案》2.審議《關於修改的議案》3.審議《關於補充預計2018年度日常性關聯交易的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告107年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/06/212.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.57%流動比率=150.01%速動比率=115.48%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○六年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過解除董事禁業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事長/執行長邱德釗 董事陳正煌 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：50,666,427權(其中以電子方式行使表決權1,058,778權)贊成權數：46,892,994權(其中以電子方式行使表決權932,043權)反對權數：6,735權(其中以電子方式行使表決權6,735權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：3,766,698權(其中以電子方式行使表決權120,000權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第2次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:107/06/082.重要決議事項:1.審議通過《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司提供勞務的議案》3.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)配發股票股利人民幣12,100,000股，每10股配發人民幣2股。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:107/06/139.其他應敘明事項:本次權益分派權益登記日為107年6月12日為依據。股票股利發放日期107/06/13

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年第2次臨時股東大會1.董事會決議日期:107/06/052.股東臨時會召開日期:107/06/083.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司提供勞務的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告107年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/05/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.80%流動比率=153.32%速動比率=118.52%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/182.重要決議事項:(1)審議通過《關於2017年年度董事會工作報告》(2)審議通過《關於2017年年度監事會工作報告》(3)審議通過《關於公司2017年審計報告的議案》(4)審議通過《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》(5)審議通過《關於公司2017年度財務決算報告的議案》(6)審議通過《關於公司2017年權益分派方案的議案》(7)審議通過《關於公司各項獎金計提及核發辦法的議案》(8)審議通過《關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(9)審議通過《關於公司董事、監事薪酬年度給付的議案》(10)審議通過《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司採購供營業使用之設備的議案》(11)審議通過《關於擬註銷全資子公司驊盛電子海安有限公司的議案》(12)審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(13)審議通過《關於公司會計政策變更的議案》3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告107年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.22%流動比率=156.08%速動比率=118.15%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/04/252.股東會召開日期:107/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:(1)審議《關於2017年年度董事會工作報告》(2)審議《關於2017年年度監事會工作報告》(3)審議《關於公司2017年審計報告的議案》(4)審議《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2017年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2017年權益分派方案的議案》(7)審議《關於公司各項獎金計提及核發辦法的議案》(8)審議《關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(9)審議《關於公司董事、監事薪酬年度給付的議案》(10)審議《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司採購供營業使用之設備的議案》(11)審議《關於擬註銷全資子公司驊盛電子海安有限公司的議案》(12)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(13)審議《關於公司會計政策變更的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:NA

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2017年利潤分配議案1.董事會決議日期:107/04/252.發放股利種類及金額:擬以資本公積轉增資配發股票股利人民幣12,100,000股，每10股配發人民幣2股。3.其他應敘明事項:每股人民幣1元。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過以資本公積盈餘轉增資相關事宜1.事實發生日:自民國107/4/25至民國107/4/252.本次新增（減少）投資方式:資本公積盈餘轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:RMB10,558,098元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB60,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB12,100,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB123,491,342.52元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB12,571,162.54元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD5,350,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國107年4月25日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年4月25日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD659,508,719元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.9303%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:35.6183%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:72.9125%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD575,566,972元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:86.3386%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.0849%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:63.6322%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年-投資損失新台幣57,099仟元105年-投資利益新台幣45,768仟元106年-投資利益新台幣37,108仟元33.最近三年度獲利匯回金額:NTD4,306仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告大陸投資驊盛電子海安有限公司辦理註銷案1.事實發生日:自民國107/4/25至民國107/4/252.本次新增（減少）投資方式:公司辦理註銷3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:驊盛電子海安有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB10,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB6,599,736元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-888,933.39元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:RMB10,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:投資效益不如預期20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國107年4月25日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年4月25日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD659,508,719元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.9303%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:35.6183%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:72.9125%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD575,566,972元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:86.3386%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.0849%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:63.6322%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年-投資損失新台幣57,099仟元105年-投資利益新台幣45,768仟元106年-投資利益新台幣37,108仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.08%流動比率=153.35%速動比率=115.55%7.其他應敘明事項:無