高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):301,318

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,959

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,059)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,575)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,097)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,178)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)

11.期末總資產(仟元):1,626,334

12.期末總負債(仟元):1,134,691

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,381

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/07/13

10.新任生效日期:113/08/07

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/08/07至116/06/11，

同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/07/31

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/06

4.自結流動比率:230.91%

5.自結速動比率:89.61%

6.自結負債比率:69.89%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/16

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第21頁：推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

(2)第29頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

(3)第61頁：科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因

應措施

(4)第62頁：其他重要風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第21頁：推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

(2)第29頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

(3)第61頁：科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因

應措施

(4)第62頁：其他重要風險及因應措施

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/05

4.自結流動比率:234.96%

5.自結速動比率:87.04%

6.自結負債比率:69.81%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：

(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫

(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱

(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲

(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬

(5)獨立董事：陳茂棠

(6)獨立董事：張國雄

(7)獨立董事：殷世安

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲

董事:陳志仁

獨立董事:陳茂棠

獨立董事:張國雄

獨立董事:殷世安

4.舊任者簡歷:

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長

董事:陳志仁/弘益企管顧問工作室負責人

台灣櫻花股份有限公司獨立董事

合盈光電科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人

獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授

安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫

董事:佳慶投資有限公司 代表人張朝凱

董事:和毅投資有限公司 代表人廖宇憲

董事:富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬

獨立董事:陳茂棠

獨立董事:張國雄

獨立董事:殷世安

6.新任者簡歷:

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長

董事:富蔚投資股份有限公司代表人田素姬/富蔚投資股份有限公司負責人

獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人

獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授

安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事 富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫 持有股數2,874,134股

董事 佳慶投資有限公司 代表人張朝凱 持有股數1,488,482股

董事 和毅投資有限公司 代表人廖宇憲 持有股數1,607,200股

董事 富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬 持有股數2,105,000股

獨立董事 陳茂棠 持有股數0股

獨立董事 張國雄 持有股數0股

獨立董事 殷世安 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/12

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/13

10.新任生效日期:113/06/12

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:不適用

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/13

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱

4.舊任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司董事長

5.新任者姓名: 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫

6.新任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司 董事/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8.異動原因:全面改選後選任董事長。

9.新任生效日期:113/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫

(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱

(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲

(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬

(5)獨立董事：陳茂棠

(6)獨立董事：張國雄

(7)獨立董事：殷世安

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損

於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事

和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事

東莞鼎企智能自動化科技有限公司 執行董事及總經理

(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事

東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8棟廠房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產模具零配件、自動化模組及零組件買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/04

4.自結流動比率:251.35%

5.自結速動比率:87.69%

6.自結負債比率:69.38%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/03

4.自結流動比率:252.28%

5.自結速動比率:78.58%

6.自結負債比率:68.91%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,914

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,445

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(130,296)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,266)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(97,779)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,865)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.67)

11.期末總資產(仟元):1,579,965

12.期末總負債(仟元):1,090,648

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):490,119

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/17

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過本公司112年度虧損撥補案。

(5)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(6)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規

定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年04月17日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。

(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/02

4.自結流動比率:242.73%

5.自結速動比率:72.72%

6.自結負債比率:68.79%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會

討論並公告之。

(2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。

(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。

(4)受理期間自113年04月03日起至113年04月15日止，凡有意提案及提名之股東應於

113年04月15日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以

掛號函件寄送。

受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)

地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年05月11日至113年06月09日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份

有限公司〉。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/01

4.自結流動比率:241.93%

5.自結速動比率:75.44%

6.自結負債比率:68.63%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>