龍生工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/07/082.發生緣由:依據本公司100/07/08董事會決議，通過本公司向100%直接持股之子公司Allied Ace Limited 借款美金伍佰萬元整。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：王本堂-龍生頡昌工業(股)公司/董事長光寶科技（股）公司代表人：滕光中-光寶科技(股)公司執行長光寶科技（股）公司代表人：朱崑晟-光寶科技(股)公司財務及會計主管光寶科技（股）公司代表人:鄭興華-光寶科技股份有限公司稅務規劃及投資管理部處長鎰勝工業(股)公司代表人：方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理鎰勝工業(股)公司代表人：黃子成-鎰勝工業董事長呂金虎-龍生工業(股)公司 總經理徐啟誠-國際票券金融公司協理王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理陳夏宗-中原大學模具與成型科技中心主任戴子芳-戴子芳會計師事務所所長監察人：立捷投資(股)公司代表人：王本榮-慈濟大學校長劉坤錫-元富證券投資顧問董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：王本堂-龍生頡昌工業(股)公司/董事長光寶科技（股）公司代表人：滕光中-光寶科技(股)公司執行長光寶科技（股）公司代表人：朱崑晟-光寶科技(股)公司財務及會計主管光寶科技（股）公司代表人:邱輝欽-光寶科技股份有限公司事業群總經理鎰勝工業(股)公司代表人：方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理鎰勝工業(股)公司代表人：黃子成-鎰勝工業董事長呂金虎-龍生工業(股)公司總經理徐啟誠-國際票券金融公司協理王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理戴子芳-戴子芳會計師事務所所長卜祥琨-奇想創意股份有限公司董事長監察人：立捷投資(股)公司代表人：王本榮-慈濟大學校長劉坤錫-元富證券投資顧問董事長兼總經理張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問4.異動原因:董事及監察人任期到期，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：王本堂，1,108,736股光寶科技（股）公司，26,727,000股鎰勝工業(股)公司，8,220,505股呂金虎，2,193,784股徐啟誠，2,231,922股王本宗，864,574股戴子芳，0股卜祥琨，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/267.新任生效日期:100/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:全體新任董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:100/06/24~103/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃子成-鎰勝工業(股)公司-董事長方義雄：鎰勝工業(股)公司-董事兼總經理呂金虎-龍生工業總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：黃子成：民宏電線電纜(深圳)有限公司-董事長；鎰勝電子科技(昆山)有限公司-董事長；鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-董事長；東莞大通電線有限公司-董事長；鎰生(昆山)-董事長；中山高宏-董事長。方義雄：民宏電線電纜(深圳)有限公司-董事兼總經理；鎰勝電子科技(昆山)有限公司-董事兼總經理；鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-董事兼總經理；東莞大通電線有限公司-董事兼總經理。呂金虎-鎰生(昆山)公司董事；高宏(中山)精密董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:民宏電線電纜(深圳)有限公司-深圳；鎰勝電子科技(昆山)有限公司-昆山；鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-深圳；東莞大通電線有限公司-東莞；鎰生(昆山)- 昆山；中山高宏-中山。鎰生(昆山)公司-昆山；高宏(中山)精密-中山9.所擔任該大陸地區事業營業項目:民宏電線電纜(深圳)有限公司-電線電纜；鎰勝電子科技(昆山)有限公司-電線電纜；鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-電線電纜；東莞大通電線有限公司-電線電纜；鎰生(昆山)-塑膠射出成型；中山高宏-塑膠射出成型。鎰生(昆山)公司-塑膠射出成型；高宏(中山)精密-塑膠射出成型10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王本堂(龍生工業公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:黃子成(鎰勝工業公司董事長)5.異動原因:任期屆滿改選後之選任6.新任生效日期:100/06/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/242.發生緣由:100年股東常會股東會日期:100/06/24重要決議事項：(一)承認事項1.通過九十九年度營業報告書及財務報表案。2.通過九十九年度盈虧撥補案：本公司九十九年度稅後淨損為32,992,033元，期末累積未分配盈餘為251,149,571元，決議本年度不配發任何現金股利與股票股利。(二)討論及選舉事項1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.改選董事及監察人。4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

