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佐臻公司公告
1.董事會決議日期:111/09/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣120,000,000元
6.發行價格:暫定以每股新台幣32元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股股數10%計
1,200,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行
股數之90%約計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工、原股東放棄認購或認購不足
一股之畸零股及逾期未辦理拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認
足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金與償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:如下
(1)本次現金增資所定發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及
其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而須修正時，授權董事長全權
處理之。
(2)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，
授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜，後續相關日程若有變更，亦授權
董事長全權處理之。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣120,000,000元
6.發行價格:暫定以每股新台幣32元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股股數10%計
1,200,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行
股數之90%約計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工、原股東放棄認購或認購不足
一股之畸零股及逾期未辦理拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認
足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金與償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:如下
(1)本次現金增資所定發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及
其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而須修正時，授權董事長全權
處理之。
(2)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，
授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜，後續相關日程若有變更，亦授權
董事長全權處理之。
(更正111/8/8公告)公告：處分本公司Insight Medical Systems, Inc.有價證券
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
特別股423,858 股；特別股具有以下權利和限制:
(1)股息(有發放依轉換價USD5.195先化為普通股形態，一同計算股息)
(2)清算、解散或結算、部分合併、合併和資產銷售;
(3)投票;
(4)可選擇轉換權;
(5)強制轉換;
(6)贖回;
(7)贖回或以其他方式獲得股份。
2.事實發生日:111/4/14~111/4/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：423,858股。
(2)預估交易單價：每股USD 9.511799~10.626557。
(每股約NT 283.166256~316.352602)
(3)預估交易總金額USD 4,031,652.30~4,504,151.40。
(約NT 120,022,289~134,088,587)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
DJO,LLC/非公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
(1)111/6/30金融資產評價金額NT 97,940,880。
(2)目前推估交易總價約NT 120,022,289~134,088,587。
(3)推估處分利益約NT 22,081,409~36,147,707。
(處分利益將因後續期權達成度及合計交易費用之發生扣除有所變動)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)111/7/6(預付交割款匯入)：USD 3,577,598.73。
(2)預計111/7月~111/11月：USD 398,571.47。
(3)預計111/11~113/7/31依進度期權 USD4,239~476,738.10。
醫療使用實例達50例。
(4)預計113/7/31~結算交易費用後支付：USD 51,243.10。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)111/4/14 INSIGHT MEDICAL妥請全體股東配合委由 President：
NICHOLAS VAN DER WALT做為代表人與DJO進行協議洽談，故本公司董事長代表簽署協議。
(2)111/8/8董事會追認，價格依據會計師出具之合理性意見區間。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
15.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有特別股423,858 股。
(2)投資金額USD550,465.75。
(3)持股佔比5.4355%。
(4)無權利受限情形。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)預估本次處份可收取總額：NT120,022,289。
(2)佔111/6/30財務報表總資產：14.79%。
(3)佔111/6/30母公司業主權益：24.28%。
(4)佔111/6/30營運資金數額：不適用(本次為處份收入)。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合INSIGHT MEDICAL公司營運規劃，接受DJO,LLC股權收購
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國 111 年 8 月 8 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 111 年 8 月8 日 監察人承認
(尚未成立審計委員會)
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
瑞峰會計師事務所
22.會計師姓名:
林珍如
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4056號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
更正111/8/8公告項次內容：2、8、9、10、12、13
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
特別股423,858 股；特別股具有以下權利和限制:
(1)股息(有發放依轉換價USD5.195先化為普通股形態，一同計算股息)
(2)清算、解散或結算、部分合併、合併和資產銷售;
(3)投票;
(4)可選擇轉換權;
