龍生工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

修改召開本公司九十八年股東常會議程 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/25 停止過戶日期起日：98/04/27 停止過戶日期迄日：98/06/25 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法及本公司98年5月15日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：98年6月25日(星期四)上午九時正二、開會地點：台北縣樹林市忠義街24號(本公司會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：i. 九十七年度營業報告書。ii. 九十七年度監察人查核報告。iii.本公司背書保證情形報告。iv. 大陸投資情形報告。(二)承認事項：i. 九十七年度營業報告書及財務報表案。ii. 九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：i. 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文修訂案(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)臨時動議：四、依公司法第一六五條之規定，自98年4月27日起至98年6月25日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日98年4月26日適逢星期例假日，故請提前於98年4月24日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：104台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定檢附相關資料送達本公司(地址：台北縣樹林市忠義街24號)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，本公司將於開會三十日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並?明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為98年4月27日起至98年5月6日止，上午8時至下午5時30分止，受理處所為：龍生工業股份有限公司〈地址：台北縣樹林市忠義街24號〉電話：(02)2689-6926 分機：264。郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:97/08/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王本宗-龍生工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王本堂-龍生工業股份有限公司董事5.異動原因:原董事長王本宗辭去董事長一職6.新任生效日期:97/08/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:方義雄-鎰勝工業股份有限公司 總經理,本公司 董事長董事:黃子成-鎰勝工業股份有限公司 董事長董事:呂金虎-高塑開發科技股份有限公司 總經理董事:株本辰夫-馬蘭士株式會社 代表人董事:張明雄-致茂電子股份有限公司 副董事長董事:王乾隆-高宏(中山)精密工業公司 協理董事:林裕吉-台灣兼松股份有限公司 電子部經理監察人:陳財-MARNTZ公司台灣事務所 所長監察人:林貞祥-綠點集團 總經理 副總經理 董事 監察人監察人:王本宗-龍生頡昌工業股份有限公司 執行董事3.新任者姓名及簡歷:董事:方義雄-鎰勝工業股份有限公司 總經理,本公司 董事長董事:黃子成-鎰勝工業股份有限公司 董事長董事:呂金虎-高塑開發科技股份有限公司 總經理董事:株本辰夫-馬蘭士株式會社 代表人董事:王本堂-龍生頡昌工業股份有限公司 董事長董事:王本宗-龍生頡昌工業股份有限公司 執行董事董事:徐啟誠-國際票券金融公司 副理獨立董事:張明雄-致茂電子股份有限公司 副董事長獨立董事:陳夏宗-中原大學薄膜中心 副主任監察人:劉秀娘-乾玉股份有限公司 總經理監察人:王本榮-立捷投資股份有限公司 代表人獨立監察人:劉坤錫-元富證券投資顧問 總經理4.異動原因:為了因應合併,提前改選董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:方義雄 14,771,505股董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成 14,771,505股董事:呂金虎 2,732,784股董事:馬蘭士株式會社代表人:株本辰夫 4,616,076股董事:王本堂 1,708,736股董事:王本宗 1,458,574股董事:徐啟誠 2,830,922股獨立董事:張明雄 0股獨立董事:陳夏宗 0股監察人:劉秀娘 391,185股監察人:立捷投資股份有限公司代表人:王本榮 2,283,137股獨立監察人:劉坤錫 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/05/08~95/03/287.新任生效日期:94/06/308.同任期董事變動比率:董事44.44%監察人100%9.其他應敘明事項:無

事實發生日 民國93年6月15日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額本次核准增資美金1,322,116元 大陸被投資公司之公司名稱高宏(中山)精密工業有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額實收資本額美金9,600,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額本次擬新增資本額美金1,322,116元 前開大陸被投資公司主要營業項目生產各種精注塑料製品、塑料工模具產品。傳真機外殼，縫紉機及電腦印表機外殼，塑料工模具，五金零配件。 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金700仟元 交易相對人及其與公司之關係不適用迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金2,022,116元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金700仟元