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1.董事會決議日:103/03/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：智柏宇投資有限公司（代表人：陳建興）副董事長：張志煌4.新任者姓名及簡歷:董事長：張志煌副董事長：智柏宇投資有限公司（代表人：陳建興）5.異動原因:智柏宇投資有限公司因業務繁忙請辭董事長職務，由董事會推選原副董事長張志煌先生為新任董事長，智柏宇投資有限公司（代表人：陳建興）轉任為副董事長。6.新任生效日期:103/03/047.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：一、開會時間：103年6月20日(星期五)上午九時。二、開會地點：桃園縣大園鄉大觀路777號(桃禧航空城酒店)三．依據『公司法』第172-1條及第192-1條規定，公告載明受理1%股東提案權 及獨立董事候選人提名相關事項如下：(一)股東資格：依『公司法』第172-1條及第192-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。(二)受理期間：103年4月14日至103年4月24日止，凡有意提案或提名之股東請於103年4月24日下午4時30分整前親臨或郵寄【如為郵寄者，請於受理提案截止日前以掛號函件寄送(達)，並在信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，及敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果。】(三)獨立董事應選名額：2名。(四)受理處所：優頻科技材料股份有限公司股務單位（地址：桃園縣觀音鄉建國路5-3號）(五)依『公司法』第172-1條規定公告載明受理1%股東提案說明：1.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。3.所提議案於公告受理期間外提出、該議案非股東會所得決議或提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者，該提案不列入議案。(六)依『公司法』第192-1條規定公告載明受理1%股東得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；前項提名股東應檢附以下資料：1.被提名姓名、學歷、經歷。2.當選後願任董事之承諾書。3.無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。四、本公司本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書；並於股東常會會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。五、特此公告。

公告序號：2主旨：修正公告召開本公司一百零三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：公告事項：一.董事會決議日期：103/1/23。二.股東會召開日期：103/6/20，上午九時。三.股東會召開地點：桃園縣大園鄉大觀路777號 (桃禧航空城酒店)。四.召集事由：(一)、報告事項:1.一○二年度營業報告書。2. 一○二年度監察人審查報告。(二)、承認事項:1. 一○二年度營業報告書及財務報表案。2. 一○二年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項:1. 一○二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「背書保證辦法」部分條文案。4.補選監察人案。5.選任獨立董事案。(四)、臨時動議五.停止過戶起訖日期：103/4/22~103/6/20。六.其他應敘明事項：(一)、依公司法第一六五條規定，自一百零三年四月二十二日至一百零三年六月二十日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一百零三年四月二十一日(星期一)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記(郵寄過戶者以103年4月21日郵戳為憑)，以維股東權益。(二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。(三)、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月14日起至103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：優頻科技材料股份有限公司(地址：桃園縣觀音鄉建國路5-3號，電話：03-4833690)。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣觀音鄉建國路5-3號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(五)、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 14 日起至民國103 年 4 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(六)、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。七.特此公告。