兆捷科技國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會決議修正「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法 (二)」及「111年度員工認股權憑證發行及認股辦法」

1.事實發生日:112/08/09

2.原公告申報日期:112/04/17

3.簡述原公告申報內容:

八、行使認股權之程序：

(一)依法暫停過戶期間內不得行使認股權。認股權行使期間為每年上半年度1月1日起至

3月31日止，及下半年度8月1日起至11月30日止，每次最低認購股數為1,000股。

認股權人得依本辦法第五條第(二)項所訂之時程，於認股權行使期間內行使

認股權利，向本公司請求依本辦法認購本公司新發行之普通股，並填具認股申請書

，向本公司股務單位或股務代理機構提出申請。

(二)(略)

(三)收齊股款後，本公司股務單位或股務代理機構將於每年4月及12月，彙整員工行使

之認股權，依提出認股申請將其認購股數登載於股東名簿後，以集保劃撥方式(如

有交付集保)或現股方式發給本公司普通股股票。

(四)(略)

(五)本公司原則上於每次認股基準日後向公司登記之主管機關申請資本額變更登記；惟

若遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡酌調整變更登記時間。

(六)本公司得視實際情形調整本條第(一)項之認股權行使期間及第(三)項之發給股票時

程。

4.變動緣由及主要內容:

本公司已於7月13日登錄興櫃掛牌買賣，為符合適法性及配合公開發行公司申報作業，

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第59條規定，擬修正。

(一)依法暫停過戶期間內不得行使認股權。認股權人得依本辦法第五條第(二)項所訂

之時程，於認股權行使期間內行使認股權利，向本公司請求依本辦法認購本公司新

發行之普通股，並填具認股申請書，向本公司股務單位或股務代理機構提出申請。

(二)(略)

(三)本公司於確認收足股款後，指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員工姓名

登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付給本公司新發行之

普通股股票。上述普通股股票交付時，若本公司普通股為上市(櫃)或興櫃掛牌時，

新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。

(四)(略)

(五)本公司將每季至少一次，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額變更登

記。

(六)刪除

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/31

2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司111年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面/

(2)P.1/致股東報告書

(3)P.5/董事、監察人資料

(4)P.8/法人股東之主要股東為法人者其主要股東

(5)P.9/董事、監察人具備之專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

(6)P.11/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(7)P.15/總經理及副總經理之酬金

(8)P.17/董事會運作情形

(9)P.27/推動永續發展執行情形

(10)P.40/股權分散情形(每股面額十元)

(11)P.41/每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

(12)P.44/公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

(13)P.63/最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進

(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

(14)P.65/從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平

均年齡及學歷分布比率

(15)P.70-73、P.76、P.78/財務狀況

(16)P.90/關係企業相關資料

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面/新增公司網址與連結

(2)P.1-2/致股東報告書/修正揭露格式

(3)P.5(修正後頁次P.6)/董事、監察人資料/修正揭露格式

(4)P.8(修正後頁次P.9)/法人股東之主要股東為法人者其主要股東/修正揭露格式

(5)P.9(修正後頁次P.10)/董事、監察人具備之專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露/

新增附註未有公司法第30條各款情事

(6)P.11(修正後頁次P.12)/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/

修正揭露格式

(7)P.15(修正後頁次P.16)/總經理及副總經理之酬金/修正揭露格式

(8)P.17(修正後頁次P.18)/董事會運作情形/新增監察人資訊

(9)P.27(修正後頁次P.28)/推動永續發展執行情形/修正揭露格式

(10)P.40(修正後頁次P.41)/股權分散情形(每股面額十元)/

新增特別股股權分散情形：無

(11)P.41(修正後頁次P.42)/每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料/新增揭露資訊使

