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佐臻公司公告
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
6.新任者簡歷:和順興管理顧問股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第十二屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:4,340,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
6.新任者簡歷:和順興管理顧問股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第十二屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:4,340,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
3.許可從事競業行為之項目:
坦德科技股份有限公司 董事
英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
3.許可從事競業行為之項目:
坦德科技股份有限公司 董事
英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案)
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
補選第十二屆董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除第十二屆新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯
絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，
並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷及經歷：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
(2)應選名額：董事1名。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月
2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提
名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件
，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。
(7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案)
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
補選第十二屆董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除第十二屆新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯
絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，
並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷及經歷：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
(2)應選名額：董事1名。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月
2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提
名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件
，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。
(7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。
1.傳播媒體名稱:工商時報 第B05版
2.報導日期:112/03/29
3.報導內容:
「AR大爆發 佐臻終結連五年虧損 繳出EPS 2.08元佳績：今年聚焦輕量化，藉以布局
新興市場」
(1)為了迎來鴻海參股，佐臻日前特別發行了1,200萬股、總金額1.2億元的現增，從
而將資本額由現今的3.32億元推升至4.52億元，至於鴻海參股比例及是否會取得
董事席次?梁文隆則表示，不方便代為發言。
(2)目前看來遞延訂單迄今尚未滿足，預估遞延效應有機會遞延至今年第二季到第三
季。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司辦理現金增資目的係為償還銀行借款及充實營運資金。
(2)本公司訂單情形係為媒體推估及臆測。
以上特此聲明。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
有關本公司之財務、業務及其他重大資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲
明。
2.報導日期:112/03/29
3.報導內容:
「AR大爆發 佐臻終結連五年虧損 繳出EPS 2.08元佳績：今年聚焦輕量化，藉以布局
新興市場」
(1)為了迎來鴻海參股，佐臻日前特別發行了1,200萬股、總金額1.2億元的現增，從
而將資本額由現今的3.32億元推升至4.52億元，至於鴻海參股比例及是否會取得
董事席次?梁文隆則表示，不方便代為發言。
(2)目前看來遞延訂單迄今尚未滿足，預估遞延效應有機會遞延至今年第二季到第三
季。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司辦理現金增資目的係為償還銀行借款及充實營運資金。
(2)本公司訂單情形係為媒體推估及臆測。
以上特此聲明。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
有關本公司之財務、業務及其他重大資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲
明。
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯
絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，
並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷及經歷：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
(2)應選名額：董事1名。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月
2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提
名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件
，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。
(7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯
絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，
並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷及經歷：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
(2)應選名額：董事1名。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月
2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提
名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件
，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。
(7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,567
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,004
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
11.期末總資產(仟元):812,848
12.期末總負債(仟元):290,236
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,612
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,567
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,004
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
11.期末總資產(仟元):812,848
12.期末總負債(仟元):290,236
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,612
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允
價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保
留盈餘所致。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允
價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保
留盈餘所致。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月27日董事會決議通過111年度員工及董監酬勞分配案。
(1)員工酬勞金額：新台幣9,155,388元。
(2)董監酬勞金額：新台幣1,831,078元。
(3)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。
(4)上述金額全數以現金發放。
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月27日董事會決議通過111年度員工及董監酬勞分配案。
(1)員工酬勞金額：新台幣9,155,388元。
(2)董監酬勞金額：新台幣1,831,078元。
(3)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。
(4)上述金額全數以現金發放。
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行新股12,000,000股，每股發行價格32元，
實收股款總金額為新台幣384,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年3月21日為增資基準日。
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行新股12,000,000股，每股發行價格32元，
實收股款總金額為新台幣384,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年3月21日為增資基準日。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/03/20
3.報導內容:
鴻海衝刺元宇宙 出招併購
鴻海（2317）衝刺元宇宙事業再出招，董事長劉揚偉透露，將透過投資併購擴增實境
（AR）眼鏡供應商佐臻，壯大AR／VR，與混和實境（MR）量能。鴻海已初步完成元宇
宙布局，包括平台、軟體與硬體，看好元宇宙將帶動鴻海相關元件產品出貨，並提升
毛利率。(略)
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
鴻海(2317)對本公司之併購傳聞純屬媒體臆測，特此澄清。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/03/20
3.報導內容:
鴻海衝刺元宇宙 出招併購
鴻海（2317）衝刺元宇宙事業再出招，董事長劉揚偉透露，將透過投資併購擴增實境
（AR）眼鏡供應商佐臻，壯大AR／VR，與混和實境（MR）量能。鴻海已初步完成元宇
宙布局，包括平台、軟體與硬體，看好元宇宙將帶動鴻海相關元件產品出貨，並提升
毛利率。(略)
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
鴻海(2317)對本公司之併購傳聞純屬媒體臆測，特此澄清。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/03/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:趙素堅董事
4.舊任者簡歷:地樺營造事業股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月16日接獲辭任書，並於即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:趙素堅董事
4.舊任者簡歷:地樺營造事業股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月16日接獲辭任書，並於即日起生效。
公告本公司全體董監事放棄認購現金增資股數得認購股數 二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/02/17
2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事長 梁文隆 1,108,851 100%
董 事 蔡淑蓮 369,699 100%
監察人 林昇立 159,527 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/02/17
