凱銳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/26

2.增資資金來源:112年度可分配盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:10,000,000

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發股票股利17股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機關辦理

拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折發

現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東會決議通過及主管機關核准後，授權董事會另

訂增資配股除權基準日及發放日等相關事宜。

(2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須

修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。

(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:113/03/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/財務部副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。

(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/01/30

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。

(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國113年3月25日駕臨本公司股務代理機構

台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市建國北路1段96號地下一樓;電話：02-2504

-8125)辦理過戶，掛號郵寄者以民國113年3月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國113年3

月13日起至民國113年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

請於民國112年3月22日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地

址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(A)該議案非股東會所得決議者。

(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(C)該議案於公告受理期間外提出者。

(D)該議案超過三百字或提案超過一項。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：113/04/24~113/05/21股東得逕

自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)

，依相關說明投票。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,711,360

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,375

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,388

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,410

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,908

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,895

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39

11.期末總資產(仟元):2,965,339

12.期末總負債(仟元):1,664,132

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,301,207

14.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜 (更正無償配發股數)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股票股利：每仟股無償配發176.70446179股，計新台幣90,000,000元；

(2)現金股利：每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣25,466,250元。

4.除權（息）交易日:112/07/10

5.最後過戶日:112/07/11

6.停止過戶起始日期:112/07/12

7.停止過戶截止日期:112/07/16

8.除權（息）基準日:112/07/16

9.現金股利發放日期:112/08/15

10.其他應敘明事項:

(1)如若有股本發生變動，致影響股東配股配息率等相關事宜，授權董事長全權調整。

(2)本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於112年08月15日委由本公司股務代理機構

發放，如因特殊因素需調整基準日及發放日者，授權董事長全權處理。

(3)每仟股無償配發股數取至小數點第8位，故更正之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/06/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/本公司財務副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:112/06/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:溫泰皓/本公司資訊部副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:112/06/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/本公司工程研發中心處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/本公司工程研發中心資深處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/20

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林傳凱、鍾兆其、劉上銘、陳宜楓、王天浩

6.新任者簡歷:

林傳凱/本公司董事長

鍾兆其/本公司董事

劉上銘/本公司獨立董事

陳宜楓/本公司獨立董事

王天浩/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/06/20

11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國112年06月20日起，

至本屆董事會任期屆滿之日為止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,000,000元；

(2)現金股利：每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣25,466,250元。

4.除權（息）交易日:112/07/10

5.最後過戶日:112/07/11

6.停止過戶起始日期:112/07/12

7.停止過戶截止日期:112/07/16

8.除權（息）基準日:112/07/16

9.現金股利發放日期:112/08/15

10.其他應敘明事項:

(1)如若有股本發生變動，致影響股東配股配息率等相關事宜，授權董事長全權調整。

(2)本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於112年08月15日委由本公司股務代理機構

發放，如因特殊因素需調整基準日及發放日者，授權董事長全權處理。

1.股東會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(4)通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：凱銳控股股份有限公司代表人林傳凱

(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷

(3)獨立董事：王天浩

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事林傳凱：凱銳綠能股份有限公司董事長、齊功建設股份有限公司董事

(2)董事林傳捷：齊功建設股份有限公司董事長

(3)獨立董事王天浩：東沅科技股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中時新聞網工商時報

2.報導日期:112/04/28

3.報導內容:「…目前訂單能見度可看到年底，隨著高雄廠擴大量產，除今年業績雙位數

成長，明年出貨動能將更進一步擴大…。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，

有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,064,132

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):729,969

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):256,497

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307,767

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,398

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):215,810

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.02

11.期末總資產(仟元):3,020,591

12.期末總負債(仟元):1,712,818

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,226,992

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:凱銳光電(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函

規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會112年4月11日決議通過分派111年度員工酬勞新台幣5,623,587元

及董事酬勞新台幣3,936,511元，均以現金發放。

(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會擬議日期：112/04/11

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,466,250

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.77000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：9,000,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/11

2.增資資金來源:111年度可分配盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,000

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:90,000,000

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發股票股利177股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機關辦理

拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折發

現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東會決議通過及主管機關核准後，授權董事會另

訂增資配股除權基準日及發放日等相關事宜。

(2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須

修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。