信吉媒體科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:105/11/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：張家榮3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可張家榮先生擔任八勝源有限公司之董事長兼總經理。4.許可從事競業行為之期間:105/11/30至107/06/01任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉啟旭。簡歷：群宜聯合會計師事務所所長獨立董事：蔡瑜軒。簡歷：春天律師聯合事務所律師獨立董事：張家榮。簡歷：八勝源有限公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/11/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/302.舊任者姓名及簡歷:監察人：沈銘澤。簡歷：中國醫學大學針灸研究所研究生監察人：陳炳焜。簡歷：航豪企業企業有限公司董事長監察人：盧麗珍。簡歷：群宜聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司成立審計委員會，故監察人同時自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/018.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司105年第2次股東臨時會決議通過本公司章程修訂案，增設審計委員會取代監察人。

更正公告本公司取得信吉傳播股份有限公司發行之普通股新台幣50,000,000元。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:信吉傳播股份有限公司普通股2.事實發生日:105/11/30~105/11/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：5,000,000股(2)每單位價格：每股新台幣10元(3)交易總金額：新台幣50,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)紀鄭春菊1,000,000股，本公司總經理之一親等親屬(2)紀元章1,750,000股，本公司總經理之二親等親屬(3)郭勝雄1,000,000股，本公司董事長之二親等親屬5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：為信吉傳播股份有限公司目前持有股權之股東。(2)前次移轉之所有人:1.紀鄭春菊前次移轉之所有人：王逸宏103/10/07新台幣5,000,000元及蔡淑貞103/10/07新台幣5,000,000元。王逸宏與公司及交易相對人紀鄭春菊無關係。蔡淑貞移轉時為本公司董事之二親等親屬，與交易相對人紀鄭春菊則無關係。2.紀元章前次移轉之所有人：施麗娥103/10/07新台幣17,500,000元，移轉時與公司及交易相對人無關係。3.郭勝雄前次移轉之所有人：原始投資，未變動。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:(1)郭勝雄：97/02/29取得、新台幣10,000,000元，取得時與本公司無關係；5年內未出售。(2)蔡淑貞：98/04/13取得、新台幣17,500,000元，取得時與本公司無關係；103/10/07出售部分股權、新台幣5,000,000元，出售時為本公司董事之一親等親屬。 (3)施麗娥(102年為本公司董事)：98/04/13取得、新台幣17,500,000元，取得時與本公司無關係；103/10/07出售全部股權、新台幣17,500,000元，出售時與本公司無關係。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)於105年12月中旬支付50%價金，105年12月底支付餘款。(2)股權權利義務移轉基準日為105年12月31日。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式：向原持有股權人購買。(2)價格決定之參考依據：會計師出具之「取得有價證券交易價格合理性之獨立專家意見書」。(3)決策單位：105年11月30日董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：5,000,000股。(2)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：50,000,000元。(3)累積（含本次交易）持股比例：100%(4)權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：9.95%(2)有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：19.09%(3)最近期財務報表中營運資金數額：232,567仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:確保本公司主要行銷平台未來頻道節目播送的穩定性。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年11月30日18.監察人承認日期:不適用(關係人交易金額未達條件)19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:(1)有價證券標的公司最近期(105年9月)經簽證會計師查核核閱之財務報表每股淨值為新台幣10.69元。(2)本次交易之25%係向非關係人購買，計1,250,000股新台幣12,500,000元。(3)本次更正有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額等。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/10/072.舊任者姓名及簡歷:紀博文先生/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:郭少宇先生/本公司總經理及董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:為配合公司營運管理需求及職務調整，紀博文先生辭任董事長，經董事會重新推選郭少宇先生為董事長。6.新任生效日期:105/10/077.其他應敘明事項:紀博文先生經董事會改聘任為總經理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/10/072.舊任者姓名及簡歷:郭少宇先生/本公司總經理及董事3.新任者姓名及簡歷:紀博文先生/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:為配合公司營運管理需求及職務調整，郭少宇先生辭任總經理，並經董事會通過聘任紀博文先生為總經理。6.新任生效日期:105/10/077.其他應敘明事項:郭少宇先生經董事會推選為董事長。

