健格科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司108年度營業報告。(二）監察人審查本公司108年度決算表冊報告。(三) 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(四） 討論修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項：(一）承認本公司108年度決算表冊案。(二)承認本公司108年度盈餘分配案。三、選舉事項 本公司全面改選董事、監察人案四、討論事項 討論解除董事競業競止限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定及第192條之1，本公司擬定於109年4月24日起至109年5月4日止以書面方式受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：健格科技股份有限公司地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓(電話：02-87912889#6101）。

1.董事會決議日期:109/03/202.減資緣由::為提升閒置資金運用效率辦理現金減資。3.減資金額:美金1,839仟元4.消除股份:30仟股5.減資比率:51.64%6.減資後實收資本額:美金1,722千元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過取得子公司 Controlnet(BVI) Interational Inc.之不動產1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔褰THE BRIDGE 二樓七戶商舖。2.事實發生日:109/3/20~109/3/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨The BRIDGE土地及建築物，建物面積500.5平方公尺。土地37.07平方公尺交易總金額美金1,838,930元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Controlnet(BVI) Interational Inc.(2)與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因應BVI政府發佈經濟實質法案，子公司Controlnet(BVI) International INC.(簡稱BVI）持有柬埔寨不動產產生之租賃收入需依據相關法令規定，向BVI政府申報實質營運活動項目，綜合評估繼續持有不動產之成本後將其出售。不動產取得日期：105年8月不 動 產 價 格：美金1,816,920元交 易 對 象 ： OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD 所有人與交易對象為非關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不動產取得日期：105年8月不 動 產 價 格：美金1,816,920元百分之百投資子公司7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付款4月底前分次完成。付款金額3月底前分次付款金額美金1,225,000 元付款金額4月底前分次付款總金額美金613,930 元總計美金1,838,930元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據: 參酌不動產估價師之估價報告。決策單位：本公司董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱：華信不動產估價師聯合事務所估價金額：美金1,838,929元11.專業估價師姓名:邱偉哲12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號：(103)中市地估字第000060號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所18.會計師姓名:卓明信19.會計師開業證書字號:證券期貨管理委員會核准文號台財證六字第0920123784號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國109 年3 月20 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:55,774,717元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:55,774,717元29.其他敘明事項:估價金額及交易金額之計算幣別為美金，公告時以匯率30.33換算為台幣。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔褰THE BRIDGE 二樓七戶商舖。2.事實發生日:109/3/20~109/3/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨The BRIDGE土地及建築物，建物面積500.5平方公尺。 土地37.07平方公尺交易總金額美金1,838,930元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：健格科技股份有限公司.(2)與公司之關係：百分之百投資股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因應BVI政府發佈經濟實質法案，子公司Controlnet(BVI) International INC.(簡稱BVI)持有柬埔寨不動產產生之租賃收入需依據相關法令規定，向BVI政府申報實質營運活動項目，綜合評估繼續持有不動產之成本後將其出售。 不動產取得日期:105年8月 不動產價格:美金1,816,920元交易對象 : OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD所有人與交易對象為非關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不動產取得日期:105年8月 不 動 產 價 格:美金1,816,920元交 易 對 象 : OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD所有人與交易對象為非關係人7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利益美金22,010元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付款4月底前分次完成。 付款金額3月底前金額美金1,225,000 元 付款金額4月底前金額美金 613,930 元 總計美金1,838,930元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價。 價格決定之參考依據: 參酌不動產估價師之估價報告決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:華信不動產估價師聯合事務所 估價金額:美金1,838,929元11.專業估價師姓名:邱偉哲12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號：(103)中市地估字第000060號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所18.會計師姓名:卓明信19.會計師開業證書字號:證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:處份投資性不動產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109 年3 月20 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:估價金額及交易金額之計算幣別為美金，公告時以匯率30.33換算為台幣。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得關係人在PT.MAKMUR INDAH SELARAS INTERNASIONAL 公司股權2.事實發生日:108/12/313.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量、每單位價格：不適用交易總金額：美金0元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:不適用15.經理人及經紀費用:無16.取得或處分之具體目的或用途:考量印尼市場業務發展需求17.本次交易表示異議董事之意見:無18.本次交易為關係人交易:是19.董事會通過日期:民國108 年12 月31 日20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所23.會計師姓名:卓明信24.會計師開業證書字號:台財證六字第0920123784號25.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣 22,969,886元(每股配發1.5元)。4.除權（息）交易日:108/07/055.最後過戶日:108/07/086.停止過戶起始日期:108/07/097.停止過戶截止日期:108/07/138.除權（息）基準日:108/07/139.其他應敘明事項:1.有關除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。2.現金股利發放日108/08/01

