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公信電子公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,978
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(120,109)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,186)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,265)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,265)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):1,799,220
12.期末總負債(仟元):604,230
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,194,990
14.其他應敘明事項:有關112年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,978
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(120,109)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,186)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,265)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,265)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):1,799,220
12.期末總負債(仟元):604,230
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,194,990
14.其他應敘明事項:有關112年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.發生變動日期:112/07/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:楊棋材 獨立董事
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年7月25日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月26日。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:楊棋材 獨立董事
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年7月25日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月26日。
1.發生變動日期:112/07/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:楊棋材 獨立董事
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112年7月25日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月26日。
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:楊棋材 獨立董事
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112年7月25日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月26日。
1.事實發生日:112/07/19
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，更正本公司111年度年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第14頁:一般董事及含獨立董事之酬金
第16頁:總經理及副總經理之酬金
第21頁:審計委員會運作情形資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
第14頁:新增一般董事及含獨立董事之酬金總額、新增獨立董事酬金給付政策
及最近年度公司董事提供服務領取之酬金
第16頁:新增總經理及副總經理之酬金總額
第21頁:更新獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，更正本公司111年度年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第14頁:一般董事及含獨立董事之酬金
第16頁:總經理及副總經理之酬金
第21頁:審計委員會運作情形資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
第14頁:新增一般董事及含獨立董事之酬金總額、新增獨立董事酬金給付政策
及最近年度公司董事提供服務領取之酬金
第16頁:新增總經理及副總經理之酬金總額
第21頁:更新獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣63,621,599元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:112/07/04
5.最後過戶日:112/07/05
6.停止過戶起始日期:112/07/06
7.停止過戶截止日期:112/07/10
8.除權（息）基準日:112/07/10
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣63,621,599元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:112/07/04
5.最後過戶日:112/07/05
6.停止過戶起始日期:112/07/06
7.停止過戶截止日期:112/07/10
8.除權（息）基準日:112/07/10
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。
(2)一一一年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國112年04月01日起至民國112年04月11日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。
(2)一一一年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國112年04月01日起至民國112年04月11日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,776,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):444,335
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,081
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):2,053,688
12.期末總負債(仟元):730,191
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,323,497
14.其他應敘明事項:有關111年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,776,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):444,335
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,081
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):2,053,688
12.期末總負債(仟元):730,191
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,323,497
14.其他應敘明事項:有關111年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:112/03/10
2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股40,000股。
4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準
日)任職屆滿一年仍在職，同時皆須符合年度個人績效B等(含)以上，且未曾有違反勞動
契約、工作規則或與本公司間合約約定等情事，既得100%之限制員工權利新股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依「民國112年限制員工權利新股發行辦法」
，第五條第四項及第五項規定處理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以本公司國內外控制或從屬公司員工為限。實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，
將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發
展策略所需，經總經理呈董事長核定後，提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及
提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:暫以本公司112年3月1日之收盤價每股26元估算(董事會召集通知日
前一日)，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣 1,040仟元；依既得條
件於112年至113年每年可能費用化金額分別約為新台幣260仟元及780仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:依本公司目前在外流通股份 63,621,599 股計算，112年至
113年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.004元及0.012元。
11.其他對股東權益影響事項:對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影
響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質
押、轉讓、贈與、設定，或作其他方式之處分。
(二)員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉等權
利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。
(三)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不
限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發
行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。
(四)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公
司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至
權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信
託保管契約或相關法規規定執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其
獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新
股權利證書，且得於股票以信託保管之方式辦理時，依信託約定於既得條件限制期間內
交付信託保管。於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限
制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並申報經主
管機關核准後生效，發行前如有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之
要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人為代理人代所有
獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股40,000股。
4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準
日)任職屆滿一年仍在職，同時皆須符合年度個人績效B等(含)以上，且未曾有違反勞動
契約、工作規則或與本公司間合約約定等情事，既得100%之限制員工權利新股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依「民國112年限制員工權利新股發行辦法」
，第五條第四項及第五項規定處理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以本公司國內外控制或從屬公司員工為限。實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，
將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發
展策略所需，經總經理呈董事長核定後，提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及
提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:暫以本公司112年3月1日之收盤價每股26元估算(董事會召集通知日
前一日)，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣 1,040仟元；依既得條
件於112年至113年每年可能費用化金額分別約為新台幣260仟元及780仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:依本公司目前在外流通股份 63,621,599 股計算，112年至
113年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.004元及0.012元。
11.其他對股東權益影響事項:對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影
響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質
押、轉讓、贈與、設定，或作其他方式之處分。
(二)員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉等權
利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。
(三)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不
