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創王光電公司公告
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/10/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
---------------------------------------------------------
期初餘額 34,244 34,656 86,293
現金流入 14,053 59,584 2,286
現金流出 13,641 7,947 14,726
期末餘額 34,656 86,293 73,853
(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
1.事實發生日:111/10/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
---------------------------------------------------------
期初餘額 34,244 34,656 86,293
現金流入 14,053 59,584 2,286
現金流出 13,641 7,947 14,726
期末餘額 34,656 86,293 73,853
(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文豔/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文豔/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宏遠/財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務異動
6.異動原因:職務異動
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宏遠/財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務異動
6.異動原因:職務異動
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/10/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:趙妙芬/財會主管
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人
，並得自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:趙妙芬/財會主管
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人
，並得自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司擬出售透過子公司台州創王光電有限公司 間接持有之台州觀宇科技有限公司股權
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台州觀宇科技有限公司/部分股權
2.事實發生日:111/10/3~111/10/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
擬以每1%股權出售價不低於人民幣510萬元的條
件出售其持有之觀宇股權，出售上限為5%股權
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用，因尚未確定
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用，因尚未確定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
1%=人民幣5,021,647.28
11.專業估價師姓名:
王松霖
12.專業估價師開業證書字號:
編號 00396
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
震龍聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
張雨農
19.會計師開業證書字號:
北市會證字第2619號
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年10月03日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，未設置審計委員會
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
估價金額(A)以1%等於人民幣5,021,647所示。
交易金額(B)擬以每1%股權出售價不低於人民幣510萬元的條
件出售其持有之觀宇股權，出售上限為5%股權，故以人民幣5,100,000所示。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台州觀宇科技有限公司/部分股權
2.事實發生日:111/10/3~111/10/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
擬以每1%股權出售價不低於人民幣510萬元的條
件出售其持有之觀宇股權，出售上限為5%股權
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用，因尚未確定
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用，因尚未確定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
1%=人民幣5,021,647.28
11.專業估價師姓名:
王松霖
12.專業估價師開業證書字號:
編號 00396
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
震龍聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
張雨農
19.會計師開業證書字號:
北市會證字第2619號
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年10月03日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，未設置審計委員會
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
估價金額(A)以1%等於人民幣5,021,647所示。
交易金額(B)擬以每1%股權出售價不低於人民幣510萬元的條
件出售其持有之觀宇股權，出售上限為5%股權，故以人民幣5,100,000所示。
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/09/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
---------------------------------------------------------
期初餘額 31,449 34,647 32,461
現金流入 14,041 5,351 6,194
現金流出 10,843 7,537 8,126
期末餘額 34,647 32,461 30,529
(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
1.事實發生日:111/09/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
---------------------------------------------------------
期初餘額 31,449 34,647 32,461
現金流入 14,041 5,351 6,194
現金流出 10,843 7,537 8,126
期末餘額 34,647 32,461 30,529
(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/08/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文豔/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/08/19
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/08/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文豔/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/08/19
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
---------------------------------------------------------
期初餘額 25,958 30,161 30,135
現金流入 8,688 11,951 5,351
現金流出 4,485 11,977 4,605
期末餘額 30,161 30,135 30,881
(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
---------------------------------------------------------
期初餘額 25,958 30,161 30,135
