亞果遊艇開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:110/09/102.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：侯佑霖，放棄認購股數1,088,204股，占得認購股數45.56%。(2)董事：鄭寶蓮，放棄認購股數379,437股，占得認購股數38.74%。(3)董事：玉雨投資有限公司，放棄認購股數490,380股，占得認購股數84.49%。(4)董事：葉榮裕，放棄認購股數279,293股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/102.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資股款繳納期限業已於民國110年09月10日截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項規定辦理，自民國110年09月11日至民國110年10月12日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行暨各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後，盡速將 貴股東所認購之股數撥入 貴股東所登記之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797)。

1.事實發生日:110/09/102.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司109年度股東會年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)封面，無原公司名稱及公司網址/封面(2)董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/第8及11頁(3)董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金/第12及13頁(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形/第16頁(5)董事會運作情形資訊-其他應記載事項第一項/第17頁(6)監察人參與董事會運作情形/第21頁(7)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因-七、資訊公開(一)/第25頁(8)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者/第39頁(9)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權變動情形/第40頁(10)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利資料/第44頁(11)員工認股權憑證辦理情形/第47頁(12)資金運用計劃執行情形/第49及50頁(13)陸、財務概況-簡明資產負債表/第65及66頁(14)陸、財務概況-簡明綜合損益表/第67及68頁(15)最近年度重大資本支出對財務業務之影響/第78頁(16)其他重要風險及因應措施/第81頁8.更正後金額/內容/頁次:(1)封面，補上原公司名稱及公司網址/封面(2)董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，補充說明董事長與執行長為同一人之合理性及必要性/第8及11頁(3)董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金，分別列示監察人及董事酬金以及法人股東名稱及代表人分別列示及董事酬金級距表總計人數為10人/第12至14頁(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形，依公開發行公司年報應行記載事項準則附表一之三格示揭露/第17頁(5)董事會運作情形資訊-其他應記載事項第一項，補充文字說明及109/6/30之議案獨董持反對或保留意見為不適用/第18及19頁(6)監察人參與董事會運作情形，補上監察人參與董事會運作情形/第22頁(7)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因-七、資訊公開(一)，補上與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因/第27頁(8)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：是，補上審計公費減少金額、比例及原因/第41頁(9)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權變動情形，補上經理人相關資訊及職稱處註明大股東/第42頁(10)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利資料，補上「截至年報刊印日止之當年度資料」一欄及每股市價、投資報酬分析等資料應為「未上市櫃」/第46頁(11)員工認股權憑證辦理情形，補上「申報生效日期」及修正部分與公開資訊觀測站內容不一致之資訊/第49頁(12)資金運用計劃執行情形，補上流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等項目及每股盈餘予以比較說明，並分析財務結構/第51及53頁(13)陸、財務概況-簡明資產負債表，補上相關說明/第68頁(14)陸、財務概況-簡明綜合損益表，補上相關說明/第70頁(15)最近年度重大資本支出對財務業務之影響，補上相關說明/第81頁(16)其他重要風險及因應措施，補上相關說明/第84頁9.因應措施:年報資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/09/063.報導內容:侯佑霖指出，亞果無論在遊艇維修、會員卡銷售或是遊艇銷售，今年都有不錯的收入，會員數量從去年底700位，增加到目前800位，帶動會費收入和遊艇出租收入。亞果未來營收將更多元，因為亞果遊艇會所、會員度假中心、以及水岸Villa等安平遊艇城第二期工程，目前進度達約20％，預定明年6月到7月，將可陸續完工營運，而地上權的房產銷售也持續進行中。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導，澄清本公司相關資訊如下：(1)有關會員數量從去年底700位，增加到目前800位屬媒體臆測。(2)有關安平遊艇城第二期工程，目前進度達約20％ 屬媒體臆測。(3)預定明年6月到7月，將可陸續完工營運屬媒體誤植，預計112年下旬。6.因應措施:相關資訊報導請以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告 委託代收股款銀行及存儲專戶銀行)1.董事會決議或公司決定日期:110/08/202.發行股數:30,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣300,000,000元整5.發行價格:暫定每股發行價格新台幣32元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留15%股份計4,500,000股供員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，其餘85%計25,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，依本公司目前流通在外股數51,295,502股計算，原股東每仟股得認購497.11961099股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同11.本次增資資金用途:安平遊艇城第二期開發工程12.現金增資認股基準日:110/09/0113.最後過戶日:110/08/2714.停止過戶起始日期:110/08/2815.停止過戶截止日期:110/09/0116.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間：110/09/06~110/09/10(2)特定人認股繳款期間：110/09/13~110/09/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/08/2018.委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行20.其他應敘明事項:(1)本公司辦理110年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會110年8月11日金管證發字第1100352063號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，經董事會授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境改變而有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/08/182.