其與法規一致

(12)P.44(修正後頁次P.45)/公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影

響/新增揭露資訊使其與法規一致

(13)P.63(修正後頁次P.64-65)/最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上

之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因/新增揭露資訊使其與法規

一致

(14)P.65(修正後頁次P.66)/從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平

均服務年資、平均年齡及學歷分布比率/修正揭露格式

(15)P.70-73、P.76、P.78(修正後頁次P.71-74、P.77、P.79)/財務狀況/新增揭露資訊

使其與法規一致

(16)P.90(修正後頁次P.91)/關係企業相關資料/修正揭露資訊使其與法規一致

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款之規定辦理

1.事實發生日:112/07/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):502,682

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運週轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):80,000

(2)累積盈虧金額(仟元):3,442

5.計息方式:

年利率2.5%

6.還款之:

(1)條件:

到期一次清償本金及利息

(2)日期:

113/07/26

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

30,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.39

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)

2.報導日期:112/07/13

3.報導內容:媒體報導內容「銅鑼廠...預期下半年完工，2024年第4季開始貢獻營收。

法人看好，隨自有產品開出，有機會帶動兆捷營收翻倍增長，長期毛利率力守40%以上

。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容關於法人看好係屬媒體法人自行推估

，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司財務業務等

相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/05

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112/07/12

(2)召開法人說明會之時間:14時00分

(3)召開法人說明會之地點:(牛牛牛)亞國際會議中心 201會議室

(台北市松山區復興北路99號2樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公

司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/07/04

2.發生緣由:本公司於112年7月4日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字

第1120006660號函核准，自112年7月13日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代

理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。

1.事實發生日:112/06/26

2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，

新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300。

(3)傳真：(02)2311-1400。

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其

他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街

17號11樓」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：陳天行

(2)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

(3)原任期：109/10/27~112/10/26

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:解任生效日112年6月16日。

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：陳春山

獨立董事：孫世偉

獨立董事：簡學仁

(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期: 112/06/16

1.董事會決議日:112/06/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長

5.異動原因:112年度股東常會全面改選董事

6.新任生效日期:112/06/16

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事

擔任第一屆薪資報酬委員會之委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：陳春山

獨立董事：孫世偉

獨立董事：簡學仁

(4)異動原因:本公司112年6月16日董事會決議通過設置薪資報酬委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期: 112/06/16

(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期同本屆董事會任期相同

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。

一、討論事項:

(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。

(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。

(四) 核准修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(五) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(六) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(七) 核准修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(八) 通過本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃案。

(九) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

並提請原股東全數放棄優先認股權利案。

二、選舉事項:

本公司第三屆董事任期屆滿全面改選案，當選之新任董事(含獨立董事)任期共三年，

自112/6/16~115/6/15止，當選名單如下：

(1)董事：高啟全

(2)董事：顧大成

(3)董事：電特氣體投資有限合夥 (代表人：施宣麟)

(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

(5)獨立董事：陳春山

(6)獨立董事：孫世偉

(7)獨立董事：簡學仁

三、其他討論事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長

(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長

(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司

董事長

(4)董事：寶利資產管理(股)公司(指派人：蔡裕平)/寶利資產管理(股)公司

董事長

(5)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理

(6)監察人：陳天行/寶利資產管理股份有限公司資深合夥人

(7)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所

合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長

(2)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理

(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司

董事長

(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所

合夥會計師

(5)獨立董事：陳春山/ESG世界公民基金會董事長、數位治理協會理事長、

花旗銀行獨立董事

(6)獨立董事：孫世偉/大量科技股份有限公司董事、Dense Light (Singapore) 董事

(7)獨立董事：簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事、

南亞電路板(股)公司獨立董事、晶宏半導體(股)公司董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：高啟全：3,212,000股

(2)董事：顧大成：1,160,000股

(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)：2,000,000股

(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股

(5)獨立董事：陳春山：0股

(6)獨立董事：孫世偉：0股

(7)獨立董事：簡學仁：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/27~112/10/26

7.新任生效日期:112/06/16

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：高啟全

(2)董事：顧大成

(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)

(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

(5)獨立董事：陳春山

(6)獨立董事：孫世偉

(7)獨立董事：簡學仁

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無