冠宇國際電訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:93/10/313.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:本公司考量現階段財務業務之狀況及未來規劃，經董事會決議自十一月起終止上市暨上櫃輔導工作及撤銷股票在興櫃市場掛牌買賣，待適當時機，再重新規劃上市暨上櫃時程。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:93/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王海銀,副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林永興,特別助理5.異動原因:退休6.生效日期:93/11/017.新任者聯絡電話:02-226857778.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:93/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王海銀,副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:盧秀蓉,副理5.異動原因:退休6.生效日期:93/11/017.新任者聯絡電話:02-226857778.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:93/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳哲禮4.新任者姓名、級職及簡歷:吳富全5.異動原因:原任者退休6.生效日期:93/11/017.新任者聯絡電話:02-226857778.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:敏督利颱風對本公司財務、業務並無重大影響

1.事實發生日:93/05/112.發生緣由:本公司財務主管任宏勝,因個人生涯規劃於93年5月11日離職,今由副總經理王海銀兼任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十三年六月二十三日（星期三）下午二時正。貳、開會地點：台北縣土城市中興路7-1號3樓（本公司教室）。參、會議事由：　　一、報告事項：　　　　1.本公司九十二年度營業報告。　　　　2.監察人審議九十二年度決算表冊報告。　　　　3.修訂董事會議事規則報告。　　二、承認事項：　　　　1.本公司九十二年度決算表冊提請承認案。　　　　2.本公司九十二年度盈餘分配案。　　三、討論事項：　　　　1.本公司章程修訂案。　　　　2.本公司董監事報酬支付標準案。　　　　3.董事、監察人和重要職員購買責任保險案。　　四、其他議案及臨時動議肆、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會擬定如下：現金股利：提撥新台幣27,436,255元，每仟股分派現金股利770元，配發不足一元之畸零股利由本公司職工福利委員會承受之，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日，按該除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例辦理發放事宜。伍、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十五日起至九十三年六月二十三日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日（星期五）下午四點三十分以前，親臨或掛號郵寄（以九十三年四月二十四日郵戳為憑）至本公司股務代理人：元大京華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市104南京東路三段225號4樓）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。陸、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。柒、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向元大京華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話（02）2717-5566。捌、除分函各股東外、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):92/11/282.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:關春修4.舊任簽證會計師姓名2:王明志5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃柏淑7.新任簽證會計師姓名2:王明志8.變更會計師之原因:會計師事務所內部人事調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/11/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．4月2日 04/02 16:04 冠宇電訊(R295)董事會決議 6月24日召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/012.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會公告事項:一、開會時間:中華民國九十二年六月二十四日(星期二)下午二時正二、開會地點:台北縣土城市自強街三十一號(本公司三樓教室)三、會議事由:(一)報告事項:1.本公司九十一年度營業報告2.監察人審議九十一年度決算表冊報告3.訂定董事會議事規則報告(二)承認事項:1.本公司九十一年度決算表冊提請承認案2.本公司九十一年度盈餘分配案(三)討論事項:1.討論盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資案2.本公司章程修訂案3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案4.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案5.討論修訂「背書保證作業程序」案6.討論董事監察人和重要職員購買責任保險案7.擬將八十九年度以前所累積之「處分固定資產利益」資本公積轉列保留盈餘案8.討論配合特二號高架道路遷廠及購買公司廠房案(四)其他議案及臨時動議四、停止過戶起迄日期：92/04/26~92/06/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 11:43 冠宇電訊(R295)：美伊戰爭事件對本公司財務、業務並無重大影響1.事實發生日:92/03/202.發生緣由:美伊戰爭3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:美伊戰爭對本公司財務、業務並無重大影響

鉅亨網資料中心／台北．07月04日 07/04 12:30 <> 職 稱 姓 名 選任時持股 ---------------------------------------- 董事長 余遠泉 2,174,440 董 事 陳國燦 2,162,486 董 事 陳銘宏 1,496,437 董 事 白錦輝 1,841,890 董 事 鄭文忠 412,500 董 事 蕭燈發 137,500 董 事 陳子昂 0 監察人 蕭宇明 450,235 監察人 蔡欽銘 914,263 監察人 羅鑫浩 0 ---------------------------------------- <> 職 稱 姓 名 選任時持股 ---------------------------------------- 董事長 余遠泉 2,174,440 董 事 陳國燦 2,162,486 董 事 陳銘宏 1,496,437 董 事 白錦輝 1,841,890 董 事 鄭文忠 412,500 董 事 黃新輝 96,805 董 事 蔡欽銘 914,263 監察人 蕭宇明 450,235 ----------------------------------------

