勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:101/03/14 (2).股東常會召開日期:101/05/30 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項： a.一○○度營業狀況 b.監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○○年度決算表冊承認案 b.一○○年度盈餘分配案 (二)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (三)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/01 (6).停止過戶截止日期:101/05/30 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司召開一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、開會時間：民國101年5月30日（星期三）上午十時卅分。二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.一○○年度營業狀況2.監察人審查一○○年度決算表冊報告書(二)承認事項1.一○○年度決算表冊承認案2.一○○年度盈餘分配案（三）討論事項：　1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.修訂本公司「背書保證管理作業」案（四）臨時動議。四、依公司法第165條規定，自101年4月1日至101年5月30日止停止股票過戶登記，因101年3月31日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年3月30日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以101年3月31日郵戳日期為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：（02）2389-2999。)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會28日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。

1.事實發生日:101/02/132.發生緣由:本公司依行政院金融監督管理委員會於101年2月9日金管證發字第1010002933號函辦理撤銷現金增資發行新股乙案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司100年現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於民國100年8月19日及民國100年10月25日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會於100年11月21日金管證發字第1000056141號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：勵威電子股份有限公司二、所營事業如下：１、 CC01080電子零組件製造業２、 F119010電子材料批發業３、 F219010電子材料零售業４、 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額為新台幣249,218,420元，分為24,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹市浸水街16號。五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。六、董事及監察人之人數及任期：設董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、公司章程訂定日期：民國九十一年十一月十八日訂定，最近一次修正於民國一○○年十一月二十二日。八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件：１、 現金增資普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股以新台幣15.5元發行。２、 依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購108.34股，員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股，授權由董事長洽特定人認購之。３、 本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。九、本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣279,218,420元，分為27,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。十、增資用途：充實營運資金。十一、現金增資認股基準日：未訂。十二、代收股款銀行：未定。十三、股款繳納期間：未定。十四、有價證券發放：未定。十五、公開說明書陳列及索取方式：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱，如欲索取，請親赴本公司或逕洽〝公開資訊關測站http://mops.tse.com.tw)〞查詢。

公告序號：1主旨：勵威電子100年現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於民國100年8月19日及民國100年10月25日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會於100年11月21日金管證發字第1000056141號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：勵威電子股份有限公司二、所營事業如下：１、 CC01080電子零組件製造業２、 F119010電子材料批發業３、 F219010電子材料零售業４、 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額為新台幣249,218,420元，分為24,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹市浸水街16號。五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。六、董事及監察人之人數及任期：設董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、公司章程訂定日期：民國九十一年十一月十八日訂定，最近一次修正於民國一○○年十一月二十二日。八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件：１、 現金增資普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股以新台幣15.5元發行。２、 依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購108.34股，員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股，授權由董事長洽特定人認購之。３、 本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。九、本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣279,218,420元，分為27,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。十、增資用途：充實營運資金。十一、現金增資認股基準日：未訂。十二、代收股款銀行：未定。十三、股款繳納期間：未定。十四、有價證券發放：未定。十五、公開說明書陳列及索取方式：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱，如欲索取，請親赴本公司或逕洽〝公開資訊關測站http://mops.tse.com.tw)〞查詢。

1.事實發生日:100/11/222.發生緣由:公告100年度第一次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:(1).股東會決議日期:100/11/22(2).重要決議事項：(一)報告事項：a.修訂本公司「董事會議事規則」案。(二)討論及選舉事項：a、修訂本公司「公司章程」案。b、修訂本公司「股東會議事規則」案。c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。d、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。e、增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。f、補選本公司二席獨立董事案。當選名單：1.獨立董事：陳茂榮。2.獨立董事：程嘉君。g、解除新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議：無。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/11/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程嘉君獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同或似之公司。4.許可從事競業行為之期間:100/11/22~103/05/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:100/11/222.發生緣由:本公司100年第一次股東臨時會董事選舉結果3.因應措施: (1).舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2).新任者姓名及簡歷:陳茂榮、程嘉君 (3).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 (4).異動原因:本公司第一次股東臨時會選任獨立董事二席。 (5).新任董事選任時持股數: 獨立董事 陳茂榮：持股0股 獨立董事 程嘉君：持股0股 (6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 (7).新任生效日期:100/11/22~103/05/26 (8).同任期董事變動比率:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/252.發生緣由:本公司董事會決議100年第一次現金增資發行股數調整事宜3.因應措施:(一)董事會決議日期:100/10/25(二)增資資金來源:現金增資(三)發行股數:3,000,000股(此現金增資募資案已於100年8 月19 日董事會通過，原預定現金增資發行新股股數為200萬股，變更為發行新股股數為300萬股。)(四)每股面額:新台幣10元(五)發行總金額:新台幣46,500,000元(六)發行價格:新台幣15.5元(七)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總數約10%，計300,000股由本公司員工認購。(八)公開銷售股數:不適用(九)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之90％為2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載其持有股份比率每仟股認購108.34股。(十)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東及員工放棄認購，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(十一)本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行之股份相同。(十二)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:本項現金增資案經呈奉主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日、股款繳納日期及其他認股相關作業事項。

