冠亞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿案。

(2)通過本公司銀行授信續約案。

(3)通過輪調更換112年度財務報表簽證會計師案。

(4)通過公司治理主管任命案。

(5)通過發放111年度經理人之員工酬勞分派案。

(6)通過發放111年度董事酬勞分派案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:111年度盈餘分派現金股利13,471,040元，

每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，

依其持有股份分配之。

4.除權（息）交易日:112/07/25

5.最後過戶日:112/07/26

6.停止過戶起始日期:112/07/27

7.停止過戶截止日期:112/07/31

8.除權（息）基準日:112/07/31

9.現金股利發放日期:112/08/31

10.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關

資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其

他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17

號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務行銷中心主管

2.發生變動日期:112/06/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因 總經理/兼任業務行銷中心主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟 副總經理/業務行銷中心主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司業務行銷中心主管原係由總經理兼任，為擴大國內外市場

業務開發能量，特延攬行業優秀專業人才加入本公司經營團隊

7.生效日期:112/06/14

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表。

(3)通過本公司111年度盈餘分派案。

(4)通過委任112年度財務報表簽證會計師案。

(5)通過本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過本公司召開112年股東常會案。

(7)通過追認111年度經理人年終獎金發放案。

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年3月16日董事會決議通過員工酬勞1,100,000元及董事酬勞300,000元，

全數以現金方式發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報112年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):330,157

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,157

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,730

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,009

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,008

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,008

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59

11.期末總資產(仟元):511,008

12.期末總負債(仟元):233,932

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277,076

14.其他應敘明事項:有關111年度個體財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出111年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於112年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：112年4月7日至112年4月17日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1. 董事會決議日期：112/03/16

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):330,157

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,157

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,730

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,009

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,008

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,008

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59

11.期末總資產(仟元):511,008

12.期末總負債(仟元):233,932

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277,076

14.其他應敘明事項:有關111年度個別財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司

與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於

112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理

部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:111/09/20

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「富邦綜合證券股份有限公司」，

因富邦金控與日盛金控合併後業務整合考量，擬辭任本公司輔導推薦

證券商及興櫃股票推薦證券商。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司係於今日收到富邦綜合證券來函辭任，

富邦綜合證券辭任後本公司仍有二家輔導推薦證券商，

故對本公司並無影響。

1.發生變動日期:111/08/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

4.舊任者簡歷:

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

5.新任者姓名:

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

6.新任者簡歷:

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事任期屆滿改選，配合董事會全面改選，重新委任獨立董事擔任

薪資報酬委員，任期與現任董事相同

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19

10.新任生效日期:111/08/02~114/06/12

11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01∼111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,608

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,874

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,595

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,056

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,615

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,615

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42

11.期末總資產(仟元):497,008

12.期末總負債(仟元):222,563

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,445

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:110年度盈餘分派現金股利20,206,560元，

每股配發新台幣1.5元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，

依其持有股份分配之。

4.除權（息）交易日:111/07/26

5.最後過戶日:111/07/27

6.停止過戶起始日期:111/07/28

7.停止過戶截止日期:111/08/01

8.除權（息）基準日:111/08/01

9.現金股利發放日期:111/08/31

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除本公司董事之競業禁止行為案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

董事：林雨薇

董事：于載九

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

4.舊任者簡歷:

林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理

廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理

林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理

于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

董事：林雨薇

董事：于載九

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

6.新任者簡歷:

林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理

廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理

林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理

于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股

董事：林雨薇：0股

董事：于載九：0股

獨立董事：蔡勝文：0股

獨立董事：黃仕翰：0股

獨立董事：李明萱：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19

11.新任生效日期:111/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/13~114/06/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

1.林延生董事長。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/13

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(1)選任本公司董事會第十屆董事長。