龍生工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月26日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：102年6月25日(星期二)上午9時整二、開會地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1. 一○一年度營業報告書。2. 一○一年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.新增本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」部份條文案。(四)臨時動議(五)散會四、其他應敘明事項：（一）依公司法第165條規定，本公司自102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於102年4月26日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄者以102年4月26日郵戳為憑）本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股務代理部（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425）辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。（二）依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於102年4月15日起至102年4月24日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於102年4月24日下午5時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。五、受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處(地址：新北市樹林區忠義街24號)，電話：（02）26896926。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市樹林區忠義街24號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、特此公告。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告1.事實發生日:102/03/262.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：102/03/26 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:越南龍生工業有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):665,791 (d)原資金貸與之餘額(仟元):237,280 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):237,280 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 因舊合約於102.03.23到期，重新簽訂新貸款額度400萬美金 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,511 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):98,309 (7)計息方式:利率2.5%。 (8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還) (9)還款之日期:以一年為期限 (10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):154,232 (11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:8.85% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/03/132.舊任者姓名及簡歷:光寶科技股份有限公司代表人：滕光中3.新任者姓名及簡歷:光寶科技股份有限公司代表人：許周禮4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:光寶科技股份有限公司代表人：許周禮；26,727,000股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/24~103/06/237.新任生效日期:102/03/138.同任期董事變動比率:董事變動1/119.其他應敘明事項:無

更正本公司之子公司101年11月、101年12月及102年1月衍生性商品交易資訊1.事實發生日:102/03/122.發生緣由:更正本公司之子公司鎰生電線塑料(昆山)有限公司101年11月、101年12月及102年1月衍生性商品交易資訊，原公告之資訊更正前後之內容如下： 101年11月: 非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度 認列未實現損益金額應由新台幣0元分別修正為349,006仟元、346仟元及346仟元。 101年12月: 非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度 認列未實現損益金額應由新台幣0元分別修正為349,031仟元、-95仟元及-95仟元。 102年1月: 非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度 認列未實現損益金額應由新台幣0元分別修正為355,319仟元、899仟元及899仟元。 3.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品資訊。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/212.發生緣由:101年12月份背書保證資訊中本公司背書保證至本月份累計餘額應為406,560仟元，誤值為496,560仟元，特此修正。 3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/182.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：101/12/18 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:越南龍生工業有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):665,791 (d)原資金貸與之餘額(仟元):118,160 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):116,220 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):234,380 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,511 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):98,309 (7)計息方式:利率2.5%。 (8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還) (9)還款之日期:以一年為期限 (10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):234,380 (11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:14.08% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/222.發生緣由:101年股東常會股東會日期:101/06/22 重要決議事項： (一)承認事項 1.承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一百年度虧損撥補案。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.通過廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」， 重新訂定「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)臨時動議：無。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司新增資金貸與金額達一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:101/04/022.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：101/04/02 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:越南龍生工業有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):634,005 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):118,160 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):118,160 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,511 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-166,513 (7)計息方式:利率2.5%。 (8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還) (9)還款之日期:以一年為期限 (10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):118,160 (11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:7.45% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正公告召開本公司一○一年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月23日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：101年6月22日(星期五)上午9時整二、開會地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.一百年度營業報告書。2.一百年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.一百年度營業報告書及財務報表案。2.一百年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」，重新訂定「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議(五)散會四、其他應敘明事項：（一）依公司法第165條規定，本公司自101年4月24日起至101年6月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於101年4月23日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄者以101年4月23日郵戳為憑）本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股務代理部（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425）辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。（二）依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於101年4月16日起至101年4月25日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月25日下午5時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。五、受理提案處所：龍生工業股份有限公司(地址：新北市樹林區忠義街24號)，電話：（02）26896926。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市樹林區忠義街24號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、特此公告。

1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:一、董事會決議召開101年股東常會事宜：停止股票過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日 1、股東常會時間：101年6月22日(星期五)上午九時整 2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室） 3、股東常會議程如下： 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度虧損撥補案。 五、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」，重新訂定「資金貸 與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間： 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入 議案。 (三)受理期間：101年4月16日起至101年4月25日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月25日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司﹝地址：新北市樹林區忠義街24號， 電話：(02)2689-6926分機277﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:依據本公司101/03/23董事會決議，通過資金貸與VietnamDragonjet Co.,Ltd 額度美金400萬元整。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)公司名稱:Vietnam Dragonjet Co.,Ltd (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 (3)相互持股比例:本公司持股100%之子公司 (4)授權董事長於該額度及不超過一年之期間內，分次撥貸或循環使用。

1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:101/03/23 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳松年 稽核經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:廖永真 稽核課長 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:101/03/23 (8)新任者聯絡電話:(02)26896926 4.其他應敘明事項:101/03/23董事會通過。

1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:(1)董事會決議日期:101/03/23 (2)本公司一百年度稅後淨損為323,251,049元，加計期初累積未分配盈餘 為251,149,571元，合計累積虧損為72,101,478元，擬議本年度不配發任何 現金股利與股票股利。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:一、董事會決議召開101年股東常會事宜：停止股票過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日 1、股東常會時間：101年6月22日(星期五)上午九時整 2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室） 3、股東常會議程如下： 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度虧損撥補案。 五、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」部份條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間： 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入 議案。 (三)受理期間：101年4月16日起至101年4月25日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月25日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司﹝地址：新北市樹林區忠義街24號， 電話：(02)2689-6926分機277﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/11 2.發生緣由:本公司之子公司越南龍生有限公司於100年12月11日下午1點發生火災， 事故原因正在查證中。3.因應措施: (1)處理過程：目前具體失火原因仍在調查中，後續調查結果將再發布重大訊息(2)預計可能損失：損失金額正評估中。(3)可能獲得保險理賠之金額：受損廠區內機器設備及材料，皆有投保，待實際財務損失確認後，將儘速向保險公司申請理賠。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/252.發生緣由:本公司股務作業原委請台新國際商業銀行股務代理部辦理，自民國一○○年十二月九日起變更為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:本公司股務作業，原委請台新國際商業銀行股務代理部代理，自民國一○○年十二月九日起改由華南永昌綜合證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區民生東路四段54號4樓 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)2718-6425。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/292.發生緣由:公告本公司新任財會主管3.因應措施:(1)人員變動別:財會主管(2)發生變動日期:100/08/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:譚逸強 財會經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:來賡德 財會經理(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:100/08/29(8)新任者聯絡電話:(02)268969264.其他應敘明事項:100/08/29董事會通過。

1.事實發生日:100/08/292.發生緣由:舊任代理發言人姓名、職級：譚逸強(財會經理)新任代理發言人者姓名、職級：來賡德(財會經理)異動原因：辭任生效日期：100/08/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/082.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:100/08/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:譚逸強/會計經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形:辭職(6)異動原因:因個人生涯規劃(7)生效日期:100/08/08(8)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命

1.董事會決議日:100/07/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:呂金虎(龍生工業公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:楊登輝(鎰生電線塑料(昆山)公司總經理)5.異動原因:原董監事任期屆滿，新一屆董事會委任總經理。6.新任生效日期:100/07/087.其他應敘明事項:無。