(5)強制轉換;
(6)贖回;
(7)贖回或以其他方式獲得股份。
2.事實發生日:111/4/14~111/4/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：423,858股。
(2)預估交易單價：每股USD 9.511799~10.626557。
(每股約NT 283.166256~316.352602)
(3)預估交易總金額USD 4,031,652.30~4,504,151.40。
(約NT 120,022,289~134,088,587)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
DJO,LLC/非公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
(1)111/6/30金融資產評價金額NT 97,940,880。
(2)目前推估交易總價約NT 120,022,289~134,088,587。
(3)推估處分利益約NT 22,081,409~36,147,707。
(處分利益將因後續期權達成度及合計交易費用之發生扣除有所變動)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)111/7/6(預付交割款匯入)：USD 3,577,598.73。
(2)預計111/7月~111/11月：USD 398,571.47。
(3)預計111/11~113/7/31依進度期權 USD4,239~476,738.10。
醫療使用實例達50例。
(4)預計113/7/31~結算交易費用後支付：USD 51,243.10。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)111/4/14 INSIGHT MEDICAL妥請全體股東配合委由 President：
NICHOLAS VAN DER WALT做為代表人與DJO進行協議洽談，故本公司董事長代表簽署協議。
(2)111/8/8董事會追認，價格依據會計師出具之合理性意見區間。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
15.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有特別股423,858 股。
(2)投資金額USD550,465.75。
(3)持股佔比5.4355%。
(4)無權利受限情形。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)預估本次處份可收取總額：NT120,022,289。
(2)佔111/6/30財務報表總資產：14.79%。
(3)佔111/6/30母公司業主權益：24.28%。
(4)佔111/6/30營運資金數額：不適用(本次為處份收入)。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合INSIGHT MEDICAL公司營運規劃，接受DJO,LLC股權收購
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國 111 年 8 月 8 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 111 年 8 月8 日 監察人承認
(尚未成立審計委員會)
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
瑞峰會計師事務所
22.會計師姓名:
林珍如
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4056號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
更正111/8/8公告項次內容：2、8、9、10、12、13
公告：處分本公司Insight Medical Systems, Inc.有價證券
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
特別股423,858 股；特別股具有以下權利和限制:
1. 股息(有發放依轉換價USD5.195先化為普通股形態，一同計算股息)
2. 清算、解散或結算、部分合併、合併和資產銷售;
3. 投票;
4. 可選擇轉換權;
5. 強制轉換;
6. 贖回;
7. 贖回或以其他方式獲得股份.
2.事實發生日:111/4/14~113/7/31
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
423,858股
預估交易單價每股USD 9.511799~10.626557
(每股約NT 283.166256~316.352602)
預估交易總金額USD 4,031,652.30~4,504,151.40
(約NT 120,022,289~134,088,587)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
DJO,LLC
非公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
111.Q2金融資產評價後帳面金額NT 97,940,880
目前推估交易總價約NT 120,022,289~134,088,587
推估處分利益約NT 22,081,409~36,147,707
(處分利益將因後續期權達成度及合計交易費用之發生扣除有所變動)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1、111/7/6(已匯款)：USD 3,577,598.73
2、預計111/7月~111/11月：USD 398,571.47
3、預計111/11~113/7/31依進度期權支付：
USD4,239~476,738.10
4、預計113/7/31~結算交易費用後支付：USD 51,243.10
產品達成技術功能及指定患部使用、產品達成510(K)申請許可、
醫療使用實例達50例。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經全體股東委由INSIGHT MEDICAL President：
NICHOLAS VAN DER WALT做為代表人，與DJO進行協議商談
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
15.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
特別股423,858 股，USD550,465.75、持股5.4355%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
預估本次處份可收取總額：NT120,022,289
佔111.Q2總資產：14.79%
佔111.Q2母公司業主權益：24.28%
佔111.Q2營運資金數額：不適用(本次為處份收入)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合INSIGHT MEDICAL公司營運規劃，接受DJO,LLC股權收購
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
1.民國 111 年 8 月8 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 111 年 8 月8 日 監察人承認
(尚未成立審計委員會)
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
瑞峰會計師事務所
22.會計師姓名:
林珍如
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4056號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
特別股423,858 股；特別股具有以下權利和限制:
1. 股息(有發放依轉換價USD5.195先化為普通股形態，一同計算股息)
2. 清算、解散或結算、部分合併、合併和資產銷售;
3. 投票;
4. 可選擇轉換權;
5. 強制轉換;
6. 贖回;
7. 贖回或以其他方式獲得股份.
