冠亞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心阿基米德廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查109年度財務報表報告。(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司合併柏凌醫療器材股份有限公司要項報告。二、承認及討論事項:(1)109年度營業報告書及財務報表。(2)109年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事選任程序」案。(5)修訂本公司「公司章程」案。三、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/04/116.停止過戶截止日期:110/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出110年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於110年4月12日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)提案期間：110年4月3日至110年4月12日(每日上午9點至下午5點整)。(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1.事實發生日:110/03/172.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司於110年3月17日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)員工酬勞為新台幣2,647,536元，董事酬勞為新台幣816,855元，全數以現金方式發放。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.事實發生日:110/01/272.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬終止與「富邦綜合證券股份有限公司」之上市櫃輔導契約，並委任「宏遠證券股份有限公司」為本公司新任主辦輔導推薦券商，擬自110年2月起，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:董事會授權董事長全權處理後續簽約、作業時程及協辦輔導推薦券商變動等相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議與持股100％之子公司柏凌醫療器材股份有限公司簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:109/12/233.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:冠亞生技股份有限公司（存續公司）柏凌醫療器材股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):柏凌醫療器材股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:柏凌醫療器材股份有限公司為本公司轉投資持股達100%之子公司本公司為有效整合資源、節省經營管理成本，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，對股東權益並無影響。7.併購目的:有效整合資源並節省經營管理成本。8.併購後預計產生之效益:整合集團資源並降低營運成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:因本合併屬集團內組織重整，不涉及換股比例或合併發行新股等情事，故合併後對本公司每股淨值及每股盈餘並無重大影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:被合併公司為本公司100%持有之子公司，本公司依企業併購法第19條及相關法令規定進行簡易合併，故本合併案無需支付合併對價，無訂定換股比例之需要。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併基準日擬訂109年12月31日，惟得視本案進度，如因主管機關指示、市場狀況、客觀環境變動，或其他事實需要調整變更合併基準日或其他法定可修正之事項時，授權董事長全權處理。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):自合併基準日起，本公司(存續公司)概括承受柏凌醫療器材(消滅公司)帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。20.參與合併公司之基本資料(註三):(1)存續公司:冠亞生技股份有限公司主要營業項目: 脊柱植入物、脊椎手術器械之研發、生產及銷售並代理進口植入式骨科相關醫材之銷售。(2)消滅公司:柏凌醫療器材股份有限公司(消滅公司)主要營業項目: 醫療器材與化妝品批發及零售、乙類成藥零售及國際貿易業。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:不適用26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用31.資金來源:無32.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:柏凌醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司5.發生緣由:為有效整合資源並節省經營管理成本，本公司董事會與子公司柏凌醫療器材股份有限公司董事會通過，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，暫訂合併基準日為109年12月31日，存續公司為本公司(冠亞生技股份有限公司)，消滅公司為柏凌醫療器材股份有限公司，自合併基準日起，消滅公司所有權利與義務由存續公司概括承受。6.因應措施:柏凌醫療器材股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請自即日起至民國110年1月23日止之期間內，檢附債權證明文件(就此合併案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為：新北市永和區成功路一段82號20樓)向柏凌醫療器材股份有限公司表示異議，逾期視為無異議。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:108年度盈餘分派現金股利33,677,600元，以除息基準日股東名簿所載股東持有股數，配發每股新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:109/08/135.最後過戶日:109/08/146.停止過戶起始日期:109/08/157.停止過戶截止日期:109/08/198.除權（息）基準日:109/08/199.現金股利發放日期：:民國一零九年九月八日10.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:109/06/102.重要決議事項:承認事項:(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司108年度盈餘分派案。討論事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司於109年3月19日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)員工酬勞為新台幣5,775,728元，董事酬勞為新台幣1,800,000元，全數以現金方式發放。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號20樓4.召集事由:一、報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查108年度財務報表報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(5)修訂本公司「企業社會責任守則」案。二、承認及討論事項:(1)108年度營業報告書及財務報表。(2)108年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案三、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出109年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於109年4月10日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)提案期間：109年4月1日至109年4月10日(每日上午9點至下午5點整)。(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。(4)聯絡電話：02-2926-7088。(5)考量新冠病毒疫情影響恐造成股東常會場地臨時變更需求，當發生前述事由，董事會同意授權董事長得另訂股東常會召開處所。

1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,677,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/01/152.舊任者姓名及簡歷:林延生、本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:趙悅因、聯貿醫療用品技術(上海)有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司民國109年1月15日董事會決議，通過委任趙悅因女士擔任總經理一職。6.新任生效日期:109/02/037.其他應敘明事項:新任總經理趙悅因女士將於109/02/03就職到任。

1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：108/12/24(星期二)(2)召開法人說明會時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓（台北市仁愛路四段169號）(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會，會中說明本公司營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)異動原因:由獨立董事成立薪資報酬委員會，任期與現任董事相同(3)新任生效日期:108/12/11~111/11/19(4)新任薪資報酬委員姓名及簡歷:(a)獨立董事：黃仕翰/國立台灣大學EMBA碩士暨國家發展所碩士/德益法律事務所負責人(b)獨立董事：李明萱/美國伊利諾大學香檳分校會計碩士/勝麗國際(股)公司財務副總經理(c)獨立董事：蔡勝文/輔仁大學會計學系學士/廣運聯合會計師事務所執業會計師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:內部職務調整3.因應措施:公告本公司發言人及代理發言人異動舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:NA(2)代理發言人:施宏達、本公司副總經理新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:施宏達、本公司副總經理(2)代理發言人:邱建俊、本公司財會部/財務課經理異動原因:職務調整生效日期:108/12/114.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/12/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林延生 本公司董事長5.異動原因:由董事長林延生先生暫代總經理6.新任生效日期:108/12/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李宗洲 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭職(個人生涯規劃)，總經理尚未聘任期間由董事長林延生先生代理該職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:發生變動日期:108/12/02。

1.事實發生日:108/12/022.發生緣由:公告本公司發言人異動3.因應措施:公告本公司發言人異動舊任者姓名:李宗洲。新任者姓名:職缺待補。異動情形:辭職異動原因:個人生涯規劃。生效日期:108/12/024.其他應敘明事項:本公司新任之發言人待本公司董事會決議後，另行公告。

1.事實發生日:108/11/282.發生緣由:補充本公司全面換發無實體股票相關日期。3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經108年10月02日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事宜。二、無實體換發新股基準日及相關作業日期補充如下：(一)舊股票最後過戶日：108年12月19日。(二)舊股票停止過戶期間：108年12月20日至108年12月24日。(三)全面無實體換股基準日：108年12月24日。(四)無實體新股開始換發日期：108年12月26日。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.董事會決議日:108/11/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林延生 冠亞生技股份股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林延生 冠亞生技股份股份有限公司董事長5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:108/11/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/202.舊任者姓名及簡歷:董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林春生董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：彭友杏董事：廖建忠董事：潘韻涵監察人：王錦祥監察人：陳麗如3.新任者姓名及簡歷:董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠董事：林雨薇董事：于載九獨立董事：蔡勝文獨立董事：黃仕翰獨立董事：李明萱4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股董事：林雨薇：0股董事：于載九：0股獨立董事：蔡勝文：0股獨立董事：黃仕翰：0股獨立董事：李明萱：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:108/11/20~111/11/198.同任期董事變動比率:60%9.其他應敘明事項:無