佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：112/03/27

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允

價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保

留盈餘所致。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:佐臻股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號函規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年3月27日董事會決議通過111年度員工及董監酬勞分配案。

(1)員工酬勞金額：新台幣9,155,388元。

(2)董監酬勞金額：新台幣1,831,078元。

(3)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。

(4)上述金額全數以現金發放。

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:佐臻股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司現金增資發行新股12,000,000股，每股發行價格32元，

實收股款總金額為新台幣384,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年3月21日為增資基準日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:112/03/20

3.報導內容:

鴻海衝刺元宇宙 出招併購

鴻海（2317）衝刺元宇宙事業再出招，董事長劉揚偉透露，將透過投資併購擴增實境

（AR）眼鏡供應商佐臻，壯大AR／VR，與混和實境（MR）量能。鴻海已初步完成元宇

宙布局，包括平台、軟體與硬體，看好元宇宙將帶動鴻海相關元件產品出貨，並提升

毛利率。(略)

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

鴻海(2317)對本公司之併購傳聞純屬媒體臆測，特此澄清。

6.因應措施:

於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/03/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:趙素堅董事

4.舊任者簡歷:地樺營造事業股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年3月16日接獲辭任書，並於即日起生效。

公告本公司全體董監事放棄認購現金增資股數得認購股數 二分之一以上，並洽由特定人認購事宜

1.事實發生日:112/02/17

2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率

董事長 梁文隆 1,108,851 100%

董 事 蔡淑蓮 369,699 100%

監察人 林昇立 159,527 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/17

2.公司名稱:佐臻股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度現金增資認股繳款期限已於112年02月17日截止，惟有部分股

東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年02月18日起

至112年03月20日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)茲請尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資

認股繳款書前往上海商業儲蓄銀行龍山分行及全省各分行繳納，逾期未繳

納股款者即喪失其認股之權利。

(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿經集保公司作業後，依

其認購股數撥入貴股東指定之證券集保帳戶。

(4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股務代理部

(地址：台北市大安區安和路一段27號6樓，電話：02-25635711)。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/01/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

舊任者姓名：何育翰

舊任者級職：本公司內部稽核主管

舊任者簡歷：新日興股份有限公司法務室副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

新任者姓名：方暄馥

新任者級職：本公司內部稽核室管理師

新任者簡歷：本公司品保部門ISO管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運需要

7.生效日期:112/02/01

8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人及代理發言人

2.發生變動日期:112/01/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人:林文雄/本公司研發一處副總經理/陽慶電子電信事業處總經理

(2)代理發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任

(2)代理發言人:潘韶杰/本公司財務部經理/勤業眾信聯合會計師事務所資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運需要

7.生效日期:112/02/01

8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:梁文隆

4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:王獻章

6.新任者簡歷:本公司研發二處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:配合公司營運需要

9.新任生效日期:112/02/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人及代理發言人

2.發生變動日期:112/01/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人:林文雄/研發一處副總經理

(2)代理發言人:林雅雯/財務部協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人:林雅雯/財務部協理

(2)代理發言人:潘韶杰/財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運需要

7.生效日期:112/02/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/01/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:何育翰/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:方暄馥/本公司內部稽核室管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運需要

7.生效日期:112/02/01

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/12

2.發行股數:12,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:120,000,000元

5.發行價格:每股新台幣32元整

6.員工認股股數:1,200,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行

新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按

認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股

東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、

員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:112/02/06

13.最後過戶日:112/02/01

14.停止過戶起始日期:112/02/02

15.停止過戶截止日期:112/02/06

16.股款繳納期間:

原股東及員工股款繳納期間：112/02/10至112/02/17；

特定人繳款期間：112/02/18至112/03/03；

股款催繳期間：112/02/18至112/03/20，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內

繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/12

18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行龍山分行。

19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行內湖分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金管

證發字第1110367689號函申報生效在案。

(2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關

事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權

董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長

全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/04

2.發行股數:12,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:120,000,000元

5.發行價格:每股新台幣32元整

6.員工認股股數:1,200,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行

新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按

認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股

東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、

員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:112/02/06

13.最後過戶日:112/02/01

14.停止過戶起始日期:112/02/02

15.停止過戶截止日期:112/02/06

16.股款繳納期間:112/02/10~112/02/17

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待定

18.委託代收款項機構:待定

19.委託存儲款項機構:待定

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金

管證發字第1110367689號函申報生效在案。

(2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關

事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權

董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長

全權處理之。

1.董事會決議日期:111/09/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣120,000,000元

6.發行價格:暫定以每股新台幣32元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股股數10%計

1,200,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行

股數之90%約計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率

認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工、原股東放棄認購或認購不足

一股之畸零股及逾期未辦理拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認

足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金與償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:如下

(1)本次現金增資所定發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及

其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而須修正時，授權董事長全權

處理之。

(2)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，

授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜，後續相關日程若有變更，亦授權

董事長全權處理之。

(更正111/8/8公告)公告：處分本公司Insight Medical Systems, Inc.有價證券

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

特別股423,858 股；特別股具有以下權利和限制:

(1)股息(有發放依轉換價USD5.195先化為普通股形態，一同計算股息)

(2)清算、解散或結算、部分合併、合併和資產銷售;

(3)投票;

(4)可選擇轉換權;

(5)強制轉換;

