勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/06/192.發生緣由:重要決議事項:(一)報告事項： a.一○一年度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書(二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案(三)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案(四)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

於開會通知書。有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。/*TL 59 5246 勵威 102/04/15 勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/19停止過戶日期起日：102/04/21停止過戶日期迄日：102/06/19公告內容：一、開會日期：102年6月19日二、停止股票過戶起訖日期：102年4月21日至102年6月19日三、開會時間：09時00分(24小時制)　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　開會地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、會議召集事由：(一)報告事項：a.報告一○一度營業狀況b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書(二)承認事項a.一○一年度決算表冊承認案b.一○一年度虧損撥補案(三)討論事項：a、修訂本公司「公司章程」案b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案d、修訂本公司「背書保證管理作業」案(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年4月19日17時前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段二號五樓　　　　　　　　　　電話： 02-23892999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日下午17時前 親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　（四）其他：六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月16日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，聯絡人：陳慧真 小姐收)七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號)，電話：03-5302300，並副知證基會。＊本次股東常會恕不發放紀念品。八、特此公告

董事會決議日期:102/04/15/*TL 6 5246 勵威 102/04/15 公告本公司董事會通過擬議不發放股利公告序號：1主旨：公告本公司董事會通過擬議不發放股利公告內容：1、董事會決議日期：102年03月28日

1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:102/03/28 (2).股東常會召開日期:102/06/19 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項： a.報告一○一度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/21 (6).停止過戶截止日期:101/06/19 4.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一０二年股東常會 議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字 （包含案由、說明、及標點符號在內），否則該提案不予列入，凡 欲辦理提案之股東，應於民國102年4月16日至民國102年4月26日下 午五時止將書面提案親自或以掛號寄(送)達本公司(新竹市香山區浸 水街16號，聯絡人：陳慧真 小姐收) 本公司將彙總所有提案送交本 公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1.事實發生日:101/12/132.發生緣由:獨立董事認為本議案所提出的「績效考核辦法」是適用全體員工而不適用，故將此議案保留 3.因應措施:獨立董事程嘉君：擬請管理階層重新提出更合適之方案4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/222.發生緣由:101/08/22董事會決議通過透過第三地(薩摩亞)轉投資大陸公司，轉投資公司為無錫領先針測電子有限公司，投資金額美金1,300,000元。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司現金股利配息基準日及發放公告公告內容：一、本公司一○○年盈餘分配案業經一○一年五月三十日股東常會決議通過配發股東現金股利14,953,105元，每股新台幣0.5355元(發放至元止)。二、依一○一年八月二十二日董事會決議訂定一○一年八月二十八日為配息基準日，並依法規定自一○一年八月二十四日至一○一年八月二十八日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○一年八月二十三日下午五時前親臨或郵寄(郵寄者以寄達日期為準)本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-23892999)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、現金股利預訂於一○一年九月二十一日委由本公司股務代理機構大華證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止，匯費及郵費由股東支付，現金股利金額在新台幣三十元以下者，請股東憑現金股利發放通知書逕洽或掛號郵寄本公司股務代理機構領取。四、本次發放現金股利之相關細節，及不足一元之部份，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股3,000,000股，每股發行價格新台幣15元， 總計新台幣45,000,000元已於101年06月15日已全數收足。 (2)委託存儲款項機構：華南商業銀行新竹分行。 (3)本次現金增資發行新股以實體股票方式發行，增資新股發行日俟呈奉主管 機關核准變更登記後另行公告之。 (4)本公司訂定101年06月20日為增資基準日。

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:董監事放棄認購原因:因董事個別投資理財規劃 3.因應措施:洽特定人認購4.其他應敘明事項:（1）董事：山一電機株式會社、放棄認購股數469,978股,占100% （2）董事：華南金創業投資（股）公司、放棄認購股數270,850股,占100% （3）董事：鴻詮投資有限公司、放棄認購股數123,182股,占100% （4）董事：賴志豪、放棄認購股數32,502股,占100% （5）特定人姓名及其認購股數:特定人人數為3人,認購股數為2,674,152股。

1.事實發生日:101/05/302.發生緣由:重要決議事項: (一)報告事項： a.一○○度營業狀況 b.監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○○年度決算表冊承認案 b.一○○年度盈餘分配案 (三)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/302.發生緣由:壹、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元整，業經行 政院金融監督管理委員 會於101年4月20日金管證發字第1010015643號函核准在案。 貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： 一、公司名稱：勵威電子股份有限公司 二、所營事業如下： １、CC01080電子零組件製造業 ２、F119010電子材料批發業 ３、F219010電子材料零售業 ４、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為 60,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額為新台幣 249,218,420元，分為24,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名 式普通股。 四、本公司所在地：新竹市浸水街16號。 五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測 站」。 六、董事及監察人之人數及任期：設董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選 得連任。 七、公司章程訂定日期：民國九十一年十一月十八日訂定，最近一次修正於民國 一○○年十一月二十二日。 八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件： １、現金增資普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股以新台幣15元 發行。 ２、依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購108.34股 ，員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股，授權由董事長洽特定人認購 之。 ３、本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。 九、本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣279,218,420元， 分為27,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 十、增資用途：充實營運資金。 十一、本公司101年4月30日董事會決議通過訂定101年5月9日為認股基準日，依公司 法第165條規定，自101年5月5日起至101年5月9日止停止股票過戶，凡持有本 公司股票尚未過戶者，請於民國101年5月4日下午五時前駕臨本公司股務代理 機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓， 電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱： 台北郵局11973號信箱。 十二、現金增資認股基準日：民國101年5月9日。 十三、代收股款銀行：華南商業銀行竹科分行及全省各地分行。 十四、股款繳納期間：自民國101年5月15日至民國101年6月14日止，逾期未繳款者， 視為放棄權利。 十五、有價證券發放：本次增資發行新股，俟呈奉主管機關變更登記核准後三十日內 配發，屆時另行公告並分函通知各股東領取。 十六、公開說明書陳列及索取方式：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查 閱，如欲索取，請親赴本公司或逕洽〝公開資訊關測站 (http://mops.tse.com.tw)〞查詢。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

