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凱銳光電公司公告
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。
(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。
(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/02/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/工程研發中心處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/02/20
8.其他應敘明事項:本公司於112年02月01日重訊公告研發主管暫由工程研發中心
李俊仁處長代行職務，而後於112年02月20日董事會決議通過
由李俊仁處長擔任研發主管。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/02/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/工程研發中心處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/02/20
8.其他應敘明事項:本公司於112年02月01日重訊公告研發主管暫由工程研發中心
李俊仁處長代行職務，而後於112年02月20日董事會決議通過
由李俊仁處長擔任研發主管。
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。
(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國112年3月26日因適逢例假日，
故現場過戶提前至民國112年3月24日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國112年3月26
日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市
建國北路1段96號地下一樓;電話：02-2504-8125)辦理過戶。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年3
月17日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
請於民國112年3月27日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地
址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/04/25~112/05/22股東得逕
自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)
，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。
(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國112年3月26日因適逢例假日，
故現場過戶提前至民國112年3月24日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國112年3月26
日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市
建國北路1段96號地下一樓;電話：02-2504-8125)辦理過戶。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年3
月17日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
請於民國112年3月27日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地
址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/04/25~112/05/22股東得逕
自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)
，依相關說明投票。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/02/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳威志/工程研發中心資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/工程研發中心處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部組織異動
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:研發主管職務暫由本公司工程研發中心李俊仁處長代行職務，
新任研發主管待董事會通過派任後，另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/02/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳威志/工程研發中心資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/工程研發中心處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部組織異動
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:研發主管職務暫由本公司工程研發中心李俊仁處長代行職務，
新任研發主管待董事會通過派任後，另行公告。
1.事實發生日:自民國111/6/30至民國111/12/22
2.本次新增（減少）投資方式:
(1)現金增資大陸子公司凱揚光電(蘇州)有限公司
(2)向凱銳光電(香港)(股)公司購買大陸子公司凱揚光電(蘇州)有限公司股權
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)現金增資美金2,000千元
(2)股權交易金額為美金2,450千元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
凱揚光電(蘇州)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金6,700千元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,000千元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
車用資訊影音娛樂裝置之週邊車用產品之產銷
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣22,057千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣135千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金8,054千元
12.交易相對人及其與公司之關係:
(1)現金增資不適用
(2)股權交易對象為凱銳光電(香港)(股)公司，係本公司之關聯公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)現金增資不適用
(2)基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量；
前次移轉：本公司經107年11月7日經董事會決議進行組織重整將子公司Golden Knight
Ltd. 100%之股權以美金5,000千元移轉予凱銳光電(香港)(股)公司，凱揚光電(蘇州)
有限公司係屬Golden Knight Ltd.持有之子公司
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
如上述(2)說明
15.處分利益（或損失）:
無
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
股權交易價格係參酌獨立專家出具之權益價值評價報告，並經董事會決議通過
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
(1)現金增資案：民國111年6月30日
(2)股權交易案：民國111年12月22日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
(1)現金增資案：民國111年6月30日
(2)股權交易案：民國111年12月22日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金12,504千元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
96%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
18%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
57%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金8,054千元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
