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凱銳光電公司公告
1.董事會決議日期:111/06/30
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:不適用。
5.發行總金額:2,000仟美元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資金額由凱銳光電股份有限公司全數認購；2,000仟美元
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:不適用。
12.本次增資資金用途:因應營運資金需求。
13.其他應敘明事項:無。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:不適用。
5.發行總金額:2,000仟美元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資金額由凱銳光電股份有限公司全數認購；2,000仟美元
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:不適用。
12.本次增資資金用途:因應營運資金需求。
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/30
2.原公告申報日期:111/05/26
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司為支應投資高雄廠資本支出追加款，擬辦理現金增資發行新股5,000,000股~
10,000,000股，每股面額新台幣10元整，暫定每股發行價格為新台幣30元~45元。
(2)依公司法第267條規定，保留發行新股10%計500,000股~1,000,000股，由本公司員
工認購外，發行新股總額之90%，計4,500,000股~9,000,000股，由原股東按認股基
準日股東名冊記載之持股比例認購。
4.變動緣由及主要內容:經考量認購人投資意願，本公司於111年06月30日經董事會決議
通過，調整現金增資發行條件及資金用途如下：
(1)發行股數：普通股10,000,000股~15,000,000股。
(2)每股面額：新台幣10元整。
(3)發行總金額：暫定發行總金額為新台幣300,000,000元~675,000,000元。
(4)發行價格：每股發行價格暫定每股新台幣30元~45元。
(5)員工認購股數或配發金額：依公司法267條規定，保留發行新股10%計1,000,000股~
1,500,000股，由本公司員工認購。
(6)原股東認購或無償配發比例：發行新股總額之90%，計9,000,000股~13,500,000股
，由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。
(7)本次增資資金用途：支應本公司投資高雄廠資本支出追加款及充實營運資金。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日
及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，由
董事會授權董事長全權處理。
2.原公告申報日期:111/05/26
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司為支應投資高雄廠資本支出追加款，擬辦理現金增資發行新股5,000,000股~
10,000,000股，每股面額新台幣10元整，暫定每股發行價格為新台幣30元~45元。
(2)依公司法第267條規定，保留發行新股10%計500,000股~1,000,000股，由本公司員
工認購外，發行新股總額之90%，計4,500,000股~9,000,000股，由原股東按認股基
準日股東名冊記載之持股比例認購。
4.變動緣由及主要內容:經考量認購人投資意願，本公司於111年06月30日經董事會決議
通過，調整現金增資發行條件及資金用途如下：
(1)發行股數：普通股10,000,000股~15,000,000股。
(2)每股面額：新台幣10元整。
(3)發行總金額：暫定發行總金額為新台幣300,000,000元~675,000,000元。
(4)發行價格：每股發行價格暫定每股新台幣30元~45元。
(5)員工認購股數或配發金額：依公司法267條規定，保留發行新股10%計1,000,000股~
1,500,000股，由本公司員工認購。
(6)原股東認購或無償配發比例：發行新股總額之90%，計9,000,000股~13,500,000股
，由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。
(7)本次增資資金用途：支應本公司投資高雄廠資本支出追加款及充實營運資金。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日
及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，由
董事會授權董事長全權處理。
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:134.17%
5.自結速動比率:65.08%
6.自結負債比率:66.47%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:134.17%
5.自結速動比率:65.08%
6.自結負債比率:66.47%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
7.其他應敘明事項:
本公司111年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 111年4月
-----------------------------------------------------
負債比率 66.49% 65.32% 61.73% 64.98%
流動比率 145.41% 147.65% 152.12% 143.07%
速動比率 86.66% 81.58% 79.89% 70.34%
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
7.其他應敘明事項:
本公司111年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 111年4月
-----------------------------------------------------
負債比率 66.49% 65.32% 61.73% 64.98%
流動比率 145.41% 147.65% 152.12% 143.07%
速動比率 86.66% 81.58% 79.89% 70.34%
1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版上市櫃
2.報導日期:111/05/30
3.報導內容:「…預期明、後年營運成長大，公司規劃2023年上半年掛牌上市。」，