2.事實發生日:111/4/14~113/7/31
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
423,858股
預估交易單價每股USD 9.511799~10.626557
(每股約NT 283.166256~316.352602)
預估交易總金額USD 4,031,652.30~4,504,151.40
(約NT 120,022,289~134,088,587)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
DJO,LLC
非公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
111.Q2金融資產評價後帳面金額NT 97,940,880
目前推估交易總價約NT 120,022,289~134,088,587
推估處分利益約NT 22,081,409~36,147,707
(處分利益將因後續期權達成度及合計交易費用之發生扣除有所變動)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1、111/7/6(已匯款)：USD 3,577,598.73
2、預計111/7月~111/11月：USD 398,571.47
3、預計111/11~113/7/31依進度期權支付：
USD4,239~476,738.10
4、預計113/7/31~結算交易費用後支付：USD 51,243.10
產品達成技術功能及指定患部使用、產品達成510(K)申請許可、
醫療使用實例達50例。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經全體股東委由INSIGHT MEDICAL President：
NICHOLAS VAN DER WALT做為代表人，與DJO進行協議商談
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
15.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
特別股423,858 股，USD550,465.75、持股5.4355%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
預估本次處份可收取總額：NT120,022,289
佔111.Q2總資產：14.79%
佔111.Q2母公司業主權益：24.28%
佔111.Q2營運資金數額：不適用(本次為處份收入)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合INSIGHT MEDICAL公司營運規劃，接受DJO,LLC股權收購
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
1.民國 111 年 8 月8 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 111 年 8 月8 日 監察人承認
(尚未成立審計委員會)
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
瑞峰會計師事務所
22.會計師姓名:
林珍如
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4056號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
1. 董事會決議日期：111/08/08
2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司111年度因仍有累計虧損，故擬不發放股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司111年度因仍有累計虧損，故擬不發放股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:111/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)劉新正 集英資訊(股)公司董事長
(3)王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)劉新正 集英資訊(股)公司董事長
(3)王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻(股)公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻(股)公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/27
10.新任生效日期:111/08/08
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)劉新正 集英資訊(股)公司董事長
(3)王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)劉新正 集英資訊(股)公司董事長
(3)王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻(股)公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻(股)公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/27
10.新任生效日期:111/08/08
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,932
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,182
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,738
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,134
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,134
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72
11.期末總資產(仟元):811,613
12.期末總負債(仟元):317,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,297
14.其他應敘明事項:111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向
公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,932
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,182
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,738
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,134
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,134
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72
11.期末總資產(仟元):811,613
12.期末總負債(仟元):317,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,297
14.其他應敘明事項:111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向
公開資訊觀測站查詢。
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一Ｏ年虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部份條文案辦法；
修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案；
修訂「股東會議事辦法」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一Ｏ年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
解除第十二屆董事(含獨立董事)競業禁止限制之規定案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一Ｏ年虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部份條文案辦法；
修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案；
修訂「股東會議事辦法」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一Ｏ年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
解除第十二屆董事(含獨立董事)競業禁止限制之規定案
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長
4.舊任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長
5.新任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
6.新任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 梁文隆 3,409,114股
董事 蔡淑蓮 1,136,625股
董事 趙素堅 0股
董事 曾清秀 0股
獨立董事 吳怡昌 0股
獨立董事 林森敏 0股
獨立董事 洪育堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21
11.新任生效日期:111/6/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長
4.舊任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長
5.新任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
6.新任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 梁文隆 3,409,114股
董事 蔡淑蓮 1,136,625股
董事 趙素堅 0股
董事 曾清秀 0股
獨立董事 吳怡昌 0股
獨立董事 林森敏 0股
獨立董事 洪育堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21
11.新任生效日期:111/6/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
4.舊任者簡歷:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
6.新任者簡歷:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
監察人 涂三遷 0股
監察人 林昇立 490,460股
監察人 林政毅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21
11.新任生效日期:111/6/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
4.舊任者簡歷:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
6.新任者簡歷:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
監察人 涂三遷 0股
監察人 林昇立 490,460股
監察人 林政毅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21
11.新任生效日期:111/6/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
梁文隆 董事
趙素堅 董事
吳怡昌 獨立董事
林森敏 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
趙素堅 董事
(1)地樺營造事業(股)公司董事長
(2)立樺建設(股)公司董事
(3)碩樺建設(股)公司董事長
(4)瑞思(股)公司董事
吳怡昌 獨立董事
(1)國軍桃園總醫院主任醫師
(2)員榮醫療社團法人董事
(3)中華民國航空醫學會理事長
(4)中華職業醫學會理事長
林森敏 獨立董事
(1)思齊法律事務所主持律師
(2)怡華實業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