鉅亨網資料中心／台北．4月29日 04/29 16:43 冠宇國際電訊股份有限公司90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 331500 資本公積： 64308 保留盈餘： 6402 累換調整： 4063 股東權益： 406273損益表： 營業收入： 505532 營業毛利： 222890 營業損益： 56558 業外收入： 3632 業外費用： 59039 稅前損益： 1151 稅後損益： 3097 每股盈餘： 0.09元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．4月29日 04/29 16:44 冠宇國際電訊股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.26(星期三)14:00 2.地點：台北縣土城市自強街31號 (本公司3樓教室) 3.會議內容： (1)本公司90年度營業報告 (2)監察人審議90年度決算表冊報告 (3)修訂資金貸與他人作業程序 (4)承認90年度各項決算表冊案 (5)承認90年度盈餘撥補案 (6)承認建華科技(深圳)有限公司轉投資案 (7)修訂公司章程案 (8)修訂股東會議事規則案 (9)修訂董事及監察人選舉辦法案 (10)改選董事、監察人案 (11)討論解除董事競業禁止之限制案 (12)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.28∼2002.06.26 5.股務：元大京華證券股務代理部(02-27175566)。

鉅亨網資料中心／台北．11月29日 11/29 11:03 冠宇國際電訊股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：2001.08.31。 金額：58萬美元。 (2) 投審會核准日期：2001.11.23。 金額：58萬美元。 2.投資方式：經由第三地區事業轉投資大陸。 3.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：深圳建華科技有限公司。 (2) 實收資本額：58萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：0 (4) 主要營業項目：電源供應器控制模組、家庭防盜偵測 器及數位用戶電子交換機之產銷業務 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：233萬美元。 佔實收本額比率：22.26%。 (2) 實際投資總額：175萬美元。 佔實收資本比率：16.22%。

鉅亨網資料中心／台北．11月06日 11/06 09:32 冠宇國際電訊 (股)公司公告90年10月董事、監察人、經理人及10%以上大股東之股權變動 1.職 稱 姓 名 實際持有股數 監察人 蕭宇明 450235 2.監察人吳俊彥自20001.09.24起解任

鉅亨網資料中心／台北• 8月 1日 08/01 10:32 　　冠宇國際電訊股份有限公司經董事會審議通過由副總經理吳駿寬先生升任總經理自2001.08.01生效。

鉅亨網資料中心／台北． 5月3日 05/03 14:05 冠宇國際電訊股份有限公司公告變更簽證會計師： 冠宇國際電訊因安侯建業會計師事務所內部人事調整，簽證會計師由蔡蜂霖、關春修，變更為關春修、王明志。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 3日 05/03 14:12 冠宇國際電訊股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報-----------------------------------股東權益表： 股 本： 331500 資本公積： 64308 法定盈餘公積： 14861 股東權益： 401812損益表： 營業收入： 471330 營業毛利： 202720 營業損益： 35042 業外收入： 8017 業外費用： 47883 稅前損益： -29287 稅後損益： -19258 每股盈餘： -0.58元------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．5月2日 05/03 09:21 冠宇國際電訊股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月23日(星期五)14:00 2.地點：台北縣土城市自強街31號本公司3樓教室 3.會議內容： (1)89年度營業報告 (2)監察人審議89年度決算表冊案 (3)承認89年度各項決算表冊案 (4)承認89年度盈虧撥補案 (5)修訂本公司股東會議事規範討論案 (6)修訂公司董事及監察人選舉辦法討論案 (7)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.05.23~2001.06.22 5.股務：元大京華證券股務代理部 (02-27175566) 。

冠宇國際電訊(股)公司89年可分配盈餘、資本公積、員工紅利轉增資發行新股訂2000.09.25開始發放之相關資料如下： 1.原已發行股票：3000萬股，每股面額10元，計3億元。 2.本次增資新股： a.盈餘轉增資：120萬股 b.資本公積轉增資：180萬股。 c.員工紅利轉增資：15萬股。 d.每股面額10元，計3150萬元。 3.發放日：2000.09.25開始發放。 4.股務：元大京華證券股務代理部(02)2714-9888