以及「…下半年成長動能看好，全年營收、獲利可望優於去年。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/05/30
3.報導內容:「…預期明、後年營運成長大，公司規劃2023年上半年掛牌上市。」，
以及「…下半年成長動能看好，全年營收、獲利可望優於去年。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/05/26
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股5,000,000股~10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣150,000,000元~450,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣30元~45元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定，保留發行新股10%計500,000股~1,000,000股，由本公司員工認購
。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之90%，計4,500,000股~9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊
記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認
購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:支應本公司投資高雄廠資本支出追加款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日
及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬
請董事會授權董事長全權處理。
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股5,000,000股~10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣150,000,000元~450,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣30元~45元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定，保留發行新股10%計500,000股~1,000,000股，由本公司員工認購
。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之90%，計4,500,000股~9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊
記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認
購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:支應本公司投資高雄廠資本支出追加款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日
及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬
請董事會授權董事長全權處理。
1.股東會決議日:111/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股股份有限公司代表人林傳凱
(2)董事：許張義
(3)獨立董事：王天浩
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事林傳凱：傳喬投資股份有限公司董事長
(2)董事許張義：高輔投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事王天浩：英屬開曼群島商亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事、
科展材料科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/04/15
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,973,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,973,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年4月15日決議通過分派110年度員工酬勞
新台幣2,366,227元及董事酬勞新台幣2,366,227元，均以現金發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年4月15日決議通過分派110年度員工酬勞
新台幣2,366,227元及董事酬勞新台幣2,366,227元，均以現金發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/15
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,988,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):576,176
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,836
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,085
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,956
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.23
11.期末總資產(仟元):2,122,450
12.期末總負債(仟元):1,401,410
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,100
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,988,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):576,176
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,836
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,085
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,956
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.23
11.期末總資產(仟元):2,122,450
12.期末總負債(仟元):1,401,410