現金流入 8,688 11,951 5,351
現金流出 4,485 11,977 4,605
期末餘額 30,161 30,135 30,881
(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,106
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,099
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,642)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,279)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,279)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,279)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.85)
11.期末總資產(仟元):371,907
12.期末總負債(仟元):83,733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,174
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,106
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,099
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,642)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,279)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,279)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,279)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.85)
11.期末總資產(仟元):371,907
12.期末總負債(仟元):83,733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,174
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/07/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李禮仲/劉祥泰/謝邦彥
4.舊任者簡歷:
李禮仲 國立台北商業大學連鎖加盟管理與法律研究中心執行長
劉祥泰 萬能科技大學 教學發展中心主任
謝邦彥 中華資料採礦協會 秘書長
5.新任者姓名:高文誠/蔣坤勝/謝邦彥
6.新任者簡歷:高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
謝邦彥 中華資料採礦協會 秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:111年股東會全面提前改選董事及監察人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/22∼113/8/30
10.新任生效日期:111/07/19
11.其他應敘明事項:本公司於111/6/30股東會全提前改選董事及監察人
依規定薪酬委員會成員之任期與委任之董事會任期相同,故第二屆薪酬委員會
提前解任
依法提報111/07/19董事會委任之第三屆薪酬委員會委員
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李禮仲/劉祥泰/謝邦彥
4.舊任者簡歷:
李禮仲 國立台北商業大學連鎖加盟管理與法律研究中心執行長
劉祥泰 萬能科技大學 教學發展中心主任
謝邦彥 中華資料採礦協會 秘書長
5.新任者姓名:高文誠/蔣坤勝/謝邦彥
6.新任者簡歷:高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
謝邦彥 中華資料採礦協會 秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:111年股東會全面提前改選董事及監察人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/22∼113/8/30
10.新任生效日期:111/07/19
11.其他應敘明事項:本公司於111/6/30股東會全提前改選董事及監察人
依規定薪酬委員會成員之任期與委任之董事會任期相同,故第二屆薪酬委員會
提前解任
依法提報111/07/19董事會委任之第三屆薪酬委員會委員
1.董事會決議日期:111/07/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林宏遠/財務人員
張文豔/會計人員
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人，並得自營或為他人
經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林宏遠/財務人員
張文豔/會計人員
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人，並得自營或為他人
經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
---------------------------------------------------------
期初餘額 32,299 30,914 25,773
現金流入 6,289 3,698 6,129
現金流出 7,674 8,839 8,474
期末餘額 30,914 25,773 23,428
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
---------------------------------------------------------
期初餘額 32,299 30,914 25,773
現金流入 6,289 3,698 6,129
現金流出 7,674 8,839 8,474
期末餘額 30,914 25,773 23,428
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度股東常會議事錄內容
6.更正資訊項目/報表名稱:董事當選名單
7.更正前金額/內容/頁次:董事當選名單/第5頁
8.更正後金額/內容/頁次:董事當選名單
董事當選名單中-宇宏投資股份有限公司係以法人名義當選董事
本公司於111/6/30上傳之股東常會議事錄誤植為以該法人指派之代表人
當選董事/第4頁
9.因應措施:更新資料後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度股東常會議事錄內容
6.更正資訊項目/報表名稱:董事當選名單
7.更正前金額/內容/頁次:董事當選名單/第5頁
8.更正後金額/內容/頁次:董事當選名單
董事當選名單中-宇宏投資股份有限公司係以法人名義當選董事
本公司於111/6/30上傳之股東常會議事錄誤植為以該法人指派之代表人
當選董事/第4頁
9.因應措施:更新資料後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)董事及監察人資料
(2)一般董事及獨立董事之酬金
(3)更換會計師資訊
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
7.更正前金額/內容/頁次:(1)法人董事/第7頁
(2)一般董事及獨立董事之酬金/第15頁
(3)更換會計師資訊/第36頁
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊/第39頁
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因/第53~54頁
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
/第75頁
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
關係企業名稱/第78頁
8.更正後金額/內容/頁次:(1)法人董事與其代表人分別列示/第7~8頁
(2)一般董事及獨立董事之酬金,於第六欄補上增列第五欄之金額/第16頁
(3)更換會計師資訊:本公司於期後更換簽證會計師事務所/第36~37頁
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊/增列其法人代表人之持股餘額/第40~41頁
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因:
對於關係人的進銷貨,將關係人的實際名稱揭露 /第55~56頁
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
增列資通安全風險內容/第77頁
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
關係企業名稱:正確應為台州觀宇科技有限公司
誤植為台州創宇科技有限公司/第80頁
9.因應措施:資料更新後重新上傳到公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
無
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)董事及監察人資料
