兆捷科技國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/07

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496,243

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,403

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,299)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,292)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,363)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,363)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.25)

11.期末總資產(仟元):1,976,858

12.期末總負債(仟元):703,766

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,273,092

14.其他應敘明事項:有關113年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/07

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/07

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):84,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣840,000元整

6.發行價格:每股認購價格新台幣13.79元

7.員工認購股數或配發金額:84,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年04月10日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣341,494,000元，計34,149,400股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。

1.事實發生日:114/04/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):509,236

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運週轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):80,000

(2)累積盈虧金額(仟元):8,957

5.計息方式:

借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來

銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償。

(2)日期:

放款日起一年內。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

120,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.43

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室

(t.Hub內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會審查報告書。

3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.員工認股權執行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：114年04月27日16時30分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號11樓

電話：(02)2361-1300

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月25日下午4時30分前

(原為114年4月27日，因逢星期例假日提前至114年4月25日)

親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)受理股東提案公告及作業流程：

提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百

字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

受理提案日期：114年4月21日起至114年4月30日17時前(以掛號郵戳為憑)

受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司

(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:

行使期間：114年5月27日至114年06月23日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(網址：stockservices.tdcc.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/01/15

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):200,400股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣2,004,000元整

6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及13.79元

7.員工認購股數或配發金額:200,400股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年01月15日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣340,654,000元，計34,065,400股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/11/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:白如蘭/本公司內部稽核主管/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/01

8.其他應敘明事項:

本公司於113/11/01經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/11/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲裕/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:白如蘭/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人生涯規劃請辭

7.生效日期:113/11/01

8.其他應敘明事項:待最近期審計委員會及董事會通過委任後將另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,314

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,978

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,547)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,804)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,840)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,840)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)

11.期末總資產(仟元):1,708,143

12.期末總負債(仟元):405,322

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,302,821

14.其他應敘明事項:有關113年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):70,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣700,000元整

6.發行價格:每股認購價格新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:70,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年08月13日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣338,650,000元，計33,865,000股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

原發放股利種類及金額：現金股利40,981,680元，每股配發1.21755488元

變更後股利種類及金額：現金股利40,981,680元, 每股配發1.21014853元

4.除權（息）交易日:113/08/28

5.最後過戶日:113/08/29

6.停止過戶起始日期:113/08/30

7.停止過戶截止日期:113/09/03

8.除權（息）基準日:113/09/03

9.現金股利發放日期:113/09/19

10.其他應敘明事項:本公司因執行員工認股權憑證發行新股，致使影響流通在外股份

總數，現金股利之發放比率隨之調整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/18

2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面

(2)P.31/(五)推動永續發展執行情形

(3)P.32/(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

(4)P.40/九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

(5)P.51/(二)產品市場

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面/新增分公司及工廠資訊

(2)P.31/(五)推動永續發展執行情形/增修部分文字

(3)P.32(修正後頁次P.33~35)/(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營

守則差異情形及原因/修正揭露格式

(4)P.40(修正後頁次P.42)/九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為

配偶、二親等以內之親屬關係之資訊/新增揭露法人股東之代表人持股資訊

(5)P.51(修正後頁次P.53)/(二)產品市場/修改文字為(二)產業概況

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事 曾垂紀

6.新任者簡歷:

綠電再生(股)公司獨立董事

緯穎科技服務(股)公司獨立董事

華孚科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(補公告)本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾垂紀 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

鼎實投資有限公司董事長

互惠資產管理(股)公司董事長

互惠投資(股)公司董事長

綠電再生(股)公司獨立董事

緯穎科技服務(股)公司獨立董事

華孚科技(股)公司獨立董事

景文科技大學董事

4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~115/06/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數

過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:曾垂紀

6.新任者簡歷:

綠電再生(股)公司獨立董事

緯穎科技服務(股)公司獨立董事

華孚科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事一席暨審計委員會委員就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:電特氣體投資有限合夥

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年07月05日收到辭任書，辭職生效日為113年07月05日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。

當選名單：獨立董事：曾垂紀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/27

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):136,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣1,360,000元整

6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及15元

7.員工認購股數或配發金額:136,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年06月27日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣337,950,000元，計33,795,000股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:曾垂紀

6.新任者簡歷:

綠電再生(股)公司獨立董事

緯穎科技服務(股)公司獨立董事

華孚科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆薪資報酬委員會

至115/06/15。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.法律事件之當事人:

原告：STUARTJAMESMULLER

被告：陳俊良(前任董事長)及本公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院

3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL

4.事實發生日:113/05/24

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知，

原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟，本公司已委請

律師瞭解及處理，以維護本公司權益及商譽。

6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，本公司認為本訴訟於財務及業務方面，

均不致因本案而有重大影響。

8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。