人杰老四川公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣59,371,035元，每股無償配發現金3元; 股票股利新台幣9,895,170元，每股無償配發股票0.5元，每仟股 配發50股。4.除權（息）交易日:108/08/265.最後過戶日:108/08/276.停止過戶起始日期:108/08/287.停止過戶截止日期:108/09/018.除權（息）基準日:108/09/019.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂為108年9月12日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函通知各股東。

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案:經投票表決照案通過。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案:經投票表決照案通過。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳音宏/人杰老四川財務主管/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗君/人杰老四川財務經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/06/038.新任者聯絡電話:07-34162229.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管於董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳音宏/人杰老四川財務主管/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗君/人杰老四川財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/06/038.新任者聯絡電話:07-34162229.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司上傳107年度財務報告時,漏掃瞄財務報告最後一頁”本年度發生之員 工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表”,其對107年度財務報告四大表數字 並未有任何影響。6.因應措施:已重新上傳整份財務報告。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報、蘋果日報、中時等電子報2.報導日期:108/04/223.報導內容: 新北市老四川爆發麻疹群聚感染，其中1名21歲女員工疑有麻疹症狀，卻不顧警告，未 自主隔離竟然「趴趴走」.....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1)蘋果日報4月16日報導3月30日一名感染麻疹之香港遊客於本公司林口店用餐，同桌 友人後續發病出疹。 2)本公司於4月16日見新聞報導後，即於4月17日主動要求全體員工施打麻疹疫苗。 3)4月22日報導之本公司女姓員工，其於4月17日施打麻疹疫苗時，因有發燒流鼻水症 狀，疾管人員請她落實自主健康監測，4月18日疾管局確認為麻疹確疹後，要求該員 工居家管理，故該員工做好防護後，搭乘交通運輸返家進行居家自主隔離，並未有 新聞報導之到處趴趴走之情形。 4)目前該員工於居家隔離期間，定期與疾管局人員電話會報。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:該事件對本公司財務業務未有重大影響。

1.董事會決議日期:108/04/182.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):989,517 股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:9,895,170元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股， 得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理 併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按 面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素，致影響流通在外股 份數量，每股配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會 全權處理。 (2)本案俟提股東會通過，並呈報主管機關申報生效後，擬請股東 會授權董事會另訂增資配股基準日。

1. 董事會決議日期：108/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,371,035　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：989,5173. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/182.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號 )4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司107年度營業報告。 2.監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案。 2.盈餘轉增資發行新股案。(新增) 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(新增) 4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/01/242.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司107年度營業報告。 2.監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持 有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理 股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 1.受理期間：108年3月29日起至108年4月9日止。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於108年4月9日下午 五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會 審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108 年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。(四)有關盈餘分配案，待董事會決議通過後，另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區中華段一小段208地號2.事實發生日:107/12/28~107/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:6,294平方公尺，折合1903.935坪，每坪約365,558元，交易總金額696,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:燕威有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處份利益154,586,460元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款10%:簽約日：107年12月31日，新台幣69,600,000元整。第二期款20%:用印款及完稅款，新台幣139,200,000元整。第三期款70%:尾款及點交，新台幣487,200,000元整。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告及現有之市價，交由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價金額552,141,150元11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:新台幣696,000元18.取得或處分之具體目的或用途:因餐飲大環境改變，原有市場發展不如預期，整體消費能力下降，且明年度國內總體經濟成長趨緩，為提升公司競爭力，故調整營運方向，全力發展電子商務產品，故擬出售標的物以充實公司營運資金並降低負債。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區中華段一小段208地號2.事實發生日:107/12/28~107/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:6,294平方公尺，折合1903.935坪，每坪約365,558元，交易總金額696,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:燕威有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益148,322,460元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款10%:簽約日：107年12月31日，新台幣69,600,000元整。第二期款20%:用印款及完稅款，新台幣139,200,000元整。第三期款70%:尾款及點交，新台幣487,200,000元整。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告及現有之市價，交由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價金額552,141,150元11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:新台幣6,960,000元18.取得或處分之具體目的或用途:因餐飲大環境改變，原有市場發展不如預期，整體消費能力下降，且明年度國內總體經濟成長趨緩，為提升公司競爭力，故調整營運方向，全力發展電子商務產品，故擬出售標的物以充實公司營運資金並降低負債。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市土地2.事實發生日:107/12/28~107/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:不適用4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:未確定5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:未確定7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:未確定8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:未確定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:未確定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:未確定18.取得或處分之具體目的或用途:不適用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:有關本交易事項,待行確定後補充公告

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司經理人梁朝辰(2)法院名稱及處分機關:臺灣高等法院高雄分院(3)相關文書案號:107年上訴字第421號2.事實發生日:107/12/073.發生原委（含爭訟標的）:本公司經理人梁朝辰因本公司99年及 100年度廣告費，於107年2月26日臺灣高雄地方法院判決違反稅 捐稽徵法第41條，應執行有期徒刑6月，依法提起上訴，今日經 臺灣高等法院高雄分院依違反稅捐稽徵法第47條第1項第1款， 改判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。4.處理過程:將與律師研議本案是否上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司正常運作，訴 訟案對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:將與律師研議本案是否上訴。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳盈志 人杰老四川稽核管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/11/298.新任者聯絡電話:07-34162229.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過內部稽核主管聘任案。

1.傳播媒體名稱:無2.報導日期:107/10/093.報導內容:不肖業者於網站上利用本公司商標及營業店照片於大陸地區招攬加盟事業。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司嚴正聲明目前並未開放任何加盟事業，於 大陸地區更未有任何合作夥伴，為維護本公司商譽及保護消費者權益，本公司已於 107年10月5日派人前往高雄市政府警察局刑事警察大隊報案。6.因應措施:於官網及公開資訊觀測站發佈訊息，以維護本公司商譽及保護消費者權益。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣55,679,400元，每股無償配發現金3元; 股票股利新台幣9,279,900元，每股無償配發股票0.5元，每仟股 配發50股。4.除權（息）交易日:107/08/235.最後過戶日:107/08/246.停止過戶起始日期:107/08/257.停止過戶截止日期:107/08/298.除權（息）基準日:107/08/299.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂為107年9月12日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函通知各股東。

1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司106年度營業報告。 (2)監察人審查本公司106年度營業報告書及財務決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。 (2)本公司106年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。 三、討論事項 (1)修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。 (2)盈餘轉增資發行新股案:經投票表決照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:107/04/262.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):927,990 股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:9,279,900元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股， 得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理 併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按 面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素，致影響流通在外股 份數量，每股配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會 全權處理。 (2)本案俟提股東會通過，並呈報主管機關申報生效後，擬請股東 會授權董事會另訂增資配股基準日。

1. 董事會決議日期：107/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,679,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：927,9903. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元