龍生工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司之孫公司鎰生電線塑料(昆山)有限公司103年3、4、 5、6月衍生性商品交易資訊1.事實發生日:103/08/152.發生緣由:更正本公司之孫公司鎰生電線塑料(昆山)有限公司103年3、4、5、6月衍生性商品交易資訊，資訊更正前後之內容如下：103年3月:非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度認列未實現損益金額應由新台幣636,651仟元、-3,219仟元及-3,219仟元，分別修正為819,565仟元、-3,124仟元及-3,124仟元。103年4月:非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度認列未實現損益金額應由新台幣495,505仟元、-2,713仟元及-2,713仟元，分別修正為676,595仟元、-2,793仟元及-2,793仟元。103年5月:非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度認列未實現損益金額應由新台幣461,499仟元、-3,346仟元及-3,346仟元，分別修正為641,024仟元、-3,761仟元及-3,761仟元。103年6月:非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度認列未實現損益金額應由新台幣356,961仟元、-547仟元及-547仟元，分別修正為536,223仟元、-3,705仟元及-3,705仟元。遠期契約已沖銷契約：本年度認列已實現損益金額應由新台幣-3,814仟元，修正為-1,888仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站上更正103年3、4、5、6月衍生性商品交易資訊。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/082.發生緣由:(一)董事會日期:103/08/08(二)重要決議事項:通過102年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期(1)配發現金股利金額:新台幣45,111,037元,每股配發新台幣0.5元(2)股票停止過戶期間:103年8月14日至103年8月18日(3)現金股利配息基準日:103年8月18日(4)現金股利發放日期:103年9月10日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:最後過戶日為103年8月13日下午5時以前

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定代子公司公告1.事實發生日:103/08/082.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定代子公司公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：103/08/08(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:鎰生電線塑料(昆山)有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司 AporDevelopment Limited資金貸與孫公司鎰生電線塑料(昆山)有限公司。(c)資金貸與之限額(仟元):708,840(d)原資金貸與之餘額(仟元):0(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):59,960(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,960(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉因資金調度上之需求,簽訂新貸款額度200萬美金(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):403,974(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):440,624(7)計息方式:無息(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)(9)還款之日期:以一年為期限(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):59,960(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.64%(12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構(13)其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司發放102年現金股利公告公告內容：一、本公司於103年6月18日股東常會決議通過股東紅利之現金紅利45,111,037元，依除息基準日股東名簿記載股東持股比率計算，每股配發新台幣 0.5 元，配發至元為止。現金股利訂於103年9月10日以匯款方式發放，現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。二、本公司訂於103年8月18日為除息基準日，依公司法第一六五條規定，自103年8月14日(星期四)起至103年8月18日(星期一)止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年8月13日(星期三)下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑）逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：10574台北市松山區民生東路四段五十四號四樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

公告序號：1主旨：龍生工業股份有限公司分派102年度現金股利公告公告內容：一、本公司102年度盈餘分配現金股利案業經103年 6 月 18 日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣 0.5元。二、經本公司董事會決議訂定103年 8 月 18 日 (星期一)為分派現金股利基準日，並自103年 9 月10 日 (星期三)起發放。三、依公司法第一六五條規定，自103年 8 月 14 日 (星期四)起至103年 8 月18 日 (星期一)止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年 8 月 13日 (星期三)下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理部華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：台北市松山區民生東路四段五十四號四樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續。四、特此公告。

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:103年股東常會股東會日期:103/06/18重要決議事項：(一)承認事項1.承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○二年度盈餘分配案。現金股利每股配發0.5元。(二)討論事項(一)1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)選舉事項1.改選董事及監察人案。(四)討論事項(二)1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：黃子成-龍生工業(股)公司董事長方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理光寶科技(股)公司代表人：邱輝欽-光寶科技股份有限公司事業群總經理光寶科技(股)公司代表人：朱崑城-光寶科技(股)公司財務及會計主管光寶科技(股)公司代表人：許周禮-光寶科技(股)公司執行長特助/副總經理呂金虎-龍生工業(股)公司總經理徐啟誠-國際票券金融公司協理王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理王本堂-龍生頡昌工業(股)公司/董事長戴子芳-戴子芳會計師事務所所長卜祥琨-奇想創意股份有限公司董事長監察人：立捷投資(股)公司代表人：王本榮-慈濟大學校長劉坤錫-元富證券投資顧問董事長兼總經理張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:董事：黃子成-龍生工業(股)公司董事長王本堂-龍生投資(股)公司董事長光寶科技(股)公司代表人：邱輝欽-光寶科技股份有限公司事業群總經理光寶科技(股)公司代表人：朱崑城-光寶科技(股)公司副總經理光寶科技(股)公司代表人：許周禮-光寶科技(股)公司副總經理方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理呂金虎-瑞儀光電(股)公司顧問王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理銘翊投資有限公司監察人：劉坤錫-元富證券投資顧問(股)公司董事長張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問立捷投資(股)公司代表人：王本榮-慈濟大學校長4.異動原因:董事及監察人任期到期，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：黃子成，100,000股王本堂，1,108,736股光寶科技(股)公司，26,727,000股方義雄，100,000股呂金虎，2,193,784股王本宗，664,574股銘翊投資有限公司，1,115,000股監察人：劉坤錫，0股張子鑫，0股立捷投資(股)公司，1,598,137股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/24_103/06/237.新任生效日期:103/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃子成(龍生工業股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:黃子成(龍生工業股份有限公司董事長)5.異動原因:任期屆滿改選後之選任6.新任生效日期:103/06/187.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘分配事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/03/25(2)發放股利種類及金額：擬配發股東現金股利新台幣45,111,037元，每股配發新台幣0.5元4.其他應敘明事項:(1)此分派案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之(2)擬議配發董監事酬勞金額：1,439,714元(3)擬議配發員工現金紅利金額：1,439,714元

