健格科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2013/07/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.69662200　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,000,010　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00200000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：1,150,699　　3. 董監酬勞(元)：150,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：12,000,000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年度年報第19、22、35頁內容。6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年度年報第19、22、35頁內容。6.因應措施:重新上傳修正後101年度股東會年報(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)通過承認101年度決算表冊案(2)通過承認101年度盈餘分配案(3)通過討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案(5)通過討論修訂本公司股東會議事規則案(6)通過討論增資發行新股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.69523000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8000010　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：1150700　　3. 董監酬勞(元)：150000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：12000000　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:(一)、報告事項： 1.本公司一０一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.承認本公司一０一年度營業報告。 2.承認本公司一０一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業辦法案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂股東會議事規則案。 4.增資發行新股案。 (四)、其他議案:無。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明: (1)受理期間：自102年4月8日至102年4月18日止，請提案之股東 務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式 ，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞。 (2)受理處所： 健格科技股份有限公司 地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓 電話:(02)8791-2889

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:(一)、報告事項： 1.本公司一０一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.承認本公司一０一年度營業報告。 2.承認本公司一０一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業辦法案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂董事會議事規則案。 4.修訂股東會議事規則案。 5.增資發行新股案。 (四)、其他議案:無。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明: (1)受理期間：自102年4月8日至102年4月18日止，請提案之股東 務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式 ，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞。 (2)受理處所： 健格科技股份有限公司 地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓 電話:(02)8791-2889

1.事實發生日:102/02/212.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本月營業收入淨額原誤值65,132千元，更正為66,403千元去年累計營業收入淨額原誤值14,850千元，更正為57,980千元 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/10/262.發行期間:於主管機關申報生效後一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:(一) 以本公司及國內外由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制內之全職員工為限。(二) 認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、或年資等，經董事長核定並經董事會同意後認定之。(三) 單一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之 10%,且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行普通股股數的1%。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:(一)每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。(二)因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:不適用。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格： 以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值，實際認購價格由董事會授權董事長決定。註：所稱前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。(二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存續期間為3年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。此期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(四)認購股份之種類：本公司普通股股票。(五)認股權人如因故離職或發生繼承時，應於認股權憑證存續期間內依下列規定處理：1.離職（含自願離職及開除）已具認股行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內行使認股權利，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退休已具行使權之認股權憑證，得自退休日起半年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。3.一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起半年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.因執行公務受職業災害殘疾或死亡者:(1)因執行公務受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），半年內行使之。(2)因執行公務受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），半年內行使之。5.留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪者，其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限，逾認股權憑證存續期間尚未能行使之認股權，即視為放棄認股權利。6.資遣已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。7.調職因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(六) 放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:(一) 本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格於基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後之認股價格＝【（調整前認股價格 × 已發行股數）＋（每股繳款金額 × 新股發行股數）】÷（已發行股數 ＋ 新股發行股數）1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格之

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利12,004,000元（每股配發1元）4.除權（息）交易日:101/09/105.最後過戶日:101/09/116.停止過戶起始日期:101/09/127.停止過戶截止日期:101/09/168.除權（息）基準日:101/09/169.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日101/09/28 (2)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去；分配未滿 一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人辦理之。 (3)本次股利之分配如因本公司股份發生變動，致影響每股配息率者， 授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾文玲、財務會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀慧、會計主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/09/018.新任者聯絡電話:87912889分機61019.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國101年8月24日董事會決議買回庫藏股。6.因應措施:依董事會決議。7.其他應敘明事項:(a)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (b)買回股份種類:普通股。 (c)買回股份總金額上限:22,800,000元。 (d)預定買回之期間:101/10/1-102/6/30 (e)預定買回之數量(股):600,000股。 (f)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):5%。 (g)買回區間價格:每股新台幣30元至46元之間，惟若公司股價低於所 買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (h)買回方式:自興櫃股票市場買回。 (i)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。 (j)已申報買回但未執行完畢之情形:無。

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)通過承認100年度決算表冊案 (2)通過承認100年度盈餘分配案 (3)通過討論修訂本公司「公司章程」案 (4)通過討論修訂本公司背書保證作業辦法案 (5)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (6)通過討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/032.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段21巷33號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司一００年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一００年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)承認本公司一００年度決算表冊案。 (二)承認本公司一００年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司背書保證作業辦法案。 (三)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (四)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植每股盈餘為稅前,欲更正為稅後6.因應措施:每股盈餘更正為稅後7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/032.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段21巷33號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司一０一年度營業報告。 (二）監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。 二、承認及討論事項： （一）承認本公司一０一年度決算表冊案。 (二）承認本公司一０一年度盈餘分配案。 （三）討論修訂本公司「公司章程」案。 (四) 修訂本公司背書保證作業辦法案 (五)修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (六)修訂本公司取得或處分資產處理程序案 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/032.發放股利種類及金額:股東紅利12,004,000元，每股1元以現金股利發放3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/20 2.公司名稱:健格科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月20日董事會通過薪酬委員會組織章程案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:陳家忠先生 聯發科技股份有限公司顧問、張文彥先生 比捷聯合 會計師事務所執業會計師、王明助先生 圜達實達股份有限公司 特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 ~ 103/06/27 9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:內湖辦公室坐落於台北市內湖區民權東路六段21巷31.35號6樓2.事實發生日:100/11/2~100/11/23.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:基地面積653.036平方公尺(約197.8897坪),每坪價格約新台幣267,825元,交易總金額新台幣53,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:分二次付款.頭期款25%.銀行貸款75%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會參酌附近實際交易價格結果決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華信不動產估價師事務所11.不動產估價師姓名:江晨旭12.不動產估價師開業證書字號:江晨旭 (98中市估000074號)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴大公司規模19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:不適用註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款