四、特此公告/*TL 44 3280 龍生 100/04/21 公告召開本公司一百年股東常會相關事項公告序號：1主旨：公告召開本公司一百年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月21日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：100年6月24日(星期五)上午9時整二、開會地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.改選董事及監察人。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議：四、依公司法第一六五條之規定，自100年4月26日起至100年6月24日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，於最後過戶日100年4月25日(星期一)下午5時前駕臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：104台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定檢附相關資料送達本公司(地址：新北市樹林區忠義街24號)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，本公司將於開會三十日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並述明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為100年4月25日起至100年5月4日止，上午9時至下午5時止，受理處所為：龍生工業股份有限公司〈地址：新北市樹林區忠義街24號〉電話：(02)2689-6926 分機277。郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

1.事實發生日:100/04/212.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:100/04/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉玲 稽核副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳松年 稽核經理(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:100/04/21(8)新任者聯絡電話:(02)268969264.其他應敘明事項:100/04/21董事會通過。

1.事實發生日:100/04/212.發生緣由:本公司之子公司越南龍生有限公司向台北富邦商業銀行申請融資額度伍佰萬美元整，並由母公司龍生工業股份有限公司為其擔保。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:100/04/21董事會通過。

1.事實發生日:100/04/212.發生緣由:一、本公司九十九年度稅後淨損為32,992,033元，期末累積未分配盈餘為251,149,571元，擬議本年度不配發任何現金股利與股票股利。董監酬勞 0元員工紅利 0元嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。依財政部87.4.30台財稅第871941343號函規定，盈虧撥補時，應採個別辨認方式，本公司盈虧撥補原則，係先撥補99年度盈虧，若有不足部分，依盈虧產生之年序，採先進先出之順序撥補以前所累積之盈虧。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/212.發生緣由:一、董事會決議召開100年股東常會事宜：停止股票過戶起訖日期：100年4月26日至100年6月24日1、股東常會時間：100年6月24日(星期五)上午九時整2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室）3、股東常會議程如下：一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。四、承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈虧撥補案。五、討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.改選董事及監察人。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間：依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：一百年四月二十五日起至一百年五月四日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一百年五月四日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司﹝地址：新北市樹林區忠義街24號，電話：(02)2689-6926分機277﹞。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。三.依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事侯選人說明：(一)提名股東資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事侯選人名單(二)本公司本次選任董事11人，監察人3人。(三)依本公司章程規定，應選獨立董事二人。(四)受理期間：100年4月25日起至100年5月4日止受理獨立董事侯選人之提名，凡有意提名之股東務請於100年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註”獨立董事侯選人提名函件”字樣及以掛號函件寄送)(五)受理處所：龍生工業股份有限公司，地址：新北市樹林區忠義街24號，連絡人：譚逸強，電話:02-26896926分機277(六)提名人應檢附件文件:(1)被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷等資料(2)當選後願任董事之承諾書(3)無公司法第30條規定情事之聲明書(4)取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件(5)符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定情事之聲明書(6)其他相關證明文件(七)本公司董事會得不列入獨立董事侯選人名單之情形:(1)提名股東於公司受理期間外提出(2)提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一(3)提名人數超過獨立董事應選名額(4)未檢附公司法第192條之1第4項之規定之相關證明文件(5)有公司法第30條各款情事之一者(6)違反(公開發行公司獨立董事設置及應遵循項辦法)所定獨立董事之資格者(八)其他說明：本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事侯選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/082.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:100/04/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉玲 稽核副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形:辭職(6)異動原因:因個人生涯規劃(7)生效日期:100/04/08(8)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命