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,100
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十年度營業報告。
(2)審計委員會民國一百一十年度查核報告。
(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百一十年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十年度營業報告。
(2)審計委員會民國一百一十年度查核報告。
(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百一十年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過更正109年度個體及合併財報、110年度 第二季合併財報及110年度合併月營收更正公告
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:將委任設計服務產生之收入及成本由淨額表達改以總額分別列於營業收入
及營業成本，另，重新計算應付五險一金之金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:109年度個體綜合損益表及權益變動表、109年度合併財報、
110年度第二季合併財報及110年度合併月營收
7.更正前金額/內容/頁次:
109年個體綜合損益表/P5 109年度
營業收入 1,512,522
營業成本 1,283,322
109年個體綜合損益表/P5 108年度
營業收入 2,022,047
營業成本 1,687,833
109年權益變動表/P6 108年度
未分配盈餘-108/1/1餘額 306,970
未分配盈餘-處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (17,744)
--------------------------------------
109年合併資產負債表/P4 109年度
其他應付款 82,160
非控制權益 123,593
109年合併資產負債表/P4 108年度
其他應付款 97,589
非控制權益 141,212
109年合併綜合損益表/P5 109年度
營業收入 1,535,760
營業成本 1,276,908
推銷費用 39,569
管理費用 168,019
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 1,631
109年合併綜合損益表/P5 108年度
營業收入 2,031,148
營業成本 1,634,916
推銷費用 51,255
管理費用 182,821
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 6,901
109年合併權益變動表/P6 109年度
非控制權益-本期淨利(損) (19,552)
非控制權益-本期其他綜和損益 1,933
109年合併權益變動表/P6 108年度
未分配盈餘-108/1/1餘額 306,970
未分配盈餘-實際處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (17,744)
非控制權益-本期淨利(損) 6,623
非控制權益-本期其他綜和損益 (5,479)
非控制權益-非控制權益增加 140,068
109年合併現金流量表/P7 109年度
稅前淨利(損) (115,564)
其他應付款 (13,353)
匯率變動對現金及約當現金影響數 817
109年合併現金流量表/P7 108年度
稅前淨利 20,232
其他應付款 48,338
匯率變動對現金及約當現金影響數 8,775
--------------------------------------
110年Q2合併資產負債表/P4 110Q2
其他應付款 107,551
待彌補虧損 (52,415)
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (1,314)
非控制權益 62,556
110年Q2合併資產負債表/P4 109Q2
其他應付款 54,561
非控制權益 133,562
110年Q2合併綜合損益表/P5 110Q2
營業收入 1,185,239
營業成本 965,624
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (2,468)
110年Q2合併綜合損益表/P5 109Q2
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (3,807)
110年Q2合併權益變動表/P6 110Q2
未分配盈餘－實際取得子公司
股權價格與帳面價值差額 (8,434)
國外營運機構財務報表換算之兌換
差額－本期其他綜合損益 (810)
非控制權益－110/1/1餘額 123,593
非控制權益－本期其他綜合損益 (1,658)
非控制權益－非控制權益減少 (45,282)
110年Q2合併權益變動表/P6 109Q2
非控制權益－109/1/1餘額 141,212
非控制權益－本期其他綜合損益 (3,721)
110年Q2合併現金流量表/P7 110Q2
其他應付款 21,637
匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,721)
110年Q2合併現金流量表/P7 109Q2
其他應付款 (39,916)
匯率變動對現金及約當現金影響數 (2,502)
--------------------------------------
110年合併月營業收入：
當月 去年當月 本年累計 去年累計
08月 249,221 - 1,659,051 -
09月 354,812 166,419 2,013,862 1,006,399
10月 - - 2,258,800 1,181,980
11月 - - 2,544,130 1,384,377
12月 326,739 151,383 2,870,869 1,535,760
8.更正後金額/內容/頁次:
109年個體綜合損益表/P5 109年度 影響金額
營業收入 1,523,342 10,820
營業成本 1,294,142 10,820
109年個體綜合損益表/P5 108年度
營業收入 2,033,064 11,017
營業成本 1,698,850 11,017
109年權益變動表/P6 108年度 影響金額
未分配盈餘-108/1/1餘額 289,995 (16,975)
未分配盈餘-處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (769) 16,975
附註六(七)及(十九)說明變更。
--------------------------------------
109年合併資產負債表/P4 109年度 影響金額
其他應付款 109,788 27,628
非控制權益 95,965 (27,628)
109年合併資產負債表/P4 108年度 影響金額
其他應付款 121,550 23,961
非控制權益 117,251 (23,961)
