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久裕興業公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,096
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,955)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,070)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,465)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,261)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):1,815,426
12.期末總負債(仟元):1,137,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):670,111
14.其他應敘明事項:
本公司112年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定之期限內完成上傳申報作業。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,096
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,955)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,070)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,465)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,261)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):1,815,426
12.期末總負債(仟元):1,137,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):670,111
14.其他應敘明事項:
本公司112年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定之期限內完成上傳申報作業。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金$24,000,000元，每股配發$0.4元
4.除權（息）交易日:112/09/28
5.最後過戶日:112/09/29
6.停止過戶起始日期:112/09/30
7.停止過戶截止日期:112/10/04
8.除權（息）基準日:112/10/04
9.現金股利發放日期:112/10/25
10.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下捨去)
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金$24,000,000元，每股配發$0.4元
4.除權（息）交易日:112/09/28
5.最後過戶日:112/09/29
6.停止過戶起始日期:112/09/30
7.停止過戶截止日期:112/10/04
8.除權（息）基準日:112/10/04
9.現金股利發放日期:112/10/25
10.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下捨去)
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第一款至第四款，公告本公司背書保證子公司久裕交通器材(深圳) 有限公司
1.事實發生日:112/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):268,044
(4)原背書保證之餘額(仟元):112,022
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,895
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,917
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,263
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):308,685
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
335,055
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
349,244
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.86
10.其他應敘明事項:
1.子公司融資額度續約，董事會通過融資背書保證額度人民幣1,500萬元之續約案。
2.匯率以人民幣兌新台幣4.393計算。
1.事實發生日:112/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):268,044
(4)原背書保證之餘額(仟元):112,022
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,895
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,917
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,263
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):308,685
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
335,055
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
349,244
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.86
10.其他應敘明事項:
1.子公司融資額度續約，董事會通過融資背書保證額度人民幣1,500萬元之續約案。
2.匯率以人民幣兌新台幣4.393計算。
公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/07/24
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/06
4.自結流動比率:97.41%
5.自結速動比率:63.93%
6.自結負債比率:62.61%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/07/24
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/06
4.自結流動比率:97.41%
5.自結速動比率:63.93%
6.自結負債比率:62.61%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:100.17%
5.自結速動比率:65.11%
6.自結負債比率:62.25%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:100.17%
5.自結速動比率:65.11%
6.自結負債比率:62.25%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選，重新選任。
9.新任生效日期:112/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選，重新選任。
9.新任生效日期:112/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- --------------------------------------
姓名 簡歷
------------- --------------------------------------
謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授
林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師
王友民 靜宜大學助理教授
------------- --------------------------------------
5.新任者姓名:謝勝義、林惠芬、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- --------------------------------------
姓名 簡歷
------------- --------------------------------------
謝勝義(連任) 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授
林惠芬(連任) 維揚聯合會計師事務所執業會計師
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- --------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第三屆任期屆滿改選，董事會新委任第四屆薪酬委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/08
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- --------------------------------------
姓名 簡歷
------------- --------------------------------------
謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授
林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師
王友民 靜宜大學助理教授
------------- --------------------------------------
5.新任者姓名:謝勝義、林惠芬、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- --------------------------------------
姓名 簡歷
------------- --------------------------------------
謝勝義(連任) 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授
林惠芬(連任) 維揚聯合會計師事務所執業會計師
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- --------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第三屆任期屆滿改選，董事會新委任第四屆薪酬委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/08
11.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/08
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王玉娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉美蘭
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
劉美蘭
7.新任簽證會計師姓名2:
徐建業
8.變更會計師之原因:
本公司配合財務報表簽證會計師事務所內部輪調，自民國112年第二季起，簽證會計師
由資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及劉美蘭會計師，變更為劉美蘭會計師及徐建業
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王玉娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉美蘭
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
劉美蘭
7.新任簽證會計師姓名2:
徐建業
8.變更會計師之原因:
本公司配合財務報表簽證會計師事務所內部輪調，自民國112年第二季起，簽證會計師
由資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及劉美蘭會計師，變更為劉美蘭會計師及徐建業
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款、 第二款及第四款規定辦理背書保證公告
1.事實發生日:112/06/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):327,444
(4)原背書保證之餘額(仟元):82,004
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,004
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,008
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不動產
(2)價值(仟元):57,102
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):600,000
(2)累積盈虧金額(仟元):157,498
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
380,098
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
405,704
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.22
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣1900萬元之續約案
