龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。(三)承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。(四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。(五)討論事項二 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自105年04月22日起 至105年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過 戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理 處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立 董事2名，股東提名之受理期間自105年04月22日起至105年05月03日止 ，受理處所為本公司財務部。(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/03/29董事會重要決議如下：(1)公司評估已具備編製財務報告能力，並將評估結果提報董事會通過。(2)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。(3)通過本公司董事及監察人任期屆滿改選案。(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(5)通過本公司擬投資LONG SHIAO TRADING LIMITED案。(6)通過本公司召開105年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。(四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。(五)討論事項二 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自105年04月22日起 至105年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過 戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理 處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立 董事2名，股東提名之受理期間自105年04月22日起至105年05月03日止 ，受理處所為本公司財務部。(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:104/11/262.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/11/26董事會議決議（1）通過本公司105年度營運計畫案。（2）通過本公司105年度內部稽核計畫案。（3）通過本公司經理人之104年年終獎金發放計劃。（4）通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。（5）通過本公司104年財務報告有關提列員工酬勞及董事監察人酬勞比率訂定案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,960,000元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:104/09/025.最後過戶日:104/09/036.停止過戶起始日期:104/09/047.停止過戶截止日期:104/09/088.除權（息）基準日:104/09/089.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/08/12董事會議決議（1）通過本公司104年第2季合併財務報表案。（2）通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日案。（3）通過本公司103年度董、監事酬勞金額分配案。（4）通過本公司103年度經理人員工紅利、業績獎金金額分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充說明本公司103年度年報第26頁內容。6.因應措施:重新上傳更新後之103年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份之執行情形。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。二、承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)三、討論事項 (1)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/05/142.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/05/14董事會重要決議如下：(1)通過本公司103年度盈餘分配案。(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7)通過本公司新增104年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/05/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,960,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,600,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,630,042　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/03/26董事會重要決議如下：(1)通過本公司103年度之個體財務報表及合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(3)通過本公司買回股份之執行情形。(4)通過本公司召開104年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份之執行情形。(二)承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自104年04月24日起至104年05月04日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣45,000,000元整2.原預定買回之期間:103/11/19~104/01/163.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣25元至45元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103/11/19~104/01/166.本次已買回股份數量(股):180,000股7.本次已買回股份總金額(元):新臺幣6,577,781元8.本次平均每股買回價格(元):新臺幣36.54元9.累積已持有自己公司股份數量(股):180,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.70%11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/182.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/11/18董事會議決議（1）通過本公司擬實施第一次買回庫藏股作業並轉讓予員工案。（2）通過本公司104年度營運計畫案。（3）通過本公司104年度內部稽核計畫案。（4）通過本公司經理人之103年年終獎金發放計劃。（5）通過本公司修訂「內部控制制度處理準則」、「內部稽核施行細則」 及「其他管理辦法內部控制自行評估管理辦法」部分條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/182.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新臺幣45,000,000元整5.預定買回之期間:103/11/19~104/01/166.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣25元至45元間，惟當公司股價 低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.92%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,500,000元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:103/09/025.最後過戶日:103/09/036.停止過戶起始日期:103/09/047.停止過戶截止日期:103/09/088.除權（息）基準日:103/09/089.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/08/12董事會議決議（1）通過本公司103年第2季合併財務報表案。（2）通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日案。（3）通過本公司102年度董、監事酬勞金額分配案。（4）通過本公司102年度經理人員工紅利金額分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充說明本公司102年度年報第22、24、46、47頁內容。6.因應措施:重新上傳更新後之102年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：5267　公司名稱：龍翩真空一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：龍翩真空董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)　　　　開會地點：龍翩真空科技股份有限公司，台中市梧棲區大通路2號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.0000元／股(即每壹股盈餘分配3.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：1904102元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：1800000　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股務代理部　　　　　　　　　　地址：北市105松山區民生東路四段54號4樓　　　　　　　　　　電話：(02)2718-6425　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日前 親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：龍翩真空科技股份有限公司公司財務部，台中市梧棲區大通路2號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：(02)2718-6425）。九、特此公告