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年7月資金貸與資訊揭露明細表中有誤，予以更正6.更正資訊項目/報表名稱:110年7月資金貸與資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:詳下說明110年7月更正前:編號 貸出資金 貸與對象 期末 之公司 餘額 (註6)---- -------- -------- ------ 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 10,000 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司8.更正後金額/內容/頁次:詳下說明110年7月更正後:編號 貸出資金 貸與對象 期末 之公司 餘額 (註6)---- -------- -------- ------ 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 0 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正110年7月資金貸與資訊揭露明細表 相關欄位資訊。10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,0845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,4636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,1877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,0928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,0929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,35310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9611.期末總資產(仟元):2,020,19912.期末總負債(仟元):1,155,30713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):850,58714.其他應敘明事項:誤植基本每股盈餘(損失)(元)更正前金額：0.97元更正後金額：0.96元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,0845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,4636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,1877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,0928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,0929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,35310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9711.期末總資產(仟元):2,020,19912.期末總負債(仟元):1,155,30713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):850,58714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/112.發行股數:30,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣300,000,000元整5.發行價格:暫定每股發行價格新台幣32元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留15%股份計4,500,000股供員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，其餘85%計25,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，依本公司目前流通在外股數51,295,502股計算，原股東每仟股得認購497.11961099股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同11.本次增資資金用途:安平遊艇城第二期開發工程12.現金增資認股基準日:110/09/0113.最後過戶日:110/08/2714.停止過戶起始日期:110/08/2815.停止過戶截止日期:110/09/0116.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間：110/09/06~110/09/10(2)特定人認股繳款期間：110/09/13~110/09/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項:(1)本公司辦理110年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會110年8月11日金管證發字第1100352063號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，經董事會授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境改變而有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。

公告本公司董事會訂定配息及配股基準日、發放日暨調整配息率及配股率相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)變動前股票股利:新台幣12,821,625元(每仟股無償配發25股)(2)變動後股票股利:新台幣12,821,625元(每仟股無償配發24.99560292股)(3)變動前現金股利:新台幣12,821,625元(每股配發新台幣0.25元)(4)變動後現金股利:新台幣12,821,625元(每股配發新台幣0.24995612元)4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/276.停止過戶起始日期:110/08/287.停止過戶截止日期:110/09/018.除權（息）基準日:110/09/019.現金股利發放日期：:110/10/2210.其他應敘明事項：:(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於110年8月4日核准生效在案。(2)因本公司員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外總股數變動為51,295,502股，故調整配息率及配股率。(3)配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股部分，則依公司法第240條規定按股票面額改發現金，計算至元為止，元以下捨去。若有剩餘之畸零股由董事長洽特定人依照股票面額承購(或轉入本公司職工福利委員會)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉思琦/本公司投資人關係部經理/王道商業銀行-副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇郁芬/本公司行銷部經理/雅德視國際股份有限公司-行銷企劃5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/308.其他應敘明事項:係補充公告本公司110/3/30代理發言人異動重大訊息之簡歷。

1.董事會決議日期:110/02/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)王昱茗/業務主管(2)黃麗文/會計主管3.許可從事競業行為之項目:(1)王昱茗業務主管擔任亞青海洋文創股份有限公司及亞平開發股份有限公司董事(2)黃麗文會計主管擔任樂活海洋休閒股份有限公司會計主管4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:係補充公告本公司110/2/2董事會之決議。