1.事實發生日:112/06/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):327,444
(4)原背書保證之餘額(仟元):82,004
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,004
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,008
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不動產
(2)價值(仟元):57,102
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):600,000
(2)累積盈虧金額(仟元):157,498
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
380,098
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
405,704
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.22
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣1900萬元之續約案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第一款至第四款，公告本公司背書保證子公司久裕 交通器材(深圳)有限公司
1.事實發生日:112/06/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):304,078
(4)原背書保證之餘額(仟元):110,058
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,318
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155,376
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13,433
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):307,877
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
380,098
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
405,704
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.74
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣1,050萬元續約案
1.事實發生日:112/06/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):304,078
(4)原背書保證之餘額(仟元):110,058
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,318
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155,376
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13,433
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):307,877
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
380,098
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
405,704
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.74
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣1,050萬元續約案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第一款、第三款、第四款，公告本公司背書保證 子公司泰州久裕精密工業有限公司
1.事實發生日:112/06/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):304,078
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,740
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):64,740
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-25,385
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
380,098
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
405,704
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.48
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資案背書保證額度人民幣1500萬元
1.事實發生日:112/06/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):304,078
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,740
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):64,740
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-25,385
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
380,098
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
405,704
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.48
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資案背書保證額度人民幣1500萬元
1.發生變動日期:112/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義 南亞技術學院副教授
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
王友民 靜宜大學助理教授
------------- -----------------------------------------
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:新任薪資報酬委員會成員將於董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義 南亞技術學院副教授
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
王友民 靜宜大學助理教授
------------- -----------------------------------------
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:新任薪資報酬委員會成員將於董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
---------------------------------------------------------
(舊任)職稱 姓名
---------------------------------------------------------
董事(長) 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳承孝(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳明傑
獨立董事 林惠芬
獨立董事 謝勝義
獨立董事 王友民
---------------------------------------------------------
4.舊任者簡歷:
---------------------------------------------------------
陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
謝勝義：南亞技術學院副教授
王友民：靜宜大學助理教授
---------------------------------------------------------
5.新任者職稱及姓名:
---------------------------------------------------------
(新任)職稱 姓名
---------------------------------------------------------
董事 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳承孝
董事 陳明傑
獨立董事 林惠芬
獨立董事 謝勝義
獨立董事 黃俊仁
---------------------------------------------------------
6.新任者簡歷:
---------------------------------------------------------
陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
謝勝義：南亞技術學院副教授
黃俊仁：國立中央大學特聘教授
---------------------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
---------------------------------------------------------
董事姓名 選任時持股數
---------------------------------------------------------
陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000
陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000
陳承孝 1,128,888
陳明傑 41,147
林惠芬(獨立董事) 0
謝勝義(獨立董事) 0
黃俊仁(獨立董事) 0
---------------------------------------------------------
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
---------------------------------------------------------
(舊任)職稱 姓名
---------------------------------------------------------
董事(長) 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳承孝(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳明傑
獨立董事 林惠芬
獨立董事 謝勝義
獨立董事 王友民
---------------------------------------------------------
4.舊任者簡歷:
---------------------------------------------------------
陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
謝勝義：南亞技術學院副教授
王友民：靜宜大學助理教授
---------------------------------------------------------
5.新任者職稱及姓名:
---------------------------------------------------------
(新任)職稱 姓名
---------------------------------------------------------
董事 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳承孝
董事 陳明傑
獨立董事 林惠芬
獨立董事 謝勝義
獨立董事 黃俊仁
---------------------------------------------------------
6.新任者簡歷:
---------------------------------------------------------
陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
謝勝義：南亞技術學院副教授
黃俊仁：國立中央大學特聘教授
---------------------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
---------------------------------------------------------
董事姓名 選任時持股數
---------------------------------------------------------
陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000
陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000
陳承孝 1,128,888
陳明傑 41,147
林惠芬(獨立董事) 0
謝勝義(獨立董事) 0
黃俊仁(獨立董事) 0
---------------------------------------------------------
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人以及 獨立董事於任期內競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 職稱