109年合併綜合損益表/P5 109年度 影響金額
營業收入 1,546,580 10,820
營業成本 1,290,144 13,236
推銷費用 39,646 77
管理費用 168,719 700
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 1,157 (474)
109年合併綜合損益表/P5 108年度 影響金額
營業收入 2,042,165 11,017
營業成本 1,651,480 16,564
推銷費用 51,283 28
管理費用 185,166 2,345
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 7,835 934
109年合併權益變動表/P6 109年度 影響金額
非控制權益-本期淨利(損) (22,745) (3,193)
非控制權益-本期其他綜和損益 1,459 (474)
109年合併權益變動表/P6 108年度 影響金額
未分配盈餘-108/1/1餘額 289,995 (16,975)
未分配盈餘-實際處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (769) 16,975
非控制權益-本期淨利(損) (1,297) (7,920)
非控制權益-本期其他綜和損益 (4,545) 934
非控制權益-非控制權益增加 123,093 (16,975)
109年合併現金流量表/P7 109年度 影響金額
稅前淨利(損) (118,757) (3,193)
其他應付款 (9,686) 3,667
匯率變動對現金及約當現金影響數 343 (474)
109年合併現金流量表/P7 108年度 影響金額
稅前淨利 12,312 (7,920)
其他應付款 72,299 23,961
匯率變動對現金及約當現金影響數 (7,266) (16,041)
附註六(八)、(九)、(十五)~(十七)、(二十一)、(二十四)、
附註十三(三)及附註十四說明變更。
--------------------------------------
110年Q2合併資產負債表/P4 110Q2 影響金額
其他應付款 134,753 27,202
待彌補虧損 (54,139) (1,724)
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (9,927) (8,613)
非控制權益 45,691 (16,865)
110年Q2合併資產負債表/P4 109Q2 影響金額
其他應付款 77,880 23,319
非控制權益 110,243 (23,319)
110年Q2合併綜合損益表/P5 110Q2 影響金額
營業收入 1,195,359 10,120
營業成本 975,744 10,120
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (2,042) 426
110年Q2合併綜合損益表/P5 109Q2 影響金額
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (3,165) 642
110年Q2合併權益變動表/P6 110Q2 影響金額
未分配盈餘－實際取得子公司
股權價格與帳面價值差額 (10,158) (1,724)
國外營運機構財務報表換算之兌換
差額－本期其他綜合損益 (784) 26
國外營運機構財務報表換算之兌換
差額－實際取得子公司股權價格
與帳面價值差額 (8,639) (8,639)
非控制權益－110/1/1餘額 95,965 (27,628)
非控制權益－本期其他綜合損益 (1,258) 400
非控制權益－實際取得子公司
股權價格與帳面價值差額 8,639 8,639
非控制權益－非控制權益減少 (43,558) 1,724
110年Q2合併權益變動表/P6 109Q2 影響金額
非控制權益－109/1/1餘額 117,251 (23,961)
非控制權益－本期其他綜合損益 (3,079) 642
110年Q2合併現金流量表/P7 110Q2 影響金額
其他應付款 21,211 (426)
匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,295) 426
110年Q2合併現金流量表/P7 109Q2 影響金額
其他應付款 (40,558) (642)
匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,860) 642
附註六(八)、(九)、(十六)、(二十)、(二十二)及附註十三(三)說明變更。
--------------------------------------
110年合併月營業收入：
當月 去年當月 本年累計 去年累計
08月 250,368 - 1,670,318 -
09月 457,997 172,497 2,128,315 1,012,477
10月 - - 2,373,253 1,188,058
11月 - - 2,658,583 1,390,455
12月 329,516 156,125 2,988,099 1,546,580
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:將委任設計服務產生之收入及成本由淨額表達改以總額分別列於營業收入
及營業成本，另，重新計算應付五險一金之金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:109年度個體綜合損益表及權益變動表、109年度合併財報、
110年度第二季合併財報及110年度合併月營收
7.更正前金額/內容/頁次:
109年個體綜合損益表/P5 109年度
營業收入 1,512,522
營業成本 1,283,322
109年個體綜合損益表/P5 108年度
營業收入 2,022,047
營業成本 1,687,833
109年權益變動表/P6 108年度
未分配盈餘-108/1/1餘額 306,970
未分配盈餘-處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (17,744)
--------------------------------------
109年合併資產負債表/P4 109年度
其他應付款 82,160
非控制權益 123,593
109年合併資產負債表/P4 108年度
其他應付款 97,589
非控制權益 141,212
109年合併綜合損益表/P5 109年度
營業收入 1,535,760
營業成本 1,276,908
推銷費用 39,569
管理費用 168,019
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 1,631
109年合併綜合損益表/P5 108年度
營業收入 2,031,148
營業成本 1,634,916
推銷費用 51,255
管理費用 182,821
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 6,901
109年合併權益變動表/P6 109年度
非控制權益-本期淨利(損) (19,552)
非控制權益-本期其他綜和損益 1,933