1.董事會決議日期:110/07/152.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行30,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:預計發行新台幣300,000,000元6.發行價格:暫定每股發行價格新台幣32元7.員工認購股數或配發金額:本次增資發行新股依公司法第267條規定，保留15%股份計4,500千股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%計25,500千股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:安平遊艇城第二期開發工程。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，擬提請董事會授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境改變而有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/07/152.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依110年股東會修章之決議續辦,董事會通過變更本公司登記地址。變更前：高雄市苓雅區海邊路31號15樓之5變更後：台南市安平區新港路二段777號6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/188.新任生效日期:110/07/159.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/122.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年4月至6月資金貸與資訊揭露明細表中有誤，予以更正6.更正資訊項目/報表名稱:110年4月至6月資金貸與資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:詳下說明110年4月更正前:編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際 之公司 餘額 動支 (註6) 金額 (註7)---- -------- -------- ------ -------- 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 9,900 10,000 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司110年5月更正前:編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際 之公司 餘額 動支 (註6) 金額 (註7)---- -------- -------- ------ -------- 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 9,917 10,000 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司110年6月更正前:編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際 之公司 餘額 動支 (註6) 金額 (註7)---- -------- -------- ------ -------- 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 9,933 10,000 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司8.更正後金額/內容/頁次:詳下說明110年4月更正後:編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際 之公司 餘額 動支 (註6) 金額 (註7)---- -------- -------- ------ -------- 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 10,000 9,900 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司110年5月更正後:編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際 之公司 餘額 動支 (註6) 金額 (註7)---- -------- -------- ------ -------- 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 10,000 9,917 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司110年6月更正後:編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際 之公司 餘額 動支 (註6) 金額 (註7)---- -------- -------- ------ -------- 0 亞果遊艇 亞澎遊艇 10,000 9,933 開發股份 開發股份 有限公司 有限公司9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正110年4月至6月資金貸與資訊揭露明細表 相關欄位資訊。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第4屆董事7席(內含獨立董事3席)。當選名單如下：董事：侯佑霖葉榮裕鄭寶蓮玉雨投資有限公司代表人:黃裕庭獨立董事：蔡雪苓盧繼剛李福彬6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜。(6)通過本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：侯佑霖董事：鄭寶蓮董事：葉榮裕董事：玉雨投資有限公司代表人：黃裕庭獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：侯佑霖玉雨投資有限公司董事長興固國際企業股份有限公司董事耘樓投資股份有限公司董事樂活海洋休閒股份有限公司董事長利豐國際股份有限公司董事長鉅揚國際顧問股份有限公司董事長三興管理顧問股份有限公司董事長萬通人力資源顧問股份有限公司董事生源泰生物科技股份有限公司董事衛鴻國際股份有限公司董事雲象泰式餐廳股份有限公司董事統博國際經營顧問股份有限公司監察人辣角國際股份有限公司監察人興通投資股份有限公司監察人萬通國際人力開發股份有限公司董事長燦星國際旅行社股份有限公司董事長開始資訊科技股份有限公司董事長亞悅開發股份有限公司董事長亞平開發股份有限公司董事長亞澎遊艇開發股份有限公司董事亞青海洋文創股份有限公司董事(2)董事：鄭寶蓮萬通國際人力開發股份有限公司監察人萬通人力資源顧問股份有限公司董事興固國際企業股份有限公司監察人鉅揚國際顧問股份有限公司董事統博國際顧問股份有限公司董事長生源泰生物科技股份有限公司監察人開始資訊科技股份有限公司董事辣角國際股份有限公司董事長衛鴻國際股份有限公司監察人興通投資股份有限公司董事樂銓管理顧問股份有限公司董事長燦星國際旅行社股份有限公司董事(3)董事：葉榮裕順程鞋業股份有限公司董事暨總經理(4)董事：玉雨投資有限公司代表人：黃裕庭亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人亞澎遊艇開發股份有限公司法人董事長代表人樂活海洋休閒股份有限公司法人董事代表人亞平開發股份有限公司法人董事代表人亞悅開發股份有限公司法人董事代表人澎湖時報股份有限公司法人董事長代表人(5)獨立董事：蔡雪苓達邦蛋白股份有限公司獨立董事智基科技開發股份有限公司獨立董事桂盟國際股份有限公司獨立董事上華東方管理顧問有限公司董事(6)獨立董事：盧繼剛文清管理顧問有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二之同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/188.新任生效日期:110/07/069.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事鄭寶蓮：萬通人力資源顧問股份有限公司董事葉榮裕：順程鞋業股份有限公司董事暨總經理玉雨投資有限公司代表人黃裕庭：亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人獨立董事：蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事鄭寶蓮：萬通人力資源顧問股份有限公司董事葉榮裕：順程鞋業股份有限公司董事暨總經理玉雨投資有限公司代表人黃裕庭：亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人獨立董事：蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數:董事：侯佑霖 4,804,085股鄭寶蓮 1,970,226股葉榮裕 561,823股玉雨投資有限公司代表人：黃裕庭 1,167,487股獨立董事：蔡雪苓 0股盧繼剛 0股李福彬 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/189.新任生效日期:110/07/0610.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無