五、特此更正公告。/*TL 40 5246 勵威 101/04/30 勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告(補充說明)公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告(補充說明)公告內容：壹、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月20日金管證發字第1010015643號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：勵威電子股份有限公司二、所營事業如下：１、CC01080電子零組件製造業２、F119010電子材料批發業３、F219010電子材料零售業４、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額為新台幣249,218,420元，分為24,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹市浸水街16號。五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。六、董事及監察人之人數及任期：設董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、公司章程訂定日期：民國九十一年十一月十八日訂定，最近一次修正於民國一○○年十一月二十二日。八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件：１、現金增資普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股以新台幣15元發行。２、依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購108.34股，員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股，授權由董事長洽特定人認購之。３、本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。九、本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣279,218,420元，分為27,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。十、增資用途：充實營運資金。十一、本公司101年4月30日董事會決議通過訂定101年5月9日為認股基準日，依公司法第165條規定，自101年5月5日起至101年5月9日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國101年5月4日下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973號信箱。十二、現金增資認股基準日：民國101年5月9日。十三、代收股款銀行：華南商業銀行竹科分行及全省各地分行。十四、股款繳納期間：自民國101年5月15日至民國101年6月14日止，逾期未繳款者，視為放棄權利。十五、有價證券發放：本次增資發行新股，俟呈奉主管機關變更登記核准後三十日內配發，屆時另行公告並分函通知各股東領取。

公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月20日金管證發字第1010015643號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：勵威電子股份有限公司二、所營事業如下：１、 CC01080電子零組件製造業２、 F119010電子材料批發業３、 F219010電子材料零售業４、 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額為新台幣249,218,420元，分為24,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹市浸水街16號。五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。六、董事及監察人之人數及任期：設董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、公司章程訂定日期：民國九十一年十一月十八日訂定，最近一次修正於民國一○○年十一月二十二日。八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件：１、 現金增資普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股以新台幣15元發行。２、 依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購108.34股，員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股，授權由董事長洽特定人認購之。３、 本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。九、本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣279,218,420元，分為27,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。十、增資用途：充實營運資金。十一、現金增資認股基準日：未訂。十二、代收股款銀行：未定。十三、股款繳納期間：未定。十四、有價證券發放：未定。十五、公開說明書陳列及索取方式：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱，如欲索取，請親赴本公司或逕洽〝公開資訊關測站http://mops.tse.com.tw)〞查詢。

1.事實發生日:101/04/062.發生緣由:公告本公司新任代理發言人(未經董事會通過)3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷:無。 (2).新任者姓名、級職及簡歷:雷子瑩/行銷暨海外事業處/波若威科技(股)公司 行銷專員。 (3).異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任。 (4).異動原因:職務調整。 (5).生效日期:101/04/06。 (6).新任者聯絡電話:03-5302300。 4.其他應敘明事項:待近期董事會通過後，另行公告。

公告序號：1主旨：更正：本公司召開一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、開會時間：民國101年5月30日（星期三）上午十時卅分。二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.一○○年度營業狀況2.監察人審查一○○年度決算表冊報告書(二)承認事項1.一○○年度決算表冊承認案2.一○○年度盈餘分配案（三）討論事項：　1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.修訂本公司「背書保證管理作業」案（四）臨時動議。四、依公司法第165條規定，自101年4月1日至101年5月30日止停止股票過戶登記，因101年3月31日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年3月30日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以101年3月31日郵戳日期為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：（02）2389-2999。)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:本公司董事會通過擬議一○○年度盈餘分配案3.因應措施:(1)董事會決議日期:101/03/14 (2)發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利新台幣14,953,105元(每股配發新台幣0.6元)。 4.其他應敘明事項:(一)擬分配員工現金紅利 3,080,912 元及董監酬勞 770,228 元。 (二)現金股利計算後不足一元之部份，授權董事長洽特定人調整之。 (三)本次盈餘分配案，俟後如因本公司員工執行員工認股權憑證或其他原因，致影 響流通在外股數，股東配息率因而發生變動需修正時，擬請股東會授權董事會全權 處理。 (四)股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日辦理 發放。

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:(一)董事會決議日期:101/03/14 (二)增資資金來源:現金增資 (三)發行股數:3,000,000股 (四)每股面額:新台幣10元 (五)發行總金額:新台幣45,000,000元 (六)發行價格:新台幣15元 (七)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總數約10%， 計300,000股由本公司員工認購。 (八)公開銷售股數:不適用 (九)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股總數之90％為2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載其持有 股份比率每仟股認購108.3387股。 (十)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構 自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東及員工放 棄認購，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (十一)本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行之股份相同。 (十二)本次增資資金用途:充實營運資金。 4.其他應敘明事項:本項現金增資案經呈奉主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日、股款繳納日期及 其他認股相關作業事項。

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:101/03/14董事會決議通過透過第三地(薩摩亞)轉投資大陸公司，轉投資公司為無錫領先針測電子有限公司，投資金額美金600,000元。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:為落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，依法訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經全體出席董事無異議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:101/03/14 (2).股東臨時會召開日期:101/05/30 (3).股東臨時會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項： a.一○○度營業狀況 b.監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○○年度決算表冊承認案 b.一○○年度盈餘分配案 (二)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (三)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/01 (6).停止過戶截止日期:101/05/30 4.其他應敘明事項:無。