62%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
11%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
37%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
(1)108年度：新台幣2,753千元
(2)109年度：新台幣0元
(3)110年度：新台幣3,379千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
2.本次新增（減少）投資方式:
(1)現金增資大陸子公司凱揚光電(蘇州)有限公司
(2)向凱銳光電(香港)(股)公司購買大陸子公司凱揚光電(蘇州)有限公司股權
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)現金增資美金2,000千元
(2)股權交易金額為美金2,450千元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
凱揚光電(蘇州)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金6,700千元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,000千元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
車用資訊影音娛樂裝置之週邊車用產品之產銷
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣22,057千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣135千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金8,054千元
12.交易相對人及其與公司之關係:
(1)現金增資不適用
(2)股權交易對象為凱銳光電(香港)(股)公司，係本公司之關聯公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)現金增資不適用
(2)基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量；
前次移轉：本公司經107年11月7日經董事會決議進行組織重整將子公司Golden Knight
Ltd. 100%之股權以美金5,000千元移轉予凱銳光電(香港)(股)公司，凱揚光電(蘇州)
有限公司係屬Golden Knight Ltd.持有之子公司
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
如上述(2)說明
15.處分利益（或損失）:
無
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
股權交易價格係參酌獨立專家出具之權益價值評價報告，並經董事會決議通過
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
(1)現金增資案：民國111年6月30日
(2)股權交易案：民國111年12月22日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
(1)現金增資案：民國111年6月30日
(2)股權交易案：民國111年12月22日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金12,504千元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
96%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
18%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
57%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金8,054千元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
62%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
11%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
37%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
(1)108年度：新台幣2,753千元
(2)109年度：新台幣0元
(3)110年度：新台幣3,379千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
公告本公司111年9月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/10/21
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/09
4.自結流動比率:172.77%
5.自結速動比率:106.52%
6.自結負債比率:54.63%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/21
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/09
4.自結流動比率:172.77%
5.自結速動比率:106.52%
6.自結負債比率:54.63%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
更正本公司108年度至111年第二季之各期財務報告書及110年 8月~111年8月當期及累計合併月營收公告
1.事實發生日:111/09/30
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提供部分原料予非關係人進行委託生產，依去料加工之會計處理認定
，是以銷貨收入及銷貨成本改以淨額表達，且對非關係人收付之款項重分類為本公司
存貨、其他應收款及其他應付款。
6.更正資訊項目/報表名稱:
108年度個體及合併財報、109年度個體及合併財報、110年第二季合併財報、110年度
個體及合併財報、111年第二季合併財報及110年8月~111年8月當期及累計合併月營收
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)自108年度至111年第二季之各期財務報告書，因更正之財務報告資料眾多，敬請
投資人至公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」查詢詳細更正內容。
(2)合併月營業收入(新台幣千元)：
期間 當月 去年當月 本年累計 去年累計
110/08 250,368 105,035 1,670,318 839,980
110/09 457,997 172,497 2,128,315 1,012,477
110/10 244,937 175,581 2,373,253 1,188,058
110/11 285,330 202,397 2,658,583 1,390,455
110/12 329,516 156,125 2,988,099 1,546,580
111/01 285,651 215,365 285,651 215,365
111/02 144,090 157,724 429,741 373,089
111/03 257,603 220,361 687,345 593,450
111/04 94,642 208,543 781,986 801,993
111/05 196,534 199,291 978,520 1,001,283
111/06 343,962 194,075 1,322,482 1,195,359
111/07 320,722 224,592 1,643,204 1,419,950
111/08 301,228 250,368 1,944,432 1,670,318
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)自108年度至111年第二季之各期財務報告書，因更正之財務報告資料眾多，敬請
投資人至公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」查詢詳細更正內容。
(2)合併月營業收入(新台幣千元)：
期間 當月 去年當月 本年累計 去年累計
110/08 236,019 95,135 1,537,954 793,359
110/09 449,499 154,971 1,987,454 948,330
110/10 206,100 163,057 2,193,554 1,111,387
110/11 268,475 188,629 2,462,028 1,300,016
110/12 278,556 144,834 2,740,584 1,444,850
111/01 261,739 198,839 261,739 198,839
111/02 117,422 153,881 379,161 352,720
111/03 243,498 196,473 622,660 549,193
111/04 58,963 193,535 681,622 742,728
111/05 164,806 180,494 846,428 923,222
111/06 315,132 188,670 1,161,561 1,111,891
111/07 248,812 190,044 1,410,373 1,301,935