1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:(1)通過承認107年度決算表冊案。(2)通過承認107年度盈餘分派修正案，股東紅利每股配發現金1.5元。(3)通過討論本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過討論本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過討論本公司修訂「背書保證作業辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,626,514　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司107年度營業報告。(二）監察人審查本公司107年度決算表冊報告。(三) 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一）承認本公司107年度決算表冊案。(二)承認本公司107年度盈餘分配案。三、討論事項：(一） 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。（二）討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三）討論修訂「背書保證作業辦法」案。5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:(1)通過承認106年度決算表冊案(2)通過承認106年度盈餘分配案(3)通過討論本公司盈餘轉增資發行新股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣 6,317,400元(每股配發0.5元)。(2)股票股利：新台幣 26,785,600元(每股配發2.12股)4.除權（息）交易日:107/07/165.最後過戶日:107/07/176.停止過戶起始日期:107/07/187.停止過戶截止日期:107/07/228.除權（息）基準日:107/07/229.其他應敘明事項:1.有關增資基準日、除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。2.現金股利發放日107/08/22

1. 董事會決議日期：107/05/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,317,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.12000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,678,5603. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/05/082.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司106年度營業報告。(二）監察人審查本公司106年度決算表冊報告。(三) 本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (新增議案)。二、承認事項：(一）承認本公司106年度決算表冊案。(二) 承認本公司106年度盈餘分配案(新增議案)。三、討論事項：(一) 討論本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無。1.

1.董事會決議日期:107/05/082.增資資金來源:106年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):26785604.每股面額:105.發行總金額:267856006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發212股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司流通在外股份發生變動，使得配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會就全權處理。

1.事實發生日:107/04/052.契約或承諾相對人:印尼全國鄉村合作社Induk kud3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/04/055.主要內容(解除者不適用):印尼全國鄉村合作社將設立農漁業加工區，且依照地區交通運輸及環境情況，以保證電費價格向本公司購買零碳排、無汙染之綠色能源。本公司將提供太陽能、風能、生質能源、儲能等綠色環保發電技術，提供穩定、可靠之24小時連續供電之綠色能源予印尼全國鄉村合作社使用。本公司安裝綠色能源裝置時，印尼全國鄉村合作社將投資開發加工區之各項設施，且向本公司採購綠色能源並用於前述設施。印尼全國鄉村合作社承諾在特定條件下，對本公司有最低購電保證，以保障本公司在印尼之綠色能源投資之收益。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):目前對公司財務及業務未產生影響.8.具體目的(解除者不適用):為本公司未來營運規畫，開發印尼微電網綠能市場.9.其他應敘明事項:本公司於106/11/29董事會決議通過向子公司Controlnet(BVI)International Inc.現金增資美金2,500千元, 以開發印尼微電網綠能廠.目前公司投入美金200千元，未來將視實際進度在前述董事會所決議之美金2,500千元額度內陸續投入，故對本公司財務業務未產生重大影響。

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司106年度營業報告。(二）監察人審查本公司106年度決算表冊報告。二、承認事項：(一）承認本公司106年度決算表冊案。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於107年4月13日起至107年4月23日受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司106年度營業報告。(二）監察人審查本公司106年度決算表冊報告。二、承認事項：(一）承認本公司106年度決算表冊案。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於107年4月13日起至107年5月3日受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

1.事實發生日:106/11/292.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為考量拓展當地業務需求，本公司董事會決議透過子公司Controlnet(BVI) Internation INC.轉投資成立印尼健格台北公司.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過現金增資子公司Controlnet(BVI)International Inc.達本公司實收資本額百分之二十以上.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Controlnet(BVI)International Inc.2.事實發生日:106/11/29~106/11/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額USD2,500千元.(約TWD75,088仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%投資之子公司Controlnet(BVI)International Inc.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用.7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用.8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用.9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:已投資約USD2,300仟元，本次106/11/29董事會決議再增資USD2,500仟元，在此額度內分次增資，並依相關規定及進度辦理.10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過.11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:USD4,800仟元.持股100%.12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例:12.07%股東權益:17.44%營運資金數額:145,725仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:設立印尼健格(台北)公司之資本資金及營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年11月29日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年11月29日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.新台幣金額係以匯率30.035計算.2.本公司增資子公司Controlnet(BVI)International Inc.並設立印尼健格(台北)公司，係開發印尼微電網綠能廠用.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣12,634,697元(股東每股配發1元)。4.除權（息）交易日:106/08/235.最後過戶日:106/08/246.停止過戶起始日期:106/08/257.停止過戶截止日期:106/08/298.除權（息）基準日:106/08/299.其他應敘明事項:現金股利發放日106/09/15