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1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:本公司民國106年股東常會重要決議一、報告事項:(一) 一○五年度營業報告。(二) 一○五年度監察人審查報告。(三) 一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項:(一) 承認一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。(二) 承認一○五年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 股東會開會日期:106年6月28日上午九時整股東會開會地點:桃園巿大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)召集事由:(一) 報告事項:1、105年度營業報告。2、105年度監察人審查報告。3、105年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二) 承認事項:1、承認105年度營業報告書及財務報表案。2、承認105年度盈餘分配案。(三) 討論事項:1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 臨時動議(五) 散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一) 依公司法第一六五條規定，自民國106年4月30日起至106年6月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國106年4月28日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記。掛號郵寄者以民國106年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(二) 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電:02-3816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。(三) 依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國106年4月24日起至106年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國106年5月4日下午4時30分前送達或寄達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：優頻科技材料股份有限公司(地址：桃園巿觀音區建國路5-3號，電話:03-4833690)。(四) 本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。(五) 特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:范有偉4.舊任簽證會計師姓名2:劉建良5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:戴信維7.新任簽證會計師姓名2:劉建良8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/252.發生緣由:修正本公司104年度年報第19-25頁部分內容。3.因應措施:資料更新後重新上傳104年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:本公司民國105年股東常會重要決議一、討論事項：(一) 通過修訂本公司章程案。二、報告事項：(一) 一○四年度營業報告。(二) 監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三) 一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項：(一) 承認一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。(二) 承認一○四年度盈餘分配案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:更正公告主旨一○五年度誤植為一○四年度股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:原發言人丘慧華副理因業務繁忙，其發言人乙職改由財會部郭孝萍接任。3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:105/04/01(3)舊任者姓名、級職:丘慧華、國外採購部副理(4)新任者姓名、級職:郭孝萍、財會部經理。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:業務繁忙申請異動。(7)生效日期:105/04/014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:董事會決議日期:105/03/31股東會召開日期:105/06/15開會地點：桃園巿大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)本次會議召集事由：一、報告事項:(一)一○四年度營業報告書。(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項:(一)一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)一○四年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)修訂本公司章程案。四、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依公司法第一六五條規定，自民國105年4月17日起至105年6月15日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國105年4月15日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記。掛號郵寄者以民國105年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。二、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。三、依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國105年4月8日起至105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國105年4月18日下午4時30分前送達或寄達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：優頻科技材料股份有限公司(地址：桃園巿觀音區建國路5-3號，電話：03-4833690)。四、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。五、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維4.舊任簽證會計師姓名2:劉建良5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉建良7.新任簽證會計師姓名2:范有偉8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/132.發生緣由:公告本公司會計主管暨財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管暨財務主管(2)發生變動日期:104/08/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林琪正總經理(暫代)(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍經理(5)異動情形:新任(6)異動原因:本公司董事會通過新任會計主管暨財務主管任命案。(7)生效日期:104/08/134.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:本公司民國104年股東常會重要決議一、報告事項：(一) 一○三年度營業報告。(二) 一○三年度監察人審核報告。(三) 採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：(一) 承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認一○三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一) 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(二) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(三) 全面改選董事（含獨立董事）及監察人案。(四) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/012.發生緣由:更正本公司104年股東常會議事手冊及各項議案參考資料3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:補登入103年度上傳XBRL母公司財報及合併財報之會計師查核報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:個人因素申請離職。3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人、財務主管、會計主管(2)發生變動日期:104/04/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭忠恕、財會部經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:邱乙真、稽核經理。財務主管:林琪正、總經理(暫代)。會計主管:林琪正、總經理(暫代)。(5)異動原因:個人因素申請離職。(6)生效日期:104/04/28(7)新任者聯絡電話:03-48336904.其他應敘明事項:財務主管、會計主管待董事會正式任命後，另行公告。

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28股東會召開日期:104/06/18停止過戶日期起日：104/04/20停止過戶日期迄日：104/06/18開會地點：桃園巿大園區大觀路777號 (桃禧航空城酒店)本次會議召集事由：一、報告事項:(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人審查報告。(三)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自民國104年4月20日起至104年6月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國104年4月17日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記。掛號郵寄者以民國104年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。(三)依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月20日16時前送達或寄達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：優頻科技材料股份有限公司(地址：桃園巿觀音區建國路5-3號，電話：03-4833690)。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園巿觀音區建國路5-3號)，並副知財團法人中華民國@證券暨期貨市場發展基金會。(五)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為二席，本公司擬訂於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(六)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。伍、特此公告。