109年合併權益變動表/P6 108年度
未分配盈餘-108/1/1餘額 306,970
未分配盈餘-實際處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (17,744)
非控制權益-本期淨利(損) 6,623
非控制權益-本期其他綜和損益 (5,479)
非控制權益-非控制權益增加 140,068
109年合併現金流量表/P7 109年度
稅前淨利(損) (115,564)
其他應付款 (13,353)
匯率變動對現金及約當現金影響數 817
109年合併現金流量表/P7 108年度
稅前淨利 20,232
其他應付款 48,338
匯率變動對現金及約當現金影響數 8,775
--------------------------------------
110年Q2合併資產負債表/P4 110Q2
其他應付款 107,551
待彌補虧損 (52,415)
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (1,314)
非控制權益 62,556
110年Q2合併資產負債表/P4 109Q2
其他應付款 54,561
非控制權益 133,562
110年Q2合併綜合損益表/P5 110Q2
營業收入 1,185,239
營業成本 965,624
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (2,468)
110年Q2合併綜合損益表/P5 109Q2
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (3,807)
110年Q2合併權益變動表/P6 110Q2
未分配盈餘－實際取得子公司
股權價格與帳面價值差額 (8,434)
國外營運機構財務報表換算之兌換
差額－本期其他綜合損益 (810)
非控制權益－110/1/1餘額 123,593
非控制權益－本期其他綜合損益 (1,658)
非控制權益－非控制權益減少 (45,282)
110年Q2合併權益變動表/P6 109Q2
非控制權益－109/1/1餘額 141,212
非控制權益－本期其他綜合損益 (3,721)
110年Q2合併現金流量表/P7 110Q2
其他應付款 21,637
匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,721)
110年Q2合併現金流量表/P7 109Q2
其他應付款 (39,916)
匯率變動對現金及約當現金影響數 (2,502)
--------------------------------------
110年合併月營業收入：
當月 去年當月 本年累計 去年累計
08月 249,221 - 1,659,051 -
09月 354,812 166,419 2,013,862 1,006,399
10月 - - 2,258,800 1,181,980
11月 - - 2,544,130 1,384,377
12月 326,739 151,383 2,870,869 1,535,760
8.更正後金額/內容/頁次:
109年個體綜合損益表/P5 109年度 影響金額
營業收入 1,523,342 10,820
營業成本 1,294,142 10,820
109年個體綜合損益表/P5 108年度
營業收入 2,033,064 11,017
營業成本 1,698,850 11,017
109年權益變動表/P6 108年度 影響金額
未分配盈餘-108/1/1餘額 289,995 (16,975)
未分配盈餘-處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (769) 16,975
附註六(七)及(十九)說明變更。
--------------------------------------
109年合併資產負債表/P4 109年度 影響金額
其他應付款 109,788 27,628
非控制權益 95,965 (27,628)
109年合併資產負債表/P4 108年度 影響金額
其他應付款 121,550 23,961
非控制權益 117,251 (23,961)
109年合併綜合損益表/P5 109年度 影響金額
營業收入 1,546,580 10,820
營業成本 1,290,144 13,236
推銷費用 39,646 77
管理費用 168,719 700
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 1,157 (474)
109年合併綜合損益表/P5 108年度 影響金額
營業收入 2,042,165 11,017
營業成本 1,651,480 16,564
推銷費用 51,283 28
管理費用 185,166 2,345
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 7,835 934
109年合併權益變動表/P6 109年度 影響金額
非控制權益-本期淨利(損) (22,745) (3,193)
非控制權益-本期其他綜和損益 1,459 (474)
109年合併權益變動表/P6 108年度 影響金額
未分配盈餘-108/1/1餘額 289,995 (16,975)
未分配盈餘-實際處分子公司股
權價格與帳面價值差額 (769) 16,975
非控制權益-本期淨利(損) (1,297) (7,920)
非控制權益-本期其他綜和損益 (4,545) 934
非控制權益-非控制權益增加 123,093 (16,975)
109年合併現金流量表/P7 109年度 影響金額
稅前淨利(損) (118,757) (3,193)
其他應付款 (9,686) 3,667
匯率變動對現金及約當現金影響數 343 (474)
109年合併現金流量表/P7 108年度 影響金額
稅前淨利 12,312 (7,920)
其他應付款 72,299 23,961
匯率變動對現金及約當現金影響數 (7,266) (16,041)
附註六(八)、(九)、(十五)~(十七)、(二十一)、(二十四)、
附註十三(三)及附註十四說明變更。
--------------------------------------
110年Q2合併資產負債表/P4 110Q2 影響金額
其他應付款 134,753 27,202
待彌補虧損 (54,139) (1,724)
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (9,927) (8,613)
非控制權益 45,691 (16,865)
110年Q2合併資產負債表/P4 109Q2 影響金額
其他應付款 77,880 23,319
非控制權益 110,243 (23,319)
110年Q2合併綜合損益表/P5 110Q2 影響金額
營業收入 1,195,359 10,120
營業成本 975,744 10,120
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (2,042) 426
110年Q2合併綜合損益表/P5 109Q2 影響金額
國外營運機構財務報表
換算之兌換差額 (3,165) 642
