元樟生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 內部稽核主管

2.發生變動日期:111/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:巫佳寧/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡育亭/國富浩華聯合會計師事務所高級審計員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/09

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/05/17發佈重訊公告內部稽核主管異動。。

(2)本公司於111/08/09經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，

董事會通過自民國111年11月16日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，

並於與新委任代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年11月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、

變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業

事宜，敬請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務

代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(六)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/05/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:巫佳寧/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/5/31

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。

(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。

1.發生變動日期:111/03/282.法人名稱:明典建設有限公司3.舊任者姓名:蔡哲明4.舊任者簡歷:明典建設有限公司法人代表人5.新任者姓名:廖美玲6.新任者簡歷:椽富建設開發有限公司 副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/12至113/11/119.新任生效日期:111/03/2810.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/212.審計委員會通過財務報告日期:111/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,305)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,306)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,351)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,351)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.19)11.期末總資產(仟元):221,16312.期末總負債(仟元):17,23113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,93214.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/02/212.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為活化資產及增加資金運用效益，擬出售坐落於高雄市新興區民生一路247號9樓之3之不動產，授權董事長洽詢相關事宜後，提報審計委員會審議，再經董事會通過後辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張祐齊6.新任者簡歷: 拓華生技股份有限公司-董事長 聯想集團-高級戰略規劃經理 Roland Berger-高級諮詢顧問 聯發科技-資深工程師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額經董事會補選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12~113/11/1110.新任生效日期:111/02/2111.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:(1)法人說明會之日期:110/12/28(2)法人說明會之時間:14點30分(3)法人說明會之地點:福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案將公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，請全程配戴口罩。

公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:110/12/10(2)股東臨時會召開日期:111/02/18(3)股東臨時會召開地點: 高雄市新興區民生一路247號3樓(4)召集事由:一、討論事項： (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。二、選舉事項： (1)補選獨立董事一席案。三、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:111/01/20(6)停止過戶截止日期:111/02/183.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依本公司公司章程規定獨立董事選舉採候選人提名制，凡持有已發行股 份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一 第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事候選人名單， 欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之 聲明書及其他相關證明文件。(2)補選名額:獨立董事一人。(3)提名受理期間：自民國111年1月11日至1月20日止。(4)名受理處所：元樟生物科技股份有限公司。(地址: 高雄市新興區民生 一路247號9樓之3號)

1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事 林羿成先生/國立成功大學客座專家(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動情形：逝世(4)異動原因：逝世(5)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:110/11/12~113/11/11(6)新任生效日期:NA(7)同任期董事變動比率:1/9(8)同任期獨立董事變動比率:1/33.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年11月24日接獲身故消息，獨立董事之缺額本公司未來將依法進行補選。

1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 林羿成先生/國立成功大學客座專家(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形：逝世(5)異動原因：逝世(6)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:110/11/12~113/11/11(7)新任生效日期:NA3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年11月24日接獲身故消息，薪酬委員會成員之缺額將於三個月內由董事會決議委任之。

1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 林羿成先生/國立成功大學客座專家(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形：逝世(5)異動原因：逝世(6)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:110/11/12~113/11/11(7)新任生效日期:NA3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年11月24日接獲身故消息，審計委員之缺額本公司未來將依法進行補選。

1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、選舉事項：(1)完成本公司董事全面改選案。二、討論事項:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案: 本次新選任之董事因無競業情形，故本案不予討論。

公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/11/122.舊任者姓名及簡歷:董事 蔡宜儒 本公司董事長董事 劉淑娟 金港證券執行董事董事 魏志達 台新創投董事長董事 蔡孟倫 明典建設特別助理董事 林立清 立昇金屬公司經理監察人 蔡哲明 高雄客運公司董事監察人 陳靖崴 高雄三信副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 蔡宜儒 本公司董事長董事 明典建設有限公司董事 劉淑娟 金港證券執行董事董事 蔡孟倫 明典建設特別助理董事 張文正 訊聯生物科技公司董事董事 嬡可企業股份有限公司獨立董事 朱富春 台灣證券交易所總經理獨立董事 林福坤 鑫大會計師事務所會計師獨立董事 林羿成 美國加州暨聯邦律師4.異動原因:配合本公司110/11/12股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。5.新任董事選任時持股數:董事 蔡宜儒 1,890,500股董事 明典建設有限公司 600,000股董事 劉淑娟 450,000股董事 蔡孟倫 1,230,000股董事 張文正 300,000股董事 嬡可企業股份有限公司 100,000股獨立董事 朱富春 0股獨立董事 林福坤 0股獨立董事 林羿成 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/20~112/04/197.新任生效日期:110/11/128.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案 不予討論1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用(2)許可從事競業行為之項目:不適用(3)許可從事競業行為之期間:不適用(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事因無競業情形，故不予討論。(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(9)對本公司財務業務之影響程度:不適用(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請獨立董事朱富春先生、林福坤先生及林羿成先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110年11月12日至113年11月11日止，與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:110/11/122.舊任者姓名及簡歷:監察人 蔡哲明監察人 陳靖崴3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/20~112/04/197.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。