人杰老四川公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市左營區福山段584-2地號土地及其地上建築物2.事實發生日:110/4/21~110/4/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積207.0400平方公尺，折合62.6296坪，每坪約664,223元，金額41,600,000元、建物面積391.17平方公尺，折合118.3289坪，每坪約87,891元，金額10,400,000元、交易總金額52,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:網路地球村語文資訊有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、參考展茂不動產估價師聯合事務所出具之估價報告、由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額55,532,586元11.專業估價師姓名:楊尚泓12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000283號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無17.會計師事務所名稱:無18.會計師姓名:無19.會計師開業證書字號:無20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司業務之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:25.監察人承認或審計委員會同意日期:26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長於鑑價總金額內全權辦理此案

1. 董事會擬議日期：110/04/212. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,753,717　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/212.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8246685.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3413906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):624207.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):748228.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):595529.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5955210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.811.期末總資產(仟元):105669212.期末總負債(仟元):39325913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):66343314.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/01/262.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(一)報告事項：　　1.本公司109年度營業報告。　　2.監察人審查本公司109年度營業報告書及財務決算表冊報告。　　3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。　　4.修訂本公司「道德行為準則」報告。　　5.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：　　1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。　　2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。　　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待董事會決議通過後，另行公告9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有 )股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：110年4月1日起至110年4月12日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於110年4月12日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日至110年 6月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:109/08/072.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用。4.每股面額:10元。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:108年度員工酬勞8,500,000元轉增資發行新股，股票股數係 以董事會決議日前一日收盤價35.52 元計算，計發行新股239,301 股，每股面額新台幣 10元，不足一股之員工酬勞29元以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:109年8月30日為員工酬勞轉增資發行新股基準日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣84,475,616元，每股無償配發現金4元4.除權（息）交易日:109/08/245.最後過戶日:109/08/256.停止過戶起始日期:109/08/267.停止過戶截止日期:109/08/308.除權（息）基準日:109/08/309.現金股利發放日期：:109/09/1110.其他應敘明事項：: 現金股利發放日訂為109年9月11日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函通知各股東。

1.發生變動日期:109/07/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 文 聞、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 黃聖青、本公司獨立董事 陳國璋、本公司獨立董事 蘇素卿、本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/128.新任生效日期:109/07/179.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 文 聞、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/092.舊任者姓名及簡歷: 宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長3.新任者姓名及簡歷: 宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:第五屆新任董事會一致推選宇辰投資有限公司續任董事長6.新任生效日期:109/06/097.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單1.發生變動日期:109/06/092.舊任者姓名及簡歷: 董事-宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長 董事-元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 董事-陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理 董事-鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 獨立董事-林崇仁、聖恩聯合會計師事務所/所長 獨立董事-黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人 獨立董事-文聞、中天國際法律事務所/所長 監察人-錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員3.新任者姓名及簡歷: 董事-宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長 董事-元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 董事-陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理 董事-鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 獨立董事-黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人 獨立董事-陳國璋、無 獨立董事-蘇素卿、聖恩聯合會計師事務所/合夥會計師 監察人-錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事-宇辰投資有限公司、選任時持股數:3,096,080股 董事-元郡投資有限公司、選任時持股數:3,096,422股 董事-陳淑萍、選任時持股數:227,427股 董事-鄭向芹、選任時持股數:161,437股 獨立董事-黃聖青、選任時持股數:0股 獨立董事-陳國璋、選任時持股數:0股 獨立董事-蘇素卿、選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 106/06/13~109/06/128.新任生效日期:109/06/099.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。 (2)承認本公司108年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。 二、討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。 (2)全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案: 當選名單如下: 董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹 獨立董事:黃聖青、陳國璋、蘇素卿 監察人:錢存利、秦秀蘭、陳育仕3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會擬議日期：109/04/222. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,475,616　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:高雄市政府衛生局及新聞等媒體發佈2.報導日期:109/04/203.報導內容:敦睦艦隊確診病例來店用餐，本公司因應策略說明。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、該艦隊確診海軍於109/4/17晚間18:30-20:00於本公司南屏店用餐。6.因應措施:一、本公司於2月份開始，就已針對疫情方面做高規格處理，並於每天營業時間，門市外 場每間隔0.5- 1小時進行常接觸地方消毒，每次收桌時除桌面消毒外，座椅、菜譜 等易接觸的範圍也會進行消毒。二、進店消費客人入店時皆量測體溫，未超標才可許入場，本公司員工每日量測體溫、 配戴口罩，如有體溫超標或身體不適則規定須回報主管並回家休息。三、本公司今日接獲高雄市衛生局通知後，南屏店已進行全面消毒，另從4/17晚間至 4/19該店工作人員合計約20餘名，本公司要求在家自主健康管理十四天，南屏店於 今日起暫停營業2天。7.其他應敘明事項:該事件僅發生於南屏店單點，並不影響本公司其他營業店之營運。

