亞果遊艇開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/068.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/063.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/136.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:理財周刊(1084期)2.報導日期:110/06/053.報導內容:預期營收再攀高峰 二○二○年三月甫推出的水岸Villa卡，帶動去年營收高成長，十一月會員度假中心動工，目前會員度假中心酒店式公寓已銷售近九成，今年三月澎湖青灣開發案落定，續推登峰卡，預計下半年再推出海洋運動卡，不同層級卡別服務不同消費族群，今年營收可望突破去年，再攀高峰。亞果遊艇目前在興櫃階段，為讓投資者及會員更了解財務狀況，亞果每季出一次財報，目前計畫由興櫃轉上市，讓社會大眾更能參與亞果的經營。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關會員度假中心酒店式公寓已銷售近九成，該報導內容係屬媒體臆測。(2)有關預計下半年再推出海洋運動卡，海洋運動卡於去年年底已推出銷售。(3)出具財報及上市櫃時程均依法令及相關規定於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)侯佑霖/執行長(2)王昱茗/業務主管(3)黃麗文/會計主管3.許可從事競業行為之項目:(1)侯佑霖執行長擔任玉雨投資有限公司董事長興固國際企業股份有限公司董事耘樓投資股份有限公司董事樂活海洋休閒股份有限公司董事長利豐國際股份有限公司董事長鉅揚國際顧問股份有限公司董事長三興管理顧問股份有限公司董事長萬通人力資源顧問股份有限公司董事生源泰生物科技股份有限公司董事衛鴻國際股份有限公司董事雲象泰式餐廳股份有限公司董事統博國際經營顧問股份有限公司監察人辣角國際股份有限公司監察人興通投資股份有限公司監察人萬通國際人力開發股份有限公司董事長燦星國際旅行社股份有限公司董事長開始資訊科技股份有限公司董事長(2)王昱茗業務主管擔任亞平開發股份有限公司董事(3)黃麗文會計主管擔任樂活海洋休閒股份有限公司會計主管4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):269,5475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,0986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,8807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,1098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,2169.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,72310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3811.期末總資產(仟元):1,783,78412.期末總負債(仟元):973,72013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):795,49814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/282.增資資金來源:109年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,282,1624.每股面額:新臺幣10元。5.發行總金額:12,821,6256.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發25股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股部分，則依公司法第 240條規定按股票面額改發現金，計算至元為止，元以下捨去。若有剩餘之畸零股由董事長洽特定人依照股票面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。(2)俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資基準日。(3)本次增資計劃如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣446,274元。(2)董事酬勞總金額為新台幣446,274元。(3)上述金額全數現金發放。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,821,625　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.25000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,282,1625. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:李佳晏級職:稽核主管簡歷:亞果遊艇開發(股)公司-稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:邱顯哲級職:稽核主管簡歷:春雨工廠(股)公司-財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/138.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號4.召集事由:一、報告事項：1、109年度營業報告2、審計委員會審查109年度審查報告3、109年度員工及董事酬勞分配報告4、109年度盈餘分派現金報告5、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告6、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告7、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告二、承認事項：1、本公司109年度營業報告書及財務報表案2、本公司109年度盈餘分派案三、討論事項：1、修訂本公司「公司章程」部分條文案2、本公司盈餘轉增資發行新股案3、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案4、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案6、本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜7、本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案四、選舉事項:1、選舉本公司第四屆董事案五、其他事項:1、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:下次董事會通過後公告9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳晏4.新任者姓名、級職及簡歷:邱顯哲5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/138.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案1.董事會決議日期:110/04/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東放棄認購，以供全數提撥辦理上市(櫃)前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上(市)櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、募資金額、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事項，如因主管機關核示或因客觀環境條件有所改變而有修正必要時，擬請股東常會授權董事會決議後全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉思琦/本公司投資人關係部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇郁芬/本公司行銷部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/308.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:110/03/043.報導內容:據了解，莊事業版圖遍及各產業，在國內併購線上遊戲業、知名餐飲集團，入股建築及博弈電子設備業，也是興櫃亞果遊艇的董事；海外在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區董事，資產相當雄厚。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報導所載莊周文先生已非本公司之董事特此澄清聲明。(2)有關本公司之相關訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:李佳晏級職:內部稽核主管經歷:益通光能科技(股)公司會計4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/03/028.其他應敘明事項:目前由職務代理人劉思琦暫行職務，新任稽核主管待提報董事會通過聘任後，再另行公告。

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:110/2/2~110/2/23.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:華億水電工程(股)公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約主要內容:Villa及會員度假中心全區機水電工程契約總金額:174,000仟元(含稅)契約起迄日期:依合約執行5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運發展9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:110/2/2~110/2/23.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:銓興營造有限公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約主要內容：安平商港設施第一、二期開發結構體工程 (安平港villa及會員度假中心開發工程案)契約總金額：新臺幣828,800仟元(含稅)契約起迄日期：依合約執行5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運發展9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/12/8~109/12/83.契約相對人及其與公司之關係:授權董事長視其營運狀況締結契約後，將另行發布重大訊息公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約主要內容：安平商港設施第一、二期開發結構體工程預計參與投入之金額：新臺幣9億元契約起迄日期：預計於2021年第一季起分階段完成投資計畫若有異動，將另行發布重訊公告之5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運發展9.本次交易表示異議之董事意見:本次交易經主席徵詢各獨立董事及全體出席董事一致同意10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:後續投資相關事宜，授權董事長於預計契約總金額新臺幣9億元以內，依預期進度進行之；若有異動，將另行發布重訊公告之。

1.董事會或股東會決議日期:109/12/082.投資計畫內容:安平商港設施第一、二期開發結構體工程。3.預計投資金額:新臺幣9億元。4.預計投資日期:預計自2021年第一季起分階段完成投資計畫。5.資金來源:以自有資金、銀行借款或以其他方式擇一或二者以上搭配辦理。6.具體目的:因應未來營運發展。7.其他應敘明事項:授權董事長視其營運狀況核准相關投資事宜。