(2)一般董事及獨立董事之酬金
(3)更換會計師資訊
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
7.更正前金額/內容/頁次:(1)法人董事/第7頁
(2)一般董事及獨立董事之酬金/第15頁
(3)更換會計師資訊/第36頁
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊/第39頁
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因/第53~54頁
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
/第75頁
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
關係企業名稱/第78頁
8.更正後金額/內容/頁次:(1)法人董事與其代表人分別列示/第7~8頁
(2)一般董事及獨立董事之酬金,於第六欄補上增列第五欄之金額/第16頁
(3)更換會計師資訊:本公司於期後更換簽證會計師事務所/第36~37頁
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊/增列其法人代表人之持股餘額/第40~41頁
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因:
對於關係人的進銷貨,將關係人的實際名稱揭露 /第55~56頁
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
增列資通安全風險內容/第77頁
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
關係企業名稱:正確應為台州觀宇科技有限公司
誤植為台州創宇科技有限公司/第80頁
9.因應措施:資料更新後重新上傳到公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
無
(更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事、 監察人、(含獨立董事二席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事博豐光電股份有限公司
獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事
監察人 王雅萱/本公司監察人
監察人 張謙方/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表
進金生實業股份有限公司董事長
獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心
連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
監察人王雅萱/本公司監察人
隴華電子(股)公司 法人代表董事
三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理
監察人張謙方/本公司監察人
銀河通商產業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事 宇浤投資股份有限公司
董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
監察人 解世政/本公司監察人
監察人 劉緒蘋/本公司監察人
6.新任者簡歷:
董事 朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
獨立董事 高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
獨立董事 蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
董事 宇浤投資(股)股份有限公司
監察人 解世政/柏林股份有限公司 副理
監察人 劉緒蘋/ iThinkr Technology Inc.CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事
朱克泰 持股數:7,316,076股
宇浤投資股份有限公司 持股數:1,000,000股
黃立民 持股數:0股
獨立董事
高文誠 持股數:0股
蔣坤勝 持股數:0股
監察人
解世政 持股數:0股
劉緒蘋 持股數:461,038股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本次公告係補正本公司111/6/30公告本公司111年股東常會
董監事當選名單,於111/6/30當選之董事宇浤投資股份有限公司係以法人名義當選,
惟當時重大訊息申報，誤植為以該法人董事之代表人名義當選，
故更正該重大訊息公告，相符實際狀況
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事博豐光電股份有限公司
獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事
監察人 王雅萱/本公司監察人
監察人 張謙方/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表
進金生實業股份有限公司董事長
獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心
連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
監察人王雅萱/本公司監察人
隴華電子(股)公司 法人代表董事
三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理
監察人張謙方/本公司監察人
銀河通商產業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事 宇浤投資股份有限公司
董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
監察人 解世政/本公司監察人
監察人 劉緒蘋/本公司監察人
6.新任者簡歷:
董事 朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
獨立董事 高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
獨立董事 蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
董事 宇浤投資(股)股份有限公司
監察人 解世政/柏林股份有限公司 副理
監察人 劉緒蘋/ iThinkr Technology Inc.CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事
朱克泰 持股數:7,316,076股
宇浤投資股份有限公司 持股數:1,000,000股
黃立民 持股數:0股
獨立董事
高文誠 持股數:0股
蔣坤勝 持股數:0股
監察人
解世政 持股數:0股
劉緒蘋 持股數:461,038股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本次公告係補正本公司111/6/30公告本公司111年股東常會
董監事當選名單,於111/6/30當選之董事宇浤投資股份有限公司係以法人名義當選,
惟當時重大訊息申報，誤植為以該法人董事之代表人名義當選，
故更正該重大訊息公告，相符實際狀況
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:李禮仲
劉祥泰
4.舊任者簡歷:
李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
5.新任者姓名:待第四屆董事會召開並委任後公告
6.新任者簡歷:待第四屆董事會召開並委任後公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因股東會提前全面改選董事而解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:配合董事會日期委任後公告
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:李禮仲
劉祥泰
4.舊任者簡歷:
李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
5.新任者姓名:待第四屆董事會召開並委任後公告
6.新任者簡歷:待第四屆董事會召開並委任後公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因股東會提前全面改選董事而解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:配合董事會日期委任後公告
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱克泰/本公司董事長
4.舊任者簡歷:朱克泰/本公司董事長
5.新任者姓名:朱克泰/本公司董事長
6.新任者簡歷:朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
創王(香港)股份有限公司 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推舉董事長
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱克泰/本公司董事長
4.舊任者簡歷:朱克泰/本公司董事長