公告本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法案，經臺灣高等法院高雄分院判決，駁回檢察官上訴，維持一審無罪判決。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司經理人梁朝辰及吳明翰(2)法院名稱及處分機關:臺臺灣高等法院高雄分院(3)相關文書案號:108年度上訴字第1306號2.事實發生日:109/03/313.發生原委（含爭訟標的）: 本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法 ，經臺灣高雄地方法院一審判決無罪，因承辦檢察官不服原判決提起上訴。今經臺灣高 等法院高雄分院審理終結，判決上訴駁回，維持原無罪判決。4.處理過程:依法答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 無。6.因應措施及改善情形: 無。7.其他應敘明事項: 無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)當事人:本公司經理人梁朝辰 (2)法院名稱及處分機關:臺灣高等法院高雄分院 (3)相關文書案號:107年度上訴字第421號2.事實發生日:109/01/303.發生原委（含爭訟標的）:本公司經理人梁朝辰因對107年度上訴字第421號二審判決不 服，委由律師提請上訴後遭法院駁回。4.處理過程:本案委由律師上訴，經查詢案件進度，本案遭法院駁回。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司正常運作，訴訟案對本公司財務業務 並無重大影響。6.因應措施及改善情形:依判決內容。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/01/142.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(一)報告事項：　　1.本公司108年度營業報告。　　2.監察人審查本公司108年度營業報告書及財務決算表冊報告。　　3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：　　1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。　　2.本公司108年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項： 1.修訂本公司章程部份條文案。　　2.全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待董事會決議通過後，另行公告9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提名董事、監察人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：109年4月1日起至109年4月13日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於109年4月13日 下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回 覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案／提 名函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項 或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年 6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

本公司例行性抽查商品時,發現委外加工品拌麵醬包疑有沉澱物,與加工廠商瞭解後為烹煮過程產生之沉澱物,本公司為慎重起見將全數回收此商品,並以負全責的態度補償已購買的消費者。1.事實發生日:108/12/112.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於例行性抽查產品時發現所販售之｛老四川拌麵-味覺饗宴｝內附醬包 疑有沉澱物，經與該委外加工廠商反映並瞭解後，其為烹煮過程中產生之沉澱物。本公 司為慎重起見已下架該產品，及將全數回收此產品，並以負全責的態度補償已購買的消 費者。6.因應措施: 於官網及各營業店發佈相關訊息，以維護本公司商譽及保護消費者權益。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務並無影響，本公司將依合約要求委外加工廠商負起 賠償責任。

公告本公司經理人收到臺灣高雄地方檢查署檢察官不服原無罪判決，依法提起上訴1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司經理人梁朝辰及吳明翰(2)法院名稱及處分機關:臺灣高雄地方法院檢察署(3)相關文書案號:108年度上字第216號2.事實發生日:108/10/143.發生原委（含爭訟標的）: 本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違 反商業會計法及公司法，經臺灣高雄地方法院一審判決無罪，惟 因承辦檢察官不服原判決提起上訴。4.處理過程:本公司已委任律師對本案進行答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 目前本公司正常運作，訴 訟案對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形: 本公司已委任律師對本案進行答辯。7.其他應敘明事項: 無。

公告本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法案，經臺灣高雄地方法院判決無罪1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司經理人梁朝辰及吳明翰(2)法院名稱及處分機關:臺灣高雄地方法院(3)相關文書案號:107年度訴字第233號2.事實發生日:108/09/253.發生原委（含爭訟標的）:原臺灣高雄地方法院檢查署檢查官認 定本公司經理人梁朝辰及吳明翰違反商業會計法及公司法（起訴 案號106年度偵字第1673號及第2932號），今經臺灣高雄地方法 院審理終結，判決無罪。4.處理過程:依法答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。