冠亞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生

4.舊任者簡歷:

聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理

山東新華聯合骨科器材(股)公司董事

UOC USA INC.負責人

United Orthopedic Japan Inc.董事

UOC Europe Holding SA 負責人

5.新任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生

6.新任者簡歷:

聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理

山東新華聯合骨科器材(股)公司董事

UOC USA INC.負責人

United Orthopedic Japan Inc.董事

UOC Europe Holding SA 負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事。

9.新任生效日期:111/06/13

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

4.舊任者簡歷:

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

5.新任者姓名:

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

6.新任者簡歷:

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事改選任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19

10.新任生效日期:111/06/13

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/133.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表(2)110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事之競業禁止行為10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1512.停止過戶截止日期:111/06/1313.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出111年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於111年4月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)提案期間：111年4月9日至111年4月18日(每日上午9點至下午5點整)。(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/222.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:馬君廷4.舊任簽證會計師姓名2:黃建澤5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:馬君廷7.新任簽證會計師姓名2:徐榮煌8.變更會計師之原因:因安永聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,206,560　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):309,6695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,3646.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,8947.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,3768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,7419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,74110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3211.期末總資產(仟元):499,61312.期末總負債(仟元):210,43713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,17614.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):309,6695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,3646.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,8947.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,3768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,7419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,74110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3211.期末總資產(仟元):499,61312.期末總負債(仟元):210,43713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,17614.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月22日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)員工酬勞為新台幣1,907,150元，董事酬勞為新台幣552,249元，全數以現金方式發放。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。(3)通過本公司110年度盈餘分派案。(4)通過委任111年度財務報表簽證會計師案。(5)通過內部控制制度聲明書案。(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過提請股東會改選本公司董事案。(10)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。(11)通過本公司召開111年股東常會案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/052.審計委員會通過財務報告日期:110/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01∼110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,3555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,4416.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,8987.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,5558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,9199.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,91910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2211.期末總資產(仟元):510,71412.期末總負債(仟元):209,52613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):301,18814.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:施宏達副總經理/本公司發言人邱建俊經理/本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:趙悅因總經理/本公司發言人廖偉展副總經理/本公司代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整6.異動原因:原財會主管兼發言人施宏達先生因個人生涯規劃請辭，原代理發言人職務調整7.生效日期:110/08/118.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:施宏達 副總經理/本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉展 副總經理/本公司財務主管及會計主管曾任職聯合骨科器材(股)公司 總經理室/稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:原財務主管及會計主管施宏達先生因個人生涯規劃請辭7.生效日期:110/08/118.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:109年度盈餘分派現金股利26,942,080元，每股配發新台幣2元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，依其持有股份分配之。。4.除權（息）交易日:110/08/235.最後過戶日:110/08/246.停止過戶起始日期:110/08/257.停止過戶截止日期:110/08/298.除權（息）基準日:110/08/299.現金股利發放日期：:110/10/0610.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號20樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年3月17日6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/182.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.修正第14頁：一般董事及獨立董事表格內報酬金額誤植，更正獨立董事報酬金額。2.修正第18頁：因第14頁更正，故同步更正表格內109年度董事酬金總額佔個體或個別財務報告稅後純益之比例。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月9日3.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1. 董事會擬議日期：110/03/172. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,942,080　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/172.審計委員會通過財務報告日期:110/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,2315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,6436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,2147.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,9598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,3899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,38910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2611.期末總資產(仟元):542,26312.期末總負債(仟元):243,75213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):298,51114.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/172.審計委員會通過財務報告日期:110/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,9745.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):287,2796.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,9697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,3538.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,3899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,38910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2611.期末總資產(仟元):542,26312.期末總負債(仟元):243,75213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):298,51114.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。