2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事長 梁文隆 1,108,851 100%
董 事 蔡淑蓮 369,699 100%
監察人 林昇立 159,527 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/02/17
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度現金增資認股繳款期限已於112年02月17日截止，惟有部分股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年02月18日起
至112年03月20日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)茲請尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資
認股繳款書前往上海商業儲蓄銀行龍山分行及全省各分行繳納，逾期未繳
納股款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿經集保公司作業後，依
其認購股數撥入貴股東指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股務代理部
(地址：台北市大安區安和路一段27號6樓，電話：02-25635711)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度現金增資認股繳款期限已於112年02月17日截止，惟有部分股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年02月18日起
至112年03月20日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)茲請尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資
認股繳款書前往上海商業儲蓄銀行龍山分行及全省各分行繳納，逾期未繳
納股款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿經集保公司作業後，依
其認購股數撥入貴股東指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股務代理部
(地址：台北市大安區安和路一段27號6樓，電話：02-25635711)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
舊任者姓名：何育翰
舊任者級職：本公司內部稽核主管
舊任者簡歷：新日興股份有限公司法務室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任者姓名：方暄馥
新任者級職：本公司內部稽核室管理師
新任者簡歷：本公司品保部門ISO管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
舊任者姓名：何育翰
舊任者級職：本公司內部稽核主管
舊任者簡歷：新日興股份有限公司法務室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任者姓名：方暄馥
新任者級職：本公司內部稽核室管理師
新任者簡歷：本公司品保部門ISO管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林文雄/本公司研發一處副總經理/陽慶電子電信事業處總經理
(2)代理發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任
(2)代理發言人:潘韶杰/本公司財務部經理/勤業眾信聯合會計師事務所資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林文雄/本公司研發一處副總經理/陽慶電子電信事業處總經理
(2)代理發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任
(2)代理發言人:潘韶杰/本公司財務部經理/勤業眾信聯合會計師事務所資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:王獻章
6.新任者簡歷:本公司研發二處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合公司營運需要
9.新任生效日期:112/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:王獻章
6.新任者簡歷:本公司研發二處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合公司營運需要
9.新任生效日期:112/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林文雄/研發一處副總經理
(2)代理發言人:林雅雯/財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林雅雯/財務部協理
(2)代理發言人:潘韶杰/財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林文雄/研發一處副總經理
(2)代理發言人:林雅雯/財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林雅雯/財務部協理
(2)代理發言人:潘韶杰/財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何育翰/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:方暄馥/本公司內部稽核室管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何育翰/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:方暄馥/本公司內部稽核室管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議或公司決定日期:112/01/12
2.發行股數:12,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣32元整
6.員工認股股數:1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行
新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按
認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股
東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、
員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:112/02/06
13.最後過戶日:112/02/01
14.停止過戶起始日期:112/02/02
15.停止過戶截止日期:112/02/06
16.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間：112/02/10至112/02/17；
特定人繳款期間：112/02/18至112/03/03；
股款催繳期間：112/02/18至112/03/20，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內
繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/12
18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行龍山分行。
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金管
證發字第1110367689號函申報生效在案。
(2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關
事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權
董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長
全權處理之。
2.發行股數:12,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣32元整
6.員工認股股數:1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行
新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按
認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股
東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、
員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:112/02/06
13.最後過戶日:112/02/01
14.停止過戶起始日期:112/02/02
15.停止過戶截止日期:112/02/06
16.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間：112/02/10至112/02/17；
特定人繳款期間：112/02/18至112/03/03；
股款催繳期間：112/02/18至112/03/20，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內
繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/12
18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行龍山分行。
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金管
證發字第1110367689號函申報生效在案。
(2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關
事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權
董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長
全權處理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/01/04
2.發行股數:12,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣32元整
6.員工認股股數:1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行
新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按
認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股
東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、
員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:112/02/06
13.最後過戶日:112/02/01
14.停止過戶起始日期:112/02/02
15.停止過戶截止日期:112/02/06
16.股款繳納期間:112/02/10~112/02/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待定
18.委託代收款項機構:待定
19.委託存儲款項機構:待定
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金
管證發字第1110367689號函申報生效在案。
(2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關
事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權
董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長
全權處理之。
2.發行股數:12,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣32元整
6.員工認股股數:1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行
新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按
認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股
東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、
員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:112/02/06
13.最後過戶日:112/02/01
14.停止過戶起始日期:112/02/02
15.停止過戶截止日期:112/02/06
16.股款繳納期間:112/02/10~112/02/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待定
18.委託代收款項機構:待定
19.委託存儲款項機構:待定
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金
管證發字第1110367689號函申報生效在案。
(2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關
事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權
董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長
全權處理之。
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