梁文隆 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
上海市嘉定區滬宜公路1168號1幢7層701室
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
無錫市濱湖區建築西路777號A3幢8層810
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
上海市嘉定區眾仁路399號1幢B區5樓5319室
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
上海市松江區中創路68號16幢3層301室
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
上海市普陀區武寧路509號1906-E室
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
上海市嘉定區眾仁路399號1幢12層B區J545室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司
工業用智能眼鏡應用市場之開發業務
(2)無錫云瞳信息科技有限公司
消費性智能眼鏡應用市場之開發業務
(3)上海鼎視信息科技有限公司
智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司
智能眼鏡之INTEL方案之技術開發業務
(5)上海瞳影信息科技有限公司
智能眼鏡之醫療設備維運之技術開發業務
(6)上海馭視信息科技有限公司
智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
梁文隆 董事
趙素堅 董事
吳怡昌 獨立董事
林森敏 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
趙素堅 董事
(1)地樺營造事業(股)公司董事長
(2)立樺建設(股)公司董事
(3)碩樺建設(股)公司董事長
(4)瑞思(股)公司董事
吳怡昌 獨立董事
(1)國軍桃園總醫院主任醫師
(2)員榮醫療社團法人董事
(3)中華民國航空醫學會理事長
(4)中華職業醫學會理事長
林森敏 獨立董事
(1)思齊法律事務所主持律師
(2)怡華實業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
梁文隆 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
上海市嘉定區滬宜公路1168號1幢7層701室
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
無錫市濱湖區建築西路777號A3幢8層810
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
上海市嘉定區眾仁路399號1幢B區5樓5319室
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
上海市松江區中創路68號16幢3層301室
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
上海市普陀區武寧路509號1906-E室
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
上海市嘉定區眾仁路399號1幢12層B區J545室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司
工業用智能眼鏡應用市場之開發業務
(2)無錫云瞳信息科技有限公司
消費性智能眼鏡應用市場之開發業務
(3)上海鼎視信息科技有限公司
智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司
智能眼鏡之INTEL方案之技術開發業務
(5)上海瞳影信息科技有限公司
智能眼鏡之醫療設備維運之技術開發業務
(6)上海馭視信息科技有限公司
智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁文隆
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:111/6/27
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁文隆
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:111/6/27
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳怡昌
劉新正
王錦木
4.舊任者簡歷:
吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
劉新正 集英資訊(股)公司董事長
王錦木 盛德竹科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/10~111/06/25
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳怡昌
劉新正
王錦木
4.舊任者簡歷:
吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
劉新正 集英資訊(股)公司董事長
王錦木 盛德竹科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/10~111/06/25
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業報告。(二)監察人審查一一○年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及財報表案。(二)一一○年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。(二)修訂「公司章程」部分條文案。(三)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(四)解除新任董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：(一)、受理期間：自111年4月20日起至111年4月29日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年4月29日下午5時止提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）(二)、受理處所：佐臻股份有限公司總經理室地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1電話：02-26490055(三)、受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於111年4月29日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於111年04月11日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,6395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,0166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,525)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,6548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,789)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,896)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)11.期末總資產(仟元):738,84112.期末總負債(仟元):351,20713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):387,63414.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：111/04/112. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本年度因稅後虧損擬定不發放股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.傳播媒體名稱:自由時報 (The Liberty Times) 第E02版熱門族群2.報導日期:111/04/073.報導內容:自由時報 (The Liberty Times) 第E02版熱門族群（佐臻AR眼鏡導入軍火 拚5年取代智慧型手機）（…AR智慧眼鏡合作夥伴Inside medical去年7月獲得美國FDA認證，即將被美國醫材企業併購，佐臻將獲得台灣代理權，今年將申請TFDA認證…未來將拓展到中國、東南亞、印度市場。）（…法人看好佐臻今年營收年增3至5成，每股稅後盈餘介於1元至2元。）4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開報導內容，係媒體自行推估及臆測，公司營運成果應依本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。(1)該報導內容純屬推測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷， 以保障自身權益。(2)有關本公司之營運成果、業務資訊與財務報告，應以本公司於公開資 訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布 注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:（1）最近一個月單月資訊 項目/月份 110/09 109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 30,871 23,567 30.99 稅前純益（仟元） 3,552 (15,824) 122.45 稅後純益（仟元） 3,552 (15,824) 122.45 每股盈餘（元） 0.11 (0.42) 125.23（2）最近二個月資訊 項目/月份 110/08-110/09 109/08-109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 62,961 52,638 19.61 稅前純益（仟元） 4,517 (15,784) 128.62 稅後純益（仟元） 4,517 (15,784) 128.62 每股盈餘（元） 0.14 (0.36) 138.32（3）最近一季單季資訊 項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 91,450 76,373 19.74 稅前純益（仟元） 8,371 (36,406) 122.99 稅後純益（仟元） 8,371 (29,968) 127.93 每股盈餘（元） 0.25 (0.55) 145.93（4）最近二季資訊 項目/月份 110/04-110/09 109/04-109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 177,708 148,092 20.00 稅前純益（仟元） (5,525) (36,406) 84.82 稅後純益（仟元） (19,065) (29,968) 36.38 每股盈餘（元） (0.551) (0.549) (0.35)4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
1.事實發生日:110/10/292.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立高雄分公司及委任分公司經理人6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)為配合公司營運，設立高雄分公司，並委任研發中心林文雄副總經理擔任高雄分公司經理人，任期自高雄分公司設立起生效。(2)高雄分公司地址尚未洽定，授權董事長代表本公司辦理後續事宜。
1.發生變動日期:110/08/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事蔡華榮 鈺紳科技股份有限公司董事長／鉑卡科技股份有限公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~111/06/259.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:2/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事蔡華榮先生辭任書，生效日期為110年8月10日。
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