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元樟生物科技 (興) 公司公告
公告本公司第二屆審計委員會成員異動
1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)黃振文(2)曾志華6.新任者簡歷:(1)黃振文：國立中興大學終身…
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事3.許可從事競業行為之項目:(1)訊聯生物科技股份有限公司/董事(2)創源生物科技股份有限公司/董事4.許可從事競…
公告本公司董事會通過111年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/072.審計委員會通過財務報告日期:112/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會…
公告本公司董事會決議設立橋頭科學園區分公司及委任
分公司經理人
1.事實發生日:112/03/072.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議於橋頭科學園區設立分公…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會…
公告本公司董事會通過111年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/072.審計委員會通過財務報告日期:112/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議設立橋頭科學園區分公司及委任 分公司經理
公告本公司董事會決議設立橋頭科學園區分公司及委任 分公司經理人1.事實發生日:112/03/072.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
公告本公司董事會決議通過發行112年度員工認股權憑證
1.董事會決議日期:112/01/162.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需求，為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)以認股資格基…
公告本公司董事會決議通過發行112年度員工認股權憑證
1.董事會決議日期:112/01/162.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需求，為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)以認股資格基…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)朱富春(2)林福坤(3)張祐齊4.舊任者簡歷:(1)朱富春：台灣證券交易所總經理(2)林福坤：鑫大會計師…
公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/12/292.重要決議事項:一、討論事項(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。二、選舉事項(1)全面改選董事五席(含獨立董事三席)案。三、其他議案(1)通過解除新任…
公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當
公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單1.發生變動日期:111/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡宜儒4.舊任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡宜儒6.新任者簡歷…
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制1.股東會決議日:111/12/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：張祐齊3.許可從事競業行為之…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)朱富春(2)林福坤(3)張祐齊4.舊任者簡歷:(1)朱富春：台灣證券交易所總經理(2)林福坤：鑫大會計師事務…
公告本公司董事會決議召開民國111年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:111/11/092.股東臨時會召開日期:111/12/293.股東臨時會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視…
公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查
1.事實發生日:111/08/172.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有…
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆，提供參考報價)