1.事實發生日:100/10/252.發生緣由:董事會決議召開100年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:100/10/25(2).股東臨時會召開日期:100/11/22(3).股東臨時會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由:(一)報告事項：a.修訂本公司「董事會議事規則」案(二)討論及選舉事項：a、修訂本公司「公司章程」案b、修訂本公司「股東會議事規則」案c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案d、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案e、增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案f、補選本公司二席獨立董事案g、解除新任董事及其代表人競業限制案(三)臨時動議(5).停止過戶起始日期:100/10/24(6).停止過戶截止日期:100/11/224.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：更正本公司召開一百年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/22停止過戶日期起日：100/10/24停止過戶日期迄日：100/11/22公告內容：一、開會時間：民國100年11月22日（星期二）上午十時卅分。二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規則」案。（二）討論與選舉事項事項：　 1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。5.增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。6.補選本公司二席獨立董事案。7.解除新任董事及其代表人競業限制案。（三）臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年10月24日至100年11月22日止停止股票過戶登記，因100年10月22日及23日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年10月21日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：（02）2389-2999。)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司召開一百年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/22停止過戶日期起日：100/10/24停止過戶日期迄日：100/11/22公告內容：一、開會時間：民國100年11月22日（星期二）上午十時卅分。二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。三、會議主要內容：（一）討論與選舉事項：1.修訂本公司「董事會議事規則」案。（二）討論事項：　 1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。5.增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。6.補選本公司二席獨立董事案。7.解除新任董事及其代表人競業限制案。（三）臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年10月24日至100年11月22日止停止股票過戶登記，因100年10月22日及23日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年10月21日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。五、開會通知書及委託書將於開會前15日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。六、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上者），徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司分派一ＯＯ年度現金股利公告公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分配現金股利新台幣一四、九五三、一○五元，業於一ＯＯ年五月二十七日經股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣○•六元。二、本公司於一ＯＯ年五月二十七日股東常會決議授權董事會訂定除息基準日，經本公司一○○年第四次董事會會議決議，茲訂定一ＯＯ年九月二十一日為除息基準日，並預定於一ＯＯ年十月十四日委由本公司股務代理機構大華證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。三、依公司法第一六五條規定，自一ＯＯ年九月十七日起至一ＯＯ年九月二十一日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一ＯＯ年九月十六日(星期五)下午五時前逕洽本公司股務代理機構大華證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(○二)二三八九二九九九)或郵寄(郵寄過戶者以一ＯＯ年九月十六日前寄達為憑；郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)辦理過戶手續，俾享配息權利。四、特此公告。

公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司現金股利配息基準日及發放公告公告內容：一、本公司九十九年盈餘分配案業經一○○年五月二十七日股東常會決議通過配發股東現金股利14,953,105元，每股新台幣0.6元(發放至元止)。二、依一○○年八月十九日董事會決議訂定一○○年九月二十一日為配息基準日，並依法規定自一○○年九月十七日至一○○年九月二十一日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○○年九月十六日下午四時前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-23892999)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、現金股利預訂於一○○年十月十四日委由本公司股務代理機構大華證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。四、本次發放現金股利之相關細節，及不足一元之部份，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日:100/08/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:賴志豪，本公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:賴志豪，本公司代理總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:100/08/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:追認稽核主管。3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷:無。(2).新任者姓名、級職及簡歷:陳慧真/稽核主管/萬潤科技(股)公司稽核專員。(3).異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(4).異動原因:追認。(5).生效日期:99/03/16。(6).新任者聯絡電話:03-5302300。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:追認財會主管。3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷:無。(2).新任者姓名、級職及簡歷:張玉琴/財會主管/宜霖科技(股)公司財會主管。(3).異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(4).異動原因:追認。(5).生效日期:94/08/22。(6).新任者聯絡電話:03-5302300。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:100/08/19董事會決議通過透過第三地(薩摩亞)轉投資大陸公司，轉投資公司為無錫領先針測電子有限公司，投資金額美金596,479元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:(一)董事會決議日期:100/08/19(二)增資資金來源:現金增資(三)發行股數:2,000,000股(四)每股面額:新台幣10元(五)發行總金額:新台幣31,000,000元(六)發行價格:新台幣15.5元(七)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總數約10%，計200,000股由本公司員工認購。(八)公開銷售股數:不適用(九)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之90％為1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載其持有股份比率每仟股認購72.22股。(十)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東及員工放棄認購，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(十一)本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行之股份相同。(十二)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:本項現金增資案經呈奉主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日、股款繳納日期及其他認股相關作業事項。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:董事會決議召開股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:100/08/19(2).股東臨時會召開日期:100/11/22(3).股東臨時會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由:(一)報告事項：a.董事會議事規範報告案b.其他報告事項(二)討論及選舉事項：a、修訂本公司「公司章程」案b、修訂本公司「股東會議事規則」案c、補選本公司二席獨立董事案d、解除新任董事及其代表人競業限制案e、其他討論事項(三)臨時動議(5).停止過戶起始日期:100/10/24(6).停止過戶截止日期:100/11/224.其他應敘明事項:無。