兆捷科技國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:曾垂紀

6.新任者簡歷:

綠電再生(股)公司獨立董事

緯穎科技服務(股)公司獨立董事

華孚科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事一席暨審計委員會委員就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:電特氣體投資有限合夥

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年07月05日收到辭任書，辭職生效日為113年07月05日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。

當選名單：獨立董事：曾垂紀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/27

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):136,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣1,360,000元整

6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及15元

7.員工認購股數或配發金額:136,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年06月27日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣337,950,000元，計33,795,000股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:曾垂紀

6.新任者簡歷:

綠電再生(股)公司獨立董事

緯穎科技服務(股)公司獨立董事

華孚科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆薪資報酬委員會

至115/06/15。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.法律事件之當事人:

原告：STUARTJAMESMULLER

被告：陳俊良(前任董事長)及本公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院

3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL

4.事實發生日:113/05/24

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知，

原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟，本公司已委請

律師瞭解及處理，以維護本公司權益及商譽。

6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，本公司認為本訴訟於財務及業務方面，

均不致因本案而有重大影響。

8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:自民國113/5/14至民國113/5/14

2.本次新增（減少）投資方式:

透過境外子公司「COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION」

投資「福建志盛投資有限公司」，向原股東取得20%股權。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用。

交易價格：不適用。

交易總金額：人民幣2,520萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

福建志盛投資有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣4,000萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

從事投資活動。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

2023年度人民幣39,994千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

2023年度人民幣(6)千元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用。

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

經經濟部投資審議委員會核准後實施。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定係參考委託鑑價機構出具之股權價值評估報告；

並請會計師就其交易價格之合理性表示意見；並由董事會決議。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

因應公司業務發展。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國113年05月14日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月14日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

本公司初次對大陸地區投資，尚在向經濟部投資審議委員會申請。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

不適用。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

不適用。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

不適用。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

不適用。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

不適用。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

不適用。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

不適用。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

不適用。

33.最近三年度獲利匯回金額:

不適用。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

旭正聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

戴才詠

37.會計師開業證書字號:

金管會證字第6738號

38.其他敘明事項:

匯率依113年5月14日台銀人民幣即期平均匯率4.474計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):538,798

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運週轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):80,000

(2)累積盈虧金額(仟元):21,070

5.計息方式:

借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來

銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償。

(2)日期:

放款日起一年內。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

120,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.91

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議案)

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室

(t.Hub內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會審查報告書。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.員工認股權執行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號11樓

電話：(02)2361-1300

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前

(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)

親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)受理股東提案公告及作業流程：

提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百

字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)

受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司

(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:

行使期間：113年5月28日至113年6月24日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(網址：stockservices.tdcc.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/12

2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關分公司之委任經理人將於本公司確定對象之日時另行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(更正第13條其他應敘明事項之辦理過戶日期及掛號郵寄郵戳日期)

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室

(t.Hub內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會審查報告書。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.員工認股權執行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號11樓

電話：(02)2361-1300

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前

(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)

親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)受理股東提案公告及作業流程：

提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百

字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)

受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司

(收件地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:

行使期間：113年5月28日至113年6月24日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(網址：stockservices.tdcc.com.tw)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,179

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,584

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,543)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,184

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,732

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,732

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69

11.期末總資產(仟元):1,695,893

12.期末總負債(仟元):348,897

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,346,996

14.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/27

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.21755488

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,981,680

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室

(t.Hub內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會審查報告書。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.員工認股權執行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：113年4月26日16時30分前(24小時制)

(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)

辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號11樓

電話：(02)2361-1300

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前

(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)

親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國113年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑

(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)。凡參加臺灣集

中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其

送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)受理股東提案公告及作業流程：

提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百

字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)

受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司

(收件地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:

行使期間：113年5月28日至113年6月24日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(網址：stockservices.tdcc.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/03/28

1.召開法人說明會之日期：113/03/28

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞國際會議中心206會議室 台北市復興北路99號2樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第四款之標準

1.事實發生日:113/01/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):521,621

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度及營運需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):80,000

(2)累積盈虧金額(仟元):3,442

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期解約時

(2)日期:

銀行授信合約到期解約時

6.背書保證之總限額(仟元):

521,621

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

80,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

6.13

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

20.70

10.其他應敘明事項:

為母子公司共同授信額度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司泰實科技股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告

1.事實發生日:113/01/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):33,376

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33,376

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33,376

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度及營運需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):329,880

(2)累積盈虧金額(仟元):206,733

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期解約時

(2)日期:

銀行授信合約到期解約時

6.背書保證之總限額(仟元):

33,376

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

33,376

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

40.00

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

40.00

10.其他應敘明事項:

為母子公司共同授信額度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會決議投資設立境外薩摩亞子公司COMMONGLORYGLOBALCORPORATION

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

新設立之境外薩摩亞子公司COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION(名稱暫訂)100%股權

2.事實發生日:113/1/11~113/1/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

總金額不高於美金4,000千元(折合新台幣約124,380仟元)。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

()投資金額: 不高於美金4,000千元(折合新台幣約124,380仟元)。

(3)持股比例: 100% 。

(4)權利受限情形: 無 。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔總資產比例 8.65%。

(2)佔母公司業主權益比例 9.54%。

(3)最近其財務報表中營運資金數額: 697,425仟元。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

從事海外及大陸地區投資。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自有資金。

28.其他敘明事項:

匯率依113年1月11日台銀美金即期平均匯率31.095計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議透過境外薩摩亞子公司「COMMONGLORYGLOBALCORPORATION」從事海外及大陸地區投資

1.事實發生日:113/01/11

2.公司名稱:境外薩摩亞子公司「COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION」(名稱暫定)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為配合公司營運需求擴展海外業務，本公司擬透過境外薩摩亞子公司

「COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION」從事海外及大陸地區投資。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關投資海外及大陸地區相關事宜，董事會授權董事長依實際狀況全權處理之，

本公司於足資確定交易對象及交易金額之日時另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:112/11/06

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):671,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣6,710,000元整

6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及15元

7.員工認購股數或配發金額:671,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年11月15日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣336,590,000元，計33,659,000股。