創王光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/292.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,0545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,4736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(123,353)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(125,069)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,069)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,519)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.81)11.期末總資產(仟元):415,25212.期末總負債(仟元):198,35213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,78014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 31,990 30,693 31,588 現金流入 8,608 10,320 10,320 現金流出 9,905 9,425 10,443 期末餘額 30,693 31,588 31,465(2)本公司110年截至3月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園4.召集事由:(一)報告事項1.本公司109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.本公司109年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。(二)承認事項1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度盈虧撥補案。(三)選舉事項全面改選本公司董事、監察人。(四)討論議案解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/192.舊任者姓名及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃立民/創王光電股份有限公司uNEED平台研發主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司110/3/19董事會新聘任6.新任生效日期:110/03/197.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:黃立民/總經理/uNEED研發平台主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江彥志/製程整合及設備平台研發主管/製程整合及設備平台研發人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/198.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:110/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/SPIC平台研發主管/SPIC平台研發人員4.新任者姓名、級職及簡歷:黃立民/總經理/uNEED平台研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/198.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:110/03/192.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:(1)本公司109年第1次股東臨時會決議通過，自股東臨時會決議日起於一年內分二次辦理。第一次預計以私募普通股15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股16,700,000股以內未發行之餘額內辦理(2)本公司已於109年3月30日董事會決議通過第一次以私募方式辦理現金增資發行普通股3,590,000股，完成募集新台幣39,490,000元資金(3)本私募案將於110年3月19日到期屆滿，未辦理完成之普通股13,110,000股，因期限將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:110/03/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 32,647 32,914 30,071 現金流入 10,550 7,208 10,176 現金流出 10,283 10,051 8,817 期末餘額 32,914 30,071 31,430(2)本公司110年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.事實發生日:110/02/172.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年2月 110年03月 110年04月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 20,287 33,202 32,802 現金流入 26,830 10,252 7,373 現金流出 13,915 10,652 9,332 期末餘額 33,202 32,802 30,843(2)本公司110年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/01/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/01/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:110/01/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董監事全面改選6.新任生效日期:110/01/277.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/01/272.重要決議事項:(一)通過增資名單、增資金額及持股比例(二)修改「公司章程」案(三)董監事選舉3.其它應敘明事項:台州觀宇科技有限公司2021年第一次股東會

1.事實發生日:110/01/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年01月 110年2月 110年03月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 22,330 35,344 39,850 現金流入 21,222 19,721 14,786 現金流出 8,208 15,215 11,666 期末餘額 35,344 39,850 42,970(2)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台州灣循環經濟產業集聚區蓬北大道1888 號東達智慧物流部分廠房及辦公室2.事實發生日:109/12/25~109/12/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)廠房租賃面積：4,608平方米 每單位價格：第1-5年: 每平方米月租金人民幣11元(未稅)。 第6-15年: 租金按第6、11年市價評估價格收取。 租金總金額：第1-5年: 每月人民幣50,688元(未稅)。 第6-15年: 未定。(2)辦公室租賃面積：5,600平方米 每單位價格：第1-5年: 每平方米月租金人民幣15元(未稅)。 第6-15年: 租金按第6、11年市價評估價格收取。 租金總金額：第1-5年: 每月人民幣84,000元(未稅)。 第6-15年: 未定。(3)物業管理費計價面積：10,208平方米 每單位價格：第1-5年: 每平方米月物業管理費人民幣2元(未稅)。 第6-15年: 物業管理費按第6、11年市價評估價格收取。 物業管理費總金額：第1-5年: 每月人民幣20,416元(未稅)。 第6-15年: 未定。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:台州東達資源利用有限公司。與公司之關係：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:第1-5年:每一年為一期支付租金及物業管理費。 第6-15年:每半年為一期支付租金及物業管理費。契約限制條款及其他重要約定事項:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據：依華淵不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書議定。決策單位：由執行董事依據"取得或處分資產管理程序"全權處理，事後本案如有修正或調整以及後續主管機關規定辦理公告申報等相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱: 華淵不動產估價師事務所。估價金額(未稅):勘估標的之廠房及辦公室合理租金及費用範圍(月):人民幣152,000~186,000元。11.專業估價師姓名:華淵不動產估價師事務所：陳聯興。12.專業估價師開業證書字號:華淵不動產估價師事務所：證號(101)高市估字第000068號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應業務發展需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:109.12.2525.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:監事2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)朱克泰/總經理(2)蔡璧如/財務會計主管(3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人3.許可從事競業行為之項目:(1)朱克泰總經理擔任台州和麟科技有限公司負責人、台州泰麟投資中心有限合夥公司執行董事、台州康鶴投資中心有限合夥公司執行董事、台州創王光電有限公司法人執行董事兼總經理、台州觀宇科技有限公司執行董事、INT TECH INVESTMENTPTE. LTD. 董事(2)蔡璧如財務會計主管擔任台州創王光電有限公司財務人員(3)陸隆鳴SPIC平台研發主管擔任台州泰鶴投資中心有限合夥公司合夥人、台州康鶴投資中心有限合夥公司有限合夥人、台州創王光電有限公司監事、台州觀宇科技有限公司總經理、台州觀宇科技有限公司法人負責人(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人擔任台州觀宇科技有限公司監事4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)朱克泰/總經理(2)蔡璧如/財務會計主管(3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)朱克泰總經理擔任台州和麟科技有限公司負責人、台州泰麟投資中心有限合夥公司執行董事、台州康鶴投資中心有限合夥公司執行董事、台州創王光電有限公司法人執行董事兼總經理、台州觀宇科技有限公司執行董事(2)蔡璧如財務會計主管擔任台州創王光電有限公司財務人員(3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管擔任台州泰鶴投資中心有限合夥公司合夥人、台州康鶴投資中心有限合夥公司有限合夥人、台州創王光電有限公司監事、台州觀宇科技有限公司總經理、台州觀宇科技有限公司法人負責人(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人擔任台州觀宇科技有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:台州和麟科技有限公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號集聚區行政服務中心459室台州泰麟投資中心有限合夥公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號集聚區行政服務中心466室台州康鶴投資中心有限合夥公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號集聚區行政服務中心467室台州創王光電有限公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號集聚區行政服務中心409室台州觀宇科技有限公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號集聚區行政服務中心410室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:台州和麟科技有限公司營業項目：技術及新材料服務研發諮詢等台州泰麟投資中心有限合夥公司營業項目：股權投資、創業投資及資產管理服務等台州康鶴投資中心有限合夥公司營業項目：股權投資、創業投資及資產管理服務等台州創王光電有限公司營業項目：電子材料研發、知識產權及技術諮詢服務等台州觀宇科技有限公司營業項目：技術開發與諮詢服務、顯示器件製造及銷售及虛擬現實設備製造等10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:監事2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:高瑞懇/創王光電股份有限公司 PIE職能專案負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之執行董事任命案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行董事2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之法人負責人任命案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:法人負責人2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:無