5.新任者姓名:朱克泰/本公司董事長
6.新任者簡歷:朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
創王(香港)股份有限公司 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推舉董事長
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人董事朱克泰/本公司董事長
法人董事 宇浤投資股份有限公司 代表人:陳自創/法人董事 代表人
自然人董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
自然人董事朱克泰:超炫科技(股)公司董事、
創王(香港)股份有限公司 董事長、
台州創王光電有限公司法定代表人及執行董事兼總經理、
台州觀宇科技有限公司 董事長、
INT TECH INVESTMENT PTE LTD 董事
獨立董事 蔣坤勝
世積集成電路(上海)有限公司 執行董事
在無損及本公司之利益前提下，從事與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
自然人董事朱克泰/本公司董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
獨立董事 蔣坤勝
世積集成電路(上海)有限公司 執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
台州創王光電有限公司 浙江省台州市聚集三甲區街道甲南大道東
段九號聚集區行政服務中心409室
台州觀宇科技有限公司 浙江省台州市台州灣新區蓬北大道1888號
世積集成電路(上海)有限公司 上海市楊浦區大連路58號B座1604-1606單元1628室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
台州創王光電有限公司 電子專用材料研發及技術推廣
台州觀宇科技有限公司 顯示器件製造及技術開發
世積集成電路(上海)有限公司 半導體產品行銷及市場服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人董事朱克泰/本公司董事長
法人董事 宇浤投資股份有限公司 代表人:陳自創/法人董事 代表人
自然人董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
自然人董事朱克泰:超炫科技(股)公司董事、
創王(香港)股份有限公司 董事長、
台州創王光電有限公司法定代表人及執行董事兼總經理、
台州觀宇科技有限公司 董事長、
INT TECH INVESTMENT PTE LTD 董事
獨立董事 蔣坤勝
世積集成電路(上海)有限公司 執行董事
在無損及本公司之利益前提下，從事與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
自然人董事朱克泰/本公司董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
獨立董事 蔣坤勝
世積集成電路(上海)有限公司 執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
台州創王光電有限公司 浙江省台州市聚集三甲區街道甲南大道東
段九號聚集區行政服務中心409室
台州觀宇科技有限公司 浙江省台州市台州灣新區蓬北大道1888號
世積集成電路(上海)有限公司 上海市楊浦區大連路58號B座1604-1606單元1628室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
台州創王光電有限公司 電子專用材料研發及技術推廣
台州觀宇科技有限公司 顯示器件製造及技術開發
世積集成電路(上海)有限公司 半導體產品行銷及市場服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事、監察人
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事、監察人
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
公告本公司111年股東常會全面改選董事、 監察人、(含獨立董事二席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事
自然人監察人 王雅萱/本公司監察人
自然人監察人 張謙方/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表
進金生實業股份有限公司董事長
獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心
連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
自然人監察人王雅萱/本公司監察人
隴華電子(股)公司 法人代表董事
三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理
自然人監察人張謙方/本公司監察人
銀河通商產業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事 宇浤投資股份有限公司 代表人:陳自創/本公司董事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
自然人監察人 解世政/本公司監察人
自然人監察人 劉緒蘋/本公司監察人
6.新任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
獨立董事 高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
獨立董事 蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
法人董事宇浤投資(股)股份有限公司 代表人:陳自創
台灣大學法律系畢業、倫敦大學法學博士
英國倫敦台灣貿易中心經貿研究員
香港文化傳信集團副總裁
香港豪昇融通集團副總裁
香港華基光電能源集團策略長
香港台灣工商協會秘書長
香港台灣工商協會副會長
香港理工大學講座教授
亞洲台商聯合總會理事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
自然人監察人 解世政/柏林股份有限公司 副理
自然人監察人 劉緒蘋/ iThinkr Technology Inc.CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事
朱克泰 持股數:7,316,076股
宇浤投資股份有限公司 持股數:1,000,000股
黃立民 持股數:0股
獨立董事
高文誠 持股數:0股
蔣坤勝 持股數:0股
監察人
解世政 持股數:0股
劉緒蘋 持股數:461,038股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事
自然人監察人 王雅萱/本公司監察人
自然人監察人 張謙方/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表
進金生實業股份有限公司董事長
獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心
連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
自然人監察人王雅萱/本公司監察人
隴華電子(股)公司 法人代表董事
三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理
自然人監察人張謙方/本公司監察人
銀河通商產業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事 宇浤投資股份有限公司 代表人:陳自創/本公司董事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
自然人監察人 解世政/本公司監察人
自然人監察人 劉緒蘋/本公司監察人
6.新任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
獨立董事 高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
獨立董事 蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
法人董事宇浤投資(股)股份有限公司 代表人:陳自創
台灣大學法律系畢業、倫敦大學法學博士
英國倫敦台灣貿易中心經貿研究員
香港文化傳信集團副總裁
香港豪昇融通集團副總裁
香港華基光電能源集團策略長
香港台灣工商協會秘書長
香港台灣工商協會副會長
香港理工大學講座教授
亞洲台商聯合總會理事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
自然人監察人 解世政/柏林股份有限公司 副理
自然人監察人 劉緒蘋/ iThinkr Technology Inc.CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事
朱克泰 持股數:7,316,076股
宇浤投資股份有限公司 持股數:1,000,000股
黃立民 持股數:0股
獨立董事
高文誠 持股數:0股
蔣坤勝 持股數:0股
監察人
解世政 持股數:0股
劉緒蘋 持股數:461,038股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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