乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第4款規定辦理

1.事實發生日:111/07/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司間接持股100%之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):299,003

(4)原背書保證之餘額(仟元):33,212

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):88,780

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121,992

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運資金需求，孫公司申請銀行借款額度，由母公司擔保。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,629

(2)累積盈虧金額(仟元):215,649

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

孫公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任(借款期間為一年)。

(2)日期:

孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為一年)。

6.背書保證之總限額(仟元):

996,678

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

221,628

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

22.24

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

23.64

10.其他應敘明事項:

匯率以111年7月13日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:乾杯股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第1-2頁-致股東報告書

(2)第35-37頁-

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

(3)第87頁-

（五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第1-2頁-致股東報告書(補充說明)

(2)第35-37頁-(依法規修正表格標題文字將「企業社會責任」修正為「永續發展」)

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

(3)第87頁-(補充說明)

（五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(3)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。

(4)解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

董事 國票創業投資股份有限公司

董事 林水仙

獨立董事 魏伯憲

獨立董事 多田利郎

獨立董事 陳業鑫

4.舊任者簡歷:

董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長

董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長

董事 國票創業投資股份有限公司/不適用

董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

董事 國票創業投資股份有限公司

董事 林水仙

獨立董事 魏伯憲

獨立董事 陳業鑫

獨立董事 王國雄

6.新任者簡歷:

董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長

董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長

董事 國票創業投資股份有限公司/不適用

董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,131,000股

董事 日鐵物產株式會社 2,741,897股

董事 國票創業投資股份有限公司 1,101,523股

董事 林水仙 0股

獨立董事 魏伯憲 0股

獨立董事 陳業鑫 0股

獨立董事 王國雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

董事 國票創業投資股份有限公司

董事 林水仙

獨立董事 魏伯憲

獨立董事 陳業鑫

獨立董事 王國雄

3.許可從事競業行為之項目:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長

(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長

(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

日鐵物產株式會社新規事業推進室室長

董事 國票創業投資股份有限公司

寶國建築經理股份有限公司董事

董事 林水仙

(1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人

(2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事

獨立董事 魏伯憲

(1)陽銘聯合會計師事務所負責人

(2)陽銘財務管理顧問有限公司董事長

(3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島)獨立董事

獨立董事 陳業鑫

(1)業鑫法律事務所主持律師

(2)財團法人邱再興文教基金會董事

獨立董事 王國雄

(1)成真社會企業有限公司董事長

(2)揚秦國際企業股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

魏伯憲

多田利郎

陳業鑫

4.舊任者簡歷:

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

魏伯憲

陳業鑫

王國雄

6.新任者簡歷:

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17

10.新任生效日期:111/06/28

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

魏伯憲

多田利郎

陳業鑫

4.舊任者簡歷:

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

魏伯憲

陳業鑫

王國雄

6.新任者簡歷:

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17

10.新任生效日期:111/06/28

11.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基準日

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:乾杯股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司111年2月11日股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股上限930,000股，

每股發行價格新台幣40元，業經金融監督管理委員會111年5月26日金管證發字第

1110345097號函申報生效在案。

(2)本公司111年6月10日董事會決議通過發行限制員工權利新股930,000股，並訂定

增資基準日為111年7月12日。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:會計主管

2.發生變動日期:111/06/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱佩妤 財務部副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計主管職務代理人 吳宜綸暫代

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/06/12

8.其他應敘明事項:

新任會計主管待董事會決議通過任用後，再依相關規定公告。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理 1.事實發生日:111/05/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):99,668(4)原資金貸與之餘額(仟元):46,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,650(2)累積盈虧金額(仟元):223,2135.計息方式:年利率4.5%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):138,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。         

代重要子公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理 1.事實發生日:111/05/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司間接持股100%之關聯公司(3)資金貸與之限額(仟元):66,964(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,370(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,370(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,629(2)累積盈虧金額(仟元):215,6495.計息方式:年利率4~6%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):44,3708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.459.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。         

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第4款規定辦理 1.事實發生日:111/05/122.被背書保證之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):299,003(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):99,833(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):99,833(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應營運資金需求，孫公司申請銀行借款額度，由母公司擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,650(2)累積盈虧金額(仟元):223,2135.解除背書保證責任之:(1)條件:孫公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任(借款期間為一年)。(2)日期:孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為一年)。6.背書保證之總限額(仟元):996,6787.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):133,1118.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.3210.其他應敘明事項:匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/21

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3079972

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1569302

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84237

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121654

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71250

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71250

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.83

11.期末總資產(仟元):2701173

12.期末總負債(仟元):1704495

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):996678

14.其他應敘明事項:

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:111/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)江宜展 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(2)星聰 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(3)李維隆 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:

(1)江宜展 乾杯(股)公司資深副總經理兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

(2)星聰 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經兼理行政主廚

(3)李維隆 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經理兼設計資訊中心中心長

(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)江宜展 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(2)星聰 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(3)李維隆 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)

6.新任者簡歷:

(1)江宜展 乾杯(股)公司資深副總經理兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

(2)星聰 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經兼理行政主廚

(3)李維隆 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經理兼設計資訊中心中心長

(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原任期屆滿，經母公司董事會任命通過

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/04/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/04/21

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,799,050

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告配合當地 政府防疫工作延長封控管理 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司因應配合當地政府防疫 工作，延長封控管理，待當地政府通知後恢復正常運作。6.因應措施: (1) 封控區域的員工持續居家防疫，配合篩檢。 (2) 效期較近的原料轉凍零售。7.其他應敘明事項:本公司配合當地政府進行全廠人員核酸檢測及抗原測試，同 時將持續評估因封控造成人力及原料狀況對財務、業務之影響。

代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告，配合當地政府 防疫工作，上海門市自111年4月1日起暫停營業至4月5日 1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司配合當地政府新冠肺炎 防疫工作，上海5家門市自111年4月1日起暫停營業至4月5日。6.因應措施: 配合政策員工進行核酸檢測，後勤人員居家辦公，並採取其他相關因應措施。7.其他應敘明事項: (1)如後續防疫規定變化而調整營業方針，再另行補充公告說明。 (2)目前對財務無重大影響。 (3)原料：以目前庫存量和期限尚在可控範圍。

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告 (2)110年度審計委員會審查報告 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (3)重新訂定本公司「股東會議事規則」案 (4)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王世亮6.新任者簡歷:乾杯(上海)餐飲管理有限公司 營業部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經董事會決議通過9.新任生效日期:111/03/2910.其他應敘明事項:原乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理已於111/3/4辭任異動，並依規定發佈重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)董浩成 副總經理 (2)江宜展 中國區副總經理兼任乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理 (3)尾形正匡 商品本部本部長 (4)王世亮 乾杯(上海)餐飲管理有限公司(上海事業群) 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)董浩成 資深副總經理 (2)江宜展 資深副總經理兼任乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理 (3)尾形正匡 副總經理 (4)王世亮 副總經理兼任乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經董事會決議通過7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無