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議103年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期: 104/04/28(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣54,360,979元，每股配發新台幣0.8元。4.其他應敘明事項:本次盈餘分配案經股東會決議通過後，擬授權董事會另行訂定基準日分派之。

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:董事會決議日期:104/03/27股東會召開日期:104/06/18開會地點：桃園巿大園區大觀路777號 (桃禧航空城酒店)本次會議召集事由：一、報告事項:(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人審查報告。二、承認事項:(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。(五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自民國104年4月20日起至104年6月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國104年4月17日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記。掛號郵寄者以民國104年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。(三)依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月20日16時前送達或寄達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：優頻科技材料股份有限公司(地址：桃園巿觀音區建國路5-3號，電話：03-4833690)。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園巿觀音區建國路5-3號)，並副知財團法人中華民國@證券暨期貨市場發展基金會。(五)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為二席，本公司擬訂於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(六)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。伍、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司103年度配息及增資基準日公告內容：一、依據：本公司103年6月20日股東常會決議通過102年度盈餘分配案。二、股票停止過戶起訖日期：103年7月11日至103年7月15日三、公告事項：1.年度：103年第1次除權/除息。2.權利分派內容：按基準日之股東名簿所記載股東持有股份比例：現金股利：新台幣 24,486,928元，每股配發現金股利新台幣0.4元。股票股利：新台幣67,339,050元，增資發行新股6,733,905股，每股配發股票股利新台幣1.1元。3.權利分派基準日：103年7月15日4.增資後股份總額及金額：本次增資後實收資本總額 679,512,240 元，67,951,224股(普通股)。四、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：103年7月10日 16時00分前2.辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司 股務代理部3.辦理過戶機構地址：台北巿中正區博愛路17號3樓4.辦理過戶機構電話：(02)2381-62885.辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年7月11日起至103年7月15日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年7月10日（星期四）下午4時前駕臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。掛號郵寄者以103年7月10日郵戳為憑。五、現金股利發放日：103年8月20日六、特此公告。

公告序號：1主旨：董事會決議訂定配息暨增資基準日公告內容：1.事實發生日:103/06/202.發生緣由:董事會決議訂定配息暨增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 本公司102年度盈餘分配案業經103年6月20日股東常會決議通過，現金股利每股配發0.4元，股票股利每仟股無償配發110股，並於103年6月20日董事會決議通過103年7月15日為配息暨增資基準日。(2) 依公司法第165條規定，自103年7月11日至103年7月15日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理轉讓過戶手續之股東，請務必於103年7月10日下午四時前駕臨本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部辦理過戶登記。(地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)(3) 本公司102年度現金股利訂於103年8月20日起開始發放。(4) 特此公告。

公告序號：1主旨：補充公告召開本公司一百零三年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年1月23日及103年4月25日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)股東會召開日期：103/6/20，上午九時。(二)股東會召開地點：桃園縣大園鄉大觀路777號 (桃禧航空城酒店)。(三)召集事由：1.報告事項:(1) 一○二年度營業報告書。(2) 一○二年度監察人審查報告。(3) 修訂「董事會議事規則」案。2.承認事項:(1) 一○二年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○二年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項:(1) 一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 修訂「公司章程」部分條文案。(3) 修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。(4) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(5) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6) 本公司擬發行限制員工權利新股案。(7) 補選監察人案。(8) 選任獨立董事案。4.臨時動議(三)停止過戶起訖日期：103/4/22~103/6/20。(四)其他應敘明事項：1.依公司法第一六五條規定，自一百零三年四月二十二日至一百零三年六月二十日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一百零三年四月二十一日(星期一)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記(郵寄過戶者以103年4月21日郵戳為憑)，以維護股東權益。2. 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月14日起至103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：優頻科技材料股份有限公司(地址：桃園縣觀音鄉建國路5-3號，電話：03-4833690)。4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣觀音鄉建國路5-3號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。5.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 14 日起至民國103年 4 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。((五)特此公告。