健格科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年5月27日所上傳之105年度股東會年報，第12頁監察人酬金修正表述為個人酬金金額.6.因應措施:修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:(1)通過承認105年度決算表冊案(2)通過承認105年度盈餘分配案(3)通過討論本公司擬發行限制員工權利新股案(4)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)通過本公司全面改選董事、監察人案(6)通過討論解除董事競業禁止限制案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:李坤鍾本公司董事長吳泳宏本公司董事蔡淇源本公司董事陳連燦本公司董事吳秀薇本公司董事張文彥本公司獨立董事陳家忠本公司獨立董事吳鴻鳴本公司監察人沈國興本公司監察人陳柏宏本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:李坤鍾本公司董事長吳泳宏本公司董事蔡淇源本公司董事陳連燦本公司董事吳秀薇本公司董事張文彥本公司獨立董事陳家忠本公司獨立董事吳鴻鳴本公司監察人沈國興本公司監察人陳柏宏本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:李坤鍾 1,411,038股吳泳宏 639,509股蔡淇源 538,723股陳連燦 1,024,755股吳秀薇 776,490股張文彥 0股陳家忠 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:106/6/99.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李坤鍾董事：蔡淇源3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司健格電器電子(上海)有限公司董事長睿齊投資股份有限公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:李坤鍾7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健格電器電子(上海)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區新金橋路28號2001室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電器電子生產買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/092.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年議事手冊第八頁財務收支之稅後淨利誤值.稅後淨利更正前:105年度金額 1,246元,104年度金額 7,571元.稅後淨利更正後:105年度金額 9787元,104年度金額 9,878元.6.因應措施:發佈重訊,並更新106年度議事手冊.7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/082.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司健格電器電子(上海)有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司考量拓展當地業務需求，於106/5/8董事會決議通過代子公司健格電器電子(上海)有限公司成立印尼公司.6.因應措施:董事會決議授權子公司董事長處理後續相關事宜.7.其他應敘明事項:執行結果於董事會報告.

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,634,697　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司105年度營業報告。(二）監察人審查本公司105年度決算表冊報告。(三) 本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告二、承認事項：(一）承認本公司105年度決算表冊案。(二）承認本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1）討論本公司擬發行限制員工權利新股案(2) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案四、選舉事項本公司全面改選董事、監察人案五、討論事項(二)討論解除董事競業競止限制案5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於106年4月10日起至106年4月20日受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司105年度營業報告。(二）監察人審查本公司105年度決算表冊報告。(三) 本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告二、承認事項：(一）承認本公司105年度決算表冊案。(二）承認本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1）討論本公司擬發行限制員工權利新股(2) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案四、選舉事項本公司全面改選董事、監察人案五、討論事項(二)討論解除董事競業競止限制案5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/04/207.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於106年4月10日起至106年4月20日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101 ）。

1.董事會決議日期:106/03/302.預計發行價格:每股新臺幣10元.3.預計發行總額(股):發行普通股631,000股，每股面額10元，共計6,310,000 元。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:既得條件：依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準皆達成為既得條件.5.員工之資格條件:1.以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。2.實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂後提報董事會決議。3.發行限制：(1)單一員工獲配之數量不得超過當次發行限制員工權利新股總數之百分之十。(2) 單一認股權人每一會計年度得認購股數，加計認股權人當年度取得限制員工權利新股之合計數，不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三。(3)加計發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益。7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。106年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為631仟股，若全數達成既得條件，暫以106年03月21日(董事會議通知發出前一日)之收盤價每股新台幣28.05元估算可能費用化之總金額為新台幣17,700仟元，預估既得期間為三年，分年認列相關費用分別為：新台幣2,950仟元(106年)、新台幣5,900仟元(107年)、新台幣2,950仟元(108年)。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:每年認列費用金額對每股盈餘稀釋暫以截至106年03月21日已發行股份總數為12,634,697股，預計發行限制員工權利新股約占已發行股份總數之比率4.99%估算約分別為：新台幣0.23元(106年)、新台幣0.47元(107年)、新台幣0.23元(108年)，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:員工未達成既得條件之處理：遇有未達既得條件者 ，其股份本公司全數無償收回或依原認購價格買回並予以註銷。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:無11.其他應敘明事項:1.本案屆時辦理發行時，授權由董事會決議後，依相關法令規定，向主管機關辦理申報。2.本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公司董事會同意取得不動產.更正交易單位.1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/10~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方公尺,土地37.07平方公尺,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia))CO.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元,尾款106/2金額:美金906,920元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產.19.本次交易表示異議之董事之意見:無.20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元,取得投資性不動產.

公告本公司董事會通過現金增資子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.達本公司實收資本額百分之二十以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Controlnet(BVI)Intemational Inc.2.事實發生日:105/8/19~105/8/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金2,000,000元(約新台幣63,320千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%投資之子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc..5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:以增資方式取得,不適用.6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用.7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用.8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用.9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用.10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式:現金增資.價格之參考依據:子公司實際需求.決策:董事會.11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:美金2,300,000元12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例:12.34 %股東權益:15.90%營運資金數額:台幣229,841 仟元13.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司經紀費用0元.14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國105 年8 月19 日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.新台幣金額係以匯率31.66計算.2.本公司現金增資子公司，係該子公司為購買海外不動產資金所需.

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/19~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方呎,土地37.07平方呎,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia)co.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元.尾款106/2 金額美金906,920元.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元.11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用:0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元取得投資性不動產.

1.主管機關核准減資日期:105/07/212.辦理資本變更登記完成日期:105/07/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額131,546,990元，流通在外股數13,154,699股，每股淨值33.3元.減資後實收資本額126,346,970元，流通在外股數12,634,697股，每股淨值34.67元.4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司105/07/22接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值依104/12/31經會計師查核財務報告計算之。

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105年6月6日所上傳之104年度股東會年報，第46頁最近二年度生產量值無刊載產能資訊，修正表述增加產能資訊。6.因應措施:修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣12,634,697元(股東每股配發1元)。4.除權（息）交易日:105/07/135.最後過戶日:105/07/146.停止過戶起始日期:105/07/157.停止過戶截止日期:105/07/198.除權（息）基準日:105/07/199.其他應敘明事項:現金股利發放日105/07/29

1.董事會決議日期:105/06/272.減資緣由:本公司102年度買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣5,200,020元4.消除股份:520,002股5.減資比率:4.33%6.減資後實收資本額:新台幣126,346,970元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為105/07/01

1.董事會決議日期:105/06/272.減資緣由:本公司102年度買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣5,200,020元4.消除股份:520,002股5.減資比率:3.95%6.減資後實收資本額:新台幣126,346,970元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)訂定減資基準日為105/07/01.(2)誤值減資比率原為4.33%更正為3.95%.

1.股東會日期:105/06/062.重要決議事項:(1)通過討論修訂本公司「公司章程」案(2)通過承認104年度決算表冊案(3)通過承認104年度盈餘分配案(4)通過本公司補選監察人案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、討論事項： (一）討論修訂本公司「公司章程」案二、報告事項： （一）本公司104年度營業報告。 (二）監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 (三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。三、承認事項 (一）承認本公司104年度決算表冊案。 (二）承認本公司104年度盈餘分配案。四、選舉事項: 本公司補選監察人。五、其他議案:無。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於105年3月28日起至105年4月7日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101 ）。