亞果遊艇開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:尹生維級職:會計專員經歷:聯宏會計師事務所審計員4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:李佳晏級職:內部稽核主管經歷:益通光能科技(股)公司會計5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司內部職務調整，故新聘稽核主管7.生效日期:109/07/108.新任者聯絡電話:06-29836999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:尹生維4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳晏5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司內部職務調整，故新聘稽核主管7.生效日期:109/07/108.新任者聯絡電話:06-29836999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:監察人-謝淵泉監察人-洪瓊琦3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公司章程及證交法第十四條之四規定，設置審計委員會替代監察人，原監察人當然解任。6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/188.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項(1)承認民國108年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)承認民國108年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(3)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。三、選舉事項當選名單:獨立董事:李福彬獨立董事:蔡雪苓獨立董事:盧繼剛3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李福彬獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為了落實公司治理及符合登錄興櫃市場資格,補選三位獨董6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/19~111/02/187.新任生效日期:109/06/308.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:109/06/30(二)(2)召開法人說明會之時間:15:00(3)召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號15樓(統一證券大樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司經營績效與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:109年5月份衍生性商品交易資訊無揭露。3.因應措施:補申報109年5月份衍生性商品交易資訊。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:鉅揚國際顧問股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:公司整體業務考量5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於109年6月17接獲辭任書，辭任生效日為109年6月29日。

1.事實發生日:109/05/202.發生緣由:誤繕109年4月補辦公開發行之公開說明書附件七內容。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項: 原申報: 暨併同員工認股權憑證3,000,0000單位，每單位可認購普通股1股， 每股認購價格新台幣15元 更正後: 暨併同員工認股權憑證3,000,0000單位，每單位可認購普通股1股， 每股面額新台幣10元

1.事實發生日:109/05/112.發生緣由:誤繕109年4月背書保證與資金貸放餘額資訊。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項: 原申報: 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):0 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):0 本公司資金貸放最高限額(仟元):0 更正後: 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):27689 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):44048 本公司資金貸放最高限額(仟元):188273

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:誤繕財務報告公告。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告營收資訊。 更正前: 本公司民國108年度合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所 林姿妤及劉子猛會計師查核竣事， 並出具無保留意見附加其他事項段落之查核報告。 前項經會計師查核之合併財務報告已經本公司董事會及審計委員會通過在案。 本公司亦已編製民國108年度合併財務報告，並經勤業眾信聯合會計師事務所 李季珍及廖鴻儒會計師出具無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，備供參考。 更正後: 本公司民國108年度合併財務報告及個體財務報告， 業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍會計師及廖鴻儒會計師查核竣事， 並出具無保留意見加強調事項段落之查核報告在案。 前述民國108年度之財務報告業經本公司董事會通過及監察人承認在案。4.其他應敘明事項:不適用。

本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告 (更正換發相關日期)1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:本公司109年4月28日董事會決議通過股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股48,783,502股，每股面額新台幣10元，共計新台幣487,835,020元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：109年6月15日舊股票最後過戶日：109年4月30日(配合股東會最後過戶日)舊股票停止過戶期間：109年6月11日~109年6月15日無實體新股開始換發日期：109年6月16日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於109年04月28日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：李福彬先生、蔡雪苓小姐及盧繼剛先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自109年04月28日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於109年01月21日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:本公司109年4月28日董事會決議通過股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股48,783,502股，每股面額新台幣10元，共計新台幣487,835,020元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：109年6月14日舊股票最後過戶日：109年4月30日(配合股東會最後過戶日)舊股票停止過戶期間：109年6月10日~109年6月14日無實體新股開始換發日期：109年6月15日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點: 台南市安平區新港路二段 777 號4.召集事由一、報告事項:(一)本公司一○八年度營業報告。(二)監察人查核一○八年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「道德行為準則」報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：補選獨立董事案。五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/303.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案期間：自109年4月30日起至109年5月11日止。受理提案處所：台南市安平區新港路二段 777 號(本公司事業發展部)。