111/08 249,459 236,019 1,659,831 1,537,954
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/09/30
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提供部分原料予非關係人進行委託生產，依去料加工之會計處理認定
，是以銷貨收入及銷貨成本改以淨額表達，且對非關係人收付之款項重分類為本公司
存貨、其他應收款及其他應付款。
6.更正資訊項目/報表名稱:
108年度個體及合併財報、109年度個體及合併財報、110年第二季合併財報、110年度
個體及合併財報、111年第二季合併財報及110年8月~111年8月當期及累計合併月營收
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)自108年度至111年第二季之各期財務報告書，因更正之財務報告資料眾多，敬請
投資人至公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」查詢詳細更正內容。
(2)合併月營業收入(新台幣千元)：
期間 當月 去年當月 本年累計 去年累計
110/08 250,368 105,035 1,670,318 839,980
110/09 457,997 172,497 2,128,315 1,012,477
110/10 244,937 175,581 2,373,253 1,188,058
110/11 285,330 202,397 2,658,583 1,390,455
110/12 329,516 156,125 2,988,099 1,546,580
111/01 285,651 215,365 285,651 215,365
111/02 144,090 157,724 429,741 373,089
111/03 257,603 220,361 687,345 593,450
111/04 94,642 208,543 781,986 801,993
111/05 196,534 199,291 978,520 1,001,283
111/06 343,962 194,075 1,322,482 1,195,359
111/07 320,722 224,592 1,643,204 1,419,950
111/08 301,228 250,368 1,944,432 1,670,318
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)自108年度至111年第二季之各期財務報告書，因更正之財務報告資料眾多，敬請
投資人至公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」查詢詳細更正內容。
(2)合併月營業收入(新台幣千元)：
期間 當月 去年當月 本年累計 去年累計
110/08 236,019 95,135 1,537,954 793,359
110/09 449,499 154,971 1,987,454 948,330
110/10 206,100 163,057 2,193,554 1,111,387
110/11 268,475 188,629 2,462,028 1,300,016
110/12 278,556 144,834 2,740,584 1,444,850
111/01 261,739 198,839 261,739 198,839
111/02 117,422 153,881 379,161 352,720
111/03 243,498 196,473 622,660 549,193
111/04 58,963 193,535 681,622 742,728
111/05 164,806 180,494 846,428 923,222
111/06 315,132 188,670 1,161,561 1,111,891
111/07 248,812 190,044 1,410,373 1,301,935
111/08 249,459 236,019 1,659,831 1,537,954
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無
公告本公司111年8月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/08
4.自結流動比率:122.14%
5.自結速動比率:80.32%
6.自結負債比率:71.96%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/08
4.自結流動比率:122.14%
5.自結速動比率:80.32%
6.自結負債比率:71.96%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:臺灣時報
2.報導日期:111/09/17
3.報導內容:「…因應近期歐美日車廠訂單急速成長需求，進駐前鎮科技產業園區
成立高雄分公司，預計投資11.7億元打造生產製造廠房…。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/09/17
3.報導內容:「…因應近期歐美日車廠訂單急速成長需求，進駐前鎮科技產業園區
成立高雄分公司，預計投資11.7億元打造生產製造廠房…。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:臺灣時報
2.報導日期:111/09/17
3.報導內容:「…因應近期歐美日車廠訂單急速成長需求，進駐前鎮科技產業園區
成立高雄分公司，預計投資11.7億元打造生產製造廠房…。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/09/17
3.報導內容:「…因應近期歐美日車廠訂單急速成長需求，進駐前鎮科技產業園區
成立高雄分公司，預計投資11.7億元打造生產製造廠房…。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/06
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年08月30日截止，惟有部分原股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此再行催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自111年09月07日
起至111年10月11日下午3點30分止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行東台北分
行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認
購股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理
部洽詢(台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)。
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年08月30日截止，惟有部分原股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此再行催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自111年09月07日
起至111年10月11日下午3點30分止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行東台北分
行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認
購股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理
部洽詢(台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/09/06
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股11,000,000股，每股發行價格新台幣39.5元，
實收股款總計新台幣434,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定現金增資基準日為111年09月06日。
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股11,000,000股，每股發行價格新台幣39.5元，
實收股款總計新台幣434,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定現金增資基準日為111年09月06日。
公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:111/08/30
2.董監事放棄認購原因:擬引進新投資人及整體投資策略考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率
董事 凱銳控股股份有限公司 3,946,571 100%
董事 高美投資有限公司 827,919 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/30
2.董監事放棄認購原因:擬引進新投資人及整體投資策略考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率
董事 凱銳控股股份有限公司 3,946,571 100%
