傑霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:113/04/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃春福副總/傑霖科技-技術總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/26

8.其他應敘明事項:本公司依法令規定，新增設置資訊安全長一職。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/04/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡松晏資深經理/傑霖科技-業務部資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/26

8.其他應敘明事項:依營運需求及公司治理管理，委任業務部主管為重要營運主管。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:傑建有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100.00%

5.發生緣由:為整合集團資源並簡化投資架構，擬辦理香港子公司「傑建有限公司」及

其深圳代表處(香港傑建有限公司深圳代表處)清算解散作業。

6.因應措施: 經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及其深圳代表處

相關解散後續程序。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣35,246,227元

4.除權（息）交易日:113/05/30

5.最後過戶日:113/05/31

6.停止過戶起始日期:113/06/01

7.停止過戶截止日期:113/06/05

8.除權（息）基準日:113/06/05

9.現金股利發放日期:113/06/25

10.其他應敘明事項:現金股利擬於113年06月25日由本公司股務代理機構

「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放

，匯費及郵資由股東自行負擔。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。

7.生效日期:113/05/01

8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,848

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,549

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,020

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,896

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,835

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,835

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5

11.期末總資產(仟元):367,192

12.期末總負債(仟元):78,571

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,621

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會決議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,246,227

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

經112年8月11日董事會決議通過

112年上半年度之盈餘分配案，分

配股東現金股利為新台幣

28,837,822元-每股配發1.35元，

前述現金股利已於 112 年12月07日

發放

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業狀況報告。

2、審計委員會審查112 年度決算表冊報告。

3、112年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。

4、112年度盈餘分派現金股利情形報告。

5、訂定「道德行為準則」報告。

6、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度營業報告書及財務報表案。

2、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修定本公司「公司章程」部分條文案。

2、修定本公司「董事選任程序」部分條文案。

3、為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，

擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，

持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案本公司擬訂於民國113年3月16日起至民國

113年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案

之股東請於民國113年3月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理股東提案地點：新北巿中和區建一路179號8樓(本公司股務室)

電話(02)82215466。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳崇文/資深經理/全球傳動科技 財務部經理及發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/27

8.其他應敘明事項:本公司依法令規定，新增設置公司治理主管一職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁春林/總經理/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳崇文/資深經理/全球傳動科技 財務部經理及發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/27

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/25

2.發生緣由:公告本公司分配112年上半年現金股利暨除息基準日相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣28,837,822元，每股配發1.35元。

4.除息交易日:112/11/10

5.最後過戶日:112/11/13

6.停止過戶起始日期:112/11/14

7.停止過戶截止日期:112/11/18

8.除息基準日:112/11/18

9.現金股利發放日期:112/12/07

10.其他應敘明事項: 如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，

提請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:公告本公司發言人異動

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/09/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡維倫資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:梁春林 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/09/25

8.其他應敘明事項:本公司於112/09/25董事會通過梁春林總經理擔任本公司發言人。

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任第一屆薪酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:112/09/25

(2)功能性委員會名稱:薪酬委員會

(3)舊任者姓名及簡歷:不適用

(4)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:李 旦/世界法律事務所 律師/所長

獨立董事:蔡適陽/精營管理顧問股份有限公司 董事長

獨立董事:林嬿芳/信達聯合會計師事務所 會計師

(5)新任生效日期:112/09/25~本屆董事會任期屆滿為止。

1.事實發生日:112/08/23

2.發生緣由:本公司設置審計委員會成立

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:112/08/23

(2)功能性委員會名稱:審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷:不適用

(4)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:李 旦/世界法律事務所 律師/所長

獨立董事:蔡適陽/精營管理顧問股份有限公司 董事長

獨立董事:林嬿芳/信達聯合會計師事務所 會計師

(5)異動情形:新任

(6)異動原因:由全體獨立董事組成以代替監察人職務

(7)新任生效日期:112/08/23~115/4/20

公告本公司民國112年第一次股東臨時會增選四席董事 （含三席獨立董事）當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/08/23

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董 事:馬鴻方/居易科技股份有限公司 總經理及董事

獨立董事:李 旦/世界法律事務所 律師/所長

獨立董事:蔡適陽/精營管理顧問股份有限公司 董事長

獨立董事:林嬿芳/信達聯合會計師事務所 會計師

4.異動原因:增選四席董事（含三席獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董 事:馬鴻方 1,579,250股

獨立董事:李 旦 0股

獨立董事:蔡適陽 0股

獨立董事:林嬿芳 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20

7.新任生效日期:112.08.23

8.同任期董事變動比率:4/9

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/122.發生緣由:102年股東臨時會決議停止公開發行案3.因應措施:依公司法及102年股東臨時會經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。4.其他應敘明事項:呈主管機關核准後，再行公告核准函。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一0二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、開會日期：中華民國102年06月25日(星期二下午一時整二、開會地點：新北巿中和區建一路179號8樓（本公司會議室）三、會議主要內容：(一)報告事項：1. 一Ο一年度營業狀況報告。2.監察人審查一Ο一年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：1、一Ο一年度營業報告書及財務報表案。2、一Ο一年度虧損撥補案。3、刪除本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。（三）其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自民國102年04月27日起至民國102年06月25日止，停止股票過戶。現場過戶至102年04月26日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以102年04月26日(最後過戶日)郵戳為憑。(辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999(代表號)五、股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日 起至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於102年4月29日17:00前（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案及其受理提案處所：傑霖科技股份有限公司 股務室（地址：新北巿中和區建一路179號8樓，電話：(02)8221-5466）六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理人洽詢電話：(02)2702-3999(代表號)。七、特此公告。

1.事實發生日:101/10/022.發生緣由:101/10/31股東臨時會因開會場地空間原因，故變更召開地點。3.因應措施:原召開地點: 新北巿中和區建一路179號3樓（本公司會議室）變更為新北巿中和區建一路179號8樓（本公司會議室）。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年臨時股東會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：101/10/31停止過戶日期起日：101/10/02停止過戶日期迄日：101/10/31公告內容：1.董事會決議日期:101/08/182.股東臨時會召開日期:101/10/31(星期三)下午一時整。3.股東臨時會召開地點: 新北巿中和區建一路179號3樓（本公司會議室）4.召集事由:(1)討論事項: 為改善財務結構擬將資本公積彌補本公司截至100年12月31日之累積虧損案。(2)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/10/026.停止過戶截止日期:101/10/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:更正傑霖科技股東會開會通知書第三聯應為星期四誤刊星期五3.因應措施:1.股東會開會通知書第三聯之股東常會出席簽到卡之時間:101/06/21應為星期四，誤刊為星期五，予以聲明更正。 2.特此公告。 4.其他應敘明事項:無