佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一一Ｏ年虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂「公司章程」部份條文案辦法；

修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案；

修訂「股東會議事辦法」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一Ｏ年營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案

6.重要決議事項五、其他事項:

解除第十二屆董事(含獨立董事)競業禁止限制之規定案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理

董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事

董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長

4.舊任者簡歷:

董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理

董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事

董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長

5.新任者職稱及姓名:

董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事　　 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師

獨立董事 洪育堯 元大期貨協理

6.新任者簡歷:

董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事　　 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師

獨立董事 洪育堯 元大期貨協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事　　 梁文隆　3,409,114股

董事　　 蔡淑蓮　1,136,625股

董事　　 趙素堅　 0股

董事　　 曾清秀　 0股

獨立董事 吳怡昌　 0股

獨立董事 林森敏　 0股

獨立董事 洪育堯　 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21

11.新任生效日期:111/6/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

監察人　涂三遷　邦貴會計師事務所所長

監察人　林昇立　宏國德霖科技大學副教授

監察人　林政毅　立律會計師事務所會計師

4.舊任者簡歷:

監察人　涂三遷　邦貴會計師事務所所長

監察人　林昇立　宏國德霖科技大學副教授

監察人　林政毅　立律會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

監察人　涂三遷　邦貴會計師事務所所長

監察人　林昇立　宏國德霖科技大學副教授

監察人　林政毅　立律會計師事務所會計師

6.新任者簡歷:

監察人　涂三遷　邦貴會計師事務所所長

監察人　林昇立　宏國德霖科技大學副教授

監察人　林政毅　立律會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

監察人　涂三遷　 0股

監察人　林昇立 490,460股

監察人　林政毅　 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21

11.新任生效日期:111/6/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

梁文隆 董事

趙素堅 董事

吳怡昌 獨立董事

林森敏 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

梁文隆 董事

(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長

(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事

(3)上海鼎視信息科技有限公司董事

(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事

(5)上海瞳影信息科技有限公司董事

(6)上海馭視信息科技有限公司董事長

趙素堅 董事

(1)地樺營造事業(股)公司董事長

(2)立樺建設(股)公司董事

(3)碩樺建設(股)公司董事長

(4)瑞思(股)公司董事

吳怡昌 獨立董事

(1)國軍桃園總醫院主任醫師

(2)員榮醫療社團法人董事

(3)中華民國航空醫學會理事長

(4)中華職業醫學會理事長

林森敏 獨立董事

(1)思齊法律事務所主持律師

(2)怡華實業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

梁文隆 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

梁文隆 董事

(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長

(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事

(3)上海鼎視信息科技有限公司董事

(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事

(5)上海瞳影信息科技有限公司董事

(6)上海馭視信息科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

梁文隆 董事

(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長

上海市嘉定區滬宜公路1168號1幢7層701室

(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事

無錫市濱湖區建築西路777號A3幢8層810

(3)上海鼎視信息科技有限公司董事

上海市嘉定區眾仁路399號1幢B區5樓5319室

(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事

上海市松江區中創路68號16幢3層301室

(5)上海瞳影信息科技有限公司董事

上海市普陀區武寧路509號1906-E室

(6)上海馭視信息科技有限公司董事長

上海市嘉定區眾仁路399號1幢12層B區J545室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

梁文隆 董事

(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司

工業用智能眼鏡應用市場之開發業務

(2)無錫云瞳信息科技有限公司

消費性智能眼鏡應用市場之開發業務

(3)上海鼎視信息科技有限公司

智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務

(4)上海英眾翊視信息科技有限公司

智能眼鏡之INTEL方案之技術開發業務

(5)上海瞳影信息科技有限公司

智能眼鏡之醫療設備維運之技術開發業務

(6)上海馭視信息科技有限公司

智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:梁文隆

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:梁文隆

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:111/6/27

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

吳怡昌

劉新正

王錦木

4.舊任者簡歷:

吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事

劉新正　集英資訊(股)公司董事長

王錦木 盛德竹科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:

尚未選任

6.新任者簡歷:

尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/10~111/06/25

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業報告。(二)監察人審查一一○年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及財報表案。(二)一一○年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。(二)修訂「公司章程」部分條文案。(三)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(四)解除新任董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：(一)、受理期間：自111年4月20日起至111年4月29日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年4月29日下午5時止提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）(二)、受理處所：佐臻股份有限公司總經理室地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1電話：02-26490055(三)、受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於111年4月29日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於111年04月11日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,6395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,0166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,525)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,6548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,789)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,896)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)11.期末總資產(仟元):738,84112.期末總負債(仟元):351,20713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):387,63414.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/04/112. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本年度因稅後虧損擬定不發放股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:自由時報 (The Liberty Times)　第E02版熱門族群2.報導日期:111/04/073.報導內容:自由時報 (The Liberty Times)　第E02版熱門族群（佐臻AR眼鏡導入軍火　拚5年取代智慧型手機）（…AR智慧眼鏡合作夥伴Inside medical去年7月獲得美國FDA認證，即將被美國醫材企業併購，佐臻將獲得台灣代理權，今年將申請TFDA認證…未來將拓展到中國、東南亞、印度市場。）（…法人看好佐臻今年營收年增3至5成，每股稅後盈餘介於1元至2元。）4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開報導內容，係媒體自行推估及臆測，公司營運成果應依本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。(1)該報導內容純屬推測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷，　以保障自身權益。(2)有關本公司之營運成果、業務資訊與財務報告，應以本公司於公開資　訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布 注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:（1）最近一個月單月資訊　項目/月份 110/09 109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 30,871 23,567 30.99　稅前純益（仟元） 3,552 (15,824) 122.45　稅後純益（仟元） 3,552 (15,824) 122.45　每股盈餘（元） 0.11 (0.42) 125.23（2）最近二個月資訊　項目/月份 110/08-110/09 109/08-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 62,961 52,638 19.61　稅前純益（仟元） 4,517 (15,784) 128.62　稅後純益（仟元） 4,517 (15,784) 128.62　每股盈餘（元） 0.14 (0.36) 138.32（3）最近一季單季資訊　項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 91,450 76,373 19.74　稅前純益（仟元） 8,371 (36,406) 122.99　稅後純益（仟元） 8,371 (29,968) 127.93　每股盈餘（元） 0.25 (0.55) 145.93（4）最近二季資訊　項目/月份 110/04-110/09 109/04-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 177,708 148,092 20.00　稅前純益（仟元） (5,525) (36,406) 84.82　稅後純益（仟元） (19,065) (29,968) 36.38　每股盈餘（元） (0.551) (0.549) (0.35)4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:110/10/292.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立高雄分公司及委任分公司經理人6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)為配合公司營運，設立高雄分公司，並委任研發中心林文雄副總經理擔任高雄分公司經理人，任期自高雄分公司設立起生效。(2)高雄分公司地址尚未洽定，授權董事長代表本公司辦理後續事宜。

1.發生變動日期:110/08/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事蔡華榮 鈺紳科技股份有限公司董事長／鉑卡科技股份有限公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~111/06/259.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:2/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事蔡華榮先生辭任書，生效日期為110年8月10日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何育翰經理/新日興股份有限公司法務室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/098.其他應敘明事項:本公司已於110/08/02發佈重大訊息公告稽核主管異動，本案經本公司110/08/09董事會追認通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,2135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,1106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,557)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,099)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,639)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,746)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)11.期末總資產(仟元):714,94412.期末總負債(仟元):358,62013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):356,32414.其他應敘明事項:110年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：110/08/092. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本年度因稅後虧損擬定不發放股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第11屆獨立董事1席案。 獨立董事當選名單：蔡華榮6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司股東會議事辦法部份條文案。(2)通過修訂本公司監察人之職權範疇規則部份條文案。(3)通過解除本公司補選第11屆獨立董事競業禁止限制之規定案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事蔡華榮 鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡科技(股)公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:獨立董事補選7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/26~111/06/259.新任生效日期:110/08/0410.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡華榮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:110/08/04~111/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無