(6)贖回;

(7)贖回或以其他方式獲得股份。

2.事實發生日:111/4/14~111/4/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：423,858股。

(2)預估交易單價：每股USD 9.511799~10.626557。

(每股約NT 283.166256~316.352602)

(3)預估交易總金額USD 4,031,652.30~4,504,151.40。

(約NT 120,022,289~134,088,587)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

DJO,LLC/非公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

(1)111/6/30金融資產評價金額NT 97,940,880。

(2)目前推估交易總價約NT 120,022,289~134,088,587。

(3)推估處分利益約NT 22,081,409~36,147,707。

(處分利益將因後續期權達成度及合計交易費用之發生扣除有所變動)

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)111/7/6(預付交割款匯入)：USD 3,577,598.73。

(2)預計111/7月~111/11月：USD 398,571.47。

(3)預計111/11~113/7/31依進度期權 USD4,239~476,738.10。

醫療使用實例達50例。

(4)預計113/7/31~結算交易費用後支付：USD 51,243.10。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)111/4/14 INSIGHT MEDICAL妥請全體股東配合委由 President：

NICHOLAS VAN DER WALT做為代表人與DJO進行協議洽談，故本公司董事長代表簽署協議。

(2)111/8/8董事會追認，價格依據會計師出具之合理性意見區間。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

15.06元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)持有特別股423,858 股。

(2)投資金額USD550,465.75。

(3)持股佔比5.4355%。

(4)無權利受限情形。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)預估本次處份可收取總額：NT120,022,289。

(2)佔111/6/30財務報表總資產：14.79%。

(3)佔111/6/30母公司業主權益：24.28%。

(4)佔111/6/30營運資金數額：不適用(本次為處份收入)。

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

配合INSIGHT MEDICAL公司營運規劃，接受DJO,LLC股權收購

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國 111 年 8 月 8 日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 111 年 8 月8 日 監察人承認

(尚未成立審計委員會)

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

瑞峰會計師事務所

22.會計師姓名:

林珍如

23.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4056號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

更正111/8/8公告項次內容：2、8、9、10、12、13

公告：處分本公司Insight Medical Systems, Inc.有價證券

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

特別股423,858 股；特別股具有以下權利和限制:

1. 股息(有發放依轉換價USD5.195先化為普通股形態，一同計算股息)

2. 清算、解散或結算、部分合併、合併和資產銷售;

3. 投票;

4. 可選擇轉換權;

5. 強制轉換;

6. 贖回;

7. 贖回或以其他方式獲得股份.

2.事實發生日:111/4/14~113/7/31

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

423,858股

預估交易單價每股USD 9.511799~10.626557

(每股約NT 283.166256~316.352602)

預估交易總金額USD 4,031,652.30~4,504,151.40

(約NT 120,022,289~134,088,587)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

DJO,LLC

非公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

111.Q2金融資產評價後帳面金額NT 97,940,880

目前推估交易總價約NT 120,022,289~134,088,587

推估處分利益約NT 22,081,409~36,147,707

(處分利益將因後續期權達成度及合計交易費用之發生扣除有所變動)

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1、111/7/6(已匯款)：USD 3,577,598.73

2、預計111/7月~111/11月：USD 398,571.47

3、預計111/11~113/7/31依進度期權支付：

USD4,239~476,738.10

4、預計113/7/31~結算交易費用後支付：USD 51,243.10

產品達成技術功能及指定患部使用、產品達成510(K)申請許可、

醫療使用實例達50例。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經全體股東委由INSIGHT MEDICAL President：

NICHOLAS VAN DER WALT做為代表人，與DJO進行協議商談

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

15.06元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

特別股423,858 股，USD550,465.75、持股5.4355%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

預估本次處份可收取總額：NT120,022,289

佔111.Q2總資產：14.79%

佔111.Q2母公司業主權益：24.28%

佔111.Q2營運資金數額：不適用(本次為處份收入)

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

配合INSIGHT MEDICAL公司營運規劃，接受DJO,LLC股權收購

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

1.民國 111 年 8 月8 日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國 111 年 8 月8 日 監察人承認

(尚未成立審計委員會)

20.本次交易會計師出具非合理性意見:是

21.會計師事務所名稱:

瑞峰會計師事務所

22.會計師姓名:

林珍如

23.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4056號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1. 董事會決議日期：111/08/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司111年度因仍有累計虧損，故擬不發放股利。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:111/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)吳怡昌　佐臻(股)公司獨立董事

(2)劉新正　集英資訊(股)公司董事長

(3)王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長

4.舊任者簡歷:

(1)吳怡昌　佐臻(股)公司獨立董事

(2)劉新正　集英資訊(股)公司董事長

(3)王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)吳怡昌　佐臻(股)公司獨立董事

(2)林森敏　佐臻(股)公司獨立董事

(3)洪育堯　佐臻(股)公司獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)吳怡昌　佐臻(股)公司獨立董事

(2)林森敏　佐臻(股)公司獨立董事

(3)洪育堯　佐臻(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應董事全面改選重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/27

10.新任生效日期:111/08/08

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,699

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,932

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,182

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,738

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,134

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,134

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72

11.期末總資產(仟元):811,613

12.期末總負債(仟元):317,316

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,297

14.其他應敘明事項:111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管

機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向

公開資訊觀測站查詢。