110年Q2合併權益變動表/P6 110Q2 影響金額
未分配盈餘－實際取得子公司
股權價格與帳面價值差額 (10,158) (1,724)
國外營運機構財務報表換算之兌換
差額－本期其他綜合損益 (784) 26
國外營運機構財務報表換算之兌換
差額－實際取得子公司股權價格
與帳面價值差額 (8,639) (8,639)
非控制權益－110/1/1餘額 95,965 (27,628)
非控制權益－本期其他綜合損益 (1,258) 400
非控制權益－實際取得子公司
股權價格與帳面價值差額 8,639 8,639
非控制權益－非控制權益減少 (43,558) 1,724
110年Q2合併權益變動表/P6 109Q2 影響金額
非控制權益－109/1/1餘額 117,251 (23,961)
非控制權益－本期其他綜合損益 (3,079) 642
110年Q2合併現金流量表/P7 110Q2 影響金額
其他應付款 21,211 (426)
匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,295) 426
110年Q2合併現金流量表/P7 109Q2 影響金額
其他應付款 (40,558) (642)
匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,860) 642
附註六(八)、(九)、(十六)、(二十)、(二十二)及附註十三(三)說明變更。
--------------------------------------
110年合併月營業收入：
當月 去年當月 本年累計 去年累計
08月 250,368 - 1,670,318 -
09月 457,997 172,497 2,128,315 1,012,477
10月 - - 2,373,253 1,188,058
11月 - - 2,658,583 1,390,455
12月 329,516 156,125 2,988,099 1,546,580
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一百一十年度營業報告。(2)審計委員會民國一百一十年度查核報告。(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一百一十年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/03/2812.停止過戶截止日期:111/05/2613.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國111年3月27日適逢例假日，故現場過戶提前至民國111年3月25日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國111年3月27日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市建國北路1段96號地下一樓;電話:02-2504-8125)辦理過戶。(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國111年3月18日起至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年3月28日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間:111/04/26~111/05/23股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
1.事實發生日:110/11/022.發生緣由:設置第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/02(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：劉上銘/立勤國際法律事務所主持律師 獨立董事：王天浩/普訊創新(股)公司董事、資深副總經理兼合夥人 獨立董事：陳宜楓/宏聲文化有限公司財務長(5)異動情形：新任。(6)異動原因：設置審計委員會。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：自110年11月02日至本屆董事會任期止。
1.事實發生日:110/11/022.發生緣由:設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/02(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉上銘/立勤國際法律事務所主持律師獨立董事：王天浩/普訊創新(股)公司董事、資深副總經理兼合夥人獨立董事：陳宜楓/宏聲文化有限公司財務長(5)異動情形：新任。(6)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：自110年11月02日至本屆董事會任期止。
1.股東會決議日:110/10/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷(3)董事：許張義(4)董事：鍾兆其(5)獨立董事：王天浩(6)獨立董事：劉上銘(7)獨立董事：陳宜楓3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:110/10/15~113/10/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)林傳凱；凱揚光電(蘇州)有限公司董事長(2)林傳捷；凱揚光電(蘇州)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳江經濟開發區運東大道1518號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:凱揚光電(蘇州)有限公司：車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司轉投資之子公司，故無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱簡歷：凱銳光電股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱簡歷：凱銳光電股份有限公司 董事長5.異動原因:全面改選董事並依法推選董事長6.新任生效日期:110/10/157.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過增訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過申請股票登錄興櫃案。(8)通過申請股票上市(櫃)案。(9)通過辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。選舉事項：選任本公司董事七席(含獨立董事三席)。其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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