-----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人
陳明傑 董事
林惠芬 獨立董事
黃俊仁 獨立董事
-----------------------------------------------------------------------------
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
在無損及本公司利益之前提下
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 董事兼任其他公司職務
-----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事
陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
宏偉電機工業股份有限公司董事
樂斯科生技股份有限公司獨立董事
World Known MFG(Cayman)Limited(光隆KY)董事
林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事
大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事
-----------------------------------------------------------------------------
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
-----------------------------------------------------------------------------
公司名稱 職務
-----------------------------------------------------------------------------
纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事
-----------------------------------------------------------------------------
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 職稱
-----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人
陳明傑 董事
林惠芬 獨立董事
黃俊仁 獨立董事
-----------------------------------------------------------------------------
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
在無損及本公司利益之前提下
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 董事兼任其他公司職務
-----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事
陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
宏偉電機工業股份有限公司董事
樂斯科生技股份有限公司獨立董事
World Known MFG(Cayman)Limited(光隆KY)董事
林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事
大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事
-----------------------------------------------------------------------------
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
-----------------------------------------------------------------------------
公司名稱 職務
-----------------------------------------------------------------------------
纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事
-----------------------------------------------------------------------------
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱:薪酬委員會)
3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義 南亞技術學院副教授
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
王友民 靜宜大學助理教授
------------- -----------------------------------------
5.新任者姓名:謝勝義、林惠芬、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義(連任) 南亞技術學院副教授
林惠芬(連任) 維揚會計師事務所執業會計師
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- -----------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/05/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱:薪酬委員會)
3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義 南亞技術學院副教授
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
王友民 靜宜大學助理教授
------------- -----------------------------------------
5.新任者姓名:謝勝義、林惠芬、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義(連任) 南亞技術學院副教授
林惠芬(連任) 維揚會計師事務所執業會計師
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- -----------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/05/29
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林惠芬、謝勝義、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- ---------------------------------------------
姓名 簡歷
------------- ---------------------------------------------
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
謝勝義 南亞技術學院副教授
王友民 靜宜大學助理教授
------------- ---------------------------------------------
5.新任者姓名:林惠芬、謝勝義、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- ---------------------------------------------
姓名 簡歷
------------- ---------------------------------------------
林惠芬(連任) 維揚會計師事務所執業會計師
謝勝義(連任) 南亞技術學院副教授
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- ---------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/05/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林惠芬、謝勝義、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- ---------------------------------------------
姓名 簡歷
------------- ---------------------------------------------
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
謝勝義 南亞技術學院副教授
王友民 靜宜大學助理教授
------------- ---------------------------------------------
5.新任者姓名:林惠芬、謝勝義、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- ---------------------------------------------
姓名 簡歷
------------- ---------------------------------------------
林惠芬(連任) 維揚會計師事務所執業會計師
謝勝義(連任) 南亞技術學院副教授
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- ---------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/05/29
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事
當選名單如下:
董事：豐奕投資有限公司代表人-陳世偉
董事：豐奕投資有限公司代表人-陳松君
董事：陳承孝
董事：陳明傑
獨立董事：林惠芬、謝勝義、黃俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事
當選名單如下:
董事：豐奕投資有限公司代表人-陳世偉
董事：豐奕投資有限公司代表人-陳松君
董事：陳承孝
董事：陳明傑
獨立董事：林惠芬、謝勝義、黃俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:103.45%
5.自結速動比率:67.51%
6.自結負債比率:61.68%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:103.45%
5.自結速動比率:67.51%
6.自結負債比率:61.68%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/04/24
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:108.39%
5.自結速動比率:69.92%
6.自結負債比率:60.04%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/24
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:108.39%
5.自結速動比率:69.92%
6.自結負債比率:60.04%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
(更正)公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名 擔任獨立董事之理由說明(更正112/04/11事實發生日)
1.事實發生日:112/04/11
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年4月11日董事會審查第17屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人
謝勝義先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設
置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)謝勝義先生具有法學專長，能就其專業為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆
獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長
並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(3)經本公司112年4月11日董事會審查其資格符合，已列為獨立董事候選人。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/04/11
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年4月11日董事會審查第17屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人
謝勝義先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設
置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)謝勝義先生具有法學專長，能就其專業為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆
獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長
並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(3)經本公司112年4月11日董事會審查其資格符合，已列為獨立董事候選人。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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