久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:

本公司於112年4月11日董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(1)員工酬勞金額：新台幣944,256元

(2)董事酬勞金額：新台幣944,256元

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過後，提報股東會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉賢/內部稽核主管/本公司稽核室管理師

4.新任者姓名、級職及簡歷:張美菁/內部稽核主管/本公司稽核室管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本公司內部職務調整經董事會通過稽核主管任命

7.生效日期:112/04/11

8.其他應敘明事項:舊任者預計於112/04/14離職

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,474,457

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):295,860

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,085

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,548

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,413

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,424

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81

11.期末總資產(仟元):2,026,400

12.期末總負債(仟元):1,258,440

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):760,195

14.其他應敘明事項:無。

公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名擔任 獨立董事之理由說明

1.事實發生日:102/04/11

2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司112年4月11日董事會審查第17屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人

謝勝義先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設

置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

(2)謝勝義先生具有法學專長，能就其專業為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆

獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長

並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(3)經本公司112年4月11日董事會審查其資格符合，已列為獨立董事候選人。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：112/04/11

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/22

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/02

4.自結流動比率:106.87%

5.自結速動比率:69.26%

6.自結負債比率:61.03%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/03/08

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳松君、劉子閎、江怡瑤、蔡杰原、謝曉萍、林家鴻

6.新任者簡歷:

陳松君(主任委員):本公司董事/總經理

劉子閎(執行秘書):本公司專案經理

江怡瑤(公司治理):本公司財會主管

蔡杰原(創新技術):本公司研發主管

謝曉萍(環境永續):本公司廠務主管

林家鴻(社會公益):本公司管理部主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/03/08

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告

(二)本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告

(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司111年度分配現金股利情形報告

(五)本公司修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

本公司修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及獨立董事

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:如下

一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

二、本公司112年股東常會受理持股1%以上股東提案，相關事宜如下：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理提案期間：112年3月22日至112年3月31日下午4時止

受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)

凡有意提案之股東務請於112年3月31日下午4時前寄達或送達本公司財會部，並請

自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達為

憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案

三、本公司受理持股1%以上股東提名事宜，請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。

公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/02/23

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/01

4.自結流動比率:105.43%

5.自結速動比率:69.93%

6.自結負債比率:62.35%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:107.35%

5.自結速動比率:70.20%

6.自結負債比率:62.15%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/12/22

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:106.40%

5.自結速動比率:68.24%

6.自結負債比率:63.24%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

更正12月7日代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告新增資 金貸與金額達公告標準公告(修正新增資貸金額及備註說明)

1.事實發生日:111/12/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%持有子公司間

(3)資金貸與之限額(仟元):29,064

(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,099

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,157

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,256

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金規畫

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):281,209

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

111/12/7-112/12/6

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60,396

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.08

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

1.因為總貸與額度為人民幣400萬，誤將經董事會同意之續約人民幣350萬

額度與新增之人民幣50萬額度重複計算至新增公告，特此修正

2.舊額度續約期間自111/12/10起至112/12/6,新額度自111/12/7至112/12/6

3.修正項次如下:

2.(5)本次新增資貸2,157(原公告17,256)

2.(7)資貸餘額17,256(原公告32,355)

10.修正為60,396(原公告75,495)

11.修正為0.08(原公告0.10)

4.久鈺車料(昆山)本年度已非重要子公司。

更正12月7日代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增 資金貸與金額達公告標準公告(修正資金貸與餘額及備註說明)

1.事實發生日:111/12/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司間

(3)資金貸與之限額(仟元):182,264

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,256

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,256

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金規畫

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):281,209

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

一年到期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60,396

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.08

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

1.本次新增資金貸與原幣金額為人民幣400萬元。

2.因同日資貸公告序號1之資貸額度重複計算已修正公告，故同步修正序號2本則公告。

3.修正項次如下:

10.修正為60,396(原公告75,495)

11.修正為0.08(原公告0.10)

代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則第二十二條第一項第二、三款規定申報

1.事實發生日:111/12/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司間

(3)資金貸與之限額(仟元):29,064

(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,099

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,256

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,355

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金規畫

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):281,209

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

一年到期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

75,495

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.10

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

1.本次資貸原幣金額為人民幣400萬，原資貸將於12/9到期350萬，自12/10起續約350萬、

新增50萬。舊約未到期，依公告時點孰前認定，致時間重疊，故存在額度重複計算情形。

2.匯率依台灣銀行111年11月29日(董事會通知日)收盤平均匯率4.314換算台幣金額。

3.久鈺車料(昆山)本年度已非重要子公司，因前是已公告，續約依舊公告。

代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 二十二條第一項第二、三款規定辦理公告申報

1.事實發生日:111/12/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司間

(3)資金貸與之限額(仟元):182,264

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,256

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,256

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金規畫

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):281,209

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

一年到期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

75,495

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.10

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

1.本次新增資金貸與原幣金額為人民幣400萬元。

2.匯率依台灣銀行111年11月29日(董事會通知日)收盤平均匯率4.314換算台幣金額。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第三、四款，公告本公司背書保證子公司泰州久裕精密工業有限 公司

1.事實發生日:111/12/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持有百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):291,623

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):129,420

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,420

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司取得銀行額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):281,209

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期

(2)日期:

清償銀行貸款日

6.背書保證之總限額(仟元):

364,529

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

345,120

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

0.47

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

0.52

10.其他應敘明事項:

1.背書保證原幣金額為人民幣3,000萬元。

2.匯率依台灣銀行111年11月29日(董事會通知日)收盤平均匯率4.314換算台幣金額。

公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/11/23

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/10

4.自結流動比率:106.67%

5.自結速動比率:67.66%

6.自結負債比率:63.07%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/10/25

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:107.58%

5.自結速動比率:69.40%

6.自結負債比率:63.40%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/09/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉憶慧/內部稽核主管/本公司稽核室管理師

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊晉賢/內部稽核主管/本公司財務部管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本公司內部職務調整經董事會通過稽核主管任命

7.生效日期:111/09/27

8.其他應敘明事項:無

公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/09/26

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/08

4.自結流動比率:105.09%

5.自結速動比率:66.98%

6.自結負債比率:64.39%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。