董事 高美投資有限公司 827,919 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年7月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/07
4.自結流動比率:127.53%
5.自結速動比率:74.46%
6.自結負債比率:67.38%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/07
4.自結流動比率:127.53%
5.自結速動比率:74.46%
6.自結負債比率:67.38%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年第2季合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,322,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,330
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,617
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,215
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,307
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71
11.期末總資產(仟元):2,337,123
12.期末總負債(仟元):1,618,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,357
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,322,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,330
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,617
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,215
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,307
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71
11.期末總資產(仟元):2,337,123
12.期末總負債(仟元):1,618,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,357
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年6月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/06
4.自結流動比率:130.75%
5.自結速動比率:63.94%
6.自結負債比率:63.64%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/06
4.自結流動比率:130.75%
5.自結速動比率:63.94%
6.自結負債比率:63.64%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議或公司決定日期:111/07/18
2.發行股數:普通股11,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣110,000,000元
5.發行價格:每股新台幣39.5元
6.員工認股股數:發行新股之10%，計1,100,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股之90%，計9,900,000股，每仟股得認購247.918362股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放
棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
11.本次增資資金用途:新建擴建、購買新廠房設備及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:111/08/17
13.最後過戶日:111/08/12
14.停止過戶起始日期:111/08/13
15.停止過戶截止日期:111/08/17
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：111/08/22~111/08/30
(2)特定人認股繳款期間：111/08/31~111/09/06
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/7/18
18.委託代收款項機構:華南銀行東台北分行及全台各分行
19.委託存儲款項機構:華南銀行東興分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年7月15日金管證發字第
1110349090號函申報生效在案。
(2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或
其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。
2.發行股數:普通股11,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣110,000,000元
5.發行價格:每股新台幣39.5元
6.員工認股股數:發行新股之10%，計1,100,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股之90%，計9,900,000股，每仟股得認購247.918362股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放
棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
11.本次增資資金用途:新建擴建、購買新廠房設備及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:111/08/17
13.最後過戶日:111/08/12
14.停止過戶起始日期:111/08/13
15.停止過戶截止日期:111/08/17
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：111/08/22~111/08/30
(2)特定人認股繳款期間：111/08/31~111/09/06
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/7/18
18.委託代收款項機構:華南銀行東台北分行及全台各分行
19.委託存儲款項機構:華南銀行東興分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年7月15日金管證發字第
1110349090號函申報生效在案。
(2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或
其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.4元。
4.除權（息）交易日:111/08/03
5.最後過戶日:111/08/04
6.停止過戶起始日期:111/08/05
7.停止過戶截止日期:111/08/09
8.除權（息）基準日:111/08/09
9.現金股利發放日期:111/09/15
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.4元。
4.除權（息）交易日:111/08/03
5.最後過戶日:111/08/04
6.停止過戶起始日期:111/08/05
7.停止過戶截止日期:111/08/09
8.除權（息）基準日:111/08/09
9.現金股利發放日期:111/09/15
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第15頁- 一般董事及獨立董事之酬金
(2)第17頁- 監察人之酬金
(3)第18頁- 總經理及副總經理之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第15頁- 一般董事及獨立董事之酬金(增列金額總額)
(2)第17頁- 監察人之酬金(增列金額總額)
(3)第18頁- 總經理及副總經理之酬金(增列金額總額)
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第15頁- 一般董事及獨立董事之酬金
(2)第17頁- 監察人之酬金
(3)第18頁- 總經理及副總經理之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第15頁- 一般董事及獨立董事之酬金(增列金額總額)
(2)第17頁- 監察人之酬金(增列金額總額)
(3)第18頁- 總經理及副總經理之酬金(增列金額總額)
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司變更註冊資本額及辦理現金增資案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司變更註冊資本額及辦理現金增資案
7.其他應敘明事項:無
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