健格科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2016/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,634,697　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105/1/30金管證審字第1050001900O號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105/3/18董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董監事酬勞(1)員工酬勞：新台幣10,000,000元。(2)董監事酬勞：新台幣130,000元。(3)上述金額全數以現金發放之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣1,263,469元(股東每股配發0.1元)。4.除權（息）交易日:104/07/275.最後過戶日:104/07/286.停止過戶起始日期:104/07/297.停止過戶截止日期:104/08/028.除權（息）基準日:104/08/029.其他應敘明事項:現金股利發放日104/08/13

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:盧珍珍3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:(1)通過承認103年度決算表冊案(2)通過承認103年度盈餘分配案(3)通過討論修訂本公司「公司章程」案(4)通過討論修訂本公司股東會議事規則案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/05/202.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年4月營收公告本月營業收入淨額(仟元)誤植26,182,984仟元,更正為26,183仟元去年本月營業收入淨額誤植16,427,207仟元,更正為16,427仟元本月營收增減額誤植9,755,777仟元,更正為,9756仟元本年累計營業收入淨額誤植69,566,052仟元,更正為69,566仟元去年累計營業收入淨額誤植46,012,930仟元,更正為46,013仟元本年營收增減額誤植23,553,122仟元,更正為23,553仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司103年度營業報告。 (二）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告二、承認事項 (一）承認本公司103年度決算表冊案。 (二）承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: （一）討論修訂本公司「公司章程」案 （二）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案:無。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司擬定於104年3月30日起至104年4月9日止@受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,263,469　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：75,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,740,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司103年度營業報告。 (二）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告二、承認事項 (一）承認本公司103年度決算表冊案。 (二）承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: （一）討論修訂本公司「公司章程」案 （二）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案:無。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於104年3月30日起至104年4月09日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889 ）。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣3,790,409元(股東每股配發0.3元)。4.除權（息）交易日:103/08/295.最後過戶日:103/09/016.停止過戶起始日期:103/09/027.停止過戶截止日期:103/09/068.除權（息）基準日:103/09/069.其他應敘明事項:現金股利發放日103/09/24

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司一０二年度營業報告。 (二）監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告二、承認事項 (一）承認本公司一０二年度決算表冊案。 (二）承認本公司一０二年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: （一）討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 （二）討論修訂本公司「公司章程」案。 (三)改選董事及監察人案 (四)擬解除董事競業禁止限制案四、其他議案:無。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司一０二年度營業報告。 (二）監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告二、承認事項 (一）承認本公司一０二年度決算表冊案。 (二）承認本公司一０二年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: （一）討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 （二）討論修訂本公司「公司章程」案。 (三)改選董事及監察人案 (四)擬解除董事競業禁止限制案四、其他議案:無。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/04/107.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,790,409　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：120,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,880,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告序號：1主旨：健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司業經102年9月6日股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，計增資新台幣11,506,990元，經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准發行，並奉經濟部102年11 月13日經授商字第10289655700 號核准變更登記在案。二、茲將核准上興櫃事項公告於後：（一）已上興櫃股票：普通股12,004,000股，每股面額10元，計新台幣120,040,000元。（二）增資上興櫃新股：普通股1,150,699股，每股面額10元，計新台幣11,506,990元。（三）增資後股本：普通股13,154,699股，每股面額10元，計新台幣131,546,990元。（四）增資新股權利與義務：與原已發行股份相同。（五）新股簽證機構：本次以無實體發行，故不適用。（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司(地址: 台北市光復北路11 巷35號B1F TEL:(02)2768-6668三、股票股利發放及上櫃日期：本次增資股票訂於102年11月27日起開始發放並上興櫃買賣，因本次採無實體發行，故凡已開立集保帳戶之股東，該增資新股股票將於發放日即撥入貴股東指定之集保帳戶，無須另行辦理領取手續。若股東尚未開立集保帳戶者，請先於往來證券商處開立集保帳戶，再向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司提出領取申請，該增資新股股票始劃撥交付至貴股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告三、依據：本公司於102年9月6日經股東臨時會決議通過及102年10月15日董事會決議。，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准在案。四、股票停止過戶起訖日期：102年11月02日至102年11月06日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：○分次發行　●全額發行額　定： 20,000,000股、金額： 200,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 12,004,000股、金額： 120,040,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 12,004,000股、金額： 120,040,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立於79年7月21日第19次修訂於101年6月21日.（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,150,699.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,150,699股，金額： 11,506,990元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00200000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 100.20000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.69662200元，（即每壹股盈餘分配 0.69662200元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 8,000,010元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 12,000,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 520,002股不參與除權除息（含庫藏股 520,002股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 11,483,998股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：其配發不足一股之畸零股，按面額折發現金(至元為止)，其股份授權董事會洽特定人按面額認購之。＊上開權利分派內容係經102年09月06日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 131,546,990元， 13,154,699股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年11月06日除權/除息交易日：102年10月31日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年11月01日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓辦理過戶機構電話：(02)2768-6668（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年11月1日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：1.現金股利將於民國102年11月27日，委由本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛

公告序號：1主旨：健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告.公告內容：一、本公司於102年9月6日經股東臨時會決議通過，由101年度盈餘中提撥股東現金股利8,000,010元及股東股票股利新台幣11,506,990元，轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，增資發行新股案業經呈奉金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：健格科技股份有限公司（二）所營事業：主要經營項目為資料儲存及處理設備製造、資訊軟體服務、資訊處理服務及通信工程等業務。（三）原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，其中2,000,000股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，每股面額新台幣10元，本公司實收資本額為新台幣120,040,000元，分為12,004,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台北市114內湖區民權東路六段21巷33號3樓（五）章程訂立日期：79年7月21日（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。（七）本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.由101年度盈餘分配中提撥股東股票股利新台幣11,506,990元，轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股配發100.2股，其配發不足一股之畸零股，按面額折發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。2. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。（八）增資後已發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣131,546,990元，分為13,154,699股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）增資計劃：充實營運資金需要。（十）本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告並分函通知各股東。三、本次分派現金股利新台幣8,000,010元，按配息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每仟股配發現金股利696.622元。現金股利發放日訂於102年11月27日，委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。四、經董事會決議，訂於102年11月6日為增資配股暨配息基準日，並依法自102年11月2日起至102年11月6日止停止股票轉讓過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年11月1日(星期五)下午4時30分前(郵寄過戶者以郵戳為憑)駕臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話(02)2768-6668)，辦理過戶手續，俾能享受配股、息權利。五、茲本公司經會計師事務所查核簽証之財務報表，請詳公開資訊觀測站。六、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。七、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/10/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣8,000,010元(股東每股配發0.696622元)。(2)股票股利：新台幣11,506,990元(股東每股無償配發1.002元)。4.除權（息）交易日:102/10/315.最後過戶日:102/11/016.停止過戶起始日期:102/11/027.停止過戶截止日期:102/11/068.除權（息）基準日:102/11/069.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/09/062.重要決議事項:(1)通過承認修正本公司101年度盈餘分配案.(2)通過討論修訂增資發行新股案.3.其它應敘明事項:無.

1.事實發生日:102/08/272.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年1月更正前合併營收:66403仟元,更正後合併營收:31656仟元102年2月更正前合併營收:7044仟元,更正後合併營收:7568仟元102年3月更正前合併營收:14597仟元,更正後合併營收:8800仟元102年4月更正前合併營收:15361仟元,更正後合併營收:19968仟元102年5月更正前合併營收:11178仟元,更正後合併營收:14415仟元102年6月更正前合併營收:20218仟元,更正後合併營收:15434仟元102年7月更正前合併營收:25578仟元,更正後合併營收:22029仟元6.因應措施:更正合併營業收入金額7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/07/222.股東臨時會召開日期:102/09/063.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:(一)、承認事項1.修正本公司一０一年度盈餘分配案。(二)、討論事項:1.修正增資發行新股案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/08/086.停止過戶截止日期:102/09/067.其他應敘明事項:無