限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發
行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。
(四)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公
司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至
權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信
託保管契約或相關法規規定執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其
獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新
股權利證書，且得於股票以信託保管之方式辦理時，依信託約定於既得條件限制期間內
交付信託保管。於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限
制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並申報經主
管機關核准後生效，發行前如有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之
要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人為代理人代所有
獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,731,506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):406,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,701
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,754
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):2,026,269
12.期末總負債(仟元):702,772
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,323,497
14.其他應敘明事項:有關111年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,731,506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):406,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,701
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,754
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):2,026,269
12.期末總負債(仟元):702,772
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,323,497
14.其他應敘明事項:有關111年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會擬議日期：112/03/10
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,621,599
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,621,599
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):956,078
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,278
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,332
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97
11.期末總資產(仟元):2,094,501
12.期末總負債(仟元):822,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,384
14.其他應敘明事項:有關111年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):956,078
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,278
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,332
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97
11.期末總資產(仟元):2,094,501
12.期末總負債(仟元):822,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,384
14.其他應敘明事項:有關111年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宣明智
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:宣明智
6.新任者簡歷:公信電子(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宣明智
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:宣明智
6.新任者簡歷:公信電子(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事長:倪集熙
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事長:倪集熙
4.舊任者簡歷:
倪集熙，公信電子(股)公司董事
5.新任者姓名:
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事長:吳惠瑜
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事長:吳惠瑜
6.新任者簡歷:
吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:母公司重新指派董事長
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事長:倪集熙
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事長:倪集熙
4.舊任者簡歷:
倪集熙，公信電子(股)公司董事
5.新任者姓名:
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事長:吳惠瑜
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事長:吳惠瑜
6.新任者簡歷:
吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:母公司重新指派董事長
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/23
2.法人名稱:公信電子股份有限公司
3.舊任者姓名:
EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED
董事:倪集熙
FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED
董事:倪集熙
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事:倪集熙
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事:倪集熙
4.舊任者簡歷:
倪集熙，公信電子(股)公司董事
5.新任者姓名:
EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED
董事:吳惠瑜
FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED
董事:吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事:翁秉琦
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事:翁秉琦
6.新任者簡歷:
吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:公信電子股份有限公司
3.舊任者姓名:
EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED
董事:倪集熙
FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED
董事:倪集熙
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事:倪集熙
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事:倪集熙
4.舊任者簡歷:
倪集熙，公信電子(股)公司董事
5.新任者姓名:
EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED
董事:吳惠瑜
FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED
董事:吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事:翁秉琦
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事:翁秉琦
6.新任者簡歷:
吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下：
(1)董事：宣明智
(2)董事：蔡振鴻
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：吳惠瑜
(5)董事：王聖煜
(6)董事：翁秉琦
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：楊棋材
(9)獨立董事：胡瑞卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：倪集熙
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
4.舊任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：倪集熙，公信電子(股)公司董事
董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
6.新任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：宣明智，持股數:369,750股
董事：蔡振鴻，持股數:586,166股
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數:4,941,000股
董事：吳惠瑜，持股數:244,000股
董事：王聖煜，持股數:0股
董事：翁秉琦，持股數:4,003股
獨立董事：葉匡時，持股數:0股
獨立董事：楊棋材，持股數:0股
獨立董事：胡瑞卿，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年6月23日股東常會，經主席
徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(2)董事：吳惠瑜
(3)獨立董事：葉匡時
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
亞憶電子(深圳)有限公司董事長
上海馬新憶科技有限公司董事
(2)董事：吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司董事
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事
(3)獨立董事：葉匡時
上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園1棟4樓
上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號
丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
上海東冠健康用品股份有限公司:上海市中山南一路893號斯米克廣場西樓3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件
上海馬新憶科技有限公司:研產銷電產品與配件及倉儲服務
丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品
上海東冠健康用品:生產和銷售生活用紙
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年6月23日股東常會，經主席
徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(2)董事：吳惠瑜
(3)獨立董事：葉匡時
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
亞憶電子(深圳)有限公司董事長
上海馬新憶科技有限公司董事
(2)董事：吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司董事
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事
(3)獨立董事：葉匡時
上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園1棟4樓
上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號
丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
上海東冠健康用品股份有限公司:上海市中山南一路893號斯米克廣場西樓3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件
上海馬新憶科技有限公司:研產銷電產品與配件及倉儲服務
丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品
上海東冠健康用品:生產和銷售生活用紙
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/08~111/05/16
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/08~111/05/16
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無
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