1.董事會決議日期:105/10/072.股東臨時會召開日期:105/11/303.股東臨時會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)討論事項：1、本公司「公司章程」修訂案。2、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。4、本公司「股東會議事規則」修訂案。5、本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(三)選舉事項：1、增補獨立董事案。(四)其他議案：1、解除董事競業禁止限制案。(五) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/016.停止過戶截止日期:105/11/307.其他應敘明事項:(一)股東會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選獨立董事2名之名額。(二)提名董事及監察人候選人應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事及其他相關證明文件。(三)受理提案提名期間：105年10月15日起至105年10月25日下午5時整(四)受理提案提名處所：本公司財務部(嘉義縣朴子市大鄉里大木康榔253-59號)(五)請敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

1.發生變動日期:105/09/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:杜益揚，利陽會計師事務所 所長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙且又兼任本公司關係人之董事，故辭任本公司薪酬委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/11~107/06/018.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:杜益揚，利陽會計師事務所 所長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙且又兼任本公司關係人之董事，故辭任本公司獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/13~107/06/017.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司將於105年11月30日召開股東臨時會補選。

1.發生變動日期:105/07/122.舊任者姓名及簡歷:陳錦雲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙，請辭董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/018.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分配案。(3)通過申請本公司上櫃案。(4)通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案(5)增補獨立董事及監察人選舉案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人：盧麗珍。簡歷：群宜聯合會計師事務所會計師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補。6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/018.新任生效日期:105/06/139.同任期監察人變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣201,161,368元4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:現金股利訂於105年7月15發放。

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：杜益揚。簡歷：利陽會計師事務所所長。獨立董事：蔡瑜軒。簡歷：春天律師聯合事務所律師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:105/06/138.同任期董事變動比率:2/7。9.同任期獨立董事變動比率:2/2。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司104年度營業報告。(二)本公司104年度監察人查核報告。(三)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。(四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」。(新增)二、承認事項：(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司104年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)申請本公司上櫃案。(新增)(二)本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。四、選舉事項：增補獨立董事及監察人案。五、 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/04/272.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭憲修4.舊任簽證會計師姓名2:曾國富5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔣淑菁7.新任簽證會計師姓名2:成德潤8.變更會計師之原因:因應本公司未來業務發展、申請上櫃及管理等需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動不再繼續委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/04/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.83190000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：201,161,368　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓4.召集事由:(一) 報告事項：1、本公司104年度營業報告。2、本公司104年度監察人查核報告。3、本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。4、其他報告事項。(二) 承認事項：1、本公司104年度營業報告書及財務報表案。2、本公司104年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1、本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(四) 選舉事項：增補獨立董事及監察人案。(五) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:(一)股東會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事及監察人候選人名單，提名人數不得超過應選獨立董事2名及監察人1名之名額。(二)提名董事及監察人候選人應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事(監察人)之承諾書、無公司法第30條規定情事及其他相關證明文件。(三)受理提案提名期間：105年4月4日起至105年4月15日止，每日上午9時整至下午5時整。(四)受理提案提名處所：本公司財務部(嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號)(五)請敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(六)原公告承認事項多誤植「3、本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。」，特此更正。

1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大?榔253-59號4樓4.召集事由:(一) 報告事項：1、本公司104年度營業報告。2、本公司104年度監察人查核報告。3、本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。4、其他報告事項。(二) 承認事項：1、本公司104年度營業報告書及財務報表案。2、本公司104年度盈餘分配案。3、本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。(三) 討論事項：1、本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(四) 選舉事項：增補獨立董事及監察人案。(五) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:(一)股東會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事及監察人候選人名單，提名人數不得超過應選獨立董事2名及監察人1名之名額。(二)提名董事及監察人候選人應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事(監察人)之承諾書、無公司法第30條規定情事及其他相關證明文件。(三)受理提案提名期間：105年4月4日起至105年4月15日止，每日上午9時整至下午5時整。(四)受理提案提名處所：本公司財務部(嘉義縣朴子市大鄉里大木康榔253-59號)(五)請敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:信吉媒體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議104年度董監事酬勞及員工酬勞分配(一)董監事酬勞：新台幣2,250,000元。(二)員工酬勞：新台幣2,742,553元。(三)上述金額全數採現金方式發放。(四)決議董監事酬勞及員工酬勞分配金額與104年度認列費用無差異。