1.事實發生日:100/01/272.發生緣由:本公司之孫公司鎰生電線塑料（昆山）有限公司向永豐商業銀行申請融資額度參佰萬美元整，並由母公司龍生工業股份有限公司為其擔保。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/12/302.發生緣由:本公司之孫公司鎰生電線塑料（昆山）有限公司向彰化商業銀行申請融資額度參佰萬美元整，並由母公司龍生工業股份有限公司為其擔保。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:99/12/30董事會通過。

降低子公司雅博發展有限公司（Apor Development Limited）背書保證金額1.事實發生日:99/12/302.發生緣由:本公司之子公司雅博發展有限公司（Apor Development Limited），原向永豐商業銀行申請融資額度陸佰萬美元整，並由本公司為其擔保。茲因考量實際融資需求情形，本公司擬降低為該子公司之背書保證金額至參佰萬美元整（減少背書保證金額參佰萬美元整）。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:99/12/30董事會通過。

1.事實發生日:99/12/302.發生緣由:本公司之子公司Allied Ace Limited，原向永豐商業銀行申請融資額度伍佰萬美元整，並由本公司為其擔保。茲因考量實際融資需求情形，本公司擬降低為該子公司之背書保證金額至壹佰萬美元整（減少背書保證金額肆佰萬美元整）。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:99/12/30董事會通過。

1.事實發生日:99/12/302.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:99/12/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:翁建東 稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:張玉玲 稽核副理(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:99/12/30(8)新任者聯絡電話:(02)268969264.其他應敘明事項:99/12/30董事會通過。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會相關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月29日董事會決議辦理公告事項：一、 開會時間：99年6月29日(星期二)上午9時整二、開會地點：台北縣樹林市忠義街24號(本公司會議室)三、 會議主要內容：(一) 報告事項：i. 九十八年度營業報告書。ii. 九十八年度監察人查核報告書。iii. 本公司背書保證情形報告。iv. 大陸投資情形報告。(二) 承認事項：i. 九十八年度營業報告書及財務報表案。ii. 九十八年度盈餘分配案。(三) 討論事項：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(四) 臨時動議：四、依公司法第一六五條之規定，自99年5月1日起至99年6月29日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，於最後過戶日99年4 月30日(星期五)下午5時前駕臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：104台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定檢附相關資料送達本公司(地址：台北縣樹林市忠義街24號)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，本公司將於開會三十日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並述明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為99年4月30日起至99年5月10日止，上午9時至下午5時止，受理處所為：龍生工業股份有限公司〈地址：台北縣樹林市忠義街24號〉電話：(02)2689-6926 分機277。郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、 除分函通知各股東外，特此公告。

處龍生工業股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間：98年10月13日 二、受裁罰之對象：龍生工業股份有限公司負責人王本堂君 。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條第4項及發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第9條。 四、違反之事實理由：龍生工業股份有限公司原任會計主管盧韋承君於98年5月15日辭任，該公司未於盧君辭任之日起2日內於本會指定網站申報會計主管異動，核已違反發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第9條規定。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，就龍生工業股份有限公司之違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

1.事實發生日:98/08/282.發生緣由:舊任發言人姓名、職級：盧韋丞(經管部協理)新任發言人者姓名、職級：王本宗(經管部總經理)異動原因：辭任舊任代理發言人姓名、職級：王本宗(經管部總經理)新任代理發言人者姓名、職級：譚逸強(財會經理)異動原因：內部職務調動生效日期：98/08/283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/282.發生緣由:(一)董事會日期:98/08/28(二)重要決議事項:通過九十七年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期(1)配發現金股利金額:新台幣26,880,922元,每股配發新台幣0.3元(2)股票停止過戶期間:民國98年10月27日至98年10月31日(3)現金股利配基準日:民國98年10月31日(4)現金股利發放日期:民國98年11月10日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:最後過戶日為98年10月26日下午4點30分以前