1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:一、董事會決議召開103年股東常會事宜：停止股票過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日1、股東常會時間：103年6月18日(星期三)上午十時整2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室）3、股東常會議程如下：一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。四、承認事項1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。五、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間：依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月23日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處﹝地址：新北市樹林區忠義街24號，電話：(02)2689-6926﹞。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：103/03/25(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):713,093(d)原資金貸與之餘額(仟元):242,400(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):242,400(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉因舊合約於103.03.27到期，重新簽訂新的貸款額度400萬美金(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,511(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):32,331(7)計息方式:利率2.2%。(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)(9)還款之日期:以一年為期限(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):174,225(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.77%(12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司(13)其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.事實發生日:103/03/252.被背書保證之:(1)公司名稱:越南龍生工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):356,546(4)原背書保證之餘額(仟元):193,733(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89,415(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):283,148(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):123,781(8)本次新增背書保證之原因:因營運週轉金融資而背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):263,511(2)累積盈虧金額(仟元):32,3315.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期清償完成(2)日期:合約到期清償完成6.背書保證之總限額(仟元):713,0927.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):590,8508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33%9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29%10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月25日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：103年6月18日(星期三)上午10時整二、開會地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1. 一○二年度營業報告書。2. 一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議(五)散會四、其他應敘明事項：（一）依公司法第165條規定，本公司自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於103年4月19日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（因最後過戶日適逢例假日，請股東提前於前一營業日辦理過戶手續，郵寄者以103年4月18日郵戳為憑）本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股務代理部（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425）辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。（二）依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年4月14日起至103年4月23日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月23日下午5時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。五、受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處(地址：新北市樹林區忠義街24號)，電話：（02）26896926。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市樹林區忠義街24號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、特此公告。

1.事實發生日:103/03/102.發生緣由:103年1月份資金貸放資訊中本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元)、本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元)應為242,320仟元，誤值為243,320仟元，特此修正。3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

更正本公司之孫公司鎰生電線塑料(昆山)有限公司102年12月衍生性商品交易資訊1.事實發生日:103/03/102.發生緣由:更正本公司之孫公司鎰生電線塑料(昆山)有限公司102年12月衍生性商品交易資訊，原公告之資訊更正前後之內容如下：非以交易為目的不符避險會計遠期契約未沖銷契約：契約總金額、公平價值、本年度認列未實現損益金額應由新台幣762,677仟元、2,597仟元及2,597仟元,分別修正為760,028仟元、4,152仟元及4,152仟元。3.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品資訊。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：龍生工業股份有限公司分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案業經102年 6 月 25 日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣 0.5元。二、經本公司董事會決議訂定102年 9 月 18 日 (星期三)為分派現金股利基準日，並自102年 10 月11 日 (星期五)起發放。三、依公司法第一六五條規定，自102年 9 月 14 日 (星期六)起至102年 9 月18 日 (星期三)止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年 9 月 13日 (星期五)下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理部華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：台北市松山區民生東路四段五十四號四樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司發放101年現金股利公告公告內容：一、本公司於102年6月25日股東常會決議通過股東紅利之現金紅利45,051,537元，依除息基準日股東名簿記載股東持股比率計算，每股配發新台幣 0.5 元，配發至元為止。現金股利訂於102年10月11日以匯款方式發放。二、本公司訂於102年9月18日為除息基準日，依公司法第一六五條規定，自102年 9 月 14 日 (星期六)起至102年9 月18 日 (星期三)止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年 9 月 13日 (星期五)下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：10574台北市松山區民生東路四段五十四號四樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:102年股東常會股東會日期:102/06/25重要決議事項：(一)承認事項1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。現金股利每股配發0.5元。(二)討論事項1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.通過新增本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」部分條文案。(三)臨時動議：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/262.發生緣由:本公司董事會決議101年度盈餘分配事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：102/03/26 (2)發放股利種類及金額： 擬配發股東現金股利新台幣45,051,537元，每股配發新台幣0.5元 4.其他應敘明事項:(1)此分派案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之 (2)擬議配發董監事酬勞金額：1,437,586元 (3)擬議配發員工現金紅利金額：1,430,414元

1.事實發生日:102/03/262.發生緣由:一、董事會決議召開102年股東常會事宜：停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日 1、股東常會時間：102年6月25日(星期二)上午九時整 2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室） 3、股東常會議程如下： 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈餘分配案。 五、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.新增本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」部份條文案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間： 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入 議案。 (三)受理期間：102年4月15日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處﹝地址：新北市樹林區忠義街24號， 電話：(02)2689-6926分機277﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無